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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 配资新闻 特别报道:燃烧器手机和银行应用程序:会见中国“经纪人”洗钱墨西哥毒品_大牛证券大牛哥哥官方抖音账号

特别报道:燃烧器手机和银行应用程序:会见中国“经纪人”洗钱墨西哥毒品_大牛证券大牛哥哥官方抖音账号

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瓜达拉哈拉(路透社)–明年初,一位名叫甘贤兵的中国商人将在芝加哥的法庭上被判刑,罪名是洗钱超过53万美元的墨西哥卡特尔毒资。

资料图:2012年3月6日,在韦拉克鲁斯郊外的瓜亚巴尔村,一名士兵在一次行动后举起缴获的榴弹发射器。路透社/Yahir Ceballos/资料图片
甘今年50岁,今年2月被判犯有洗钱罪,并经营一家未经许可的汇款业务,将卡特尔的现金从美国毒品销售中转移到海外。甘坚称自己无罪;他的律师说他是被美国当局诱捕的。这场审判几乎没有得到任何头条新闻,也没有多少公众对美国联邦检察官所说的强大贩毒集团头目的兴趣。

尽管如此,美国执法官员告诉路透社记者,像甘这样的中国“金钱掮客”是他们禁毒战争中最令人担忧的新威胁之一。他们说,小规模的中国罪犯颠覆了毒品现金的洗钱方式,并取代了长期主导毒品交易的墨西哥和哥伦比亚的洗钱者。

当局表示,这些中国企业在10年前几乎闻所未闻,它们正在迅速、悄无声息地转移巨额资金。他们的专长是:将贩毒集团的毒品利润从美国转移到中国,然后再转到墨西哥,只需点击几下burner手机和中国的银行应用程序,而不必将巨额现金跨境转移。这些洗钱者付钱给在美国和墨西哥的中资小企业,帮助他们转移资金。与银行系统的大多数接触发生在中国,这是美国和墨西哥当局的一个名副其实的黑洞。

美国检察官在9月24日对甘的案件的宣判备忘录中说,总部设在墨西哥的中国洗钱经纪公司“已经主宰了国际洗钱市场”。

甘藏春与路透社的外交官或十几名熟悉洗钱技术的律师交谈。新闻机构还审查了1500多页庭审文件。这些材料包括先前未报道的由检察官和国土安全调查局(负责调查的美国国土安全部的调查部门)编制的有关该团伙如何运作的细节。

这是一份蓝图,展示了一些中国货币经纪集团如何成为拉美卡特尔经营的价值数十亿美元的毒品帝国的关键齿轮。在中美关系日益紧张之际,中国的角色给美国禁毒工作带来了巨大挑战。

美国检方说,甘藏春与另一名中国货币经纪商关系密切,他于2018年11月在从香港前往墨西哥的途中在洛杉矶国际机场被国土安全调查人员逮捕。美国政府表示,根据甘藏春律师9月提交的法庭文件,从2016年到被捕,甘藏春的非法毒品收入从2500万美元到6500万美元不等。

总部设在瓜达拉哈拉的两名美国知情人士称,该团伙据信曾与多个财团合作,其中包括著名的锡那罗亚卡特尔,该组织此前由入狱的墨西哥毒枭古兹曼(Joaquin“El Chapo”Guzman)领导。

美国财政部和欧盟执法机构欧洲刑警组织(Europol)警告称,中国洗钱犯罪集团网络不断扩大。欧洲刑警组织在2019年11月表示,这些组织对欧洲构成“日益严重的威胁”,而美国财政部在今年2月将中国专业洗钱网络列入其在美国金融体系内的“关键威胁”和漏洞名单。

 

U、 美国执法部门已经加强了对这些组织的行动。除了伊利诺伊州的甘案外,联邦检察官自去年10月以来在弗吉尼亚州和俄勒冈州对至少另外两个中国洗钱团伙的成员提出指控。这些案件正在审理中。

尽管如此,美国缉毒署(DEA)的一位高级探员说,美国通过跟踪资金来锁定拉丁美洲的缉毒警察的努力变得更加困难。

“这一点我怎么强调都不为过,中国人的参与确实使所有这些计划复杂化,”DEA官员说。

甘藏春拒绝出庭作证,他对三项洗钱罪、一项共谋洗钱罪和一项经营无照经营洗钱业务的罪名不服。他因共谋罪被宣告无罪。路透社没有收到甘藏春发给其法律团队的置评请求回复。

他的律师在9月的一份宣判认罪文件中说,甘藏春不是这次行动的策划者,而是一名海鲜出口商,他被另一名墨西哥籍华人潘海平(音译)利用在中国的银行账户洗钱。甘霖的律师格伦•塞登拒绝接受路透社采访,也拒绝回答有关甘藏春案件的问题。

律师阿伦·施瓦茨(Aaron Schwartz)是辩护团队的一员,他想明确表示,甘藏春没有与美国政府合作,因为他的当事人担心他在瓜达拉哈拉的家人的安全,在瓜达拉哈拉,强大的贾利斯科新一代卡特尔控制着这里。甘藏春的律师还指控说,甘藏春是被国土安全调查局的调查人员陷害的,他们与一名线人合作,帮助安排交易,导致他们的客户被定罪。该机构表示,对正在进行的调查不予置评。

据两名熟悉调查情况的美国消息人士和墨西哥联邦警方的一名高级消息人士透露,甘藏春被指控洗钱的同伙潘海平今年早些时候在墨西哥被拘留,目前正等待引渡到美国。记者未能联系到潘海平置评。墨西哥检察院拒绝就潘海平的案件置评,也拒绝提供潘海平在墨西哥的法律顾问姓名,表示无法对正在审理的案件发表评论。

在数周前揭晓的2019年3月美国起诉书中,潘海平被控为墨西哥卡特尔洗钱近50万美元;在伊利诺伊州经营非法汇款业务;以及阴谋利用中国银行账户(包括甘某的一个账户)洗钱。

另一名被指控的共谋者龙焕欣(Long Huanxin)今年2月在温哥华国际机场被加拿大执法部门根据美国当局的逮捕令逮捕。美国法庭文件显示,朗被引渡到美国,上个月他在芝加哥对墨西哥卡特尔洗钱的指控表示无罪。龙的律师没有回应置评请求。

U、 中美关系紧张
U、 据两位熟悉调查情况的美国消息人士透露,美国官员非正式地就甘案向中国寻求援助,但在调查中没有得到任何支持。

相关报道

Factbox:一步一步-中国“钱经纪人”如何为墨西哥贩毒集团洗钱
中国外交部对他们的说法提出异议。外交部在10月底对路透社表示,没有收到美国当局就此案提出的帮助请求。中国卫生部在一份声明中说,中国随时准备与美国合作,以“摧毁贩毒集团和与毒品有关的洗钱网络”。但声明强调两国需要在“尊重对方法律、平等互利的原则”上努力。

中国商务部表示,作为近年来华盛顿调查洗钱活动的一部分,大多数中国银行账户持有人都是中国的“合法企业和个人”。中国外交部在声明中说:“在我们要求美方提供涉毒线索或企业和个人证据后,美方一直没有回应。”。

美国特工说,如果没有北京方面的帮助来追踪中国的资金流动和渗透洗钱网络,他们将面临一场艰难的抓捕罪犯的斗争。

“这是有史以来最复杂的洗钱形式,”一位熟悉调查的美国消息人士说。

烧嘴电话和美元钞票
破案的关键是总部位于纽约的犯罪集团成员林世芬,她在2018年5月因涉嫌洗钱被捕后成为美国政府的合作证人。

身为新加坡籍的林女士在甘受审时说,她曾经兜售过鞋子,并在中国第一次见到甘,当时他在中国经营一家鞋厂,之后他于2011年迁往瓜达拉哈拉。林作证说,甘霖在2016年招募她加入非法行动,她与另一名被指控的头目潘海平成为情人。

在纽约肯尼迪国际机场被捕后,林同意佩戴录音设备,帮助当局收集针对甘和其他被指控共谋者的证据。根据林和探员的庭审证词,她还带着秘密的国土安全调查人员,在芝加哥的三次不同的取钱行动中充当送钱人,导致甘藏春被定罪。

利姆在2019年11月承认洗钱指控,目前保释,等待判决。

她和她的律师拒绝置评。

美国官员说,唯一比越境转移非法毒品更困难的是将利润返还给墨西哥的卡特尔。现金是很重的,运输它会使人贩子面临很大的风险。把它投入银行体系也是危险的。美国和墨西哥的金融系统已经准备好检测黑钱。

 

检察官告诉法庭,甘藏春和他的同伙避开了这些障碍,首先将美国现金转移到中国,然后转移到墨西哥。林是连接太平洋两岸的关键。在2019年11月的认罪协议中,林承认在2016年至2017年9月期间,与甘藏春和潘海平洗钱约4800万美元毒品现金。协议称,她收取0.5%的佣金。

林在甘受审时作证说,她有两份工作。第一种是在芝加哥和纽约等美国城市从卡特尔的联系人那里收取毒品资金,通常一次从15万美元到100万美元不等。她会在一个公共场所等着,手里拿着一个火炉电话、一个代号和一张1美元正版钞票的序列号。墨西哥卡特尔会将她的详细信息传递给他们的经销商联系人,他们会打电话给林的burner电话,并使用这个代号来识别自己的身份。林在庭审中说,在会合点,林某会给他们一张1美元的钞票,上面写着相应的序列号,作为“收据”,以证实交接已经发生。

Lim和检察官说,Lim的另一项工作是在海外华人中招募企业,帮助他们让这些现金消失。

一些总部设在美国的中国商人长期从事帐外货币“掉期交易”,以避免巨额银行手续费。美国当局表示,如果这些交易经常被公司用来绕过正规的银行系统或进行未经授权的转账业务,那么这种交易在美国是非法的。在某些情况下,这些非正式的、哈瓦拉式的交易被用来帮助富有的中国人将资金秘密转移出中国,这违反了中国的货币管制。

Lim在法庭上说,甘藏春和潘海平经营的这项业务发展到至少有三家在纽约的中国商人,他们是通过支付佣金来参与的。这些中国商人的名字在甘的审判中没有被披露,也不清楚他们是否知道林与贩毒有关联。

审判中的检察官出示了证词、证据和图表,展示了交易是如何运作的。当局说,最简单的说,这个过程是这样运作的:Lim将带着15万美元的卡特尔现金到达其中一家商户。在这位商人的观察下,她会在智能手机上打开一个货币兑换器应用程序,获取美元和人民币之间的汇率。她还将交出甘藏春给她的一个中国银行账户的详细资料。在所谓的“镜像交易”中,这名中国商人将持有15万美元的美元,同时将等值的人民币从自己在中国的账户转到甘提供的银行账号。

结果是,在没有美国金融机构参与的情况下,也没有附带的数字指纹,就进行了资金的境外转移。这家中国企业实际上是利用其在中国的银行账户中的人民币购买目前在美国的现金美元;它在避免银行手续费和美国政府审查的同时,也为自己的麻烦赚取了佣金。

与此同时,甘藏春将美国的毒品美元兑换成了中国的货币,而人民币现在正存放在一家中国银行里。与金融系统的唯一接触——在中国的两个账户之间进行国内转账——不太可能引起中国银行当局对资金来源一无所知的危险信号。

根据甘藏春和潘海平之间交换的WhatsApp信息,犯罪团伙利用了包括中国银行在内的多家中国银行进行业务活动。根据法庭笔录,这些信息是在甘藏春被捕后由国土安全调查人员从他的iPhone手机中提取出来的,关键摘录在庭审中由检察官大声朗读。

中国银行没有回应置评请求。

为了把钱从中国拿到墨西哥,甘藏春进行了同样的镜像交易,只是这一次得到了在墨西哥获得比索的中国企业的帮助。这段旅程由两位熟悉调查的美国消息来源描述,并在法庭文件中概述,其中包括美国政府2020年9月对甘的宣判备忘录,以及2019年6月取代的起诉书,详述对他的指控。

幻灯片(4张图片)
U、 美国检方称,根据取代的起诉书,这些洗过的钱被交付给潘海平的墨西哥贩毒集团客户。路透社审查的任何法庭文件中都没有提到墨西哥银行的名字。

在墨西哥的机会
今年10月,路透社前往瓜达拉哈拉,发现甘的妻子潘埃米(与潘海平无关)在瓜达拉哈拉中国区一家繁忙的商店工作,店里出售假发、塑料首饰、太阳镜和其他从中国进口的低价商品。

潘埃米在收银机旁工作,她说她的丈夫是无辜的,在他只是一个勇敢的商人时,被当局不公平地描述为罪犯。她说,没有墨西哥或美国执法人员就此案与她联系。

她说,甘藏春受够了中国的高税收,10年前离开了位于中国温州的鞋厂,到墨西哥寻求更好的生活。她说,在瓜达拉哈拉,甘与人合伙创办了一家出口水母的企业,水母在中国被视为美味佳肴和春药。潘艾米说,她“超级友好”的丈夫在墨西哥建立了一个庞大的朋友和联系人网络,而且一直在打电话。

泛美证实了案件的一些细节。她说,丈夫认识潘海平和林某,并曾与其他中国商人参与货币互换。但她否认甘藏春与毒贩有牵连,也否认对毒资一无所知。

她表示,货币互换在中国侨民商界很常见,目的是为了避免昂贵的手续费和银行提供的糟糕汇率。

"These swaps that we do with each other are easy. It is a combination of no big problem, pan EMI said. Don't think it is a combination of illegal

据三位DEA官员称,在美国、欧洲和拉丁美洲,像甘和潘海平这样的货币经纪人在大量的中国侨民中越来越多。

DEA官员对路透社表示,富裕的中国人正试图逃避中国的货币管制,将财富转移到海外,从而推动了对他们服务的需求。北京限制其公民每年可以从中国转移到国外的资金数额不超过5万美元。

拉美贩毒集团拥有大量的美元和欧元,在满足中国人对硬通货的需求方面具有独特的地位。美国缉毒局高级探员兼反洗钱专家唐纳德•伊姆(donaldim)表示,一些驻扎在墨西哥、哥伦比亚和秘鲁等毒品生产国的中国侨民是这些不同人群之间的桥梁。

鈥Im告诉路透社记者,如果卡特尔需要现金被洗,而中国人也有现金需求,那么你就拥有了一段天造地设的完美婚姻。鈥淭中国经纪人对墨西哥和哥伦比亚卡特尔非常重要

根据国土安全调查人员录下的他所谓的同伙之间的对话,在甘的案件中,这是一笔利润丰厚的生意。2017年8月,潘海平在庭审中出示的截获电话通讯记录显示:“他已经因为我们赚了100万美元,真的。”。

美国官员说,中国洗钱者在价格上比墨西哥和哥伦比亚的竞争对手便宜一半,从而排挤它们。中国的运营商之所以能够做到这一点,是因为他们对每笔交易的双方都收取费用。中国公民渴望从中国得到10%的高佣金。这使得中国的货币经纪商转而向人贩子收取象征性的费用,仅为几个百分点。洗钱者在锁定卡特尔客户觊觎的美元和欧元的稳定供应的同时,仍获得可观的利润。

缉毒局特工Im说,这些中国侨民拥有“系统和基础设施”,不仅可以洗钱,而且洗得非常便宜,以至于贩毒集团“几乎100%地”收回他们的赃款。

另一位不愿透露姓名的DEA高级代理称,中国的资金经纪商也设法避免在墨西哥的卡特尔战争中选择一方,甚至在同一天协调与锡那罗亚和哈利斯科新一代卡特尔的货币合同。

缉毒局和接受路透社采访的墨西哥政府官员称,贩毒分子利用其他所谓的基于贸易的洗钱计划将毒品资金从中国转移到墨西哥。今年7月,调查机构墨西哥金融情报部门公开表示,为贾利斯科新一代卡特尔洗钱的中国人利用毒品所得从中国大量购买鞋子,然后在墨西哥转售,以获取该团伙的现金。

过去10年,中国对墨西哥的出口,包括电子产品、服装和其他消费品,在2019年增长近一倍,达到830亿美元。当局表示,毒品卡特尔及其洗钱者得以利用这一新兴的贸易关系。

在瓜达拉哈拉,潘艾美说,在甘即将被判刑之前,她与丈夫的美国律师的电子邮件交流让她感到乐观。检方要求判处20年监禁;甘的辩护律师辩称刑期不超过两年。

潘艾美说,在墨西哥生意很好,她不想回到中国。“我希望我丈夫回来,”她说。

 

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作者: xiaobai

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