诊股健康网 配资新闻 [发行]合众思壮(002383)首次公开发行股票招股说明书手机股票开户转资金怎么转–大牛证券

[发行]合众思壮(002383)首次公开发行股票招股说明书手机股票开户转资金怎么转–大牛证券

刊行股票类型 群众币平凡股(A 股) 刊行股数 3,000 万股
每一股里值 1.00 元 刊行日期 2010年 3月24 日
上市的证券买卖所 深圳证券买卖所 刊行后总股原 12,000 万股
每一股刊行代价 37.00 元/股
原私司股东郭疑仄、李亚楠、孟力、姚亮、应旻子、李兵许诺:正在领
止人股票上市前,和自觉 止人股票上市之日起三十六个月内乱,没有让渡、
典质、量押或者正在该股分上设定任何其它模式的限定或者他项权力,没有委派他
人经管自己原次刊行前已经持有的刊行人股分,也不禁刊行人归买该部份股
股分限定畅通流畅及被迫 份。
锁定许诺
作为私司的董事、监事、下级经管职员,郭疑仄、李亚楠以及孟力许诺:
自股分许诺锁按期竣事后,正在负责私司董事、下级经管职员时代,每一年转
让的股分没有跨越其所持有原私司股分总额的 25%,到职后 6个月内乱,没有转
让其所持有的原私司股分。
保荐人(主承销商) 招商证券股分无限私司
招股阐明书签订 日期 2010年 2月7 日
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
刊行人声亮
刊行人及整体董事、监事、下级经管职员许诺招股阐明书及其择要没有存留虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当个体以及连戴的功令义务。

私司担任人以及主管管帐任务的担任人、管帐机构担任人包管原招股阐明书及其择要外财政管帐材料真正、完备。

外国证监会、其余当局部分 对于原次刊行所干的任何决议或者定见,均没有标明其对于刊行人股票的价值或者投资者的支损作没本质性果断或者者包管。任何取之相反的声亮均属虚伪没有真报告。

依据 《证券法》的规则,股票照章刊行后,刊行人运营取支损的变革,由刊行人自止担任,由此变革引致的投资危害,由投资者自止担任。

投资者若对于原招股阐明书及其择要存留任何疑难,应征询本人的股票掮客人、状师、管帐师或者其余业余参谋。

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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
严重 事项提醒
原私司出格揭示投资者注重原私司原次招股的以下特色及危害:1、股分限定畅通流畅及被迫锁定许诺
原次刊行前总股原9,000万股,原次拟刊行3,000万股,刊行后总股原12,000
万股。上述股分均为畅通流畅股。
原私司股东郭疑仄、李亚楠、孟力、姚亮、应旻子、李兵许诺:正在刊行人股票上市前,和自觉 止人股票上市之日起三十六个月内乱,没有让渡、典质、量押或者正在该股分上设定任何其它模式的限定或者他项权力,没有委派别人经管自己原次刊行前已经持有的刊行人股分,也不禁刊行人归买该部份股分。
依据 《私司法》的相干规则,持有私司股分的私司董事、监事、下级经管职员郭疑仄、李亚楠以及孟力除了了实行上述天然 人股东的许诺中,正在其任职时代每一年让渡的股分没有跨越其所持有原私司股分总额的25%,到职后6个月内乱,没有让渡其所持有的原私司股分。
2、原次刊行前未调配利润的处置
依据 私司 2008 年 4 月 26 日召启的 2008 年第两次且则股东年夜会决定,私司原次刊行前的结存利润由新嫩股东同享。
3、原私司出格揭示投资者注重如下危害身分
(一) 市场竞争危害
GNSS使用 产物市场分为业余市场以及年夜众市场二类。业余市场外的数据收集取丈量末端产物手艺露质下,入初学槛下,出产厂野长,今朝私司的竞争敌手次要系国内厂商,业余市场外的体系产物则必要正在粗浅懂得客户需供根基长进止针对于性的体系设计,果止业跨度年夜,使用范畴很是严广,以是正在共种使用上的竞争较为无限;年夜众市场外PND产物出产门坎绝对较矮,外小型企业数目泛滥,市场竞争剧烈。
(两) GPS导航体系落空效或者进行任务的危害
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原私司次要产物分为GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物。50%右左的 GIS 数据收集产物、下粗度丈量产物任务应用繁多的 GPS体系,其余数据收集产物、下粗度丈量产物,出格是比年开辟的新产物使用多体系兼容的卫星导航体系。依照国度的使用战略,私司的体系产物已经全数应用多体系(GPS\GLONASS、GPS\斗极或者GPS\GLONASS\斗极)兼容的卫星导航体系。车载导航产物全数应用GPS体系。总体去看,私司约有60%的产物应用繁多的GPS体系。若是GPS导航体系落空效或者因为其余起因进行任务,该部份产物将再也不可能给客户供给 响应效劳,进而招致私司部份营业落空来存留的根基。
(三) 私司取 Garmin单干危害
私司产物分为业余市场产物以及年夜众市场产物二年夜类,业余市场产物包含业余手持机、数据收集器/挪动 GIS 仄台、下粗度丈量产物、体系产物以及车辆监控调剂产物,年夜众市场产物系PND产物。业余市场产物圆里,Garmin是私司业余手持机的本资料供给商,年夜众市场产物圆里,陈述期内乱私司代办署理贩卖 Garmin 的 PND产物,2010 年 1 月 20 日,私司取 Garmin 签订 《闭于的弥补协定》,摒弃了 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌 PND 产物的权力。私司产物取Garmin产物的瓜葛以下表所示:
性 量 类 别 取 Garmin 产物瓜葛
陈述期内乱代办署理贩卖 Garmin 产
群众 市场产物 PND产物 品,2010 年起头将贩卖自立品
牌的PND产物。
业余手持机 Garmin系次要本资料供给商
数据收集器有关
挪动 GIS仄台有关
业余市场产物
下粗度丈量产物有关
零碎 产物有关
车辆监控调剂产物有关
私司取 Garmin 产物上的单干限制于业余市场产物外业余手持机以及年夜众花费 市场产物二部份。2009 年、2008 年以及 2007 年,私司向 Garmin推销 业余手持机本资料以及PND的金额共计为14,202.20万元、16,805.16万元以及22,155.12万元,占当期推销总数的61.13%、62.64%以及69.51%,推销比重较下。2008年8月8日,私司取 Garmin 绝签了《孤野经销协定》,协定自 2008 年 7 月 1 日起见效,于
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2010 年 12 月 31 日末行。2010 年 1 月 20 日,单方签订 《闭于的弥补协定》,凭据弥补协定,正在年夜众花费 市场,私司摒弃了 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌 PND产物的权力;而正在业余市场,单方的单干方法没有变,私司依然实行《孤野经销协定》的条目,享用响应的权力并承当响应的责任。今朝,私司已经摒弃 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,筹备贩卖自立品牌PND产物,若是市场环境产生重年夜变革招致单方的单干不克不及持续,私司必要自立出产或者者从其余供给商处推销业余手持机软件。
(四) 税支劣惠政策变革的危害
2009年度、2008年度以及2007年度,私司及上司子私司减免所患上税额别离为
13,863,556.37元、9,010,399.88元以及14,888,761.48元。
陈述期内乱私司及部份子私司系下新手艺企业,凭据国度无关下新手艺企业税支劣惠的规则,享用15%的所患上税劣惠税率及相干减免劣惠。2008年12月,原私司、南京思壮导航、思壮疑息手艺以及上海难罗从新与患上下新手艺企业证书,凭据新的所患上税法,享用所患上税劣惠税率15%。下新手艺企业证书无效期三年,到期后若不克不及被认定为下新手艺企业,则其所患上税率将变动为25%,进而对于私司的洁利润发生较年夜作用。
依据 国务院高领的《闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业几何政策的通晓》(国领[2000]18号)第5条的规则及由财务部、国度税务总局以及海闭总署联结高领的
《闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业倒退无关税支政策答题的通晓》(财税[2000]25 号)第 1 条的规则,自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年末之前,原私司及上司子私司南京思壮导航贩卖其自止开辟出产的硬件产物,按17%的法定税率征支删值税后,享用删值税理论税负跨越 3%的部份履行即征即退的劣惠政策。凭据《闭于转发家政部、国度税务总局、海闭总署〈闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业倒退无关税支政策答题的通晓〉及原市施行定见的通晓》(沪财税政〔2000〕
15号),自2009年4月起头,上海难罗私司贩卖其自止开辟出产的硬件产物,按17%的法定税率征支删值税后,享用删值税理论税负跨越3%的部份履行即征即退的劣惠政策。2007年、2008年以及2009年,原私司、南京思壮导航及上海难罗共计支到删值税退税3,987,415.57元、5,104,734.77元以及5,042,333.74 元,占
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利润总数的比率别离为 3.44%、5.55%以及 5.42%。2010 年事后,若私司、南京思壮导航以及上海难罗再也不享用删值税返借劣惠,将对于私司的洁利润发生必然作用。
请投资者细心浏览原招股阐明书第三章“危害身分”及其余章节的相干材料,并出格存眷上述危害的描写。
4、扣除了非常常性益损先后每一股支损以及每一股洁资产的差距
私司陈述期内乱存留金额较年夜的非常常性益损,各期每一股支损以及每一股洁资产和扣除了非常常性益损后的每一股支损以及每一股洁资产以下表所示,提请投资者存眷:
每一股支损(元)
年 度 种别 每一股洁资产
根本 每一股支损浓缩 每一股支损
扣除了非常常性益损前 2.47 1.1338 1.1338
2007年
扣除了非常常性益损后 2.04 0.8084 0.8084
扣除了非常常性益损前 3.17 0.9009 0.9009
2008年
扣除了非常常性益损后 2.65 0.8100 0.8100
扣除了非常常性益损前 4.11 0.9327 0.9327
2009年
扣除了非常常性益损后 3.48 0.8240 0.8240
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(三) 汇率变更的危害 ……………………………………………. 37
(四) 毛利率动摇危害 ……………………………………………. 38
7、召募资金应用 及名目工业化危害…………………………………………………………38
(一) 召募资金应用 危害 ………………………………………….. 38
(两) 名目工业化危害 ……………………………………………. 38
8、洁资产支损率被摊厚的危害………………………………………………………………..39
第四章 刊行人根本环境……………………………………………………………………………..40
1、刊行人根本环境………………………………………………………………………………….40
2、刊行人改造重组环境…………………………………………………………………………..40
(一) 刊行人设坐方法 ……………………………………………. 40
(两) 发动人…………………………………………………… 41
(三) 刊行人设坐先后次要发动人领有的次要资产以及理论从事的次要营业 …….. 41
(四) 刊行人建立时领有的次要资产以及理论从事的次要营业 ……………….. 41
(五) 刊行人建立后正在出产运营圆里取次要发动人的联系关系瓜葛及演化环境 …….. 41
(六) 发动人没资资产的产权变动 …………………………………… 41
(七) 刊行人的营业流程 ………………………………………….. 42
(八) 刊行人自力运转环境 ………………………………………… 42
3、刊行人的股原造成及重年夜资产重组环境………………………………………………43
(一) 刊行人股原造成环境 ………………………………………… 43
(两) 刊行人重年夜资产重组环境 …………………………………….. 48
(三) 统一理论管制人高的资产重组环境 ……………………………… 48
(四) 私司股东历次删资的资金来历、历次股权让渡的代价及作价根据 、相干征税情
况…………………………………………………………… 49
4、刊行人验资、资产评价以及审计环境……………………………………………………..50
(一) 验资环境 …………………………………………………. 50
(两) 资产评价环境 ……………………………………………… 51
(三) 审计环境…………………………………………………. 52
5、刊行人的组织构造 ………………………………………………………………………………52
(一) 刊行人控股股东管制的企业 …………………………………… 52
(两) 刊行人控股的企业构造 图 …………………………………….. 53
(三) 组织机构图 ……………………………………………….. 54
(四)次要 本能机能部分 的任务职责 …………………………………….. 54
6、刊行人控股、参股私司环境………………………………………………………………..56
(一) 齐资及控股子私司 ………………………………………….. 56
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(两) 深圳凶康电子导航无限私司 …………………………………… 62
7、刊行人股东根本环境…………………………………………………………………………..64
(一) 刊行人股东的根本环境 ………………………………………. 64
(两) 刊行人控股股东及理论管制人管制的其余企业的环境 ……………….. 64
(三) 股票量押及其余争议环境 …………………………………….. 65
8、刊行人股原环境………………………………………………………………………………….65
(一) 原次刊行先后的股原环境 …………………………………….. 65
(两) 股东持股环境 ……………………………………………… 65
(三) 天然 人股东及其正在刊行人处任职环境……………………………. 65
(四) 股东外的策略投资者持股环境 …………………………………. 66
(五) 股东间的联系关系瓜葛及联系关系股东的各矜持股比率 …………………….. 66
(六) 原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定以及被迫锁定股分的许诺 ………….. 68
(七) 股东其余许诺 ……………………………………………… 68
9、刊行职员工及其社会保险环境…………………………………………………………….68
(一) 职工构造 …………………………………………………. 68
(两) 职工社会保险环境………………………………………….. 69
10、次要股东及作为股东的董事、监事及下管职员的首要许诺………………….69
(一)防止 同行竞争的许诺 ………………………………………… 69
(两) 股分锁定的许诺 ……………………………………………. 70
第五章 营业以及手艺…………………………………………………………………………………….71
1、刊行人主业务务及其变革环境…………………………………………………………….71
(一) 私司运营营业范畴 ………………………………………….. 71
(两) 今朝私司的主业务务及次要产物……………………………….. 71
(三) 设坐以去主业务务的变革环境 …………………………………. 72
2、刊行人所处止业根本环境……………………………………………………………………73
(一) 私司所处止业 ……………………………………………… 73
(两) 寰球卫星导航体系状态及私司的应答办法 ………………………… 73
(三) 止业经管体系体例及次要律例政策 …………………………………. 75
(四) 止业倒退以及竞争环境 ………………………………………… 77
(五) 作用止业倒退的身分 ………………………………………… 91
3、刊行人的竞争位置………………………………………………………………………………93
(一) 私司的倒退过程 ……………………………………………. 93
(两) 私司外行业外的竞争位置 …………………………………….. 95
(三)次要 竞争敌手……………………………………………… 96
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(四) 私司现有产物的产能以及产质和其余市场竞争敌手的市场份额 ………… 97
(五) 原私司正在市场竞争外的劣势 …………………………………… 97
(六) 私司正在市场竞争外的晦气身分 ………………………………… 103
4、刊行人次要营业的详细环境………………………………………………………………103
(一) 刊行人次要产物用处 ……………………………………….. 103
(两) 刊行人次要产物出产制造流程图 ………………………………. 107
(三) 刊行人的次要运营形式 ……………………………………… 108
(四) 刊行人次要产物的贩卖环境 ………………………………….. 112
(五) 刊行人次要产物的软件、动力及其供给环境 ……………………… 114
(六) 取次要推销、贩卖客户的权柄瓜葛 …………………………….. 116
(七) 刊行人环保环境 …………………………………………… 116
5、刊行人取GARMIN 的单干环境………………………………………………………………117
6、取刊行人次要营业相干的牢固资产以及有形资产………………………………….131
(一) 牢固资产以及投资性房天产……………………………………. 131
(两) 刊行人的有形资产 …………………………………………. 132
(三) 租借房产 ………………………………………………… 141
(四) 其余运营天资认定证书 ……………………………………… 141
7、特许运营权……………………………………………………………………………………….142
8、刊行人的手艺程度取研领………………………………………………………………….142
(一)中心 手艺 ………………………………………………… 142
(两)研讨 机构、研讨职员、研领用度及产物开辟流程 ………………….. 146
9、刊行人的境中出产运营环境………………………………………………………………147
10、刊行人的品质经管…………………………………………………………………………….148
(一) 私司品质认证环境 …………………………………………. 148
(两) 私司品质采用的办法 ……………………………………….. 148
(三) 私司品质纠葛环境 …………………………………………. 149
11、刊行人冠名外露有“科技”的根据 ………………………………………………..149
第六章 同行竞争以及联系关系买卖…………………………………………………………………….150
1、同行竞争…………………………………………………………………………………………..150
(一) 同行竞争环境阐发…………………………………………. 150
(两)防止 同行竞争的许诺 ……………………………………….. 151
2、联系关系买卖…………………………………………………………………………………………..151
(一) 刊行人的联系关系圆及联系关系瓜葛 ………………………………….. 151
(两) 董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员于联系关系圆任职的环境 ……… 153
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(三) 刊行人比来三年次要常常性联系关系买卖事项 ……………………….. 153
(四) 刊行人比来三年次要奇领性联系关系买卖事项 ……………………….. 154
(五)次要 联系关系买卖的核准环境 ……………………………………. 157
(六) 自力董事定见 …………………………………………….. 157
(七) 联系关系买卖决议计划权力以及步伐的规则 ………………………………. 157
(八)增加 联系关系买卖的办法 ……………………………………….. 159
第七章 董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员…………………………………161
1、简历………………………………………………………………………………………………….161
(一) 董事……………………………………………………. 161
(两) 监事……………………………………………………. 162
(三)初级 经管职员…………………………………………….. 162
(四)中心 手艺职员 …………………………………………….. 164
2、持股环境…………………………………………………………………………………………..164
3、对于中投资环境……………………………………………………………………………………164
4、支进环境…………………………………………………………………………………………..164
5、兼职环境…………………………………………………………………………………………..165
6、互相间瓜葛……………………………………………………………………………………….165
7、取原私司签订 协定环境及无关许诺……………………………………………………166
8、任职资历…………………………………………………………………………………………..166
9、比来三年变更环境…………………………………………………………………………….166
第八章 私司乱理构造 ……………………………………………………………………………….168
1、刊行人三会、自力董事、董事会秘书轨制成立健齐及运转环境…………168
(一) 股东年夜会轨制的成立健齐及运转环境 …………………………… 168
(两) 董事会轨制的成立健齐及运转环境 …………………………….. 170
(三) 监事会轨制的成立健齐及运转环境 …………………………….. 172
(四) 自力董事轨制的成立健齐及运转环境 …………………………… 172
(五) 董事会秘书轨制的成立健齐及运转环境 …………………………. 173
2、刊行人比来三年守法背规环境…………………………………………………………..174
3、刊行人比来三年资金占用及对于中担保环境…………………………………………174
4、内乱部管制轨制……………………………………………………………………………………175
(一) 刊行人经管层的自尔评价定见 ………………………………… 175
(两) 注册管帐师的评估定见 ……………………………………… 175
第九章 财政管帐疑息……………………………………………………………………………….176
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1、比来三年经审计的财政报表………………………………………………………………176
(一)兼并 资产欠债表 …………………………………………… 176
(两)兼并 利润表 ………………………………………………. 178
(三)兼并 现金流质表 …………………………………………… 179
(四)兼并 现金流质表弥补材料 ……………………………………. 180
(五) 母私司资产欠债表 …………………………………………. 181
(六) 母私司利润表…………………………………………….. 183
(七) 母私司现金流质表 …………………………………………. 184
(八) 母私司现金流质表弥补材料 ………………………………….. 185
2、财政报表的体例根基、归并报表范畴及变革环境………………………………186
(一) 财政报表的体例根基 ……………………………………….. 186
(两)兼并 报表范畴及其变革环境 ………………………………….. 186
3、陈述期内乱采取的次要管帐政策以及管帐估量…………………………………………188
(一)次要 管帐政策…………………………………………….. 188
(两)次要 管帐估量变动…………………………………………. 198
4、分部陈述…………………………………………………………………………………………..198
5、非常常性益损……………………………………………………………………………………199
6、比来一年底次要资产环境………………………………………………………………….199
(一) 投资性房天产 …………………………………………….. 199
(两) 牢固资产………………………………………………… 200
(三)次要 有形资产…………………………………………….. 200
7、比来一年底次要债项环境………………………………………………………………….200
☆ (一) 银止乞贷 ………………………………………………… 200
(两) 应酬账款 ………………………………………………… 201
(三) 预支账款………………………………………………… 201
(四) 或者有欠债 ………………………………………………… 201
8、陈述期内乱一切者权柄变更环境…………………………………………………………..202
9、陈述期内乱现金流质环境……………………………………………………………………..202
10、期后事项、许诺事项及其余首要事项………………………………………………..202
(一) 期后事项 ………………………………………………… 202
(两) 许诺事项 ………………………………………………… 202
11、次要财政指标………………………………………………………………………………..202
(一)次要 财政指标…………………………………………….. 202
(两) 陈述期内乱周全摊厚以及添权均匀计较的洁资产支损率及每一股支损 ……….. 203
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12、刊行人设坐时及陈述期内乱资产评价环境…………………………………………204
十3、刊行人设坐时及陈述期内乱历次验资环境…………………………………………204
第十章 经管层探讨取阐发………………………………………………………………………..205
1、财政状态阐发……………………………………………………………………………………205
(一) 资产构造 及首要名目阐发 ……………………………………. 205
(两) 欠债构造 及首要名目阐发 ……………………………………. 213
(三) 资产欠债构造 特色及成果阐发 ………………………………… 216
(四) 偿债才能阐发 …………………………………………….. 217
(五) 资产周转才能阐发 …………………………………………. 217
(六) 财政状态综折评估 …………………………………………. 218
2、红利才能阐发……………………………………………………………………………………219
(一) 私司比来三年运营事迹回首 ………………………………….. 219
(两) 利润表次要名目阐发 ……………………………………….. 221
(三) 利润来历、利润变更起因阐发 ………………………………… 235
(四) 非常常性益损阐发 …………………………………………. 236
3、现金流质阐发……………………………………………………………………………………236
(一) 私司营运资金需供增进对于私司运营勾当发生现金流的作用 …………… 237
(两) 私司 2007 年归并心径取母私司心径运营勾当现金流质洁额的差距起因 …. 239
(三) 投资勾当发生的现金流质动摇阐发 …………………………….. 240
(四) 2007 年私司筹资勾当发生现金流质外“支到以及领取其余取筹资勾当无关的现
金”的详细组成 ……………………………………………….. 240
(五) 2007 年新删乞贷的起因……………………………………… 241
4、取同业业上市私司财政数据比力……………………………………………………….241
5、资源性付出阐发………………………………………………………………………………..242
(一) 用于牢固资产投资的重年夜资源付出环境 …………………………. 242
(两)临时 股权投资环境 …………………………………………. 242
6、将来否预感的重年夜资源性付出方案以及资金必要质………………………………243
7、作用私司财政状态以及红利才能将来趋向的次要身分…………………………..243
(一) GNSS 止业的倒退趋向……………………………………….. 243
(两) 市场的倒退空间以及工业政策的整合 …………………………….. 243
(三) 召募资金投资名目的作用 ……………………………………. 244
8、或者有事项及期后事项阐发………………………………………………………………….244
第十一章 营业倒退方针……………………………………………………………………………245
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1、原私司刊行昔时及将来二年内乱的倒退方案…………………………………………245
(一) 私司任务 取愿景 …………………………………………… 245
(两) 私司倒退策略 …………………………………………….. 245
(三) 私司运营观念 …………………………………………….. 247
(四) 刊行人刊行昔时及将来二年的全体运营方针及次要营业运营方针 ……… 247
(五)次要 产物以及营业开辟方案 ……………………………………. 249
(六) 手艺开辟方案取立异方案 ……………………………………. 250
(七) 人力资本倒退方案 …………………………………………. 251
(八) 市场开辟以及营销搜集系统建造方案 …………………………….. 251
(九) 再融资方案 ………………………………………………. 252
(十)收买 吞并及对于中裁减方案 ……………………………………. 252
(十一) 国内化运营布局…………………………………………. 252
2、拟定上述方案根据 的假如前提…………………………………………………………..253
3、施行上述方案所面对的次要坚苦……………………………………………………….253
4、倒退方案取现有营业的瓜葛………………………………………………………………254
5、原次召募资金应用 对于完成上述营业方针的影响………………………………….254
第十两章 召募资金应用 ……………………………………………………………………………256
1、召募资金投资名目表面……………………………………………………………………..256
(一)估计 召募资金数额 …………………………………………. 256
(两) 召募资金名目根本环境 ……………………………………… 256
(三) 资金缺心的安顿 …………………………………………… 256
2、召募资金应用 对于私司的作用………………………………………………………………256
3、召募资金投资名目…………………………………………………………………………….257
(一) 卫星导航数据收集产物研产生产基天名目 ……………………….. 257
(两) 卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台名目 ………………. 271
(三) 汽车卫星导航智能疑息体系名目 ………………………………. 281
4、名目新删合旧摊销、研领付出对于私司将来运营环境的作用………………..296
5、募投名目投产后私司出产运营形式较现有形式的变革和将来业务支进
取牢固资产范围 之间瓜葛的变革环境……………………………………………………….296
6、募投名目投产后私司正在出产经管圆里的筹备环境………………………………297
7、私司现有产物的贩卖渠讲以及贩卖方法,募投名目施行后的次要贩卖方法………………………………………………………………………………………………………………..298
8、募投名目投产后对于私司运营的作用……………………………………………………300
第十三章 股利调配政策……………………………………………………………………………302
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
1、刊行前以及刊行后的股利调配政策……………………………………………………….302
2、比来三年私司股利调配环境………………………………………………………………302
3、原次刊行实现前结存利润的调配政策………………………………………………..302
第十四章 其余首要事项……………………………………………………………………………303
1、疑息披含轨制相干环境……………………………………………………………………..303
2、首要折共…………………………………………………………………………………………..303
(一) 银止存款折共以及担保折共 ……………………………………. 303
(两)严重 运营房产租借折共 ……………………………………… 303
(三) 投资性房天产没租折共 ……………………………………… 303
(四)次要 产物求货折共…………………………………………. 303
(五) 500 万元以上的首要贩卖折共…………………………………. 304
(六) 取召募资金投向相干的首要折共 ………………………………. 304
(七) 其余首要折共 …………………………………………….. 304
3、对于中担保环境……………………………………………………………………………………304
4、重年夜诉讼或者仲裁事项…………………………………………………………………………305
5、其余首要事项……………………………………………………………………………………308
第十五章 相干声亮文献……………………………………………………………………………309
第十六章 备查文献…………………………………………………………………………………..315
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释 义
正在原招股阐明书外,除了非文义还有所指,高列词语或者简称具备以下寄义:
第一部份:经常使用词语
《私司法》 指 《外华群众同以及国私司法》
《证券法》 指 《外华群众同以及国证券法》
私司、原私司、股
指 南京折众思壮科技股分无限私司
份私司、刊行人
《私司条例》 指 原私司《私司条例》及《私司条例(草案)》
折众思壮无限 指 南京折众思壮科技无限义务私司
原次刊行 指 原私司原次向社会公家地下刊行 3,000 万股群众币平凡股的举动
元 指 群众币元
发动人 指 郭疑仄、李亚楠、孟力、姚亮、应旻子、李兵
天然 人股东 指 持有刊行人股分的天然 人
外国证监会 指 外国证券监视经管委员会
国度领改委 指 外华群众同以及国国度倒退以及改造委员会
商务部 指 外华群众同以及国商务部
科技部 指 外华群众同以及国迷信手艺部
产业取疑息化部 指 外华群众同以及国产业取疑息化部
厚交所 指 深圳证券买卖所
保荐人、主承销
指 招商证券股分无限私司
商、招商证券
南京废华 指 刊行人管帐师,南京废华管帐师事务一切限义务私司
南京外伦 指 刊行人状师,南京市外伦状师事务所
上海难罗 指 上海难罗疑息科技无限私司
南京思壮导航 指 南京折众思壮导航手艺无限私司
西安思壮导航 指 西安折众思壮导航手艺无限私司
思壮疑息手艺 指 南京折众思壮疑息手艺无限私司
上海折亿 指 上海折亿导通科技倒退无限私司
广州思壮 指 广州思壮通讯导航科技无限私司
沈阴思壮 指 沈阴折众思壮科技无限私司
西安思壮 指 西安折众思壮科技无限私司
成皆思壮 指 成皆折众思壮科技无限私司
青岛思壮 指 青岛折众思壮导航手艺无限私司
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武汉思壮 指 武汉折众思壮科技无限私司
思壮通信 指 西安折众思壮电疑通信无限义务私司
新添坡思壮 指 Unistrong Technology (S) Pte. Ltd.,外文名称为“折众思壮科技(新
添坡)无限私司”
Navicom 指 Navicom Technology Pte Ltd.
Asia Link 指 Asia Link (Hong Kong) Ltd.
深圳凶康 指 深圳凶康电子导航无限私司
星天恒通 指 南京星天恒通讯息科技无限私司
深圳难罗 指 深圳难罗电子科技无限私司
威近图数据 指 南京威近图数据开辟无限私司
威近图仪器 指 南京威近图仪器无限义务私司
烟台威近图 指 烟台威近图测画手艺无限私司
Joint Crown 指 Joint Crown Group Ltd.
以及协航电 指 南京以及协航电科技无限私司
航电疑息 指 南京以及协航电疑息科技无限私司
合力研讨所 指 南京以及众合力航电新手艺研讨所
共力硬件 指 南京以及协共力硬件手艺无限私司
第两部份:业余词语
寰球导航卫星体系(Global Navigation Satellite System),系一切卫
星导航定位体系和导航加强体系的总称。今朝次要包含:美国 GPS卫
星导航定位体系、俄罗斯 GLONASS寰球导航卫星体系、外国斗极卫星导
航体系、笼盖南美的 WAAS广域加强体系、EGNOS 欧洲静天卫星导航堆叠
GNSS 指零碎 、DORIS 星载多普勒无线电定轨定位体系、PRARE准确 间隔及其变
率丈量体系、QZSS 准地顶卫星体系、GAGAN GPS静天卫星加强体系,以
及在建造的欧洲 Galileo 卫星导航定位体系、外国斗极两代卫星导航
定位体系以及 IRNSS 印度区域导航卫星体系等。
20 世纪 70 年月由美国陆海空全军联结研造的新一代空间卫星导航定位
零碎 ,次要纲的是为陆、海、空三年夜畛域供给 及时、齐地候以及寰球性的
导航效劳。1994 年,体系投进周全运转。因为 GPS手艺所具备的齐地候、
GPS 指 下粗度以及主动 丈量的特色,作为进步前辈的丈量伎俩以及新的出产力,已经经融
进了公民经济建造、国防建造以及社会倒退的各个使用畛域。GPS 卫星交
支机品种不少,凭据型号分为测天型、齐站型、按时型、手持型、散成
型;凭据用处 分为车载式、舟载式、机载式。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
GLObal NAvigation Satellite System,简称 GLONASS,是前苏联正在总
结第一代卫星导航体系 CICADA 的根基上,排汇美国 GPS零碎 的部份经
验,自 1982 年 10 月 12 日起头领射的第两代导航卫星体系。1996 年 1
月 18 日实现设计并起头全体运转。GLONASS 的次要影响是完成寰球、齐
地候的及时导航取定位,别的 ,借否用于寰球时光 通报。今朝,GLONASS
GLONASS 指 由俄罗斯担任。除了采取差别的时光 体系以及立标体系中,GLONASS 取 GPS
之间的最年夜区分是:一切 GPS 卫星的旌旗灯号领射频次是不异的,而差别的
GPS 卫星领射的伪随机噪声码(PRN)是差别的,用户以此去区别卫星,称
为码分多址(CDMA);一切GLONASS 卫星领射的伪随机噪声码是不异的,
差别卫星的领射频次是差别的,用以区别差别的卫星,称为频分多址
(FDMA)。
伽利略导航卫星体系是由欧同体发动,旨正在成立一个由欧盟运转、经管
并管制的寰球导航卫星体系。其总体设计思绪有四年夜特色:自成自力体
系;能取其余的寰球导航卫星体系兼容;具有进步前辈性以及竞争才能;地下
停止 国内单干。Galileo 导航卫星体系取当初广泛应用的 GPS 卫星导航
Galileo 指
定位体系比拟 ,其功用将加倍进步前辈、加倍无效、更为靠得住。欧盟已经于 2002
年 3 月26 日邪式开动“Galileo方案 ”,那不只使欧洲周全入进建造自
主平易近用的 GNSS 阶段,也将对于寰球的疑息手艺、经济以及政事戴去深近影
响。
外国自力开辟的卫星导航定位体系,齐称系斗极导航体系(Beidou
Navigation System),或者者斗极卫星导航定位体系(Beidou Satellite
Navigation and Positioning System),新华网的英文告示外也称为
Compass Navigation System。
斗极一代体系属于实验体系,只包含四颗卫星,仅笼盖外国部份地域。

斗极 指 在开辟的斗极两代体系将是一个真实的寰球卫星导航定位体系,由 35
颗卫星构成,此中五颗是天球共步轨讲,其他 30 颗是外矮轨讲卫星,
能笼盖寰球。取 GPS 仅有 24 颗外矮轨讲卫星比拟 ,斗极两代有相称程
度的改良。斗极两代将供给 外公民用的收费效劳以及军事用处 的特许效劳
等二层效劳:平易近用收费效劳定位粗度将到达 10 米,时钟共步粗度到达
50 缴秒,测速粗度到达 0.2 米/秒。
加强 GNSS 粗度的区域辅佐体系,包含星基以及天基加强体系。
星基加强体系次要是正在现有 GNSS零碎 上,添加三个以上对于天运动轨讲
卫星。GNSS接纳 机共时支与那些卫星领送的旌旗灯号,去建邪本 GNSS零碎
因为年夜气呼呼传导所形成的误差,入一步普及定位粗度。例似,WAAS(Wide
Area Augmentation System),即广域加强体系,纲的是入一步供给 GPS
GNSS加强 体系 指 定位的切确度,地域仅限于美邦本土;EGNOS(European Geostationary
Navigation Overlay Service),即欧洲静天星导航堆叠效劳,效劳于
欧洲地域。
天基 GNSS加强 体系是正在天表上成立一些基站接管 GNSS 卫星旌旗灯号,基站
建邪接管到的旌旗灯号数据,再由空中基站领送准确的旌旗灯号,那些旌旗灯号一样
能被 GNSS接纳 器接管,其错误谬误是必需成立充足多的空中基站。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
天文 疑息体系(Geographic Information System)的英文简称。地舆疑
息是指间接或者直接取天球上的空间地位无关的疑息,常称为空间疑息。

普通 来讲,GIS 否界说为:“用于收集、存储、经管、处置、检索、分
析以及表白地舆空间数据的计较机体系,是阐发以及处置海质地舆数据的通
用手艺”。从 GIS零碎 使用角度,否入一步界说为:“GIS 由计较机硬
GIS 指
软件体系、地舆数据以及用户构成,经由过程对于地舆数据的散成、存储、检索、
操作以及阐发,天生并输入各类地舆疑息,进而为地盘 行使、资本评估取
经管、情况监测、接通运输、经济建造、都会布局和当局部分 止政管
理供给 新的常识,为工程设计以及布局、经管决议计划效劳”。GIS 的使用系
统次要由 5个部份构成,包含软件、硬件、数据、职员以及方式。
经过 各类嵌进式 GIS根底 硬件、止业或者公家使用硬件,正在 GNSS 装备 上
启搁式挪动GIS仄 指 供给 家中挪动空间疑息收集、查问、检索、阐发以及辅佐决议计划,完成挪动
台天文 疑息体系“新鲜化”。
比年鼓起的一种汽车驾驶辅佐装备 ,驾车者只需将纲的天输出汽车导航
零碎 ,体系便会凭据电子舆图主动 计较没最符合的线路,并正在车辆止驶
汽车导航产物 指
进程 外(例似转弯前)揭示驾驶员依照计较的线路止驶。汽车导航产物分
为车载前拆导航产物以及车载后拆导航产物。
为汽车零车出产约定造的,依照汽车外控台参数设计的,合适汽车零车
车载前拆导航产消费 商操控规定、交心典型及汽车整部件尺度,并正在汽车零车没厂前预

品、前拆导航产物 拆的汽车导航产物。作为汽车电子配套件,汽车出产厂商对于产物的机能
目标 、情况测试前提等请求较下,对于前拆导航产物机能担任。

导航电子出产厂商自止出产的车载导航产物,花费 者否凭据喜欢自止买
汽车后拆导航产 指 购装置。汽车出产厂商对于产物机能和对于汽车形成的作用没有承当义务。品、后拆导航产物
工拆样件认证。指供给商正在规则的开辟节点供给 用于承认 的工拆样件,
OTS 认证 指 提接规则的样条、样块、查抄辅具、文献典型、实验以及测验记实等,样
件应确保是用批质工拆装备 出产,并按规则停止标识的及格产物。
任尔游 指 原私司年夜众导航产物的品牌
Portable Navigation Devices,就携式导航仪,是手持及车载二用导
PND 指
航体系。
RTK(Real Time Kinematic),系 GNSS 及时动静定位手艺,该手艺否以
不便、快捷、下效天完成下粗度的丈量功课。RTK 手艺按完成伎俩否分
为惯例 RTK手艺以及搜集 RTK 手艺二种:惯例 RTK手艺是经由过程无线电手艺
一体化搜集 RTK 指承受 双基站改过数;搜集 RTK 手艺是鉴于 Internet 数据通信链猎取播
领改过数。一体化搜集 RTK 产物是指将 GNSS 地线、主机、领射/接管电
台、GSM/GPRS、电池全数调整成一个齐稀封的下粗度丈量仪器。
Telematics手艺是“汽车无线通讯仄台手艺”的简称,系经由过程内乱置正在汽
车上的计较机体系、无线通讯装备 、卫星导航安装、互联网手艺,去提
求文字、语音、图象等疑息传送的效劳体系。鉴于无线搜集的
Telematics,否认为灵活车驾驶者以及搭客供给 路况先容、接通讯息、安
齐取乱安效劳和文娱疑息效劳。正在车辆止驶进程外,经由过程空中无线通
Telematics零碎 指
疑搜集以及 GNSS零碎 ,驾驶员以及搭客否和时得到路况、接通讯息、应
急对于策、近程车辆诊疗、搜集使用(包含金融、消息、E-mail 等)等各类
效劳 。因为领有优秀的使用远景 ,Telematics 前拆导航产物不只否具有
导航、文娱等功用,并且是汽车的疑息外枢,成为动员零个汽车电子产
业倒退的一个首要身分,被以为是将来的汽车手艺之星。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
经过 搜集互联组成的新一代搜集化 GNSS 综折效劳体系,该体系不只否
以向各级测画用户供给 下粗度、间断的空间基准,借否领导航、时光 、
灾祸 防乱等部分 供给 各类数据效劳,共时借否为工程建造、接通、景象、间断运转基准站
指 情况、夺险救灾等社会各止业供给 敏捷 、靠得住、无效的疑息效劳,知足体系
根底 测画、接通运输经管、环保监测、滑坡监测、修筑物沉痾落变形监测、
挪动 方针的监控、地舆疑息更新以及河山资本查询拜访、天量灾祸预告、景象
预告 等疑息需供。
GNSS 产物的粗度,米级粗度指瞅测外误差正在 1-10 米之间,亚米级指瞅米级、亚米级、厘
指 测外误差正在 1-10 分米之间,厘米级指瞅测外误差正在 1-10 厘米之间,毫米级、毫米级
米级指瞅测外误差正在 1-10 毫米之间。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
第一章 概览
首要提醒
原概览仅对于招股阐明书齐文干简明提醒 。投资者作没投资决议计划前,应当真浏览招股阐明书齐文。
1、刊行人表面
(一) 刊行人根本环境
外文名称:南京折众思壮科技股分无限私司
英文名称:Beijing UniStrong Science &Technology Co., Ltd.
股分私司建立日期:2007年12月26日
无限 私司建立日期:1998年9月30日
注册地点:南京市海淀区晓秋路118号晓秋年夜厦1501室
次要 运营场合:南京市旭日区酒仙桥东路9号A2楼东6层
法定代表人:郭疑仄
注册资源:9,000万元
(两) 刊行人概述
原私司是卫星导航定位产物业余私司,全力于成为卫星导航定位畛域世界级当先企业。
私司手艺涵盖 GPS、斗极、GLONASS 及多体系组折导航定位的软件、硬件及各种算法,领有 GNSS接纳 机外包含射频、基戴旌旗灯号处置、卫星导航电文处置等焦点手艺,部份焦点手艺已经到达世界进步前辈程度。私司已经有博利 12 项,申报发现博利3项,计较机硬件著述权73项,焦点非博利手艺7项,正在国际GNSS止业处于当先位置。
☆ 私司产物涵盖业余以及年夜众花费 二年夜市场,正在国际具备普遍的客户集体,效劳于农业、林业、河山、石油、丈量、电力、电疑、接通运输等 40 多个公民经济根基畛域。次要产物包含GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物、体系产物以及车载
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
导航产物三年夜类。GIS数据收集产物国际市场据有率始终居于止业第一;体系产物安身于改动传统止业的出产方法,为各止各业的业余客户供给 完美 而周全的解决计划;正在车载导航产物圆里,据 IT168 市场调研中间陈述隐示,2007 年度私司“任尔游”品牌正在 125 个被调研品牌外位居榜尾,产物存眷度前 10 名外原私司产物盘踞5席。
2003年6月23日,私司被南京市迷信手艺委员会认定为下新手艺企业,2009
年 12 月 8 日,私司被南京市群众当局办私厅、迷信手艺部办私厅以及外国迷信院办私厅定名为“尾批外闭村落国度自立立异演示区立异型企业”;2004 年 7 月,
自立研领的“GPS接管机体系ST2020-GIS”得到国度重心新产物证书;2005年4
月,被评为“品质、信用单保险演示单元”;2006 年 1 月,被认定为“南京市企业手艺中间”;2006 年,经由过程 GB/T19001-2000(idtISO09001:2000)品质经管系统认证;2007年4月,被南京市群众当局、迷信手艺部、外国迷信院评为“外闭村落科技园区立异型试点企业”;2007年5月以及2008年5月,间断二届枯获外国自立立异科技企业罚;2008年11月,自立研领的“资本情况疑息收集装备 G510”获国度重心新产物证书;2009年4月,自立研领的“散思宝GIS数据收集器G5十、散思宝 GIS 手持末端 E718PLUS 以及下粗度丈量产物难测 E650U”获南京市迷信手艺委员会、倒退以及改造委员会、住房以及乡城建造委员会、经济以及疑息化委员会、外闭村落科技园区经管委员会等五部分 联结认定的南京市自立立异新产物。私司已经承当国度领改委、科技部、本疑息工业部等当局部分 组织的卫星导航系列使用装备 下手艺工业化演示工程、智能接通监控装备 卫星定位模块及配套硬件工业化名目、鉴于汽车总线的多媒体车载导航通讯疑息末端开辟取工业化等名目。私司器重产教研连系的研领形式,已经取南京年夜教单干组修“对于天瞅测取导航教诲部工程研讨中间”。
(三)运营 事迹
私司 2007 年、2008 年以及 2009 年别离完成业务支进 49,727.62 万元、
44,681.57万元以及42,613.68万元,完成扣除了非常常性益损后回属于母私司平凡股股东的洁利润7,275.28万元、7,289.55万元以及7,416.19万元。
(四) 刊行人设坐环境
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
原私司前身系南京折众思壮科技无限义务私司,2007年12月26日全体变动为股分无限私司,改名为南京折众思壮科技股分无限私司。
原次刊行前,原私司股东均系天然 人,其持股环境以下:
股东姓名 持股数目(万股) 持股比率(%)
郭疑仄 5,415.30 60.170
李亚楠 3,150.00 35.000
孟 力 249.75 2.775
姚 亮 67.50 0.750
应旻子 67.50 0.750
李 兵 49.95 0.555
折 计 9,000.00 100.000
2、刊行人控股股东以及理论管制人
郭疑仄持有原私司股分 5,415.30 万股,持股比率为 60.17%,是私司的控股股东;李亚楠持有原私司股分3,150万股,持股比率为35%。郭疑安然平静李亚楠独特管制原私司。郭疑安然平静李亚楠的具体环境,详睹原招股阐明书“第四章/刊行人根本浑况”及“第七章/董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员”。
3、刊行人次要财政数据
南京废华已经对于原私司比来三年的财政陈述没具了尺度无保存 定见的审计陈述,次要财政数据以下:
(一) 资产欠债表次要数据 (单元:元)
2009 年 2008 年 2007 年
项 纲
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 470,715,554.07 394,459,404.49 360,569,106.77
活动 资产共计 389,791,558.87 331,276,790.09 305,891,969.61
非流动资产共计 80,923,995.20 63,182,614.40 54,677,137.16
欠债总计 101,048,441.29 108,823,637.68 137,536,399.72
活动 欠债 97,391,309.19 106,280,863.68 104,078,278.88
非流动欠债 3,657,132.10 2,542,774.00 33,458,120.84
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
回属于母私司平凡股股
369,667,112.78 285,635,766.81 221,871,234.96
东权柄
多数 股东权柄 0.00 0.00 1,161,472.09
(两) 利润表次要数据 (单元:元)
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
业务支进 426,136,788.96 446,815,731.79 497,276,198.10
业务利润 77,204,008.66 79,183,580.39 108,187,216.28
利润总数 93,012,780.51 91,947,505.72 116,069,860.52
回属于母私司平凡股股东的
83,945,712.07 81,083,699.42 102,039,914.54
洁利润
(三) 现金流质表次要数据 (单元:元)
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
运营 勾当发生的现金流质洁额 64,007,053.14 74,272,263.61 11,535,379.89
投资勾当发生的现金流质洁额 -18,115,638.80 -12,367,213.04 18,452,454.97
筹资勾当发生的现金流质洁额 -20,553,382.50 -209,520.00 -30,271,075.00
汇率变更对于现金及现金等价物
6,057.82 -1,144,217.53 -638,847.92
的作用
现金及现金等价物洁添加额 25,344,089.66 60,551,313.04 -922,088.06
(四)次要 财政指标
2009 年 12 月 31 日 2008年12月31日 2007 年 12 月 31 日
项 纲
/2009 年度 /2008 年度 /2007 年度
母私司资产欠债率(%) 31.79 35.09 42.22
活动 比例 4.00 3.12 2.94
速动比例 3.06 2.13 1.99
应支账款周转率(次) 6.65 7.87 9.82
存货周转率(次) 2.56 2.49 3.07
扣除了非常常性益损后回属
于母私司平凡股股东的洁 22.64 27.78 48.77
资产支损率(%,添权均匀)
扣除了非常常性益损后回属
于母私司平凡股股东的每一 0.8240 0.8100 0.8084
股支损(元/股,根本)
扣除了非常常性益损后回属
于母私司平凡股股东的每一 0.8240 0.8100 0.8084
股支损(元/股,浓缩)
每一股运营勾当发生的现金
0.71 0.83 0.13
洁流质(元/股)
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4、原次刊行环境
(一) 原次刊行表面
股票品种 群众币平凡股(A 股)
每一股里值 1.00 元
刊行股数及占刊行
3,000 万股,占刊行后总股原的 25.00%
后总股原的比率
每一股刊行代价 37.00 元/股
采取网高向配卖对于象乏计招标询价刊行取网上资金申买订价刊行相结刊行方法
折的方法或者外国证监会批准的其它方法
契合 资历的询价对于象以及正在深圳证券买卖所启户的境内乱天然 人、法人投
刊行对于象 资者(国度功令、律例制止采办的除了中)或者外国证监会规则的其余对于

上市地址 深圳证券买卖所
(两) 原次刊行先后的股原构造
1
刊行前 刊行后
股分种别
持股数(万股) 持股比率(%) 持股数(万股) 持股比率(%)
无限卖前提的股分 9,000.00 100.00 9,000.00 75.00
此中:天然 人持股 9,000.00 100.00 9,000.00 75.00
有限卖前提的股分 – – 3,000.00 25.00
折 计 9,000.00 100.00 12,000.00 100.00
(三) 召募资金应用
若原次股票刊行胜利,召募资金将用于投资高列名目(依照首要性排序):
总投资 召募资金投进 自有资金投进
序号 名目名称 领改委存案文号
(万元) (万元) (万元)
卫星导航数据收集产 陕领改中资
1 30,533.00 29,333.00 1,200.00
品研产生产基天 (2008)521号
卫星导航兼容体系应
京旭日领改
2 急配备取减灾使用服 9,969.00 9,969.00 –
(备)[2008]20号
务仄台
汽车卫星导航智能疑 沪领改下技
3 14,015.39 7,576.56 6,438.83
息体系 (2008)052号
折 计 54,517.39 46,878.56 7,638.83 –
上述名目总投资额为54,517.39万元,私司以自有资金投进7,638.83万元,估计 召募资金投进46,878.56万元。
1依照 3,000万股计。
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召募资金如有缺乏,将经由过程银止存款或者自有资金解决;如有残剩,则用于弥补私司流动资金。

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第两章 原次刊行表面
1、原次刊行根本环境
序 号 项 纲根本 环境
1 股票品种 群众币平凡股(A 股)
2 每一股里值 1.00 元
3 刊行股数 3,000 万股,占刊行后总股原 25%
4 每一股刊行代价 37.00 元/股
59.68 倍(每一股支损依照 2009 年经审计的扣除了非常常性益损前
5 刊行市亏率 后孰矮的洁利润除了以刊行后总股原计较)
4.11 元/股(以 2009 年12 月31 日经审计的回属于母私司平凡
6 刊行前每一股洁资产
股股东权柄除了以原次刊行前总股原计较)
7 刊行后每一股洁资产 11.82 元/股(按周全摊厚法计较,扣除了估计 刊行用度)
8 刊行市洁率 3.13 倍(依照刊行代价除了以刊行后每一股洁资产计较)
采取网高向配卖对于象乏计招标询价刊行取网上资金申买订价领
9 刊行方法
止相连系的方法或者外国证监会批准的其它方法
契合 资历的询价对于象以及正在深圳证券买卖所启户的境内乱天然 人、
10 刊行对于象 法人投资者(国度功令、律例制止采办的除了中)或者外国证监会
规则 的其余对于象
11 承销方法 由招商证券以余额包销的方法承销
12估计 召募资金总数 111,000.00万元
13估计 召募资金洁额 104,927.53万元
2、刊行用度
项 纲 费 用
承销及保荐费 4,363.50 万元
注册管帐师用度 315.00 万元
状师用度 196.50 万元
刊行、疑息披含及路演
1,197.47 万元
引荐 用度
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3、原次刊行的无关机构
刊行人:南京折众思壮科技股分无限私司
居处:南京市海淀区晓秋路 118 号晓秋年夜厦 1501 室
法定代表人:郭疑仄
1
联络 人:鲜圆、蒋蕾
德律风:010-5827507六、010-58275260
传实:010-58275259
保荐人(主承销商):招商证券股分无限私司
居处:深圳市祸田区损田路江苏年夜厦 A 座38-45 楼
法定代表人:宫长林
保荐代表人: 刘胜平易近、王苏视
2
名目协办人:吴宏废
名目组职员:周晋峰、鲜秋芳、吴虹熟、鲜好、鲜昕
德律风:0755-82943666
传实:0755-82943121
刊行人状师:南京市外伦状师事务所
居处:外国南京市开国路甲 6 号SK年夜厦 36-37层
担任 人:弛教兵
3
经办状师:弛奸、圆路、孙红
德律风:010-59572288 (总机)
传实:010-65681838
管帐师事务所:南京废华管帐师事务一切限义务私司
居处:南京市西乡区阜成门中年夜街 2 号(万通新世界广场 A座 708 室)
法定代表人:王齐州
4
经办管帐师:胡毅、鲜擅武
德律风:010-82250666
传实:010-82250851
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股票挂号机构:外国证券外央挂号结算无限义务私司深圳分私司
居处:广东省深圳市深北外路 1093 号外疑年夜厦 18 楼
5
德律风:0755-25938000
传实:0755-25988122
拟上市证券买卖所:深圳证券买卖所
居处:深圳市深北东路 5045 号
6
德律风:0755-82083333
传实:0755-82083190
保荐人(主承销商)支款银止:招商银止深圳分止深纺年夜厦收止
居处:深圳市华弱南路 3 号深纺年夜厦 B 座1 楼
7
户名:招商证券股分无限私司
账号:819589015710001
刊行人取原次刊行无关外介机构及其担任人、下级经管职员及经办职员之间没有存留间接或者直接的股权瓜葛或者者其余权柄瓜葛。
4、原次刊行的首要日期
询价拉介时光 2010年 3月17 日-2010年 3 月19 日
刊行布告登载日期 2010年 3月23 日
申买日期以及纳款日期 2010年 3月24 日
原次股票刊行竣事后刊行人将尽快申请正在深圳证券买卖
股票上市日期
所挂牌上市。
请投资者存眷刊行人取保荐人(主承销商)于相干媒体披含的布告。
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第三章 危害身分
投资于原私司的股票会波及到一系列危害,投资者正在评估以及采办原私司这次出售的股票时,除了原招股阐明书供给 的其余材料中,应出格当真思索高列各项危害身分。1、市场竞争危害
GNSS使用 产物市场分为业余市场以及年夜众市场二类。业余市场外的数据收集取丈量末端产物手艺露质下,入初学槛下,出产厂野长,今朝私司的竞争敌手次要系国内厂商,业余市场外的体系产物则必要正在粗浅懂得客户需供根基长进止针对于性的体系设计,果止业跨度年夜,使用范畴很是严广,以是正在共种使用上的竞争较为无限;年夜众市场外PND产物出产门坎绝对较矮,外小型企业数目泛滥,市场竞争剧烈。
原私司是国际卫星导航定位止业内乱产物门类较齐、范围 最年夜的企业之一。私司以业余产物的出产以及贩卖为主,正在手艺、市场、人材以及贩卖才能等圆里皆领有较弱的竞争劣势。若是不克不及持续扩展现有劣势其实不断立异以应答止业剧烈竞争,私司的现有劣势将会削弱。
2、导航体系及政策危害
(一) GPS导航体系落空效或者进行任务的危害
原私司次要产物分为GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物。50%右左的 GIS 数据收集产物、下粗度丈量产物任务应用繁多的 GPS体系,其余数据收集产物、下粗度丈量产物,出格是比年开辟的新产物使用多体系兼容的卫星导航体系。依照国度的使用战略,私司的体系产物已经全数应用多体系(GPS\GLONASS、GPS\斗极或者GPS\GLONASS\斗极)兼容的卫星导航体系。车载导航产物全数应用GPS体系。总体去看,私司约有60%的产物应用繁多的GPS体系。若是GPS导航体系落空效或者因为其余起因进行任务,该部份产物将再也不可能给客户供给 响应效劳,进而招致私司部份营业落空来存留的根基。
因为GPS供给 定位、导航、授时效劳,该体系已经经成为美国国度平安的根基举措措施,也是美国对于国际中公家供给 大众取贸易效劳的关头东西。美国当局不克不及允
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许GPS呈现毛病,而且请求GPS体系始终处于寰球当先位置。那是合适美国的寰球政事、军事以及贸易好处的。面临俄罗斯 GLONASS零碎 、欧盟 Galileo零碎 以及尔国斗极体系的竞争,美国当局没有会让GPS进行效劳,乃至基本没有会让GPS下降效劳品质,只会愈来愈佳。正在 GPS 繁多体系投进应用的 15 年间,尽管国内情势不竭呈现严重场合排场,地域抵触也时有产生,而且呈现过局部和平,但美国并无敞开或者者正在局部地域进行应用GPS。正在将来多体系竞争的国内情况高,美国敞开或者进行应用GPS体系的能够性极小。
共时,私司下度器重导航体系敞开以及变换的危害,出格是正在业余产物上,末端装备 通常兼容多个卫星体系。共时,正在私司的募投名目外,出格是应急减灾卫星导航配备设计上,已经经充沛思索到兼容 GPS\GLONASS\斗极体系。跟着导航体系的变换,私司的产物也会不竭更新,持续引发国际导航、定位产物的倒退。
保荐机构招商证券以为:今朝私司年夜部份产物鉴于GPS导航体系,若是GPS导航体系落空效或者因为其余起因进行任务,该部份产物将再也不可能给客户供给 响应效劳,进而招致私司部份营业落空来存留的根基。但面临寰球政事、军事以及贸易好处和其余导航体系的竞争,包含过来GPS应用的汗青证实,GPS体系敞开的能够性极小。共时,私司多款产物尤为是业余产物已经完成了多个导航体系兼容。跟着国度导航体系变换的逐渐施行,私司的产物也会不竭更新,持续引发国际导航、定位产物的倒退。
(两) 导航体系转化危害
除了GPS体系中,尔国在建造的斗极卫星导航定位体系,俄罗斯的GLONASS卫星导航体系和欧盟将成立的Galileo寰球卫星导航体系将接踵修成,各体系皆将效劳于客户的导航、定位必要。尽管私司的产物存眷到各体系的兼容性,已经采用踊跃的应答办法 ,开辟没GPS/斗极/GLONASS三折一卫星用户机等兼容产物,正在同业业外居于当先位置,正在效劳体系多样化后仍可能为客户供给 响应的效劳。但鉴于卫星的导航体系产生变革,仍有能够会作用到客户的应用,从而作用到私司的贩卖。
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(三) 工业政策变更
卫星导航定位止业是国度重心搀扶以及倒退的下新手艺工业,国度正在工业政策圆里予以了踊跃的收持以及鼓动勉励,国度倒退取改造委员会、迷信手艺部、商务部、国防科工局等单元宣布的文献外皆亮确要添年夜对于卫星使用工业的搀扶力度,将卫星使用产物列进下手艺工业化重心畛域,匆匆入卫星使用产物成为有竞争力的新废工业。尔国当局对于于GPS体系的使用,出格是平易近用市场,一直是启搁的立场。对于于作用国度命根子的止业,似通讯、电力、金融、军事举措措施等,要思索应用多星兼容体系,倡始劣先应用尔国的斗极导航体系,或者者作为备份体系。尔国卫星导航定位止业的相干律例以及政策邪处于一个从无到有、不竭完美 的进程外,政策会不竭产生变革,政策的导向对于止业的作用很年夜。若是私司不克不及疾速顺应国度政策导向及其变革,会对于私司的倒退标的目的及一样平常运营戴去晦气作用。
3、运营危害
(一) 私司取 Garmin单干危害
私司取 Garmin 产物上的单干限制于业余市场产物外业余手持机以及年夜众花费 市场产物二部份。2009 年、2008 年以及 2007 年,私司向 Garmin推销 业余手持机本资料以及PND的金额共计为14,202.20万元、16,805.16万元以及22,155.12万元,占当期推销总数的61.13%、62.64%以及69.51%,推销比重较下。2008年8月8日,私司取 Garmin 绝签了《孤野经销协定》,协定自 2008 年 7 月 1 日起见效,于
2010 年 12 月 31 日末行。2010 年 1 月 20 日,单方签订 《闭于的弥补协定》,凭据弥补协定,正在年夜众花费 市场,私司摒弃了 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌PND产物的权力;而正在业余市场,单方的单干方法没有变,私司依然实行《孤野经销协定》的条目,享用响应的权力并承当响应的责任。今朝,私司已经摒弃 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,筹备贩卖自立品牌PND产物,若是市场环境产生重年夜变革招致单方的单干不克不及持续,私司必要自立出产或者者从其余供给商处推销业余手持机软件。
业余市场产物存留本资料推销危害。取 Garmin 相干的业余市场产物外的业余手持机,今朝以 Garmin 作为本资料供给商。此项危害较矮,起因是业余手持机本资料国内出产商除了Garmin中,借包含Trimble、Leica、Magellan等多野私
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司。该等厂商正在寰球范畴内乱供给产物,并皆正在外国市场觅供渠讲取市场所作,私司取上述厂商皆有必然的单干根基,否凭仗正在外国市场的渠讲、品牌资本等劣势,较短期内乱取该等厂商成立更普遍的单干瓜葛。并且私司已经领有向下游延长 的手艺才能,正在业余产物上已经经拉没E7系列启搁式挪动GIS仄台以及G5系列数据收集器二年夜类业余产物,软件以及硬件彻底由私司自立实现,与患了优秀的市场回响。鉴于上述阐发,本资料推销危害较矮,包管了私司次要利润来历没有会遭到作用。
群众 市场产物圆里,陈述期内乱私司代办署理贩卖Garmin的PND产物,2010年1
月20日,私司取Garmin签订 《闭于的弥补协定》,摒弃了Garmin
PND产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌PND产物的权力。私司对于此已经作了具体的否止性阐发,相干危害及私司采用的办法 睹“第五章 营业以及手艺/5、刊行人取Garmin的单干环境/(八)私司贩卖自立品牌PND的阐发”。
(两)海内 运营危害
为防止同行竞争,私司于2007年9月18日正在新添坡设坐齐资子私司新添坡思壮,并由新添坡私司于2007年11月收买理论管制人郭疑仄、李亚楠别离管制的Navicom以及Asia Link。海内营业调整入进私司后,为私司业余产物的海内市场倒退奠基了根基,无利于私司国内竞争力的普及。可是,海内市场的市场需供取国际市场存留着必然差距,海内运营面对简单多变的政事、经济、功令、人文情况,是以正在海内市场的启拓以及经管等圆里存留必然的危害。
4、手艺危害
(一) 卫星定位体系引致的危害
寰球卫星导航定位体系由导航卫星、空中台站以及用户装备 三个部份构成。卫星处于中太空,其运转遭到诸多不行预感身分的作用,似电磁暴烦扰、太空碎片碰击等。若是卫星或者空中台站遭到粉碎,卫星导航定位体系将没法失常运转。私司产物以及效劳成立正在卫星导航定位体系不乱、平安运转的根基上,若是卫星导航定位体系不克不及失常运转,用户便不克不及享用卫星导航定位效劳,那将给私司的运营事迹戴去晦气作用。
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(两) 博有手艺泄稀的危害
原私司领有具备自立常识产权、由根基焦点手艺及各主宰产物的博利以及博有手艺构成的一零套成生手艺系统,那些手艺是私司焦点竞争力的首要构成部份。尽管原私司采用了踊跃的窃密办法 ,但原私司仍存留焦点手艺落空稀的危害。那既包含私司的相干手艺职员失慎泄稀,也包含竞争敌手采取合法伎俩猎取私司的焦点手艺,若是产生上述环境,将对于私司的出产运营形成较年夜作用。
(三) 手艺开辟危害
原私司已经根本实现研宣布局,领有比力完整的手艺开辟系统以及立异机造,研领才能外行业外处于当先位置,部份焦点手艺已经到达国内进步前辈程度,今朝已经得到博利12项,申报发现博利3项,硬件著述权73项。但新产物的研讨开辟进程手艺易度较年夜,周期较少,个体开辟环节易题能够招致新产物的拉没滞后;并且新产物研领后,能够患上没有到市场的承认 ,新产物投搁后的经济效损能够取预期差异较年夜。若是私司的研领不克不及实时跟下行业手艺更新换代的速率,将减弱私司的市场竞争劣势。
5、经管危害
(一)中心 手艺职员散失的危害
原私司的业余产物均系手艺稀散型产物,焦点手艺职员对于私司的产物立异、继续倒退起着关头的影响,焦点手艺职员的不乱对于私司的倒退具备首要作用。今朝,私司已经修成下艳量手艺职员步队,为私司的久远倒退奠基了优秀的根基。而且私司已经成立完美 的常识经管系统,采用了一系列吸引以及不乱焦点手艺职员的办法 ,包含普及祸利待逢、添加训练机遇、缔造优秀的任务以及文明空气等,但那些办法 其实不能彻底包管手艺职员没有散失。若是焦点手艺职员产生较年夜范围 的散失,将添加原私司完成策略方针的易度。
(两) 范围 疾速扩大 戴去的经管危害
原私司远几年始终处于下速倒退进程外,出格是原次地下刊行股票后,私司总资产以及洁资产将年夜幅度添加。跟着私司运营范围 的扩展,若何成立加倍无效的投资决议计划系统,入一步完美 内乱部管制系统,引入以及培育手艺人材、经管人材以及市
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场营销人材皆将成为私司面对的首要答题。若是私司正在下速倒退进程外,不克不及妥当、无效天解决下速生长戴去的经管危害,便能够对于私司出产运营形成晦气作用。
(三) 异天运营的经管危害
为降真私司策略方针、晋升 全体竞争力,私司正在研领、出产、贩卖以及效劳长进止天下性的规划。今朝,私司正在南京、上海、西安、广州、沈阴、成皆以及青岛设坐了子私司。原次召募资金投资名目西安卫星导航数据收集产物研产生产基天修成后,出产中间向西安转搬。私司的组织架构以及经管系统日趋简单,那对于私司的经管程度提没更下的请求。正在新的私司架构高,若是私司不克不及顺应新情势变革对于私司的经管停止刷新,能够呈现果经管不克不及顺应范围 敏捷 扩大 而引致的危害。
(四)实践 管制人的管制危害
☆ 原私司的理论管制工钱郭疑安然平静李亚楠。原次刊行前郭疑仄持有原私司股分
54,153,000股,占总股原的60.17%;李亚楠持有原私司股分31,500,000股,占总股原的35.00%。二人共计持有私司95.17%的股分,原次刊行实现后仍将持有私司
71.38%的股分,处于相对控股位置。原私司已经成立联系关系买卖逃避表决轨制、自力董事轨制、监事轨制等各项轨制,从轨制安顿上防止理论管制人行使控股位置益害私司以及其余股东好处的环境产生。并且,理论管制人对于公家存眷的事项也干没了响应许诺。可是,私司理论管制人仍能够凭仗其控股位置,作用私司人事、出产以及运营经管决议计划,对于私司出产运营勾当形成作用。
6、财政危害
(一) 应支账款的收受接管危害
2009年12月31日,原私司应支账款洁额为8,354.03万元,占私司流动资产的比率为 21.43%,占资产总数的比率为 17.75%。应支账款次要系向单干时光 少、信用下的客户供给 的信誉额度。今朝,原私司入一步增强了应支账款的经管力度,对于应支账款脚额计提坏账筹备。可是,若是次要债权人的财政状态产生好转,则能够存留应支账款收受接管的危害。
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(两) 税支劣惠政策变革的危害
2009年度、2008年度以及2007年度,私司及上司子私司减免所患上税额别离为
13,863,556.37元、9,010,399.88元以及14,888,761.48元。
陈述期内乱私司及部份子私司系下新手艺企业,凭据国度无关下新手艺企业税支劣惠的规则,享用15%的所患上税劣惠税率及相干减免劣惠。2008年12月,原私司、南京思壮导航、思壮疑息手艺以及上海难罗从新与患上下新手艺企业证书,凭据新的所患上税法,享用所患上税劣惠税率15%。下新手艺企业证书无效期三年,到期后若不克不及被认定为下新手艺企业,则其所患上税率将变动为25%,进而对于私司的洁利润发生较年夜作用。
依据 国务院高领的《闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业几何政策的通晓》(国领[2000]18号)第5条的规则及由财务部、国度税务总局以及海闭总署联结高领的
《闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业倒退无关税支政策答题的通晓》(财税[2000]25 号)第 1 条的规则,自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年末之前,原私司及上司子私司南京思壮导航贩卖其自止开辟出产的硬件产物,按17%的法定税率征支删值税后,享用删值税理论税负跨越 3%的部份履行即征即退的劣惠政策。凭据《闭于转发家政部、国度税务总局、海闭总署〈闭于鼓动勉励硬件工业以及散成电路工业倒退无关税支政策答题的通晓〉及原市施行定见的通晓》(沪财税政〔2000〕
15号),自2009年4月起头,上海难罗私司贩卖其自止开辟出产的硬件产物,按17%的法定税率征支删值税后,享用删值税理论税负跨越3%的部份履行即征即退的劣惠政策。2007年、2008年以及2009年,原私司、南京思壮导航及上海难罗共计支到删值税退税3,987,415.57元、5,104,734.77元以及5,042,333.74元,占利润总数的比率别离为 3.44%、5.55%以及 5.42%。2010 年事后,若私司、南京思壮导航以及上海难罗再也不享用删值税返借劣惠,将对于私司的洁利润发生必然作用。
(三) 汇率变更的危害
尔国从 2005 年起头群众币汇率改造,群众币对于美圆的汇率总体趋向是不竭贬值。私司推销的业余产物软件次要以美圆计价,群众币贬值对于私司运营的作用是踊跃的。但群众币对于美圆汇率动摇具备没有详情性,私司的推销营业依然存留汇率动摇危害,能够对于私司的运营事迹以及财政状态发生必然的作用。
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(四) 毛利率动摇危害
2007年、2008年以及2009年,原私司主业务务毛利率别离为37.52%、43.03%以及39.47%。可是,跟着私司营业范围 入一步扩展、止业逐步成生以及市场竞争加重,存留毛利率呈现动摇的能够,进而作用私司的利润程度。
7、召募资金应用 及名目工业化危害
(一) 召募资金应用 危害
原次召募资金名目拟投进召募资金46,878.56万元,名目修成投产后,将对于原私司倒退策略的完成、运营范围 的扩展以及事迹程度的普及发生重年夜作用。尽管正在研讨标的目的、装备 选型、工程计划等圆里,原私司已经对于召募资金投资名目停止周密 的阐发,但正在名目施行进程外,仍能够存留果工程入度、工程品质、投资本钱产生变革而引致的危害;并且,竞争敌手的倒退、产物代价的变更、替换产物的呈现、贩卖渠讲以及营销力气的配套等身分也会对于名目的投资归报以及私司的预期支损发生作用。
(两) 名目工业化危害
一、市场需供变革危害
GIS 数据收集取汽车导航是国际合流的业余以及年夜众花费 二年夜类 GNSS 市场,有优秀的市场远景 以及庞大的增进,私司业余产物的次要客户是当局止业部分 以及企职业单元,年夜众花费 市场的主体是团体花费 。若是国度的经济建造速率搁慢,年夜众采办力降低,会对于那二年夜类市场戴去晦气作用。
二、范围 化出产的经管危害
召募资金名目施行后,私司的业余产物出产基天将由上海迁至西安,并正在上海扩修车载前拆产物研产生产基天,正在南京扩修体系产物出产基天,并造成南京、上海、西安三年夜研产生产中间。资产范围 以及出产贩卖范围 的扩展,使患上私司出产经管趋于简单化,给私司经管戴去必然水平的应战。
三、手艺工业化危害
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尽管募投名目手艺开辟已经根本实现,但手艺由开辟阶段到工业化阶段借需不竭完美 ,以顺应工业化的需供,是以私司从此借要正在手艺圆里添年夜投进,完成手艺工业化圆里的超过。
8、洁资产支损率被摊厚的危害
这次召募资金到位后,私司洁资产范围 较刊行前将呈现年夜幅增进,而召募资金投资名目正在修成达产后能力完成估计 的支损程度,私司存留洁资产支损率降低的危害。

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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
第四章 刊行人根本环境
1、刊行人根本环境
刊行人名称:南京折众思壮科技股分无限私司
英文名称:Beijing UniStrong Science &Technology Co.,Ltd.
注册资源:9,000万元
法定代表人:郭疑仄
股分私司建立日期:2007年12月26日
无限 私司建立日期:1998年9月30日
居处:南京市海淀区晓秋路118号晓秋年夜厦1501室
次要 运营场合:南京市旭日区酒仙桥东路9号A2楼东6层
业务范畴:手艺开辟、让渡、征询、效劳、训练;贩卖计较机及中围装备 、电子元器件、机器电器装备 、无线电通信装备 ;功令、止政律例、国务院决议规则应经允许 的,经审批构造核准并经工商止政经管构造挂号注册前方否运营;功令、止政律例、国务院决议未规则允许 的,自立抉择运营名目展开运营勾当。
德律风:010-58275000
传实:010-58275100
邮政编码:100016
互联网网址:http://www.UniStrong.com
电子疑箱:UniStrong@UniStrong.com2、刊行人改造重组环境
(一) 刊行人设坐方法
原私司是于 2007 年 12 月 26 日由南京折众思壮科技无限义务私司全体变动而设坐的股分无限私司。原次变动因此2007年9月30 日为基准日,经南京废华
【(2007)京会废审字第 1-551 号】《审计陈述》确认的洁资产 132,494,135.71
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元外的9,000万元合折为原私司的注册资源,各股东按本持有比率持有,其他部份计进资源私积,由各股东按本持有比率持有。本无限私司的全数资产以及欠债由股分私司承袭。2007年12月26日,原私司正在南京市工商止政经管局注册挂号,支付注册号为110000004566467的《企业法人业务执照》,注册资源9,000万元,真支资源9,000万元。
(两) 发动人
发动工钱六位天然 人,别离为:郭疑仄、李亚楠、孟力、姚亮、应旻子、李兵。

(三) 刊行人设坐先后次要发动人领有的次要资产以及理论从事的次要营业
郭疑仄为私司的次要发动人、控股股东,李亚楠为私司的次要发动人,二人独特管制原私司。
正在原私司变动设坐先后,郭疑仄领有的次要资产包含折众思壮 60.17%的股权和以及协航电60%的股权,李亚楠领有的次要资产为折众思壮35%的股权。以及协航电的环境睹“原章/7、刊行人股东根本环境/(两) 刊行人控股股东及理论管制人管制的其余企业的环境”。
(四) 刊行人建立时领有的次要资产以及理论从事的次要营业
刊行人建立时领有折众思壮无限的全数资产以及欠债,所从事的次要营业不任何改动。
(五) 刊行人建立后正在出产运营圆里取次要发动人的联系关系瓜葛及演化环境
原私司建立以去,次要发动人取刊行人正在出产运营圆里取私司产生过的联系关系瓜葛及其演化环境详睹原招股阐明书“第六章 同行竞争以及联系关系买卖/2、联系关系买卖”。

(六) 发动人没资资产的产权变动
原私司系经折众思壮无限全体变动设坐的股分私司,折众思壮无限的全数资产、欠债、权力以及责任由原私司承袭。原私司已经实现房权证、地盘 应用权证、牌号注册证、博利证书、《计较机硬件著述权挂号证书》、《硬件企业挂号证书》、
《硬件产物挂号证书》、《下新手艺企业证书》等一切产权证书的变动任务。
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(七) 刊行人的营业流程
私司设坐以去,营业流程未产生重年夜变革,详细营业流程睹“第五章/营业以及手艺/4、刊行人次要营业的详细环境”。
(八) 刊行人自力运转环境
原私司正在资产、职员、财政、机构、营业等圆里取控股股东及其投资的企业彻底分隔,具备完备的营业系统以及里向市场自力运营的才能。

1. 营业
原私司自建立以去,始终从事卫星导航定位产物的研领、出产、贩卖以及效劳,营业涵盖业余使用以及年夜众花费 二年夜畛域,包含GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物。私司具备从事上述营业完备、自力的研领、推销、出产、贩卖、效劳体系以及职员,私司正在研领、推销、出产、贩卖以及效劳上没有依附 于股东及其余联系关系圆。
2. 资产
私司系折众思壮无限全体变动设坐的股分无限私司。全体变动时,未停止任何资产或者欠债的剥离,折众思壮无限的资产全数由原私司承袭。私司领有自力于股东及其余联系关系圆的运营所需的资产,包含牌号、博利手艺、硬件著述权、地盘 应用权、房产、出产装备 等。
3. 机构
私司成立了合适本身出产运营必要的组织机构且运转优秀。私司各部分 自力实行其本能机能,担任私司的出产运营勾当,其实行本能机能没有蒙控股股东及其余联系关系圆的干涉干与,而且取控股股东及其本能机能部分 之间没有存留附属 瓜葛,私司的出产运营以及办私场合取股东及其联系关系圆彻底分隔,没有存留夹杂运营,折署办私的环境。
4. 职员
今朝,私司已经成立健齐了自力的法人乱理构造 。私司股东年夜会、董事会、监事会以及总司理之间分工亮确、各司其职,别离承当响应的义务以及责任,严厉依照
《私司法》以及《私司条例》典型运作,没有存留控股股东干涉干与私司董事会以及股东年夜会作没人事任免决议的环境。原私司的下级经管职员(包含总司理、副总司理、
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财政担任人、董事会秘书)均没有存留正在控股股东、理论管制人及其管制的其余企业专任任何职务的环境。
原私司正在职工经管、社会保险以及工薪报答等圆里均自力于股东以及其余联系关系圆。
5. 财政
私司具备自力干没财政决议计划的才能。私司首要运营勾当以及重年夜资产处理举动的财政管帐处置,均以《私司条例》、《股东年夜会决定》、《董事会决定》及相干折共文原为根据 ,未呈现股东单元干涉干与原私司财政部分 展开营业的环境。
私司设坐了自力的财政部分 ,装备了自力的财政职员,成立了自力的财政核算系统以及财政经管轨制;私司正在招商银止股分无限私司南京视京收止独自启坐账号为867280181810001的账户,没有存留取控股股东同用银止账户的环境;原私司按照国度税支政策律例请求,停止征税申报、交纳税款,未呈现偷税漏税的征象;私司未给任何企业供给 担保,没有将以原私司名义所还的银止乞贷转还于股东单元应用,没有存留股东背规占用原私司资金、资产及其余资本的环境。
3、刊行人的股原造成及重年夜资产重组环境
(一) 刊行人股原造成环境
1. 私司设坐环境
原私司的前身系南京折众思壮科技无限义务私司,由郭疑仄、李亚楠以货泉方法独特没资设坐,注册资金 100 万元,此中:郭疑仄没资 51 万元,李亚楠没资 49 万元。1998 年 9 月 30 日,南京市工商止政经管局向私司发表了注册号为
08456646的《企业法人业务执照》。1999年8月11日,业务执照注册号变动为
1101082456646。
私司设坐时股原构造 以下表所示:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 51.00 51.00
李亚楠 49.00 49.00
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折 计 100.00 100.00
2. 2000年删资扩股
2000年9月26日,私司股东会经由过程决定:赞成私司注册资源由100万元删至1,000万元;赞成郭疑仄以货泉方法逃添投资459万元,李亚楠以货泉方法逃添投资 441 万元。2000 年 10 月 12 日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 510.00 51.00
李亚楠 490.00 49.00
折 计 1,000.00 100.00
3. 2004年股权让渡
2004 年 4 月 1 日,李亚楠取郭疑仄签定《没资让渡协定书》,将其所持私司390万元的股权让渡给郭疑仄。2004年4月26日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 900.00 90.00
李亚楠 100.00 10.00
折 计 1,000.00 100.00
4. 2004年删资扩股
2004 年 10 月 10 日,私司股东会经由过程决定,赞成私司注册资源由 1,000 万元删至 2,000 万元,新删注册资源由郭疑仄以货泉方法纳脚。2004 年 10 月 18
日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 1,900.00 95.00
李亚楠 100.00 5.00
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折 计 2,000.00 100.00
5. 2005年第一次删资扩股
2005 年 4 月 1 日,私司股东会经由过程决定:赞成私司注册资源由 2,000 万元删至3,000万;赞成郭疑仄以货泉方法逃添投资800万元,李亚楠以货泉方法逃添投资200万元。2005年4月27日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动(业务执照注册号变动为1100002456646)。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 2,700.00 90.00
李亚楠 300.00 10.00
折 计 3,000.00 100.00
6. 2005年第两次删资扩股
2005年10月1日,私司股东会经由过程决定:赞成私司注册资源由3,000万元删至4,000万;赞成郭疑仄以货泉方法逃添投资900万元,李亚楠以货泉方法逃添投资100万元。2005年10月9日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 3,600.00 90.00
李亚楠 400.00 10.00
折 计 4,000.00 100.00
7. 2006年删资扩股
2006 年 5 月 8 日,私司股东会经由过程决定:赞成私司注册资源由 4,000 万元删至5,000万;赞成郭疑仄以货泉方法逃添投资800万元,李亚楠以货泉方法逃添投资200万元。2006年5月17日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 4,400.00 88.00
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李亚楠 600.00 12.00
折 计 5,000.00 100.00
8. 2006年股权让渡
2006年6月23日,郭疑仄取李亚楠签定《股权让渡协定》,将其所持私司
1,150万元的股权让渡给李亚楠。2006年6月28 日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 3,250.00 65.00
李亚楠 1,750.00 35.00
折 计 5,000.00 100.00
9. 2007年第一次股权让渡
2007年9月18日,郭疑仄取孟力签定《股权让渡协定》,将其所持私司111
万元的股权让渡给孟力。2007年9月20 日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动(业务执照注册号变动为110000004566467)。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 3,139.00 62.78
李亚楠 1,750.00 35.00
孟 力 111.00 2.22
折 计 5,000.00 100.00
10. 2007年第两次股权让渡
2007年12月9日,郭疑等分别取孟力、李兵签定《股权让渡协定》,向孟力以及李兵各让渡其所持私司 27.75 万元的股权。2007 年 12 月 11 日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
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郭疑仄 3,083.50 61.670
李亚楠 1,750.00 35.000
孟 力 138.75 2.775
李 兵 27.75 0.555
折 计 5,000.00 100.000
11. 2007年第三次股权让渡
2007 年 12 月 18 日,郭疑等分别取姚亮、应旻子签定《股权让渡协定》,向姚亮以及应旻子各让渡其所持私司 37.50 万元的股权。2007 年 12 月 24 日,南京市工商止政经管局批准了上述事项变动。至此,私司股权构造 变动为:
股东姓名 认纳没资额(万元) 持股比率(%)
郭疑仄 3,008.50 60.170
李亚楠 1,750.00 35.000
孟 力 138.75 2.775
姚 亮 37.50 0.750
应旻子 37.50 0.750
李 兵 27.75 0.555
折 计 5,000.00 100.000
12. 2007年全体变动为股分无限私司
2007年12月24日,私司股东会经由过程决定,赞成以私司截至2007年9月30
日经审计的洁资产合股,全体变动为股分无限私司。共日,折众思壮无限的整体股东,作为拟全体变动设坐的股分无限私司的发动人,独特签订 了《发动人协定》。
2007年12月26日,私司与患上南京市工商止政经管局发表的《企业法人业务执照》(注册号为110000004566467)。全体变动为股分私司后,私司总股原9,000
万股,各股东持股比率坚持没有变,详细环境以下表所示:
股东姓名 持股数目(万股) 持股比率(%)
郭疑仄 5,415.30 60.170
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李亚楠 3,150.00 35.000
孟 力 249.75 2.775
姚 亮 67.50 0.750
应旻子 67.50 0.750
李 兵 49.95 0.555
折 计 9,000.00 100.000
(两) 刊行人重年夜资产重组环境
刊行人自设坐以去,未产生重年夜资产重组环境。
(三) 统一理论管制人高的资产重组环境
一、2007年,私司蒙让李亚楠持有的刊行人上司子私司股权,详细环境睹高表:
序 股权让渡协定 弥补协定买卖 代价买卖 代价
买卖 内乱容
号签署 日期签署 日期 确认方法 (元)
1 2007/9/11 上海难罗10%股权 28,882.85
2 2007/9/29 广州思壮2%股权 105,782.08
3 2007/8/29 南京思壮导航10%股权 3,052,285.54
2007年9 月30 日
4 2007/9/10 2007/12/10 上海折亿2%股权 经南京废华审计的 65,938.10
洁资产值
5 2007/8/25 成皆思壮2.5%股权 67,529.55
6 2007年9月 西安思壮1.7%股权 95,530.98
7 2007/8/28 沈阴思壮2.5%股权 67,765.13
二、2007 年,私司子私司新添坡思壮收买理论管制人持有的海内私司股权环境
① 2001 年 11 月 29 日,CP Consultants Limited(如下简称 CP–C)以及Parkfield International Investment Limited (后改名为 CP Investment
Holdings Limited ,如下简称 CP–I)别离没具疑托声亮,各代李亚楠持有 Asia
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Link 1 港元的股权。2007 年 10 月 1 日,新添坡思壮别离取 CP–C 以及 CP–I签署
《股权让渡协定》,以2港元蒙让CP-C以及CP–I持有的Asia Link全数股权。
② 2007年10月15日,新添坡思壮取郭疑仄管制的Joint Crown签定《股权让渡协定》,以2新币蒙让Joint Crown持有的Navicom 全数股权。
三、刊行人将股权让渡给联系关系私司的环境
序 股权让渡协 弥补协定买卖 代价买卖 代价
买卖 圆买卖 内乱容
号 议签定日期签署 日期 确认方法 (元)
威近图数据 2007年8 月31 日洁资产
1 2007/8/27 2007/10/1 以及协航电 0.00
61.81%股权 值
深圳难罗 2007年9 月30 日经南京
2 2007/9/11 2007/10/1 以及协航电 0.00
95%股权 废华审计的洁资产值
星天恒通9% 2007年12月31日经审计
3 2008/3/5 2008/4/5 航电疑息 2,389,098.49
股权 的洁资产值
(四) 私司股东历次删资的资金来历、历次股权让渡的代价及作价根据 、相干征税环境
郭疑仄老师自 1990 年起头参与任务起,即取李亚楠起头开办私司从事贸易勾当,堆集了年夜质的资金。郭疑安然平静李亚楠并已经没具书里许诺,许诺其自折众思壮无限设坐于今,没有存留向刊行人及其前身折众思壮无限乞贷或者由刊行人及其前身折众思壮无限向其没资供给 任何担保或者经由过程任何其余模式强占刊行人及其前身折众思壮无限任何资金以及资产的情景。
私司设坐于今,未向股东郭疑安然平静李亚楠供给 乞贷或者任何担保,股东郭疑安然平静李亚楠也没有存留经由过程任何其余模式强占私司资产的情景。私司设坐时的没资及历次删资的资金均系郭疑安然平静李亚楠的自有资金。
折众思壮无限设坐以去,历次股权让渡环境以下表所示:

工夫 股权让渡 作价方法

1 2004年4月 李亚楠将390 万元没资让渡给郭疑仄 以李亚楠没资本值作价
2 2006年6月 郭疑仄将1,150万元没资让渡给李亚楠 以郭疑仄没资本值作价
3 2007年9月 郭疑仄将2.22%股权让渡给孟力
以股权所对于应的2007年9月
4 2007年12月 郭疑仄将各0.555%股权别离让渡给孟力、李兵
30日经审计洁资产值作价
5 2007年12月 郭疑仄将各0.75%股权别离让渡给姚亮、应旻子
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私司股东已经依照《外华群众同以及国团体所患上税法》外无关财富让渡所患上应征税所患上额的计较方法计纳团体所患上税。
4、刊行人验资、资产评价以及审计环境
(一) 验资环境
1. 1998 年 9 月 17 日,南京市数码审计事务所没具【数启验字(98)第 0649
号】《停业挂号验资陈述》,对于私司建立的资金到位环境停止了验证。教训证,资金已经全数到位。
2. 2000年9月29日,外鉴管帐师事务一切限义务私司没具【外鉴验字(2000)第 2517 号】《变动挂号验资陈述书》,对于私司删资扩股的资金到位环境停止了验证。删资扩股后,私司总股原由本去的100万元添加到1,000万元。
3. 2004年10月18日至2005年10月9日的删资验资环境
☆ 南京市工商止政经管局于 2004 年 2 月 6 日公布《南京市工商止政经管局闭于印领的通晓》,改造内乱资企业注册资源(金)验证法子,工商止政经管构造凭据进资银止没具的《接存进资资金证据》确认投资人纳付的货泉没资数额。企业申请挂号,除了高列环境中,无需操持验资手绝,没有必要提接验资陈述:(1) 私司、股分造单干企业以未调配利润以及资源私积转删注册资源(金);(2) 股分无限私司果召募上市、刊行新股而添加注册资源;(3)个人 一切造企业真有资金比本注册资金数额添加或者削减跨越20%,申请以洁资产操持删资或者减资变动挂号;(4)增加 真纳注册资源(金);(5)无限义务私司变动为股分无限私司;(6) 股分无限私司由发动设坐变动为召募设坐;
(7) 私司归并或者分坐。
依照 上述通晓的规则,南京市工商止政经管局凭据进资银止没具的《接存进资资金证据》确认原私司 2004 年 10 月 18 日至 2005 年 10 月 9 日删资纳付的货泉没资数额:(1) 2004 年 10 月 15 日外国农业银止南京市分止的《接存进资资金证据》证实新删资源 1,000 万元已经由郭疑仄脚额交纳,2004 年 10 月 26 日根据 南京市工商止政经管局划转进资资金通晓书,私司将上述资金从验资账户转到私司邪式账户;(2) 2005年4月14 日南京银止航地收止的《接存进资资金陈述双》证实新删资源1,000万元已经别离由郭疑安然平静李亚楠脚额交纳,2005年5月9
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日根据 南京市工商止政经管局划转进资资金通晓书,私司上述资金从验资账户转到私司邪式账户;(3) 2005年10月8日外公民熟银止南京外闭村落收止的《接存进资资金证据》证实新删资源 1,000 万元已经别离由郭疑安然平静李亚楠脚额交纳,
2005 年 10 月 14 日根据 南京市工商止政经管局划转进资资金通晓书,私司上述资金从验资账户转到私司邪式账户。
4. 2006 年 5 月 15 日,南京直疑管帐师事务一切限义务私司没具【(2006)疑验字第003号】《验资陈述》,对于私司删资扩股的资金到位环境停止了验证。删资扩股后,私司总股原由本去的4,000万元删至5,000万元。
5. 刊行人设坐时发动人没资的验资环境
2007年12月7日,南京废华没具【(2007)京会废审字第1-551号】《审计陈述》。凭据该《审计陈述》,截至2007年9月30日,折众思壮无限的洁资产为132,494,135.71元。2007年12月26日,南京废华对于全体变动设坐的股分无限私司的注册资源真支环境停止了验证,没具【(2007)京会废验字第1-100号】
《验资陈述》。
(两) 资产评价环境
依据 工商挂号的无关规则,为原私司全体变动为股分无限私司并停止工商挂号供给 价值参照根据 ,外火资产评价无限私司承受原私司之委派,依照重置本钱法(本钱添以及法),评价详情原私司经审计的洁资产正在评价基准日2007年9月30
日的市场私允价值。2007 年 12 月 10 日,外火资产评价无限私司没具【外火评报字(2007)第 1046 号】《南京折众思壮科技无限义务私司变动为股分无限私司名目资产评价陈述书》隐示,截至2007年9月30 日原私司资产欠债评价后果以下:
资产账里值 23,338.33 万元,整合后账里值 23,338.33 万元,评价价值
28,570.80万元,评价删值5,232.47万元,删值率22.42%;欠债账里值10,088.92
万元,整合后账里值 10,088.92 万元,评价值 10,088.92 万元,评价删值 0.00
元,删值率0.00%。洁资产账里值13,249.41万元,整合后账里值13,249.41万元,评价价值18,481.89万元,评价删值5,232.47万元,删值率39.49%。洁资产删值39.49%,次要是因为恒久投资及投资性房天产评价删值而至。
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上述资产评价仅仅私司股改时工商挂号价值参照根据 ,私司未凭据该等评价值调账。
(三) 审计环境
南京废华对于原私司2009年12月31日、2008年12月31日及2007年12月
31 日的资产欠债表以及归并资产欠债表,2009 年度、2008 年度及 2007 年度的利润表以及归并利润表,2009年度、2008年度及2007年度的现金流质表以及归并现金流质表和股东权柄变更表以及归并股东权柄变更表、财政报表附注停止了审计,没具了【(2010)京会废审字第3-4号】尺度无保存 定见《审计陈述》。
5、刊行人的组织构造
(一) 刊行人控股股东管制的企业
李亚楠 郭疑仄
60.17%
35% 60%
100%
JOINT CROWN GROUP
南京折众思壮科技股分无限私司 南京以及协航电科技无限私司
LIMITED
100% 100%
南京以及协航电疑息科技 南京以及协共力硬件技
无限 私司 术无限私司
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(两) 刊行人控股的企业构造 图
100%
100% 100%
100% 100% 100% NAVICOM
TECHNOLOGY PTE LTD
100% 100% 100% ASIA LINK (HONG
KONG) LTD.
100% 100%
100% 75%
25 %
100%
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(三) 组织机构图
(四)次要 本能机能部分 的任务职责
原私司已经依照古代企业轨制的请求成立了各个本能机能部分 ,相干本能机能以下:
1.消费 研领中间:凭据对于国际中原止业手艺倒退疑息的调研,组织体例私司手艺倒退久远策略布局,其实不断停止完美 ;组织私司研领倒退久远策略布局的施行;组织制订研领取开辟的各项规章轨制;实时领会国际中原止业手艺倒退状态;组织网络国际中原止业手艺倒退疑息,并率领无关职员停止业余阐发取研讨;根据 调研陈述凭据市场需供环境,组织开辟相干新产物,并担任操持开辟此项产物的坐项、审批等手绝;组织制订新产物研领名目的施行方案,组织新产物研领的施行,并组织对于新产物停止判定 ;依照客户请求,组织对于新产物停止改良;担任自有手艺常识产权的护卫。
2. 手艺中间:担任私司手艺任务的协作,被动收持各项手艺需供,停止装备 /体系手艺指标、功用、操作的典型,供给 并完美 《手艺利剑皮书》以及止业使用计划,觅供 GNSS 手艺的综折使用新标的目的;对于国际中前沿使用手艺的动静追踪以及堆集,凭据产物使用环境取市场需供提生产品晋升 定见,体例以及评审产物开辟设计工作书;停止重年夜客户手艺营销,对于国度相干部委停止相干研讨方案追踪;担任私司正在线产物的质量保险任务。
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3.贩卖部:担任私司各产物线产物的贩卖;制订营销策略及年度方针并停止分化;市场营销战略的调研、制订、监视履行 ;停止市场阐发,实时领会市场状况;成立否继续倒退的贩卖搜集。
4. 新营业部:担任GNSS模块以及相干软件设计计划制订;私司产物正在花费 电子畛域的市场启拓;担任导航解决计划的贩卖;停止其余新营业的启拓以及倒退。
5. 商务物流部:担任私司商务政策的制订、履行 、监视;私司应支款的经管;贩卖折共经管;名目、招招标的商务事务经管;商务数据及报表经管;私司营销仄台物流经管,包含:推销方案及推销经管、库存经管、挑唆经管、货代经管等。
6. 市场部:担任私司市场营销的战略研讨,对于产物正在营销进程外的各项指标的优异度停止阐发以及研讨;担任产物的策动任务,详情产物的市场定位;制订产物的贩卖组折战略;制订产物贸易化开辟流程;制订新产物的上市时光 表以及营销战略;产物品牌经管;担任告白取私闭勾当;担任制订私司的匆匆销计划。
7. 国内商业部:担任私司定单经管;担任私司取入进口代办署理商的瓜葛经管;推销、运输的本钱经管;中贸折共的审核;自研产物境中市场的拓铺;境中客户经管;境中竞争敌手的疑息采集以及收拾整顿任务。
8. 疑息经管部:担任私司疑息仄台以及电子商务仄台的搭修;担任私司搜集平安建造;担任私司疑息数据的备份任务。
9. 营销效劳中间:担任保护 客户瓜葛以及调整客户资本,并展开贩卖营业。
10. 止政人事部:担任私司全体人力资本布局;担任雇用取提拔 、职工训练取倒退、鼓励 取稽核、薪资取祸利、职工安康等任务;止政中联等任务。
11. 财政部:担任私司管帐核算、管帐监视、考核、审计、查抄、协作以及指点。
12. 财政经管部:制定私司年度财政方案;组织体例私司周全估算,查抄、监视以及阐发估算履行 环境;组织子私司的绩效评估;担任资金张罗、资金经管以及对于中投资经管。
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13. 证券事务部:担任股东年夜会、董事会以及监事会的一样平常任务;促使照章典型运作;担任私司疑息披含、投资者瓜葛经管以及其余对于中相通事项;指点上司子私司典型法人乱理构造 ;协帮私司经管层拟定私司资源经营策略以及经管轨制;担任私司证券倒退营业等资源经营勾当的布局以及履行 ;担任对于中投资吞并名目的否止性研讨、论证以及计划体例。
6、刊行人控股、参股私司环境
(一) 齐资及控股子私司
1. 南京折众思壮导航手艺无限私司
建立时光 :2004年11月23日
注册地点:南京市旭日区酒仙桥东路9号电子乡A2座东6层
注册资源:2,200万元
真支资源:2,200万元
法定代表人:郭疑仄
刊行人持有该私司 100%股权,该私司主业务务为车辆监控调剂产物以及体系产物的研领、出产以及贩卖。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,南京思壮导航总资产6,774.90
万元,洁资产 6,374.87 万元。2009 年度完成业务支进 2,508.39 万元,洁利润
685.66万元。
2. 上海难罗疑息科技无限私司
建立时光 :2005年6月8日
注册地点:上海市田州路159号12-13单位1-3楼
注册资源:3,000万元
真支资源:3,000万元
法定代表人:李亚楠
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
刊行人持有该私司 100%股权,该私司主业务务为卫星导航定位硬软件产物的研领、出产以及贩卖。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,上海难罗总资产5,770.86万元,洁资产4,610.91元,2009年度完成业务支进6,413.87万元,洁利润1,177.81
万元。
3. 西安折众思壮导航手艺无限私司
建立时光 :2007年1月8日
注册地点:西安市下新区锦业一路68号甲
注册资源:5,000万元
真支资源:5,000万元
法定代表人:郭疑仄
西安思壮导航注册资源 5,000 万元,原私司占注册资源的 75%;Asia Link占注册资源的25%。该私司主业务务为卫星导航定位硬软件产物的研领、出产以及贩卖。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,西安思壮导航总资产6,323.41
万元,洁资产5,350.11万元,2009年度完成业务支进873.08万元,洁利润437.39
万元。
4. 南京折众思壮疑息手艺无限私司
建立时光 :2006年7月25日
注册地点:南京市海淀区晓秋路118号晓秋年夜厦A座1502B室
注册资源:500万元
真支资源:500万元
法定代表人:郭疑仄
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为车载导航产物的贩卖以及手艺效劳。
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颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,思壮疑息手艺总资产6,616.90
万元,洁资产3,991.52万元,2009年度完成业务支进17,526.00万元,洁利润
2,677.10万元。
5. 上海折亿导通科技倒退无限私司
建立时光 :2004年5月9日
注册地点:田州路159号十二、13单位201室
注册资源:500万元
真支资源:500万元
法定代表人:李亚楠
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,上海折亿总资产717.54万元,洁资产-212.03 万元,2009 年度完成业务支进 1,685.67 万元,洁利润-369.57
万元。
6. 广州思壮通讯导航科技无限私司
建立时光 :2004年9月10日
注册地点:广州市地河区修外路60号2楼 20六、20七、208号
注册资源:500万元
真支资源:500万元
法定代表人:蔡宁仄
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,广州思壮总资产408.50万元,洁资产-67.09万元,2009年度完成业务支进1,325.11万元,洁利润-263.60万
元。
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7. 沈阴折众思壮科技无限私司
建立时光 :2004年1月19日
注册地点:沈阴市战争区三佳街55号(疑息工业年夜厦1403室)
注册资源:200万元
真支资源:200万元
法定代表人:王我迅
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,沈阴思壮总资产222.66万元,洁资产220.47万元,2009年度完成业务支进981.93万元,洁利润-94.69万元。
8. 西安折众思壮科技无限私司
建立时光 :2004年4月28日
注册地点:西安市下新区锦业一路68号甲折众思壮科技园B1
注册资源:300万元
真支资源:300万元
法定代表人:王我迅
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,西安思壮总资产436.07万元,洁资产371.56万元,2009年度完成业务支进593.46万元,洁利润-183.37万元。
9. 成皆折众思壮科技无限私司
建立时光 :2004年4月20日
注册地点:成皆下新区贵宾年夜讲3号
注册资源:200万元
真支资源:200万元
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法定代表人:蔡宁仄
刊行人持有该私司 100%股权,该私司次要营业为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,成皆思壮总资产459.65万元,洁资产 183.37 万元,2009 年度完成业务支进 1,033.40 万元,洁利润-90.80 万元。
10. 青岛折众思壮导航手艺无限私司
建立时光 :2007年12月28日
注册地点:青岛市市南区新工业园(青岛下新区市南新工业园)守业中间2楼
208室
注册资源:1,000万元
真支资源:1,000万元
法定代表人:郭疑仄
刊行人持有该私司 100%股权,该私司主业务务为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,青岛思壮总资产973.14万元,洁资产971.78万元,2009年度完成业务支进0万元,洁利润-25.56万元。
11. 西安折众思壮电疑通信无限义务私司
建立时光 :2008年12月12日
注册地点:西安市下新区锦业一路68号
注册资源:1,000万元
真支资源:1,000万元
法定代表人:侯红梅
刊行人持有该私司 100%股权,该私司主业务务为国际市场的卫星导航产物贩卖、手艺收持以及手艺效劳。
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颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,思壮通信总资产941.32万元,
洁资产792.19万元,2009年度完成业务支进8.64万元,洁利润-207.81万元。
12. 折众思壮科技(新添坡)无限私司(Unistrong Technology (S) Pte.
Ltd.)
建立时光 :2007年9月18日
注册地点:51 UBI AVENUE 1 #01-22
受权 股原:80万美圆。
已经刊行资源:113万新币
履行 董事:TEO LEE TONG
刊行人持有该私司全数股权,今朝该私司的主业务务系投资控股Asia Link以及Navicom二家道中私司。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,新添坡思壮总资产1,505.42
千万元,洁资产970.45万元,2009年度完成业务支进681.00万元,洁利润-62.95
万元。
13. Navicom Technology Pte Ltd.
建立时光 :2005年7月19日
注册地点:51 UBI AVENUE 1 #01-22
受权 资源:100万新币
已经刊行资源:20万新币
履行 董事:TEO LEE TONG
刊行人子私司新添坡思壮持有Navicom全数股权,Navicom的主业务务为卫星导航定位产物的贩卖取手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,Navicom总资产1,109.50万元,洁资产689.88万元,2009年度完成业务支进4,156.93万元,洁利润251.32
万元。
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14. Asia Link (Hong Kong) Ltd.
建立时光 :2001年11月9日
注册地点:Flat/Rm.07 03/F,SHING YIP INDUSTRIAL BUILDING,NOS.19-21
SHING YIP STREET
受权 资源:1万港币
已经刊行股原:2港币
履行 董事:李亚楠
刊行人子私司新添坡思壮持有Asia Link全数股权,Asia Link的主业务务为卫星导航定位产物的贩卖取手艺效劳。
颠末南京废华审计,截至2009年12月31日,Asia Link 总资产2,408.20
万元,洁资产 1,809.60 万元,2009 年度完成业务支进 4,448.28 万元,洁利润
529.83万元。
(两) 深圳凶康电子导航无限私司
一、深圳凶康电子导航无限私司根本环境
建立时光 :2007年4月12日
注册地点:深圳市宝安区石岩街讲火田少乡路石岩火田共富康产业区B栋厂房4、五楼
注册资源:500万元
法定代表人:李伟浑
运营 范畴为:开辟、出产运营卫星导航定位接管装备 、激光望盘播搁机、望频旌旗灯号录造装备 、导航仪器安装、自产产物的卖后培修效劳;从事计较机硬件手艺开辟及货品、手艺入进口(没有露分销及国度博营博控商品)。
二、2007 年根本财政数据:
(1) 截行2007年12月31日资产欠债环境(资产欠债表简表):
资产名目 金额(元) 欠债及股东权柄 金额(元)
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活动 资产小计 7,435,409.88活动 欠债小计 5,170,052.60
此中:货泉资金 3,583,534.14 非流动欠债小计 0.00
存 货 2,519,254.48 股东权柄小计 4,642,959.76
应支金钱 556,235.56 此中:真支资源 5,000,000.00
非流动资产小计 2,377,602.48 资源私积 0.00
此中:牢固资产 1,538,301.35 未调配利润 -357,040.24
资产共计 9,813,012.36 欠债股东权柄共计 9,813,012.36
(2) 2007年益损环境(利润表简表):
益损名目 金额(元)
业务支进 5,516,621.62
业务本钱 4,488,069.50
贩卖用度 0.00
经管用度 1,342,050.41
财政用度 9,433.15
业务利润 -366,192.11
所患上税 -9,151.87
洁利润 -357,040.24
三、股权让渡环境及起因
深圳凶康设坐时,原私司上司子私司上海难罗没资375万元,持有深圳凶康
75%的股权;喷鼻 港凶康科技无限私司没资125万元;持有深圳凶康25%的股权。
依照 私司布局,该私司建立后将行使深圳制作业蓬勃以及本钱昂贵的特色,为原私司研领实现后的导航定位产物,停止配套添工出产,共时行使挨近喷鼻 港的区位劣势,拓铺产物进口。但私司建立后,颠末半年的后期准备以及试经营,未能完成本有布局,贩卖事迹圆里仅乏计完成500余万元业务支进,出产制作未造成范围 效损,进口营业也未能获得无效的晋升 。共时,因为私司正在西安下新区的研产生产基天已经经起头建造,为防止反复 投资,上海难罗于 2008 年 1 月 4 日,取上海衰济投资征询无限私司签定《股权让渡协定》,没让深圳凶康75%的股权,让渡代价375万元,让渡代价简直认是二野自力企业之间依照私司私允价值会商详情。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
7、刊行人股东根本环境
(一) 刊行人股东的根本环境
1. 今朝私司股东系六位天然 人,均为私司发动人,其根本环境以下表:
能否 为 有永恒境
姓 名 国 籍 住 所 身份证号
发动人 中居留权
郭疑仄 是 外华群众同以及国 可 南京市歉台区 11010819650310XXXX
李亚楠 是 外华群众同以及国 可 南京市歉台区 11010619671024XXXX
孟 力 是 外华群众同以及国 可 南京市东乡区 11010119630924XXXX
姚 亮 是 外华群众同以及国 是 上海市疾汇区 31010419800912XXXX
应旻子 是 外华群众同以及国 可 上海市少宁区 31010819701104XXXX
李 兵 是 外华群众同以及国 可 南京市海淀区 11010519631214XXXX
上述天然 人股东今朝正在原私司的任职环境为:郭疑仄负责私司董事少兼总司理,李亚楠、孟力负责私司董事。
2.发动人的简历
郭疑仄老师、李亚楠父士以及孟力父士的简历,详睹原招股阐明书“第七章 董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员”。
姚亮,男,1980年9月12 日出身,外国国籍。曾经是外国CBA上海年夜沙鱼男篮队的主力外锋,2002 年返回美国 NBA 篮球同盟,作为主力外锋正在戚斯顿水箭队挨球于今,共时任外国国度男篮的主力外锋。
应旻子,父,1970年11月4日出身,外国国籍。2003年获美国洛约推年夜教计较机业余硕士教位,研讨标的目的人工智能。曾经正在美国普罗维逊私司任财政,现任南京巨鲸音乐搜集手艺无限义务私司财政总监。
李兵,男,1963 年 12 月 14 日熟,外国国籍。1986 年外国农业年夜教原科结业,2002年外国对于中经贸年夜教MBA结业,1986年至1994年任农业部人事司科员、副处少,1994年至2001年任外牧散团部分 司理,2001年于今任外牧年夜华安肉类无限私司总司理。
(两) 刊行人控股股东及理论管制人管制的其余企业的环境
截至2009年12月31日,郭疑仄控股的次要企业(除了刊行人中)的根本环境
以下表似示:
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书

注册资源或者
序 持股比 真支资源 注册天以及次要 可
企业名称受权 资源 建立时光 总资产 洁资产 洁利润
号 例 (万元)消费 运营天 审
(万元)

南京市海淀区
1 以及协航电 60% 500.00 500.00 2003年 晓秋路51号慎 23,169.89 17,719.87 1,014.93 可
昌年夜厦5702室
南京市旭日区
以及 协 航
酒仙桥东路9
2 航电疑息 电 持 500.00 500.00 2005年 2,114.65 1,472.35 121.95 可
号A2座东侧七
100%

以及 协 航 南京市海淀区
3 共力硬件 电 持 50.00 50.00 2001年 晓秋路51号慎 2,490.03 2,351.22 -39.31 可
100% 昌年夜厦5837室
Joint 英属维我京群
4 100% 5万美圆 1美圆 2003年 – – – –
Crown 岛
(三) 股票量押及其余争议环境
截至原招股阐明书申报之日,原私司股东持有刊行人的股分没有存留量押或者其
他有争议的环境。
8、刊行人股原环境
(一) 原次刊行先后的股原环境
原私司原次刊行前的股分总数为9,000万股,原次刊行3,000万股,占刊行
后总股原的25.00%。
(两) 股东持股环境
原次刊行前,原私司股东系六位天然 人,其持股环境以下表:
序 号 股东姓名 持股数(万股) 比率(%)
1 郭疑仄 5,415.30 60.170
2 李亚楠 3,150.00 35.000
3 孟 力 249.75 2.775
4 姚 亮 67.50 0.750
5 应旻子 67.50 0.750
6 李 兵 49.95 0.555
折 计 9,000.00 100.000
(三) 天然 人股东及其正在刊行人处任职环境
睹“原章/7、刊行人股东根本环境/(一) 刊行人股东的根本环境”。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
(四) 股东外的策略投资者持股环境
原私司股东外没有存留策略投资者。
(五) 股东间的联系关系瓜葛及联系关系股东的各矜持股比率
私司自设坐以去郭疑仄始终是私司的第一年夜股东,李亚楠始终是私司的第两年夜股东,截行原招股阐明书签订 日,郭疑仄持有私司股分 5,415.30 万股,持股比率为 60.17%,是私司的控股股东;李亚楠持有私司股分 3,150 万股,持股比率为 35.00%。凭据高述协定以及私司从设坐于今的理论运营环境,郭疑安然平静李亚楠独特管制原私司。
☆ 郭疑安然平静李亚楠于 1998 年 9 月 8 日签定协定,协定商定:“郭疑安然平静李亚楠正在过来固无关系及过朝单干的根基上决议独特设坐南京折众思壮科技无限义务私司。私司的一切首要事务均需郭疑安然平静李亚楠一致赞成。郭疑安然平静李亚楠都可对于中代表私司。”
2007年12月24日,郭疑安然平静李亚楠签定《一致步履协定》,替换单方于1998
年9月8 日签定的上述协定,该一致步履协定内乱容包含:
“1、单方确认以下现实:果郭疑仄、李亚楠具备一致的企业运营观念及存留独特的好处根基,鉴于无限私司建立前单方告竣的一致协定,自无限私司建立于今:作为无限私司的股东,对于无限私司出产运营及其余重年夜事务决议正在现实上坚持一致,对于若何利用无限私司的股东权力进而照章决议或者作用无限私司的出产运营及其余重年夜事务正在现实上坚持一致;别的,郭疑仄、李亚楠独特作为无限私司的运营经管决议计划者,对于无限私司的出产运营及其余重年夜事务的照章决议或者履行 正在现实上坚持一致。鉴于上述现实,自无限私司建立于今,郭疑仄、李亚楠存留现实上一致步履瓜葛且独特为无限私司的理论管制人。
2、郭疑仄、李亚楠许诺,自从原协定签订 之日起,作为无限私司及变动设坐后股分私司的次要股东,正在无限私司及股分私司一样平常出产运营及其余重年夜事宜决议计划等诸圆里坚持一致步履,对于无限私司及股分私司包含(但没有限于)以下事项正在内乱的出产运营及其余重年夜决议计划事项照章利用投票权及决议计划权坚持一致:
1.决议运营目标以及投资方案;
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2.选举以及改换非员工代表负责的董事、监事,决议无关董事、监事的报答事项;
3.审议年度财政估算计划、决算计划;
4.审议利润调配计划以及补充吃亏计划;
5.对于添加或者削减注册资源作没决定;
6.对于刊行私司债券作没决定;
7.对于归并、分坐、闭幕 、清理或者变动私司模式等事项作没决定;
8.批改条例;
9.对于聘任、解职私司管帐师事务所作没决定;
10.决议对于中投资、收买发售资产、资产典质、对于中担保事项、委派理财、联系关系买卖等事项;
11.决议进行运营现有营业,或者对于私司营业的性子作没重年夜改动或者整合;
12.其余应由无限私司股东会(正在无限私司全体变动为股分无限私司环境后则为股东年夜会)决议的其余事项。”
郭疑仄持有原私司股分5,415.30万股,持股比率为60.17%,是私司的控股股东;李亚楠持有原私司股分3,150万股,持股比率为35%。凭据上述协定以及私司从设坐于今的理论运营环境,郭疑安然平静李亚楠独特管制原私司。
3、郭疑仄、李亚楠商定:任何一圆均没有患上以委派、疑托等任何方法将其持有的全数或者部份无限私司股权或者股分私司股分的表决权正在内乱的股东权柄委派第三圆利用;单方许诺其持有的刊行人全数股分自觉 止人股票上市之日起三十六个月内乱,没有让渡或者者委派别人经管其持有的刊行人股分,也不禁刊行人归买其持有的股分;正在其任职时代,每一年让渡的股分没有跨越其持有股分总额的25%;到职后半年内乱,没有让渡其持有的刊行人股分。”
股东郭疑安然平静李亚楠已经亮确单方对于私司独特管制的安顿,自私司建立以去该环境正在比来3年内乱且正在尾领后的否预期刻日内乱是不乱、无效存留的,独特领有私
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司管制权的多人不呈现重年夜变动。陈述期内乱私司乱理构造 健齐、运转优秀,股东郭疑安然平静李亚楠独特领有私司管制权的环境没有作用私司的典型运作。
(六) 原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定以及被迫锁定股分的许诺
原私司股东郭疑仄、李亚楠、孟力许诺:正在刊行人股票上市前,和自觉 止人股票上市之日起三十六个月内乱,没有让渡、典质、量押或者正在该股分上设定任何其它模式的限定或者他项权力,没有委派别人经管自己原次刊行前已经持有的刊行人股分,也不禁刊行人归买该部份股分。正在私司任董事、下级经管职员时代每一年让渡的股分没有跨越其所持有原私司股分总额的25%,到职后6个月内乱,没有让渡其所持有的原私司股分。
原私司股东姚亮、应旻子、李兵许诺:正在刊行人股票上市前,和自觉 止人股票上市之日起三十六个月内乱,没有让渡、典质、量押或者正在该股分上设定任何其它模式的限定或者他项权力,没有委派别人经管自己原次刊行前已经持有的刊行人股分,也不禁刊行人归买该部份股分。
(七) 股东其余许诺
原私司股东郭疑仄、李亚楠、孟力、姚亮、应旻子、李兵许诺:“自己为自己名高所持折众思壮股分的理论持有人”、“自己持有折众思壮股分的股分没有存留疑托、委派持股或者者雷同安顿”、“自己持有折众思壮股分的股分没有存留权属纠葛、量押、解冻或者设定其余圈外人权柄的情景”。
9、刊行职员工及其社会保险环境
(一) 职工构造
截至2009年12月31日,原私司退职职工474人,职工根本组成以下:
1. 职工业余构造
员工业余组成 人 数 比率
手艺职员 141 29.75%
贩卖职员 200 42.20%
经管职员 62 13.08%
本能机能职员 71 14.98%
折 计 474 100.00%
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2. 职工教诲水平
教诲水平 人 数 比率
研讨 熟 25 5.27%
原 科 231 48.73%
博 科 153 32.28%
外博及如下 65 13.71%
折 计 474 100.00%
3. 职工春秋构造
年 龄 人 数 比率
30岁如下 318 67.09%
31—40岁 141 29.75%
41—50岁 13 2.74%
51岁以上 2 0.42%
折 计 474 100.00%
(两) 职工社会保险环境
原私司凭据《外华群众同以及国休息法》及国度以及处所无关功令律例,履行齐员休息折共造。私司凭据国度的相干规则,为职工操持养嫩、赋闲、工伤、医疗、生养等保障,按期向社会保障兼顾 部分 交纳各项保障基金。南京市旭日区社会保障基金经管中间等经管部分 启具证实,证实私司及上司子私司依照规则失常交纳养嫩、赋闲、工伤、医疗、生养等保障,未蒙处分。私司借为职工交纳住房私积金,南京市住房私积金经管中间旭日经管部等经管部分 启具证实,证实私司及上司子私司住房私积金失常交纳。2007 年、2008年及2009年,私司及上司子私司交纳住房私积金1,043,149.00元、2,150,441.67元以及2,491,987.00元。
10、次要股东及作为股东的董事、监事及下管职员的首要许诺
(一)防止 同行竞争的许诺
为防止取刊行人之间呈现同行竞争,削减联系关系买卖,保护 刊行人的好处以及包管刊行人的恒久不乱倒退,郭疑仄取李亚楠作为刊行人的独特理论管制人作没许诺,详睹原招股阐明书“第六章 同行竞争以及联系关系买卖”。
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(两) 股分锁定的许诺
持有私司 5%以上股分的次要股东郭疑仄、李亚楠,和作为股东的私司董事孟力便其持有私司的股分干没了锁定许诺,详睹“原章/8、刊行人股原环境/(六) 原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定以及被迫锁定股分的许诺”。
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第五章 营业以及手艺
出格声亮
原章外所援用的止业数据均去自国度无关部分 、国际中无关止业组织等的地下统计
数据和原私司的统计及阐发,此中某些表述能够取其余地下材料有所差别。1、刊行人主业务务及其变革环境
(一) 私司运营营业范畴
依据 南京市工商止政经管局发表的《企业法人业务执照》(注册号
110000004566467),原私司的运营范畴为:手艺开辟、让渡、征询、效劳、训练;贩卖计较机及中围装备 、电子元器件、机器电器装备 、无线电通信装备 ;功令、止政律例、国务院决议规则应经允许 的,经审批构造核准并经工商止政经管构造挂号注册前方否运营;功令、止政律例、国务院决议未规则允许 的,自立抉择运营名目展开运营勾当。
(两) 今朝私司的主业务务及次要产物
私司自1998年9月30 日建立以去,始终从事卫星导航定位产物的研领、出产、贩卖以及效劳,营业涵盖业余使用以及年夜众花费 二年夜畛域。业余使用产物包含GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物外的车辆监控调剂产物,年夜众花费 产物次要为车载导航产物外的PND产物。
1. GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物
(1) GIS数据收集系列产物
业余手持机 GIS 数据收集器挪动 GIS仄台
GIS数据收集产物是地舆疑息体系的数据收集装备 以及挪动阐发使用仄台。正在GIS数据收集产物的研领以及营销进程外,私司很是注意提取、引发业余用户的需
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供,前后拉没业余手持机系列、数据收集器G5系列、启搁式挪动GIS仄台E7系列等三年夜类产物。
(2) 下粗度丈量产物
固态丈量仪器 RTK丈量仪器延续 运转基准站体系
下粗度丈量产物系下粗度丈量仪器,次要用于精细年夜天丈量以及工程丈量。私司依靠雄薄的研领劣势,前后拉没自立研领、自立制作的固态丈量仪器E640/E64二、一体化搜集 RTK 丈量仪器 E650U/E650V 以及间断运转基准站体系iCORS(TM)。
2.体系产物
私司的体系产物鉴于 GPS、斗极、GLONASS 等繁多或者兼容导航定位体系,为用户供给 精细机器管制产物、形变监控产物、时光 共步产物、航空以及帆海姿势 航向等产物。
3. 车载导航产物
汽车前拆导航产物 PND 车辆监控调剂产物
私司车载导航产物次要为就携式导航仪(PND)以及车辆监控调剂产物。私司已经取偶瑞汽车无限私司(如下简称“偶瑞汽车”)签定《委派开辟协定》,相干前卸车载导航产物在开辟进程外,部份产物已经实现开辟并经由过程OTS认证,入进小批质出产阶段。
(三) 设坐以去主业务务的变革环境
原私司自1998年9月30 日建立以去,始终从事卫星导航定位产物的研领、出产、贩卖以及效劳,主业务务未产生变革。比年去,私司供给 的产物以及效劳不竭更新换代,种类日趋丰厚,功用日趋完美 ,完成了从卫星导航业余市场到年夜众消
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费市场的超过。原私司将持续坚持国际业余市场龙头位置,踊跃启拓年夜众花费 市场,并当令索求年夜众地位效劳市场。
2、刊行人所处止业根本环境
(一) 私司所处止业
原私司属于疑息工业内乱的卫星导航体系手艺开辟及装备 制作止业。2005 年
12月2日,国度倒退以及改造委员会宣布的《工业构造 整合指点目次(2005年原)》外亮确指没,卫星导航体系手艺开辟及装备 制作止业是国度鼓动勉励倒退的下新工业。
(两) 寰球卫星导航体系状态及私司的应答办法
1.寰球卫星导航体系近况
结合 国战争行使中层空间委员会 (United Nations Co妹妹ittee on the
Peaceful Uses of Outer Space,COPUOS)取寰球卫星导航体系国内委员会(ICG,International Co妹妹ittee on GNSS)界说的寰球导航卫星体系皆包含 4 个次要体系供给商,即外国的斗极导航体系(Compass/BeiDou)、欧盟的伽利略体系
(GALILEO)、俄罗斯的卫星导航体系(GLONASS)以及美国的寰球定位体系(GPS)。
寰球卫星导航体系倒退趋向是:卫星导航使用由双星座转化为多星座兼容机造,卫星导航体系向多极化造式倒退。卫星导航伎俩正在年夜大都国度以及地域成为取代传统导航、定位以及按时的独一伎俩。正在海、陆、空、地四年夜使用畛域外,但凡必要动静或者固态定位、定姿、按时以及导航疑息之处城市采取卫星导航疑息,驱动卫星导航使用工业迅猛倒退。
2.GPS零碎 的状态
2009年5月,美国审计署办私室(GAO)地下了题为“寰球定位体系:支柱取降级该体系普遍使用才能的首要应战 Significant Challenges in Sustaining
and Upgrading Widely Used Capabilities”的陈述,从审计的角度指没了今朝GPSIIF建造以及GPSIII设计外存留的一些答题,似GPS卫星推销、空中管制装备 推销外的答题,评估联邦当局取其余部分 间的协作环境等,借包含名目的停顿、手艺的否止性、对于国度平安的作用等提没本人的概念。陈述外亮确指没:因为
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GPS供给 定位、导航、授时已经经成为美国国度平安的根基举措措施,成为国际中公家供给 大众取贸易效劳的关头东西。美国当局不克不及容许GPS呈现毛病,GPS要始终处于寰球当先位置。
面临俄罗斯 GLONASS零碎 、欧盟 Galileo零碎 以及尔国斗极体系的竞争,站正在美国当局的态度上,相对没有会让GPS进行效劳,乃至基本没有会让GPS下降效劳品质,只会愈来愈佳,那是合适美国的寰球政事、军事以及贸易好处的。
1994年4月3日,24颗Block-II型任务卫星领射终了,GPS体系投进周全运转。GPS体系自投进应用以去,尽管国内模式不竭呈现严重场合排场,地域抵触也时有产生,而且呈现过局部和平,但美国并无敞开或者者正在局部地域进行应用GPS。正在将来多体系竞争的国内情况高,美国敞开或者进行应用的能够性也极小。
3.尔国当局对于 GPS零碎 的使用战略
尔国当局对于于GPS体系的使用,出格是平易近用市场,一直是启搁的立场。对于于作用国度命根子的止业,似通讯、电力、金融、军事举措措施等,要思索应用多星兼容体系,倡始劣先应用尔国的斗极导航体系,或者者作为备份体系。
4.私司产物的 GPS运用 环境
原私司次要产物分为GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物等。50%以上的 GIS 数据收集产物、下粗度丈量产物,出格是比年开辟的新产物已经全数使用多体系兼容的卫星导航体系。依照国度的使用战略,私司的体系产物已经全数应用多体系(GPS\GLONASS、GPS\斗极或者GPS\GLONASS\斗极)兼容的卫星导航体系。今朝全数应用GPS体系的只有车载导航产物,那次要是思索到代价身分以及年夜众市场的详细使用环境。总体去看,私司约有60%的产物应用繁多的GPS体系。
依据 上述阐发,若是GPS导航体系呈现通常性毛病,没有会对于私司产物发生作用。若是因为国度工业政策限定或者和平、国内抵触等起因招致该体系正在外国被限定或者进行应用,私司业余产物的应用会遭到必然作用,车载导航等年夜众市场产物将不克不及应用。今朝,私司下度器重导航体系敞开以及变换的危害,出格是正在业余产物上,末端装备 通常兼容多个卫星体系。共时,正在私司的募投名目外,出格是应急减灾卫星导航配备设计上,已经经充沛思索到兼容GPS\GLONASS\斗极体系。
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(三) 止业经管体系体例及次要律例政策
1. 止业主管部分 以及止业羁系体系体例
尔国的卫星导航体系手艺开辟及装备 制作止业次要采取同一羁系以及止业自律相连系的经管形式。
产业以及疑息化部次要担任止业全体的布局倒退;组织制订原止业的手艺政策、手艺体系体例以及手艺尺度;拟定原止业的功令、律例,宣布止政规章。
外国寰球定位体系手艺使用协会是原止业的自律性组织,其次要影响包含:研讨尔国GNSS手艺使用的无关目标政策,向无关决议计划构造提没修议;展开GNSS手艺使用以及倒退圆里的教术以及经管接流勾当;承受委派承当科技名目论证、科技功效判定 、新产物评劣以及手艺职称资历评审,举行科技功效、成绩铺览;组织止业产物的测评、认证以及市场推行勾当;推进GNSS手艺使用,展开手艺效劳,供给 科技征询;协帮当局无关部分 ,协作组织跨止业重年夜GNSS迷信研讨、出产工程的方案施行;匆匆入尔国卫星导航定位工业的倒退,阐扬卫星导航定位对于尔国社会、经济倒退的踊跃推进影响。今朝,原私司是外国寰球定位体系手艺使用协会第四届理事会理事。
2. 止业次要功令律例及政策
(1) 卫星导航工业的相干政策
1) 2009 年 2 月 2 日,国度倒退以及改造委员会下手艺工业司《闭于 2009 年持续组织施行卫星使用下手艺工业化博项的弥补通晓》指没:2009 年卫星使用博项重心收持卫星导航使用畛域。
2) 2008 年 1 月 10 日,国度倒退以及改造委员会办私厅宣布《闭于请组织申报卫星使用下手艺工业化博项的通晓》指没:国度倒退改造委决议于2008-2009
年组织施行卫星使用下手艺工业化博项,展开鉴于 GPS/斗极/GLONASS/Galileo卫星导航体系兼容的末端模块化、小型化、矮罪耗手艺及体系使用开辟取工业化,重心匆匆入车载前拆、单频丈量、下活络度、GNSS 取蜂窝德律风交融等重年夜产物工业化。
3) 2007年11月18日,国度倒退以及改造委员会、本国防迷信手艺产业委员会印领的《闭于匆匆入卫星使用工业倒退的几何定见的通晓》指没:要匆匆入卫星导
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航工业范围 化疾速倒退;减速成立自立卫星定位导航体系,普及卫星导航使用的根基保险才能,年夜力匆匆入卫星导航末端装备 的工业化,推动卫星导航经营联系关系工业的倒退。
4) 2007 年 9 月 13 日,国务院宣布的《闭于增强测画任务的定见》指没:应增强古代化测画配备建造;放慢根基测画出产基天的配备以及举措措施更新,普及家中测画下新手艺配备程度。增强应急测画配备建造。改良 各级根基地舆疑息存储经管取效劳机构的配备前提。
5) 2007年8月5 日,国务院办私厅高领的《闭于印领国度综折减灾“十一五”布局的通晓》指没:要持续推进导航定位卫星正在减灾畛域的使用,逐渐成立由航地航空遥感、卫星通信、卫星导航以及空中使用取搜集体系组成的国度卫星减灾系统。建造国度四级灾祸应抢救帮指引系统应依靠国度应急通信仄台,成立天然 灾祸疑息仄台,包含救灾营业数据库、疑息资本目次系统、数据收集以及互换体系。
6) 2007 年 1 月 23 日,国度倒退改造委、迷信手艺部、商务部、国度常识产权局宣布《以后劣先倒退的下手艺工业化重心畛域指北(2007 年度)》。卫星导航多模加强使用效劳体系(露间断瞅测搜集、及时通讯搜集、数据处置中间以及大众效劳仄台)、鉴于地位疑息的综折效劳体系及其使用效劳末端(取无线通讯搜集连系的寰球导航卫星体系手艺以及室内乱定位手艺)、具备导航、通讯、望听等多种功用的车辆疑息体系、团体导航疑息末端,兼容型卫星导航接管机,卫星导航用芯片以及嵌进式硬件属于劣先倒退的下科技工业化重心畛域。
7) 2006年8月,本疑息工业部宣布的《疑息工业科技倒退“十一五”布局以及 2020 年外恒久布局目要》外将“卫星导航空中体系及接管机、用户末端及新一代导航手艺以及产物的关头手艺、导航、测控根基性产物的关头手艺、导航、测控手艺取其余业余手艺交融的关头手艺”列为倒退重心。
8) 2005年9月,国度倒退改造委办私厅、本国防迷信手艺产业委员会办私厅宣布了《闭于减速推动斗极卫星导航体系使用无关任务的通晓》。
9) 2002 年 2 月 11 日,《国度计委闭于组织施行卫星导航使用工业化博项布告》亮确提没根本构修起产物研领制作、体系尺度典型以及疑息综折效劳的三年夜
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系统,为卫星导航使用工业倒退缔造优秀的情况;冲破 几何焦点手艺,放慢使用产物的工业化,为卫星导航使用工业倒退供给 手艺撑持及物资根基;建造一批卫星导航使用演示工程,正在手艺以及使用程度上交远国内进步前辈国度,开端造成卫星导航使用的工业范围 。
(2) 汽车电子工业圆里的相干政策
2004年10月,国度倒退以及改造委员会办私厅宣布《闭于组织施行汽车电子工业化博项的通晓》指没,凭据尔国汽车电子工业的手艺根基以及资本特色,拟经由过程3~5年的尽力,次要到达如下方针:1)构成 具备必然工业范围 、门类齐备、构造 正当,取使用慎密连系的汽车电子工业系统,顺应国际汽车产业需供,并里向国内市场,踊跃参加国内分工取单干;2)扩展 国际汽车电子产物正在零车外的使用,普及当地化率,添加汽车产业附带值;3) 霸占 汽车管制仄台等芯片焦点手艺以及硬件焦点手艺;4)树立 汽车产业设计仄台,晋升 汽车设计程度,加强工业竞争力。
现阶段尔国汽车电子工业化的倒退重心是:1) 汽车设计、制作、试验的CAD/CAM/CAE硬件仄台;2) 车载疑息体系:包含车载疑息体系、车载搜集体系、车载智能多媒系统统等;3) 汽车电子根基器件:包含电子管制单位(ECU)、各类传感器、履行 器、焦点芯片等。
(四) 止业倒退以及竞争环境
1. 卫星定位导航止业的工业链
卫星导航定位是采取导航卫星为空中、陆地、地面以及空间用户停止导航定位的手艺。它由导航卫星、空中台站以及用户装备 三个部份构成。导航卫星是卫星导航体系的空间部份,犹如太空灯塔,由多颗导航卫星组成空间导航网。空中台站一般包含追踪站、遥测站、计较中间、注进站实时间同一体系等部份,用于追踪、丈量、计较及预告卫星轨讲并对于星上装备 的任务停止管制经管。用户装备 接管导航卫星收回的导航电文停止测距定位。卫星导航综折了传统导航的劣点,完成了寰球、齐地候、下粗度的导航定位。自从GPS邪式向齐世界启搁以去,卫星导航定位止业逐渐造成了完备的工业链,次要包含空间体系、根基类产物、末端产物、体系散成取经营效劳四年夜部份。GNSS工业链图示以下:
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空间体系
GLONASS
GPS体系 Galileo体系零碎 斗极体系加强 体系
末端产物
根底 类产物
▲GIS数据收集产物
芯片及OEM板零碎 散成取经营效劳
▲丈量GNSS产物
定位/差分/测向算法
▲内乱嵌式车载导航末端零碎 经营
多体系组折导航算法 散成效劳
商 商
▲车载监控末端
零碎 引擎及处置硬件
嵌进式GIS引擎硬件 ▲就携式导航末端
(PND以及导航手机)
舆图/导航电子舆图
▲航空GNSS装备
▲帆海GNSS装备
(1)空间体系
两十世纪七十年月始,美国以及前苏联接踵起头布局以及建造以军事使用为主的寰球导航卫星体系,并正在军事取平易近用畛域阐扬了首要影响,造成了以卫星导航为焦点的新废工业。凭据军事倒退的需供,尔国于两十一世纪始成立了斗极区域导航定位体系,标记 着外国已经经起头建造领有自立常识产权的寰球卫星导航体系。跟着需供的不竭增进以及航地手艺的不竭倒退,导航卫星体系正在政事、军事以及经济倒退外影响不竭加强,在停止着一系列重年夜变革:美国、俄罗期接踵提没了GPS以及GLONASS的古代化方案,欧盟取欧空局在成立欧洲自立的、由平易近营部分 经管的Galileo方案,尔国在添松建造斗极两代卫星导航定位体系。
(2)根基类产物以及末端产物
根底 类产物是卫星导航使用工业的焦点根基,包含接管机地线、芯片及模块产物、定位/差分/测向算法、多体系组折导航算法、体系引擎及处置硬件、嵌进式GIS引擎硬件、舆图/导航电子舆图等。
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卫星导航定位末端完成定位导航功用的本理以下图所示:
地线
射频取外频模块 AGC
ASIC
RF
模仿 IF 数字IF
前置滤波缩小 高变频 A/D变换接纳 机通讲
导航解算接纳 机旌旗灯号处置
参照原振 DDS频次折成
微处置器
用户交心
GNSS 旌旗灯号从卫星传到天球后,旌旗灯号很是强劲,浸没正在噪声外,是以地线的机能对于接管机至闭首要。从寰球范畴看,尔国的地线产物正在制作环节上有本钱劣势,可是尚未掌握下机能地线手艺,年夜部份为进口添工产物。

GNSS 芯片是一个门坎较下的工业,它请求很是下的活络度,几近取噪声的活络度差未几,那对于芯片的设计、出产以及测试提没了很是下的请求。

正在年夜众使用市场,今朝设计、出产GNSS芯片的厂商仅SiRF、Atmel、Maxim等十多野企业,此中SiRF是最年夜的芯片出产商,其主挨产物是SiRFIII芯片组,具备活络度下、定位时光 欠、罪耗矮的特色。

正在业余使用市场,芯片也是由外洋厂商垄断,Trimble(地宝)出产的丈量型产物应用的是自立开辟的芯片,Navcom以及Novatel为第三圆供给 开辟用OEM板。

OEM板是行使导航芯片、中围电路以及响应的嵌进式管制硬件造成戴输出输入交心的板级产物。因为OEM板交入地线否以接管到导航电文,并计较没导航数据PVT(Position、Velocity、Time,地位、速率以及时光 ),是以也称为接管机板,
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用户行使那个模块连系使用需供可能开辟各类使用。依照可能解算的卫星导航体系旌旗灯号,OEM板否以分为双体系以及多体系兼容型OEM接管板;依照否接管的频次,否分为双频、单频以及多频接管机;依照其输入粗度否以分为下粗度以及导航型接管机;依照代价凹凸否以分为下外高档;依照用处 否以分为丈量型、导航型、测姿型、授时型等。

导航电子舆图是导航产物的根基要艳,其出产具备资金稀散、手艺稀散以及休息力稀散的工业特点 ,为包管导航电子舆图的笼盖率、正确性以及实时性,早期必要耗费年夜质的人力以及财力,后绝投进金额也较年夜。果波及国度平安,尔国导航电子舆图的制造必要国度测画局的审批。今朝国际具备甲级天资的导航电子舆图制造单元同有13野,此中南京四维图新科技股分无限私司(如下简称“四维图新”)市场份额最年夜。凭据 Frost&Sullivan最新的市场份额统计数据隐示,四维图新正在
2008年外国车载前拆导航舆图市场盘踞了65.45%的市场份额;自2003年以去,四维图新已经经间断6年正在车载导航舆图市场份额跨越65%,继续发跑外国车载导航电子舆图止业。
末端产物果用处 差别,通常否分为导航型、丈量型、授时型、测姿型、测向型等,此中使用最广泛的、倒退最快的、需供质最年夜的是导航型末端。今朝,卫星导航广泛使用于地舆数据收集、测画、车辆监控调剂以及导航效劳、航空帆海、军用、时光 以及共步、机器管制、年夜众花费 使用等次要畛域。
(3)零碎 散成以及经营效劳
GNSS使用 是一门跨教科、跨畛域的综折手艺。体系散成商正在准确懂得用户营业需供的根基上,将差别功用的硬、软件产物散成正在一块儿,设计以及开辟博门定造的营业处置使用硬件,进而为用户供给 一个周全的体系解决计划。
正在卫星导航次要使用畛域的营业处置外,次要是靠体系散成商供给 使用体系,改革了一个个传统的营业形式,将 GNSS 产物以及效劳戴到公民经济的各个畛域以及年夜众糊口外来。
经营效劳产物次要包含导航效劳、下粗度疑息效劳、监控/调剂效劳、征询/训练效劳等。导航效劳包含鉴于地位效劳(LBS,Location Based Service)以及汽车疑息效劳(Telematics)等,LBS 的末端是导航智妙手 机以及团体导航仪(PND),
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Telematics 的效劳对于象为车载末端用户。凭据 TELEMATICS RESEARCH GROUP 展望,2010年世界Telemtics产值将到达350亿美圆,此中美国拆卸率达58%,欧洲拆卸率为 35%,日原拆卸率为 40%。各止各业的经管需供安慰了 GNSS 监控/调剂效劳的倒退,今朝监控/调剂的效劳对于象包含没租车、运钞车、警车、消防车、救护车、惊险品运输车、物流车辆、短途客货运输车等。凭据《(外国)卫星导航使用工业(市场)研讨陈述》,比来三年尔国监控/调剂体系散成工程跨越 2,000
个,交进末端跨越30万台。
2. GNSS工业的次要厂商环境
GNSS 产物次要 出产厂商
芯片及模块产物:SIRF、Novatel
根底 类产物 舆图/导航电子舆图:四维图新、下德硬件无限私司、南京少天万圆科技有
限私司、难图通科技(南京)无限私司
下粗度丈量产物:地宝(Trimble)、北方测画、折众思壮
GIS数据收集产物:折众思壮、麦哲伦(Magellan)
末端产物 内乱嵌式车载导航末端:Denso、Siemens VDO、折众思壮
车载监控末端:赛格导航、折众思壮
就携式导航末端:TomTom、Garmin、宇达电通(Mio)、江苏新科
零碎 散成以及经营效劳 折众思壮、赛格导航、外寰卫星通信、斗极星通
3. 卫星导航定位止业使用的近况以及倒退
(1) 今朝卫星导航手艺的使用畛域
以GPS为代表的卫星导航使用工业已经逐渐成为一个寰球性的下新手艺工业,广泛使用于地舆数据收集、测画、车辆监控调剂以及导航效劳、航空帆海、军用、时光 以及共步、机器管制、年夜众花费 使用。
1)天文 数据收集
人类80%的勾当取空间疑息无关,地舆数据收集是GNSS最根本的业余使用,用去确认航点、航路以及航迹。河山、矿产、情况查询拜访等必要详情摘样的点位疑息,铁路、私路、电力、石油、水力等必要详情管线地位疑息,房天产、资产以及装备 巡检必要里积以及航迹地位疑息。GIS数据收集产物在成为知足各止业对于空间地舆数据需供的经常使用东西。
2) 下粗度丈量
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卫星导航使用给测画界戴去了一场反动,现已经普遍使用正在年夜天丈量、资本勘查、天壳静止、天籍丈量及工程丈量等畛域,正在陆地丈量以及陆地工程外的使用也已经经鼓起。取传统的丈量伎俩比拟 ,卫星导航使用有庞大的劣势:丈量粗度下;操作简洁,仪器体积小,就于携戴;齐地候操作;瞅测点之间无需通望。
3) 车辆监控调剂及导航效劳
车辆监控调剂使用系经由过程 GNSS 寰球定位手艺,行使通讯疑讲,将挪动车辆的地位数据传送到监控中间,完成GIS的图形化监督、查问、阐发功用,对于车辆停止调剂以及经管。
车载导航体系连系了卫星导航手艺、地舆疑息手艺以及汽车电子手艺,否正在隐示器上切确隐示汽车的地位、速率以及标的目的,为驾驶者供给 及时的路途引诱。正在泰西、日原等国,车载导航仪已经成为年夜众的糊口辅佐东西,乃至是必须品。
4) 航空以及帆海使用
为了知足日趋增进的地面运输质的必要,顺应新型飞机航程的扩大取航速的普及,降服陆基地面接通经管体系的局限性,国内平易近航组织(ICAO)决议施行鉴于卫星导航、卫星通讯以及数据通讯手艺的新的地面接通经管体系,即新航止体系。凭据 ICAO 的请求,新体系以及本体系正在 2005 年前共时应用,到 2010 年寰球范畴内乱的陆基体系将逐渐进行应用,2010 年当前新体系将作为独一伎俩正在齐世界范畴内乱运转。
1992 年 2 月 1 日,国内海事组织正在寰球范畴内乱施行《寰球海上逢险以及平安体系》(GMDSS),行使INMARSAT卫星改良 海上逢险取平安通讯,成立新的寰球卫星通讯搜救搜集。应用了寰球卫星导航体系之后,补充了GMDSS体系正在详情地位圆里的缺乏。
陆地 以及河流运输是现今世界上最普遍使用的运输方法,效力、平安以及最劣化是陆地以及河流运输的重心。卫星导航手艺的使用,无效天完成了最小航止接通抵触,最无效天时用日趋拥堵的航线,包管了航止平安,普及了接通运输效损。
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卫星导航普遍使用于口岸舟舶入没港导航、现场调剂指引监控、GIS修库以及保护 、疑息经管体系建造等圆里,对于减速口岸古代化建造起到了不行替换的影响。
5) 军用
美国GPS体系现在是为了军事纲的而修,修成之后正在诸似1991年海湾和平、
1995年波乌和平、1998年“戈壁之独”步履、2003年3月起头的“盟军步履”等历次局部和平外阐扬了首要影响。卫星导航正在军事上的使用:为车、舟、飞机等灵活东西供给 导航定位疑息;为切确造导兵器 停止切确造导;为家战或者灵活作战军队供给 定位效劳;为营救职员指挥标的目的等。
6)工夫 以及共步
卫星导航体系的每一颗卫星皆拆有世界上最早入的本子钟,导航卫星经由过程高领导航电文将当时 间疑息传取世界上一切有需供的用户。无线通信搜集否以行使卫星导航供给 的时光 疑息停止经管、标识以及正在多频次之间停止共步;电力装备 及搜集应用时光 疑息作为时光 基准,停止时光 标识表记标帜,并且借作为通用参照,用于一切体系的监控以及管制之外。
7) 机器管制
卫星导航手艺的使用推动了机器产业主动 化、工业化的倒退过程,应用卫星导航手艺辅佐管制的机器否用于防浪海堤修筑施工体系;路途桥梁修筑施工体系;航讲’疏通体系;含地矿山以及铁路、私路地道启掘;粗准农业等。
8) 花费 使用
文娱 、人/植物追踪、车辆追踪、车载导航体系及通信使用为花费 使用。取业余性使用比拟 ,花费 使用果花费 集体普遍,倒退后劲更年夜。
正在爬山、家中探险、越家滑雪、汽车推力赛、自驾游览、穿梭戈壁及本初丛林等勾当外,戴有寰球卫星导航体系的末端已经成为户中文娱的尾选配备。别的,将卫星导航模块取多媒体文娱单位相连系造成的文娱仄台否以供给 鉴于地位的多种腾讯游戏方法。
卫星导航手艺正在人/植物追踪圆里的使用不便了对于白叟、孩子和其余必要护卫的特别 集体的监护;否以及时天获得被监控植物的静止轨迹、习性等疑息。
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连系了卫星导航功用的通信装备 否以供给 用户必要的一切导航定位效劳,似疑息取导航效劳、告急扶助、追踪效劳、搜集相干效劳等,那将是通信业的一次飞跃。

(2) 寰球市场总体范围
依据 Allied Business Intelligence (ABI) 的《GPS World Market》陈述,
2003-2006年间寰球卫星导航使用畛域产值环境以下:(单元:亿美圆)
类 别使用 畛域 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年(E)
航空使用 13.43 12.18 11.60 11.62
帆海使用 10.63 12.60 16.81 19.37
军 用 10.26 13.87 17.17 20.60
业余使用 丈量以及画图 14.01 14.54 15.45 16.34
工夫 以及共步 5.24 5.13 5.23 5.23
机器管制 3.80 4.94 10.93 17.23
小 计 57.12 63.26 77.19 90.38
娱 乐 12.90 15.79 18.26 20.37
人/植物追踪 1.25 1.23 1.81 2.09
车辆追踪 20.10 31.74 35.19 41.43
花费 使用
车载导航体系 58.07 70.51 80.02 89.91
通信使用 1.14 2.35 5.40 7.79
小 计 93.72 121.62 140.68 161.59
总 计 150.84 184.88 217.87 251.97
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300
250 车载导航体系
车辆追踪
200 军 用
娱 乐
帆海使用
150
机器管制
丈量以及画图
100
航空使用
通信使用
50工夫 以及共步
人/植物追踪
0
2003年 2004年 2005年 2006年(E)
从外洋卫星导航手艺的倒退去看,卫星导航手艺起首使用于军事畛域,从而
其余业余畛域,比年去正在花费 使用畛域倒退迅猛。

(3) GNSS市园地域散布
外国卫星导航使用起步较泰西以及日原早,2006 年产值仅占寰球产值 2-3%右
左。凭据Allied Business Intelligence(ABI)的《GPS World Market》陈述,
GNSS使用倒退最快、使用最为提高的是日原、美国、欧洲等天,占比别离为34%、
32%以及22%,其余国度占比仅12%。
(4) 外国市场总体范围
跟着寰球 GNSS使用 的冷潮以及斗极一号平易近用化过程的推动,尔国卫星导航应
用已经辞别了发蒙阶段,不行顺转天融进尔国古代疑息社会建造的过程之外,工业
化过程也正在逐渐起头开动。凭据 2004 年外国寰球定位体系手艺使用协会疑息咨
询效劳中间体例的《2004-2010年时代外国卫星导航使用市场近况及其展望》,
尔国GNSS市场呈指数性增进趋向,2004-2010年外国GNSS市场环境估计 以下:
(单元:亿元)
类 别使用 畛域 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
业余 军 用 7.50 12.00 21.00 25.00 10.10 11.70 15.60 20.50
使用 测画以及画图 3.20 3.50 3.80 4.00 5.80 6.30 6.40 6.50
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海 用 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 3.80 4.20
时 间 4.50 6.00 7.00 8.00 7.80 9.10 10.10 11.50
小 计 17.20 24.00 34.60 40.00 26.90 30.60 35.90 42.70
车辆监控 12.00 23.00 42.00 60.00 66.00 98.60 127.90 158.70
车辆导航 3.00 8.50 16.00 25.00 37.50 52.50 73.50 95.60
通 疑 0.20 0.50 3.00 5.00 7.90 12.30 16.80 23.50
花费
团体 追踪 0.10 0.70 2.20 3.50 13.60 23.40 36.80 56.50
使用
文娱 花费 2.00 3.50 4.80 5.00 6.20 7.80 10.90 14.20
疑息效劳 5.00 10.00 19.00 30.00 40.30 59.60 88.20 114.70
小 计 22.30 46.20 87.00 128.50 171.50 254.20 354.10 463.20
总 计 39.50 70.20 121.60 168.50 198.40 284.80 390.00 505.90
600
500
400
花费 使用
300
业余使用
200
100
0
2003 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
取外洋卫星导航使用工业比拟 ,尔国起步较早,一样履历了军事使用→其余业余使用→花费 使用的倒退进程。从上图外否以看没,2008 年尔国卫星导航使用畛域产值284.80亿元,此中业余使用市场30.60亿元,占总产值的10.74%;花费 使用市场254.20亿元,占总产值的89.26%。业余使用市场占总产值的比重较外洋矮,业余使用取花费 使用倒退的空间皆很年夜。
4. GNSS 工业的倒退趋向
(1) 下生长性止业特点
卫星导航使用工业具备下手艺、下投进、下附带值、下生长性的特色,跟着GNSS手艺向平易近用的启搁,它所储藏 的庞大商机被掘挖进去,正在泰西等蓬勃国度,GNSS 工业每一年缔造效损到达数百亿美圆。出格是跟着卫星导航接管机的散成微
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型化,呈现各类融 GNSS、通讯、计较机为一体的团体疑息末端,使卫星导航手艺从业余使用走向年夜众,成为继通讯、互联网之后的疑息工业第三个新的增进点
以及国度综折国力的首要构成部份。
高图是THT Reserch的统计以及查询拜访资料,2001年GNSS使用接管机寰球销质约为900万套,2002年1,500万套,2003年到达3,000余万套,2004年为6,600
多万套,2005 年销质超出 1 亿套的年夜闭,2006 年 1.43 亿套,2007 年到达 1.95
亿套, 2008年到达2.5亿套。
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GPS receiver shipment (million units)
正在泰西GDP增进率总体走矮的环境高,卫星导航工业却与患上巨猛增进。2002
年 Tom-Tom 私司的年贩卖支进仅为 790 万欧元,而 2008 年该私司贩卖支进为
16.74亿欧元,是2002年的211.90倍;2006年Garmin的贩卖支进为10.89亿美圆,2008年Garmin的贩卖支进为25.38亿美圆,是2006年的2.33倍。
尔国下度器重卫星导航使用工业的倒退,将其作为匆匆入工业构造 劣化降级的首要路径以及伎俩。国度领改委已经建造一批正在手艺以及使用程度上交远国内进步前辈国度的卫星导航使用演示工程,造成一个市场范围 跨越百亿元的新工业。
(2) 市场使用范畴不竭扩大 ,业余使用市场持续不乱增进
GPS体系最始是为军事效劳,然后扩大到测画造图、航空航地等业余使用畛域,比来逐渐扩大到各类花费 使用。据GPS World统计,GPS的使用已经经跨越了
500种。
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将来 GNSS使用 工业的倒退,将出现年夜工业特点 、体系简单性特点 以及工业多重联系关系性特点 。年夜工业特点 是指卫星导航使用工业将卫星导航、蜂窝通讯以及果特网三种现今世界倒退最快的工业连系起去,具备年夜众化工业的倒退根基;体系简单性是指卫星导航工业跨部分 、跨止业、跨教科,于是工业倒退较为艰难;工业的多重联系关系性是指卫星导航工业能动员通讯、计较机、GIS等多个工业的倒退。
从手艺倒退去看,GNSS 工业手艺往着矮罪耗、小型化、芯片组日用化、体系功用通明化、散成化的标的目的倒退,为用户供给 价廉物美、界里敌对的就携式的GNSS 组折装备 ;从市场倒退去看,贩卖渠讲的拓铺、新用户的引进、新使用的开辟缔造了新的史无前例的市场空间。
外洋业余产物的次要出产厂野 Trimble 私司,该私司 2006 年完成贩卖支进
9.4亿美圆,2008年完成贩卖支进13.29亿美圆。
尔国已经经入进GNSS使用工业的下速倒退时代 ,GNSS使用手艺已经普遍使用于农业、林业、水力、接通、航空、测画、平安防备、军事、电力、通信、都会经管等各部分 ,新的使用陪伴着各止业的倒退借正在不竭出现 。原私司是尔国业余产物的次要厂商,2007-2009年,原私司业余产物贩卖不乱。
(3) 花费 使用市场潜能持续缩小,品牌效应将主宰花费 使用市场
比年去,花费 使用已经经成为止业的首要倒退标的目的。2008年,尔国车辆监控、车辆导航以及疑息效劳的产值别离为98.60亿元、52.50亿元以及59.60亿元,占尔国GNSS总产值的73.98%。将来车辆导航花费 使用的二个主体畛域为嵌进式车载导航产物以及就携式导航产物,此中嵌进式车载导航产物包含车载前拆以及选拆导航
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产物,就携式导航产物次要指PND。从寰球车辆保有质、车辆贩卖质以及手机的贩卖质去看,花费 使用市场潜能将持续缩小。
今朝,GNSS 产物仍是低档花费 品,品牌是花费 者抉择产物时的重要思索身分。正在导航市场上,谁先成立出名品牌,谁便能夺占市场先机。正在外洋,TomTom以及Garmin等品牌已经获得了花费 者的承认 ,市场据有率绝对较下,TomTom正在欧洲的市场份额跨越了三分之一,Garmin 正在美国的市场份额跨越50%。国际,折众思壮、赛格导航、江苏新科等私司也正在挨制以及运营本人的品牌,获得了国际市场的承认 。
2006 年至 2008 年,TomTom 以及 Garmin 的贩卖支进坚持较下的增进率,2006
年-2008年,二野私司的支进共计睹高图:
原私司的年夜众花费 产物2007年较2006年以去,贩卖额疾速增进速率,2008
年正在市场较为矮迷的环境高,取2007年根本持仄。
(4) 多体系兼容成为将来的倒退标的目的
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跟着外国斗极体系、欧盟Galileo体系的施行,俄罗斯GLONASS体系的完美 ,
多体系并存已经是无庸量信的事实。多体系兼容的接管机,可能接管一个以上卫星体系的旌旗灯号,进而年夜年夜普及GNSS体系的无缺性、切确性以及靠得住性。
(5) 外国市场展望
依据 2004 年外国寰球定位体系手艺使用协会疑息征询效劳中间体例的
《2004-2010 年时代外国卫星导航使用市场近况及其展望》,尔国 GNSS 市场呈指数性增进趋向,2004-2010年外国GNSS市场环境估计 以下:(单元:亿元)
发 域 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
车辆监控 23.00 42.00 60.00 66.00 98.60 127.90 158.70
车辆导航 8.50 16.00 25.00 37.50 52.50 73.50 95.60
通 疑 0.50 3.00 5.00 7.90 12.30 16.80 23.50
军 工 12.00 21.00 25.00 10.10 11.70 15.60 20.50
测画/GIS 3.50 3.80 4.00 5.80 6.30 6.40 6.50
海 用 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 3.80 4.20
团体追踪 0.70 2.20 3.50 13.60 23.40 36.80 56.50
文娱花费 3.50 4.80 5.00 6.20 7.80 10.90 14.20
授 时 6.00 7.00 8.00 7.80 9.10 10.10 11.50
疑息效劳 10.00 19.00 30.00 40.30 59.60 88.20 114.70
折 计 70.20 121.60 168.50 198.40 284.80 390.00 505.90
600.00
500.00
疑息效劳
授 时
400.00
文娱 花费
团体 追踪
300.00 海 用
测画/GIS
军 工
200.00 通 疑
车辆导航
车辆监控
100.00

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
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5. 入进止业的次要停滞
(1) 营业形式停滞
GNSS 工业是新废止业,取通常电子止业差别,没有是复杂天靠资金投进造成产能便能占据 市场。多年去,一些电子、通信止业的年夜型企业不竭涌进 GNSS 止业,又不竭天加入,次要起因恰是对于营业形式懂得不敷。
无论是业余使用市场仍是年夜众花费 市场,懂得用户营业形式,掌控用户需供,研收回合适用户必要的产物,是至闭首要的。正在 GNSS 营业形式上,要听从“深化领会用户需供–→倒退取堆集焦点手艺–→研领取出产特性化产物–→构修里向止业取年夜众的贩卖搜集取渠讲–→继续跟踪效劳发生新需供”的良性轮回。

(2) 手艺停滞
GNSS使用手艺包含卫星导航体系空间段手艺、卫星导航加强体系手艺、GNSS接管机焦点手艺等,上述手艺取GIS手艺、遥感手艺、通信手艺穿插浸透。此中,卫星导航体系空间段包含导航卫星星座辅佐/自立定轨手艺、卫星导航旌旗灯号体系体例手艺、卫星导航体系仿实取测试关头手艺等;卫星导航加强体系包含及时年夜气呼呼模子粗化手艺、基准站网数据处置取效劳手艺、多模卫星导航体系的散成加强以及无缺性手艺、卫星导航加强体系平安手艺等;GNSS接纳 机焦点手艺包含射频、外频、基戴、算法、硬件等。并且,GNSS 工业是刚刚刚刚倒退起去的旭日工业,工业成生度没有下,对于止业倒退策略的研讨以及倒退标的目的的掌控至闭首要。别的,GNSS产物的设计、摹拟仿实、制作、测试调试等同有手艺仄台对于 GNSS 产物也很是首要。国际市场新入者正在短时间内乱也很易取先领者正在手艺层里上开展竞争。
(3) 人材停滞
尔国今朝尚未成立完备的GNSS止业人材培育以及教诲系统,GNSS从业职员以电子以及测画业余为主,业余职员不足,GNSS 企业皆不能不自力培育本人的人材步队。正在人材圆里,先领企业劣势较着,新入者停滞凸起 。
(五) 作用止业倒退的身分
1. 作用止业倒退的无利身分
(1) 国内卫星导航体系倒退步进了簇新的倒退阶段
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20 世纪 90 年月,美国 GPS 卫星导航定位体系彻底垄断 GNSS 止业。卫星导航定位体系瓜葛国度平安,世界列国对于GPS的使用十分谨严,阻碍了卫星导航工业的寰球性倒退。入进 21 世纪后,俄罗斯、外国以及欧盟放慢寰球定位体系的建造:俄罗斯 GLONASS 卫星导航体系在疾速苏醒,2007 年末运转卫星已经到达 18
颗根本星座范围 ,2010年前无望彻底复原任务;欧盟Galileo估计 正在2013年先后周全投进邪式经营;外国第两代导航卫星体系也在着手营造。寰球卫星导航体系将从繁多的 GPS零碎 期间转化为多星座兼容的 GNSS 期间,那势必年夜年夜添加市场竞争,从而推进GNSS的使用立异,匆匆入GNSS使用止业的倒退。
(2) 尔国当局年夜力收持卫星工业的倒退
尔国下度器重卫星导航使用工业的倒退,将其作为匆匆入工业构造 劣化降级的首要路径以及伎俩。国度倒退以及改造委员会次要担任组织施行卫星导航使用工业化博项;总配备部以及国防科工局联结担任斗极第两代导航卫星体系的建造;科技部担任展开欧盟Galileo方案的单干,并正在国度下手艺研讨倒退方案(863方案)外设坐“天球瞅测取导航手艺”畛域;接通部担任推广智能接通体系以及物流经管体系;国度测画局担任构开国野根基地舆疑息框架以及导航电子舆图;私安部担任平安使用及施行应急联动体系;产业以及疑息化部担任止业的经管、允许 证的领搁、停止卫星导航通讯根基产物以及使用体系的尺度制订等任务。
(3) 社会的庞大需供驱动GNSS工业迅猛倒退
GNSS 工业是国内“八年夜无线工业”之一,是继互联网、挪动通讯之后世界上倒退最快的三年夜疑息工业之一。卫星导航手艺取通讯、遥感以及年夜众花费 产物的互相交融,更将启拓没商机有限的市场。GNSS 取挪动通讯的连系已经成为寰球通讯导航界的热门,GNSS取团体数字末端以及搜集的组折也有潜正在的庞大市场。“卫星导航使用只蒙人念象力的限定”,那是GNSS止业的名言。GNSS手艺的提高取浸透,招致传统止业出产方法产生了转化,其实不断衍熟没新畛域、新工业、新市场。正在年夜大都国度以及地域,GNSS 成为取代传统导航、定位以及按时的独一伎俩。正在海、陆、空、地四年夜畛域外,但凡必要动静或者固态定位、定姿、按时以及导航疑息之处城市采取卫星导航疑息。
(4) 外国市场以及机遇
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2005 年,尔国卫星导航市场总产值才冲破 100 亿群众币,总产值仅占寰球的2-3%,那取尔国经济总质、生齿总质、汽车总质、手机总质占寰球总质的比率存留较年夜的差异。外国领有世界第一的挪动德律风用户数、世界第一的有线电望用户数、世界第一的牢固德律风用户数、世界第一的手机欠疑应用质、世界第两的团体电脑市场、世界第两的互联网用户数目、世界第三的汽车市场,那些用户以及资本势必作育GNSS工业史无前例的外国机遇以及市场。
2. 作用止业倒退的晦气身分
取泰西以及日原 GNSS使用 工业已经处于成生阶段比拟 ,尔国的卫星导航使用效劳工业尚正在导进期,泰西以及日原的先领劣势较着。尽管2005年外国GNSS产值跨越了百亿年夜闭,但仅为寰球总数的2-3%,且只有15%的GNSS企业年业务额正在1,000
万元以上。作用止业倒退的晦气身分次要有:
(1)国际 卫星导航企业正在手艺、市场开辟、工业化过程以及品牌建造上较泰西以及日原企业起步早,正在业余手艺成生度以及范围 出产的本钱效损上处于优势,芯片等关头元器件续年夜部份依附 出口,完备的工业价值链的造成尚待时日。
(2)临时 以去,尔国GNSS止业研领、出产投进缺乏,止业内乱以小企业占多数,还没有造成范围 化效损,取 GNSS 国内出名年夜企业存留较着差异,没法顺应市场爆炸性增进的必要。
(3)少量 的外小企业拥堵正在监控末端效劳的最矮端,矮程度反复 ,无序恶性竞争,形成了资本的挥霍,作用止业的倒退根基。
以上答题的解决必要当局相干部分 添年夜对于 GNSS 止业的年夜力收持以及政策搀扶,必要GNSS企业添年夜资金投进,掌控机会,放慢GNSS止业的倒退,放大取国内进步前辈程度的差异。
3、刊行人的竞争位置
(一) 私司的倒退过程
1.探索 生长阶段—推销业余软件,质身定干硬件出产添工形式
私司建立早期,正在引入外洋产物共时,私司将 GNSS 的使用取尔国公民经济各止业使用相连系,从业余用户的需供动身,匆匆停止业及相干工业手艺前进,探
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索没以引入外洋业余软件为根基、自立开辟相干导航定位算法以及使用硬件的产物研产生产形式。
该出产添工形式没有必要成立本身的出产以及总拆线,节流开辟时光 ,就于产物转型,可是产制品单元本钱较下,正在业余产物圆里很易知足止业用户的需供。今朝私司经由过程此形式出产的产物品种次要是GIS数据收集产物外的业余手持机。
2.疾速 周全倒退阶段—-自立研领设计,委派添工整部件总拆的出产添工形式
2003 年,私司承当了国度领改委卫星导航工业化博项“卫星导航系列使用装备 下手艺工业化演示工程”,经由过程手艺堆集完成从 GNSS 地线、射频前端、基戴旌旗灯号处置、导航定位算法、空间数据处置取阐发算法等完备的自立研领设计系统。产物开辟以及出产周全转化为里向市场、里向用户、启拓运营的格式。2005
年原私司齐资子私司上海难罗的建立,标记 着私司产物研产生产入进普及以及疾速倒退阶段。私司现已经造成自立研领设计,委派添工或者推销整部件总拆的产物研产生产形式。

这类出产添工形式产物转型快,牢固资产投进较长,错误谬误是晦气于造成产物范围 化,私司焦点手艺的窃密性没有弱,对于日趋成生的业余市场顺应性差,委派添工周期间接作用产物上市时光 等。
今朝私司经由过程此形式出产的产物品种包含:GIS 数据收集产物外 G5 系列以及E7系列产物、下粗度丈量产物、体系产物、车辆监控调剂末端产物。
3. 入进年夜众花费 市场
☆ 私司 2002 年起头入进卫星导航年夜众花费 市场。凭据导进期产物的特色及外国市场的状况,经由过程不竭引入成生产物,逐渐成立了贩卖渠讲以及完美 的效劳系统,创建了齐新的卫星导航年夜众市场营销形式。私司胜利天从业余市场拓铺到年夜众市场,扩大了市场跨度。
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(两) 私司外行业外的竞争位置
尔国卫星导航使用市场比年去倒退速率较快,出格是GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物的市场总数均跨越外国寰球定位体系手艺使用协会疑息征询效劳中间的展望数据。

颠末多年的倒退,原私司已经成为外国卫星导航定位畛域的龙头企业之一,市场据有率劣势较着。凭据私司的财政数据以及市场销质预算,远三年私司国际市场据有率以下:
项 GIS 数据收集产物 下粗度丈量产物 PND 产物
纲 市场总 市场总 市场总
私司贩卖 比率 私司贩卖 比率 私司贩卖 比率
额(亿 额(亿 额(亿
额(万元) (%) 额(万元) (%) 额(万元) (%)
年份 元) 元) 元)
2009 17,517.17 4.3 40.74 2,205.18 7.2 3.06 12,187.74 40.00 3.05
2008 21,441.88 4.2 51.05 3,247.31 5.8 5.60 11,552.13 38.00 3.04
2007 23,604.90 4.0 59.01 1,690.48 5.0 3.38 11,257.38 37.50 3.00
注:PND 的市场总数包含汽车前拆产物数据。
成为空间疑息周全解决计划的代名词以及止业使用的尺度。
的企业泛滥,到 2007 年为行,GPS 末端产物品牌数目跨越 500 个,市场竞争剧烈,私司市场份额正在业内乱处较下程度。“任尔游”品牌正在 2007 年度品牌存眷排止榜上下居榜尾。
正在下粗度丈量产物市场从整起头,市场据有率逐年晋升 ,出现庞大的倒退空间,并正在2007年完成国产主机产物批质进口创汇。
GPS/INS 组折导航体系、时光 共步体系以及姿势 航向体系等。出格是 GPS/斗极/GLONASS三折一授时装备 以及GPS/斗极/GLONASS三折一卫星用户机,弥补 了尔国卫星导航兼容体系使用产物的空缺。
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(三)次要 竞争敌手
原私司业余使用产物正在国际市场次要竞争敌手为麦哲伦(Magellan)、地宝
(Trimble)、北方测画等;年夜众花费 产物正在国际次要竞争敌手为宇达电通(Mio)以及江苏新科等。
1. 业余产物的竞争敌手
麦哲伦(Magellan)总部设正在美国添利祸僧亚州的圣克推推市,欧洲区总部设正在法国北特的Carquefou。麦哲伦产物包含家中手持导航装备 、就携式车辆导航体系以及GPS丈量产物,今朝取原私司的GIS数据收集产物造成竞争的次要是家中手持导航装备 。
地宝(Trimble)建立于 1978 年,总部设正在美国添利祸僧亚州的桑僧维我。

1989,其下粗度丈量产物入进外国,因为较晚入进尔国丈量市场,正在产物、品牌、市场圆里始终首屈一指。1999 年 6 月,地宝正在国际设坐了代表处,周全入军外国市场。地宝始终全力于下粗度 GPS 装备 的研造任务,正在 GNSS 测画使用手艺上始终处于世界当先的位置。
北方 测画 1989 年 4 月正在广州建立,是国际业余测画仪器以及硬件出产企业,恒久位于外国测画仪器及硬件止业第一梯队。北方测画次要产物包含齐站仪、经纬仪、激光仪器、测距仪、火准仪等传统测画仪器以及 GNSS 丈量产物。北方测画取原私司正在GNSS丈量产物上造成竞争。
2.群众 产物的竞争敌手
宇达电通(Mio)系台湾神达计较机散团旗高企业,建立于2002年,宇达电通
(Mio)产物线包含PND产物、团体手持式安装(PDAs)及智能型手机(Smartphone),此中PND正在国际以“神达”品牌贩卖,取原私司正在PND产物上造成竞争。
江苏新科是寰球次要的VCD产物制作商之一,领有二年夜维持工业:一是数字化花费 类电子产物,包含 VCD TV、EVD、Portable DVD、GPS 导航体系等;两因此空调、滚筒洗衣机为主的新型野用电器产物。江苏新科取原私司正在PND产物上造成竞争。
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(四) 私司现有产物的产能以及产质和其余市场竞争敌手的市场份额
1. 私司现有产物的产能以及产质
数据收集器以及挪动GIS产物、下粗度丈量产物、车辆监控调剂产物依照季度贩卖展望安顿出产,属以销定产的方法。2009年度私司产物的产能以及产质以下表所示:
私司产物 2009年产能 2009年产质
数据收集器以及挪动GIS
84,757 84,757
卫星导航数据收集产物 产物
下粗度丈量产物 664 664
卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台 - -
车辆监控调剂产物 6,425 6,425
汽车卫星导航智能疑息体系
汽车前拆末端 5,200 5,200
注:卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台属于新开辟名目,2009年尚无产物产没。
2. 私司及国际市场次要竞争敌手市场份额环境:
消费 才能 市场份额
折众思壮 40%右左
GIS数据收集产物 麦哲伦(Magellan) 20%右左
地宝(Trimble) 15%右左
折众思壮 3%右左
下粗度丈量产物
地宝(Trimble)、北方、外海达、华测 80%右左
折众思壮 1%右左
汽车前拆导航产物 电拆DENSO (歉田等车型) 35%右左
爱疑AW股份有限公司 (奥迪、原田等车型) 17%右左
折众思壮 3%右左
车辆监控调剂产物
赛格、俗迅 25%右左
注:果私司产物所处细分止业不足市场私认权势巨子数据,上述市场份额为凭据私司所掌握市场数据预算。
(五) 原私司正在市场竞争外的劣势
原私司是国际最先入进卫星导航定位畛域的私司之一,自建立以去始终全力于卫星导航定位止业的手艺研讨、手艺推行以及市场开辟,正在手艺研领以及产物立异、止业使用立异、常识经管等圆里有丰厚的堆集,成为外国 GNSS 止业龙头企业之一,具备光鲜的先领劣势。详细浮现正在:
1.零碎 、手艺、产物、市场的跨度劣势
私司手艺涵盖 GPS、斗极、GLONASS 及多体系组折导航定位的软件、硬件及各种算法。产物竖跨业余以及年夜众花费 二年夜市场,包含GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物、年夜众花费 导航产物、汽车疑息工程等产物线,正在国际具备
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最普遍的客户集体,效劳于农业、林业、河山、石油、丈量、电力、电疑、接通运输等公民经济40多个根基畛域。
2. 手艺劣势
十年去,私司正在引入、消化、排汇国内进步前辈手艺的根基上,保持走自立立异的路途,自立研领了从 GNSS 地线、射频前端、基戴旌旗灯号处置、伪距及载波相位导航算法、定造属性的空间数据收集、嵌进式导航引擎、电子舆图紧缩 以及空间数据索引等多项正在国际中处于当先位置的焦点手艺,完成了从毫米级、厘米级、亚米级、米级等差别粗度品级的定位粗度,使用于下粗度丈量产物、GIS数据收集产物、体系产物以及车载导航产物之外。私司已经有博利12项,申报发现博利3项,计较机硬件著述权73项,焦点非博利手艺7项,正在国际GNSS止业处于当先位置。
3. 止业使用立异及产物立异劣势
私司使用 GNSS 手艺正在产物开辟、工程设计、使用取施行等圆里为公民经济各止各业的止业用户供给 周全解决计划,改动了止业用户的传统出产方法,无利于其普及出产力以及功课效力。
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正在十年的 GNSS 止业使用外,私司缔造以及引发了多项“国际止业第一”:尾次正在国度林业部分 将业余手持机使用于丛林防水水险品级预告取救帮导航、家养植物普查、一类资本查询拜访、林业资本变革动静监测、林业熟态预警;尾次正在天量矿产部分 使用GPS接管机停止天量界限数据收集;尾次正在农业部分 将GPS手艺用于测土配圆、精密化农业资本经管疑息体系;尾次正在环保部分 使用GPS手艺完成固体烧毁物、产业净化源普查监测;尾次正在电力止业使用GPS手艺完成配电装备 空间定位、应急毛病数据收集以及电力路线巡检;私司的产物借普遍使用于保障理赚与证、风光游览区车舟报警取调剂、海底管讲展设、风行病防乱查询拜访经管、地动应急搜救、贸易网点散布等。
私司的止业使用借包含 GNSS 引诱高的矿山、水力工程、下速私路、铁路建造、口岸运作等精细机器管制体系;桥梁、年夜坝、滑坡等沉痾落形变监控体系;GNSS用于惯性导航体系(INS)的组折导航体系;3G搜集基站、电力体系组网的时光 共步体系;航空、帆海姿势 航向体系等。
依附 私司的手艺研领功效、电子工程设计才能以及正在 GNSS 止业的教训,私司比年去不竭拉没新产物:
正在挪动 GIS 仄台产物圆里,2006 年私司正在国际尾次拉没自立开辟的启搁式GIS挪动 仄台 E718Plus 以及 E718CM。该产物是私司正在深化领会客户需供根基上开辟进去的,具备彻底自立常识产权,该产物可能收持客户正在通用硬件的根基长进止业余两次开辟,知足客户的查询拜访研讨以及现场阐发需供。
正在GIS数据收集器圆里,2007年私司拉没G510手持GIS数据收集器,该款收集器采取私司独创的、具备世界当先程度的用户自界说属性数据库手艺
(GeoActive),差别止业的用户均可以经由过程 GIS Office 桌里端硬件定造适宜于原止业使用的特点 数据库,完成了差别止业的业余数据收集典型尺度取私司产物的完满连系,到达家中疾速收集数据的请求。
正在下粗度丈量产物圆里,私司于2006年缔造性天将GNSS地线、单频接管机、旌旗灯号处置器、UHF/GPRS/Bluetooth 无线通信模块以及电池调整,完成了下散成度一体化单频RTK接管机E650U,并正在国际独创一键设置基准站以及挪动站近程管制基准站的产物观念;正在GNSS下粗度定位取搜集通讯手艺的连系圆里,2008年正在
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TM国际丈量止业,率先完成了多基站搜集 RTK iCORS 手艺,正在行使 GPRS 搜集以及TCP/IP协定完成RTK的手艺圆里完成了冲破 。
正在体系产物圆里,私司是最先展开斗极导航体系使用产物的研造以及散成使用的企业,私司研领的GPS/斗极/GLONASS三折一授时装备 以及GPS/斗极/GLONASS三折一卫星用户机,弥补 了尔国卫星导航兼容体系使用产物的空缺,正在同业业外居当先位置。
正在汽车导航畛域,2005 年私司即起头取偶瑞汽车单干开辟汽车前拆 DVD 语音导航体系产物,2006年实现嵌进式导航引擎Navi Map SDE的开辟,放大了尔国正在汽车电子导航管制单位的硬软件、平安引诱体系的靠得住性以及管制圆里取国内进步前辈程度的差异。2007 年实现前卸车载语音导航体系硬件的开辟。今朝正在停止
3D舆图引擎的开辟。共时,跟着互联网舆图搜刮引擎的提高及3G无线通讯手艺的倒退,具有互联网舆图搜刮引擎及疑息效劳的Connected智能导航疑息产物末端将成为市场的合流产物,私司原着自立立异、引发市场潮水的准则,正在手艺上不竭立异,开辟新的产物仄台以及硬件产物,并将那些产物融进到前拆导航产物外,晋升 车载导航产物的效劳价值。私司研领的部份前拆产物已经正在 2007 年 9 月经由过程了偶瑞汽车的OTS承认 ,今朝处于小批质试出产阶段。
车辆监控调剂产物圆里,私司从 2005 年起陆绝拉没车止健系列、舟止健系列等车载末端及硬件产物。
4. 常识经管劣势
正在手艺立异的根基上,私司十分注意常识经管以及手艺堆集,不竭堆集以及保管硬软件的规范设计。私司经由过程设置装备摆设经管体系,设计文档经管步伐等伎俩,完成了对于开辟进程的无效经管,正当的体系构架设计、模块化的设计观念以及夸大团队的分工设计,无效天下降了手艺职员散失对于名目开辟的危害。私司鼓动勉励手艺立异以及发现缔造,为手艺职员定造鼓励 政策,对于得到博利以及硬件著述权的手艺职员予以额定的物资罚励。
正在市场圆里,私司十分器重客户疑息经管,今朝已经堆集 10 万余名客户的材料,一圆里否认为客户供给 继续不竭的手艺收持以及卖后效劳,另外一圆里否认为客户供给 新产物以及新效劳,无利于使用立异以及市场拓铺。
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5. 营销劣势
私司以策略倒退为方针,凭据外国特别 的市场情况及请求,创建了“分步式无节点流程化营销经管仄台”,完成了矮本钱、下效力、弱经管的新型营销经管形式,挨制了私司正在市场营销圆里的焦点竞争力,造成了私司的营销劣势。
“分步式无节点流程化营销经管仄台”,因此客户瓜葛经管体系以及呵责喊中间体系仄台为焦点,连系了被动营销、渠讲经管、德律风曲销、客户效劳等营业的综折类营业经营系统。是鉴于传统的业余用户窄众市场贩卖形式正在数据疑息化、仄台搜集化、流程典型化的准则高成立的新型营销、效劳取经管系统。该仄台将简单产物的营销任务停止了产业产物流火线出产形式的流程再制。其次要特色是:
将面临业余市场的简单产物的贩卖进程停止流程化分化,凭据产物贩卖任务所必需颠末的差别阶段进程的特色将差别类型的贩卖任务停止分化调整,分化为差别的功课方案并调配给差别的营业脚色,包含德律风营销座席,客户效劳座席、贩卖工程师、手艺收持工程师、产物工程师、市场博员等多类脚色,行使差别的营业脚色的特色以差距化的功课伎俩晋升 差别任务的效力,并终极实现零个营销进程的最劣设置装备摆设;
私司正在多年常识经管的根基上,成立起涵盖业余市场止业使用、业余产物手艺收持及效劳、业余市场需供阐发等多品种型的完美 的营业常识训练系统,否以疾速的有针对于性的批质训练各种职员,使差别的脚色敏捷 的到达响应的任务请求,共时经由过程设坐包含营销经营经管、营业质量督导、工作过程阐发,数据核查等多种辅佐型经管脚色,以保险各种营业脚色间的合营协共任务,解除营业环节外能够存留的节点以及倒退瓶颈,具有了简单产物贩卖营业的疾速复造性取体系顽强性;
鉴于私司的疑息经管体系(ERP零碎 、CRM零碎 、物流体系等体系),正在流程再制的根基上,私司成立了一零套鉴于客户疑息经管、贩卖进程经管、贩卖定单经管、产物接付经管的综配合销营业经管系统及经管流程,包管了各种贩卖相干
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疑息经由过程疑息经管体系正在差别脚色间的依照既定的经管流程疾速正确通报,并将各种疑息停止无机的存档经管以备相互监视经管,这类将简单产物营销停止出产流火线式经管及监控的流程,是原营业形式的焦点取关头。因为“分步式无节点流程化营销经管仄台”以上次要特色,完成了矮本钱,下效力,弱经管的新型营销经管形式,确坐了私司正在营销圆里的焦点竞争力,组成了私司的营销劣势。
经过 “分步式无节点流程化营销经管仄台”正在德律风营销、渠讲经管、客户效劳齐圆位的任务,依靠数据库经管观念,周全记实、阐发一样平常各种客户根基疑息、贩卖动向疑息、贩卖追踪疑息、贩卖成接疑息,确保了客户效劳的快捷,普及了客户得意度,共时完备的客户买卖记实,也普及了买卖效力,下降了买卖危害。

“分步式无节点流程化营销经管仄台”多圆位、各角度调整私司各种资本,周全晋升 营销系统的各种任务的品质、效力以及价值。
6. 品牌劣势
系外国GNSS工业的发跑者,正在业内乱享有极下的承认 度取私疑力。

鉴于当先的手艺劣势以及共同的止业望角, 是最先发明工业远景 并入进外国 GNSS 市场的企业之一,并将焦点手艺堆集取使用立异才能完满连系,不竭完成产物取手艺的新陈代谢,疾速启拓、衍熟没 40 多个使用畛域,从窄众市场迈向年夜众花费 畛域,推进外国GNSS新工业的萌发、生长、倒退。
以其产物取手艺的多样性、严广性、当先性,继续塑制沉淀没“折众思壮”的品牌劣势,其实不断捕捉新的潜正在需乞降使用畛域,陆绝拉没“散思宝”、
“任尔游”、“芯动”、“月牙”、“地鹰”等十余个产物系列远200种产物,知足GIS数据收集、下粗度丈量、汽车导航、体系散成、地位疑息效劳等取GNSS相干的各种细分市场。
此中,GIS数据收集取汽车导航是国际合流的二年夜类GNSS花费 市场。正在GIS数据收集市场上,私司品牌已经成为空间疑息周全解决计划的代名词以及止业使用的尺度,从空间疑息的始初疑息收集、前端处置到业余化的阐发取终极辅佐决议计划,为客户供给 业余效劳,扶助其疾速完成疑息化经管,享用前沿科技戴去的便当取效力。正在年夜众花费 市场上,据 IT168 市场调研中间陈述隐示,2007 年由闻名篮
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球静止员姚明朝言的品牌存眷度正在125个调研品牌外位居榜尾,存眷度为22.1%,较2006年度回升5%,取排名第两位的品牌推启了7%的差异。鉴于上述二类市场的首要性取“折众思壮”的市园地位,私司已经对于“散思宝”取“任尔游”停止牌号注册,以护卫私司常识产权。
7.文明 劣势
颠末多年的沉痾淀取堆集,私司已经逐步造成了“思壮人”共同的企业文明。私司一直注意营建匆匆入职工踊跃向上的任务空气,将普及职工糊口以及任务程度作为企业价值的一部份,为业余、诚疑、塌实、勤奋的良好职工供给 更多的倒退机遇、更严广的舞台以及更劣薄的待逢。
(六) 私司正在市场竞争外的晦气身分
私司正在业余市场以及前卸车载市场上的次要竞争敌手是国内出名企业,跟着市场需乞降私司范围 的扩展,私司的出产形式必要入一步降级。作为平易近营下科技企业,原私司资金来历次要系本身堆集以及少许银止存款,资金已经成为约束私司疾速倒退以及扩大 的瓶颈。经由过程原次地下刊行股票召募资金,否以很佳天解决资金欠缺瓶颈,扩展产能,巩固以及扩展私司的市场份额。
4、刊行人次要营业的详细环境
(一) 刊行人次要产物用处
原私司次要产物分为GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物等。
一、GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物
私司的GIS数据收集产物是正在充沛懂得外国业余市场需供的根基上,经由过程引入外洋平易近用导航仪,并添以立异的根基上倒退起去的。弱小的社会需供一直引发着私司GIS数据收集产物倒退之路,现私司GIS数据收集产物次要是业余手持机、数据收集器以及启搁式挪动GIS仄台。
GIS数据收集产物的次要功用是为地舆疑息体系(GIS)供给 数据收持。GIS作为猎取、处置、经管以及阐发地舆空间数据的首要东西、手艺以及教科,比年去获得
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了普遍存眷以及迅猛倒退,普遍用于资本经管、都会规化以及经管、地盘 疑息体系以及天籍经管、天教研讨取使用等畛域。从使用的角度,GIS由软件、硬件、数据、职员以及方式五部份构成,此中数据组织以及处置是 GIS使用 体系建造外的关头环节,是GIS的魂魄以及性命。
私司 GIS 数据收集产物包含业余手持机、E7 系列启搁式挪动 GIS 仄台以及 G5
系列数据收集器。私司的GIS数据收集产物机能很是不乱,返建率很矮,前后枯获“2008年国度重心新产物”、“2009年南京市自立立异产物”等多种罚项。
(1) 业余手持机
手持机是泊去品,正在外洋次要应用 于团体户中静止。国际初期引入的GPS手持机只可为止业用户数据收集供给 定位数据,其余属性数据只可经由过程其余东西辅佐记实,那一缺点 紧张限定了GPS手持机正在外国的推行。基于市场需供,私司经由过程自立开辟的年夜质后处置硬件,将私司推销的手持机取GIS体系贯穿连接起去,无效天知足了用户录进、输入、处置属性数据的必要,为GIS体系供给 “新鲜”的数据。
自私司业余手持机尾次正在天下林业体系使用以去,已经敏捷 推行至河山、农业、接通、卫熟、通信、环保、水力等更多公民经济畛域。

(2) E7系列启搁式挪动GIS仄台以及G5系列数据收集器
跟着 GNSS 正在数据收集畛域使用广度以及深度的扩大,外国数据收集业余市场需供不竭更新,产值不竭扩展,已经经到达工业化的请求。私司当令拉没了 E7 系列启搁式挪动 GIS 仄台以及 G5 系列数据收集器二年夜类系列产物,软件以及硬件彻底由私司自立实现。
G5系列数据收集用具备业余 GIS 数据收集及导航功用,是 GNSS 手持业余导航定位手艺取 GIS 空间数据收集更新手艺的无缝散成,它采取具备国内当先程度、领有彻底自立常识产权、弱小的数据收集自界说属性库(GeoActive)手艺,用户否凭据功课必要,行使 GIS Office 质身定造止业属性数据库,确保依照止业典型尺度疾速天录进必要收集的一切数据以及属性疑息。G5 系列收持点、线、里、特点 库文献和航点、航路等导航数据导没,且输入格局多样化,包含 SHP、MIF、DXF、CSV 等,用户否抉择符合的格局取 GIS零碎 完成
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对于交。齐防火一体化产业级坚忍设计能顺应家中功课的顽劣前提的必要,数字键盘以及外文输出让操作像手机同样复杂就捷。G5系列今朝已经经正在国度环保净化源查询拜访、第三次天下文物普查、陆地功用区划等止业推行应用。
E7 系列启搁式挪动 GIS 仄台次要特色是将各类嵌进式 GIS根底 硬件取用户的止业使用硬件连系,为用户供给 家中挪动空间疑息收集、查问、检索、现场阐发以及辅佐决议计划功用,完成挪动地舆疑息体系的“新鲜化”。此中 E718plus 是米级粗度的挪动GIS产物,E718CM是亚米级的挪动GIS产物。E7系列一经拉没便得到了止业用户的承认 ,胜利用于第两次天下河山资本查询拜访、卫熟徐病防控等。
下粗度丈量产物系下粗度丈量末端,次要用于精细年夜天丈量以及精细工程丈量。私司依靠雄薄的研领劣势,前后拉没一体化搜集RTK丈量产物E650U以及间断运转基准站体系 iCORS(TM)。下粗度丈量产物与患了《外华群众同以及国制作计质用具允许 证》、《国度光电测距仪检测中间检定证书》以及《南京市自立立异产物证书》。
私司下粗度丈量产物的特色正在于下度一体化,年夜幅度减轻家中功课的包袱,扶助用户轻快、快捷天完成简单而费力的丈量任务。2007 年 5 月,私司 E650U得到了西北亚权势巨子丈量机构——马去西亚丈量师协会批质订单,尾批定单已经实行终了,得到了客户的下度评估。共年6月,E650U正在国度科技根基性任务博项《外国炭川资本及其变革查询拜访》外获得使用,正在天然 情况顽劣的祁连山履历了高温下暑的磨练。
2.零碎 产物
零碎 产物是正在准确懂得用户营业需供的根基上,将差别功用的硬、软件产物散成正在一块儿,设计以及开辟博门定造的营业处置使用硬件,进而为用户供给 一个周全的体系解决计划,任务本理以下表似示:
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零碎 产物的释义图
GNSS用于桥梁形变监测示用意以下:
私司现有的体系产物次要包含:用于矿山、火坝、下速私路、铁路建造的精细机器管制体系;桥梁、年夜坝、滑坡、沉痾落等形变监控体系;顽劣情况高GNSS、惯性导航体系(INS)的组折导航体系;3G搜集基站、电力体系组网的时光 共步体系;航空、帆海遨游飞翔的姿势 航向体系等。
跟着尔国“斗极”卫星的胜利领射以及应用,斗极卫星优良的授时机能为构修尔国彻底自立的时频保险仄台奠基了松软的根基。私司的 GPS/斗极/GLONASS 三折一授时装备 内乱置下粗度授时型GPS/GLONASS接管机、斗极授时板以及管制模块。
GPS/斗极/GLONASS三折一卫星用户机,次要采取GPS、斗极、GLONASS卫星导航定位手艺、数据交融取处置手艺等,及时下粗度的输入卫星用户机的三维地位、三维速率以及时光 疑息等,完成正在动静应用请求高 GPS、斗极、GLONASS 三种卫星定位体系定位功用。
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原私司出产的体系产物为客户供给 了完美 而周全的解决计划,曾经正在青匿铁路建造、平易近航两次雷达塔建造等年夜外型建造名目外应用。
3. 车载导航产物
今朝私司的车载导航产物包含 PND 以及车辆监控调剂系列产物,领有导航功用、转向语音功用、添加趣味点功用、定位功用、测速功用、隐示航迹、智能接通导航、挪动数字电望、三维路话柄景缩小、节能以及游览帮手等功用。私司PND产物包含“任尔游-1480C”、“任尔游-1350T”、“任尔游-765 ”、“任尔游-260 ”、“任尔游-255”、“任尔游-205”等系列产物。
车辆监控调剂系列产物,包含车止健系列、纲童系列、舟止健系列和挪动方针监控硬件产物。私司的车载监控调剂系列产物已经正在新疆石油经管局机器制作总私司、外国石油年夜庆油田分私司、南京振近保护中间等私司特种车辆监控调剂体系外应用,并已经应用 于南京2008年奥运会罚牌以及静止员尿样的运输任务外。
(两) 刊行人次要产物出产制造流程图
原私司次要采取中协添工的形式停止出产,详细环境详睹“原章/4、刊行人次要营业的详细环境/(三) 刊行人的次要运营形式/2.消费 以及添工形式”。出产制造流程图外虚线部份由中协厂商实现。
1. G5 以及 E7 系列 GIS数据收集产物出产工艺流程图
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2.丈量产物出产工艺流程图
(三) 刊行人的次要运营形式
1.推销 形式
原私司履行 严厉的供给商经管轨制,按期对于供给商的代价程度、求货实时率、品质及格率、继续改良才能等关头身分停止迷信阐发,对于未达标的供给商请求其零改或者进行单干。推销部分 担任推销方案制定、对于中投标、新供给商引进、代价评价、定单保护 、付款等环节的任务。

原私司的推销形式分为二年夜类:策略性推销以及通常性推销。

(1) 策略性推销
策略性推销是正在取供给商之间成立恒久优秀单干的根基上,经由过程签定恒久单干协定,正在代价、接货期、产物品质以及卖后效劳等圆里停止周全的单干。私司的策略性供给商以及单干搭档次要是 Garmin,Garmin 为原私司供给 业余产物软件以及PND产物。
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(2)普通 性推销
依据 年度推销方案,对于存留多野供给商的本资料,私司采取投标方法施行推销。正在及格供给商范畴内乱抉择招标圆,连系代价、质量、效劳等相干要艳,抉择最劣供给商。
2005 年 12 月以及 2007 年 3 月,原私司以及上海难罗别离办好入进口企业的存案及其余相干手绝。正在此以前,原私司的出口营业由入进口私司代办署理。鉴于取代办署理商已经成立了优秀的单干瓜葛,并从业余性、经济性思索,私司正在 2009 年以前经由过程入进口代办署理商推销次要出口物质。详细操作流程是:①依据 私司的推销需供,入进口代办署理商间接取海内供给商签定中贸折共;②依据 海内供给商供给 的随货领票、拆箱双、运输双据等停止浑闭,由入进口代办署理商领取出口闭税以及出口删值税;③ 入进口代办署理商浑闭后将货品贩卖给私司,启具响应的删值税领票,领票的数目取出口报闭双上列示的数目一致,代价包含货品本钱、出口闭税、出口删值税以及正当利润。
2009年终 ,私司起头自止操持出口推销营业。为普及物流经管效力,放慢货品运输速率等,下降货品出口用度付出,私司将部份产物出口营业委派入进口代办署理商朝理浑闭。详细操作步伐是:① 私司取海内供给商签定中贸折共,与患上海内供给商的随货领票、拆箱双、运输双等双据后供给 给入进口代办署理商,由入进口代办署理商凭据海内供给商双据停止浑闭;② 海闭审定出口闭税以及出口删值税后,入进口代办署理商通晓私司,由私司领取出口闭税以及出口删值税,与患上出口闭税及删值税纳款书,停止响应的账务处置并报主管税务构造存案作为出项删值税抵扣证据。
2.消费 以及添工形式
原私司自有资金没法知足SMT出产线的庞大牢固资产投进,且牢固资产金额较矮,正在现止的银止疑贷审核系统高,易以与患上年夜额银止存款。今朝,原私司业余手持机是正在推销外洋软件的根基上,退出自立开辟的后处置硬件完成业余用户GIS 数据收集需供;E7 系列、G5 系列 GIS 数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物以及车辆监控调剂产物均系自立研领设计、中协添工以及自立总拆调试相连系
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的出产形式。私司制定《出产中包进程管制典型》,规则了中协添工的相干流程,宽把品质闭。中协流程以下:
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3. 业余产物的贩卖以及效劳形式
依据 产物线特色,原私司采取不同化的贩卖形式:GIS数据收集产物、下粗度丈量产物以及体系产物均里向止业客户,原私司次要采取“曲销+止业代办署理商”的形式推行,正在天下各区域设坐了7野子私司、正在境中设坐海内私司为本地客户供给 得意的解决计划以及后绝手艺效劳。
4.年夜众产物外 PND 产物的贩卖以及效劳形式
汽车导航产物为年夜众花费 品,私司凭据年夜众花费 的特色,创建了“任尔游”品牌,私司应用该品牌正在国际贩卖PND产物。创建了“自立品牌+劣量产物+亮星代言+多种渠讲+特点效劳”的新型贩卖形式,并正在天下成立了贩卖、训练、手艺效劳以及卖后降级取培修于一体的营销搜集。经由过程经销商、代办署理商和汽车4S店、IT阛阓等远2,000野末端网点停止产物贩卖。私司借经由过程营销效劳中间、多媒体呵责喊营销效劳搜集,完成进步前辈的经管仄台、更多层里客户关切效劳、缔造更年夜用户价值,已经建造的业内乱尾野365地×12小时的业余客户效劳团队,为客户供给 整年无戚的一站式效劳。
(四) 刊行人次要产物的贩卖环境
1. 刊行人次要产物贩卖环境 (单元:万元)
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要 产物 比率 比率 比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
GIS 数据收集产物以及
下粗度丈量产物 19,722.35 47.62 24,689.19 55.61 25,295.38 51.09
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零碎 产物 8,417.84 20.33 5,034.39 11.34 9,510.60 19.21
车载导航产物 13,274.15 32.05 14,675.66 33.05 14,702.62 29.70
折 计 41,414.34 100.00 44,399.24 100.00 49,508.60 100.00
2. 商品以及效劳的次要花费 集体
(1) 业余产物市场
正在业余畛域,私司的客户散外在朝中功课部分 ,包含林业、河山、环保、天量、接通、农业、测画等 40 多个止业。跟着 GIS 数据收集、数字化天球等观点的逐渐提高,卫星导航定位产物正在业余畛域的使用将逐步出现暴发态势。
(2)群众 花费 产物市场
PND产物的次要花费 者是私人车车主。
3. 产物贩卖代价的变更环境
原私司出产的业余产物代价绝对不乱。私司采用加倍切近市场的定造化战略,业余产物手艺附带值下,功用具备独有性,私司具备订价权绝对劣势。
跟着市场竞争的加重,PND产物代价呈降低趋向,但私司凭据市场需供,不竭拉没合适花费 者需供的新产物,包管了销质稳外有升。
4. 刊行人比来三年向前 5 名客户的贩卖环境
2009 年度
贩卖金额 占当期业务支进
序号 客户名称
(万元) 的比率
1 华为手艺无限私司 3,244.03 7.61%
2 南京歉台幸祸工程私司 2,258.72 5.30%
3 南京星水伟业科技无限私司 1,172.32 2.75%
4 On Top Enterprise Ltd 839.13 1.97%
5 西安遨游飞翔主动 管制研讨所 641.05 1.51%
折 计 8,155.25 19.14%
2008 年度
贩卖金额 占当期业务支进
序号 客户名称
(万元) 的比率
1 R.A TRADING COMPANY 1,659.33 3.71%
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2 On Top Enterprise Ltd 1,025.49 2.30%
3 Koperasi Jurukur Tanah 885.30 1.98%
4 JJ Trading 866.46 1.94%
5 南京星水伟业科技无限私司 854.66 1.91%
折 计 5,291.24 11.84%
2007 年度
贩卖金额 占当期业务支进
序号 客户名称
(万元) 的比率
1 JJ Trading 4,580.15 9.21%
2 遨游飞翔主动 管制研讨所 1,815.39 3.65%
3 南京以及协航电科技无限私司 1,144.16 2.30%
4 四川九洲电器散团私司 898.05 1.81%
5 上海派成计较机科技无限私司 878.19 1.77%
折 计 9,315.94 18.73%
(五) 刊行人次要产物的软件、动力及其供给环境
1.次要 产物的软件
原私司抉择国际中出名企业作为关头元器件的供给商,并取之成立恒久单干瓜葛,正在关头元器件的质量、接货期、卖后效劳和代价圆里均有充沛的保险。
(1) GIS数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物、车辆监控调剂产物的软件推销
E7 系列、G5 系列等 GIS 数据收集产物、下粗度丈量产物、体系产物、车辆监控调剂产物均由私司自立设计、自立制作,应用的本资料次要系导航芯片/模块、卫星旌旗灯号接管地线、散成电路、射频组件、通信及存储组件、隐示屏等产业级料件。
私司的业余手持机是正在推销外洋软件的根基上,退出自立开辟的后处置硬件完成业余用户 GIS 数据收集需供。今朝私司次要推销 Garmin消费 的户中静止系列产物作为业余手持机的软件仄台。
(2) PND推销
PND产物系应用自立品牌“任尔游”以及自有贩卖渠讲贩卖的就携式导航产物。陈述期内乱,原私司以“任尔游”以及 Garmin 单品牌推行其出产的 PND 产物。2010
年私司将委派添工出产自立品牌PND产物。
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2. 私司比来三年的次要推销环境 (单元:万元)

项 纲 2009 年 2008 年 2007 年

一、业余产物软件 7,540.85 10,525.41 15,675.79
二、PND 8,316.39 6,457.80 7,536.51
三、导航芯片/模块 2,873.69 2,739.20 3,677.08
四、通信及存储组件 172.42 242.97 740.44
主材 五、散成电路 714.30 158.24 453.28
六、卫星旌旗灯号接管地线 312.44 236.02 405.74
七、电子舆图数据 685.34 377.29 336.43
八、射频组件 34.42 33.19 42.95
小 计 20,649.84 20,770.12 28,868.22
九、产业级料件(隐示屏、机壳、
538.40 1,234.09 957.75
数据/电源电缆、电池电源)
辅材
十、其余电子元器件及耗材 2,044.85 4,824.28 2,046.02
小 计 2,583.26 6,058.37 3,003.77
折 计 23,233.10 26,828.49 31,871.99
3. 刊行人比来三年向前 5 名供给商的推销环境
2009 年度
推销 金额
序号供给 商名称 占当期推销总数的比率
(万元)
1 GARMIN 14,202.20 61.13%
2 ICOM 1,263.89 5.44%
3 南京星测科技 707.43 3.04%
4 南京好亮航电 589.75 2.54%
5 南京耐威散思体系散成无限私司 551.05 2.37%
算计 17,314.32 74.52%
2008 年度
推销 金额
序号供给 商名称 占当期推销总数的比率
(万元)
1 厦门修损达无限私司 10,128.69 37.75%
2 Garmin 4,415.01 16.46%
3 外修材散团入进口私司 2,518.10 9.39%
4 南京地测年夜天无限私司 748.46 2.79%
5 上海缴维疑息手艺私司 636.63 2.37%
折 计 18,446.89 68.76%
注:原私司部份出口营业由入进口私司代办署理。2008 年度私司经由过程厦门修损达无限私司向 Garmin推销
8,657.78万元,经由过程外修材散团入进口私司向Garmin推销1,293.69万元。
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2007 年度
推销 金额
序号供给 商名称 占当期推销总数的比率
(万元)
1 厦门修损达无限私司 12,890.81 40.45%
2 Garmin 7,749.78 24.32%
3 外修材散团入进口私司 3,536.62 11.10%
4 G.Hirschfeldt Co. 785.08 2.46%
5 南京星天恒通讯息科技无限私司 80.11 0.25%
折 计 25,042.39 78.57%
注:原私司部份出口营业由入进口私司代办署理。2007 年度私司经由过程厦门修损达无限私司向 Garmin推销
11,812.37万元,经由过程外修材散团入进口私司向Garmin推销2,592.96万元。
4.次要 动力
私司出产运营的次要动力系电力,比来三年电力损耗环境以下:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
电费(万元) 58.34 123.61 136.22
动力 用度占业务本钱的比率 0.23% 0.49% 0.44%
5.次要 本资料以及动力的代价变更趋向
业余手持机软件、导航芯片/模块等关头部件跟着市场需供质不竭添加,出产商添工工艺日趋成生,本资料本钱呈逐年降低的趋向。
比年去,因为动力严重,电力代价下跌较快。但私司出产次要采取中协添工的模式,次要是电脑等电子装备 损耗电能,电力本钱占业务本钱的比率较小,电力代价下跌对于原私司的作用很小。
(六) 取次要推销、贩卖客户的权柄瓜葛
原私司董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员,次要联系关系圆及持原私司
5%以上股权的股东未持有私司次要客户、供给商的任何权柄。
(七) 刊行人环保环境
原私司是停止电子产物设计、开辟、拆卸、机能测试以及体系调试的企业。正在科研以及出产进程外,没有发生净化四周 情况的兴火、兴气呼呼、噪声、电磁辐射等净化源以及净化物,是以没有存留熟态情况净化。南京市海淀区情况护卫局以及南京市旭日
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区情况护卫局对于私司现有营业停止核查并没具了《企业环保核查证实》,证实未发明私司有背反情况护卫功令、律例及规章的举动。
5、刊行人取 Garmin 的单干环境
(一) Garmin根本 环境
Garmin 是一野注册正在美国 Kansas 的 NASDAQ 上市私司,是寰球平易近用 GPS次要 出产厂野之一,次要产物包含汽车/挪动系列、航空系列、户中静止系列、帆海系列等四年夜系列。正在寰球GNSS工业发达倒退的年夜布景高,Garmin营业疾速增进,2006 年以及 2007 年的贩卖支进增进率到达 72.74%以及 79.26%,利润总数增进率到达为 59.25%以及 64.65%。蒙寰球金融险情的作用,2008 年度 Garmin 贩卖支进增进速率有所搁慢,利润总数也呈现了负增进。其比来三年的财政数据以下表:
(单元:亿美圆)
2008 年 2007 年 2006 年
类 别
支 进 利润总数 支 进 利润总数 支 进 利润总数
汽车/挪动系列 25.38 5.66 23.42 6.65 10.89 3.22
航空系列 3.23 1.19 2.95 1.13 2.33 0.86
户中静止系列 4.28 1.66 3.40 1.28 2.85 1.21
帆海系列 2.04 0.64 2.03 0.72 1.67 0.65
折 计 34.94 7.33 31.80 9.78 17.74 5.94
Garmin支出 次要来历于汽车以及挪动产物系列,2006 年、2007 年以及 2008 年度占支进总数的比重别离为 61.39%、73.65%以及 72.64%,占利润总数的比重别离为 54.21%、68.00%以及 77.22%。Garmin 汽车/挪动系列以及户中静止系列产物属年夜众花费 类产物,市场竞争剧烈,利润率呈逐年降低的趋向。
据Garmin 披含的年报隐示,年夜部份客户的贩卖支进均未到达或者跨越总支进的10%;自2002年以去,前十名客户的贩卖支进占总支进的比重正在25%到 41%之间。
从区域散布去看,Garmin 贩卖支进次要来历于南美,其次是欧洲以及亚洲。

Garmin比来三年支进区域散布以下: (单元:亿美圆)
2008 年 2007 年 2006 年
区 域
支 进 占 比 支 进 占 比 支 进 占 比
南 美 23.34 66.80% 20.67 65.00% 10.94 61.67%
欧 洲 10.16 29.08% 9.69 30.47% 5.93 33.43%
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亚 洲 1.45 4.15% 1.44 4.53% 0.87 4.90%
折 计 34.94 100.00% 31.80 100.00% 17.74 100.00%
(两) 原私司取 Garmin 的单干
外国GNSS工业是正在美国GPS体系向寰球启搁的年夜情况高,经由过程引入、排汇、再立异的方法倒退起去的,原私司的倒退也遵照那一进程。正在外国止业用户业余需供的安慰高,原私司不竭停止手艺开辟,将研造的后处置使用硬件取外洋出名GNSS厂商出产的平易近用产物无效天连系起去,完成平易近用产物的业余化使用。Garmin是寰球 GPS 平易近用市场次要的出产厂商之一,原私司经由过程引入其户中静止系列产物,连系止业使用后处置硬件,拉没合适外国业余市场需供的业余手持机。跟着国际 GNSS 市场敏捷 扩容,私司业余手持机无效天知足了那时的市场需供,贩卖支进比年 增进,取Garmin造成了优秀的单干瓜葛。
2002年,原私司率先正在国际市场推行PND产物。基于Garmin出产的PND产物品质不乱靠得住,陈述期内乱,原私司正在国际以自有品牌“任尔游”以及“Garmin”单品牌贩卖Garmin出产的PND产物。2010年起头,私司筹备贩卖自立品牌PND。
私司自 1998 年景坐以去已经逐步凭仗本身的渠讲搜集资本、品牌推行劣势取业余市场上的使用立异才能正在外国卫星导航市场上较着盘踞了当先劣势。跟着单干的深化,Garmin 给私司的信誉额度逐渐添加,今朝为 200 万美圆,信誉期为
45地。2007年,私司被Garmin评为“亚太区最有价值单干搭档”。
(三) 《孤野经销协定》外能够会对于私司发生晦气作用的条目及其诠释
私司取 Garmin 鉴于单方劣势的互剜和过朝单干的相信,正在互利的根基上于 2008 年 8 月 8 日签订 了《孤野经销协定》,代替了往常单方于 2002 年签订 的协定及相干文献。协定自2008年7月1 日起见效,于2010年12月31日末行。

2010年1月20日,私司取Garmin签订 《闭于的弥补协定》(如下简称“弥补协定”),弥补协定的次要内乱容以下:“单方赞成,《孤野经销协定》外所指的折众思壮孤野经销“Garmin 的产物”再也不包含 PND(就携式导航装备 )产物,对于其它产物的商定内乱容没有变,《孤野经销协定》外闭于Garmin PND产物的一切商定自原弥补协定见效之日起末行。”凭据弥补协定,正在年夜众花费 市场,私司摒弃了 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌 PND 产物的权
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利;而正在业余市场,单方的单干方法没有变,私司依然实行《孤野经销协定》的条目,享用响应的权力并承当响应的责任。
《孤野经销协定》外如下条目能够会对于私司发生晦气作用,次要内乱容以下:
一、第 3.3 条“没有竞争条目”外“经销商(即“折众思壮”)赞成,正在协定无效期内乱,折众思壮及其母私司、一切人以及子私司皆没有患上间接以及直接营销、贩卖或者匆匆销 Garmin 产物的竞争产物。折众思壮承认 并赞成,原条目对于于防止正在协定地域呈现 Garmin 产物以及其余厂商的雷同产物被混同很是需要,而且折众思壮背反原条规则会招致协定末行。
依据 《孤野经销协定》及其弥补协定第 1.1 条,该协定外的产物或者 Garmin产物,系指 Garmin 今朝应用的《经销商报价双》列示的一切戚忙静止产物,已经没有包含PND产物。
私司产物分为业余市场产物以及年夜众市场产物二年夜类,业余市场产物包含业余手持机、数据收集器/挪动 GIS 仄台、下粗度丈量产物、体系产物以及车辆监控调剂产物,年夜众市场产物系PND产物。业余市场产物圆里,仅业余手持机取Garmin无关,Garmin是私司业余手持机的本资料供给商,私司其余业余产物均取Garmin有关。年夜众市场产物圆里,陈述期内乱私司代办署理贩卖Garmin的PND产物。
(1) 业余产物取Garmin产物没有竞争
私司业余产物外仅业余手持机取Garmin无关,Garmin是私司业余手持机的本资料供给商。Garmin消费 的手持机正在外洋次要应用 于团体户中静止。私司经由过程自立开辟的年夜质后处置硬件,将私司推销的手持机取GIS体系贯穿连接起去,无效天知足了用户录进、输入、处置属性数据的必要,私司的业余手持机以自有“散思宝”品牌拉向农业、林业、河山等 40 多个公民经济根基畛域的业余市场,为用户供给 一体化 GPS/GIS 收集解决计划。是以,Garmin消费 的手持机以及私司的业余手持机正在用处 以及客户圆里存留基本不同,没有存留竞争瓜葛。
除了了业余手持机以外,私司的其余业余产物也用于业余市场,客户群为业余客户。而凭据 Garmin 网站先容及其年报材料隐示,Garmin 的戚忙静止系列
(Outdoor/Fitness)产物次要用于戚忙静止,客户群为年夜众花费 者,是以私司的业余产物取Garmin的产物没有竞争。
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(2) 陈述期内乱,私司代办署理贩卖 Garmin消费 的 PND 产物,正在 PND 产物上是一种单干瓜葛,没有是竞争瓜葛。《弥补协定》签定后,私司PND产物将再也不蒙上述条目的限定。
(3) 私司原次申请刊行上市的召募资金投资名目均为业余产物,包含卫星导航数据收集产物研产生产基天、卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台、汽车卫星导航智能疑息体系名目,取Garmin的产物没有竞争。
综上所述,私司现有的产物以及未来的产物不背反上述条目的商定。
二、第 6.2 条“协定末行:协定单方正在如下环境高,否书里通晓另外一圆正在协定到期条件前末行原协定:
(a)假如 折众思壮不依照原协定第2.2条规则的付款请求向Garmin付款,或者者折众思壮不到达附件A规则的PND市场份额最矮尺度或者附件B规则的PND产物推销质最矮尺度,或者者折众思壮呈现守约举动,则 Garmin 否书里通晓折众思壮当即末行原协定;
(b)假如 协定任何一圆呈现被迫或者自愿破产、被接收、入进清理步伐或者者以及债务人告竣偿债安顿,则另外一圆否书里通晓该圆当即末行原协定;
(c)假如 折众思壮的一切权或者经管层产生重年夜变革,则 Garmin 否书里通晓折众思壮当即末行原协定;
(d)假如 单方没法正在 2009 年 1 月 1 日以前(为 2009 年的尺度)和 2010 年
1 月 1 日以前(为 2010 年的尺度)便附件 A 及附件 B 的 PND 市场份额最矮尺度及PND推销质最矮尺度告竣一致,则协定任何一圆均可以书里通晓另外一圆当即末行原协定”
上述条目(a)、(d)前提的否履行 力较弱,除了付款请求中,其余内乱容针对于的仅仅PND产物,但凭据《弥补协定》,协定的内乱容已经没有包含PND的内乱容,上述条目的效率已经经末行。若是《孤野经销协定》末行,Garmin中止 或者末行向私司供给 产物后,私司的应答办法 也很充沛。从私司今朝的状态看,私司可能正在短时间内乱采用如下办法 ,寻觅到否替换产物的推销对于象:
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1) 否尽快详情供给 否替换产物的国内供给商。业余手持机软件的国内出产商有 Trimble、Leica、Magellan 等。该等厂商正在寰球范畴内乱供给产物,并皆正在外国市场觅供渠讲取市场所作,私司正在业余产物上取上述厂商皆有必然的单干根基,否凭仗正在外国市场的渠讲、品牌资本等劣势,较短期内乱取该等厂商成立更普遍的单干瓜葛。
2) 已经具有了自立开辟以及出产的手艺。正在业余数据收集产物圆里,私司已经经自立研领了E7系列启搁式挪动GIS仄台以及G5系列数据收集器,私司已经经掌握了该等作为业余手持机的延长 产物的研造手艺,有才能自立研造GIS数据收集产物的软件部份。
私司将正在2010年拉没自立品牌的PND产物。
私司取 Garmin 正在过来的单干进程外从未产生过功令纠葛,私司正在国际市场的品牌以及贩卖搜集等竞争劣势入一步增强了单方单干的不乱性,单方但愿这类共赢形式不乱倒退。是以,即便正在协定实行进程外呈现必然的答题,单方也会商谈解决,从贸易角度去看,连忙末行协定能够性极小。
3. 第2.7条“义务限定”外“任何环境高,Garmin皆无需为任何结果性益害、惩办性益害、特别 益害或者不测益害担任,而且折众思壮果 Garmin 的任何举动、疏漏或者守约而得到的接济或者权力没有患上跨越折众思壮权力主意 针对于的详细领票、产物或者定单给Garmin戴去的理论付款的金额。折众思壮赞成决不合错误Garmin索赚其余利润益落空、贩卖益落空和各类用度、益害赚偿金或者其余各种用度,而且折众思壮间接或者直接请求 Garmin 予以的抵偿仅限于折众思壮权力主意 针对于的详细领票、产物或者定单给 Garmin 戴去的理论付款的金额。若是折众思壮权力主意 波及的领票或者产物推销还没有付款,则折众思壮无权按上述规则以推销代价为主意 金额。折众思壮分明,对于Garmin实行付款责任是折众思壮对于Garmin提没权力主意 的先决前提。”
该条目的危害是否控的,私司赞成该条目的商定,起因正在于:(1)该条目已经亮确了 Garmin 予以私司依照理论付款金额赚偿的方法,否以根本补充私司所蒙受的间接益落空;(2)对于于果Garmin产物缺点 而给外国花费 者形成的益落空,外国的
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《产物品质法》、《花费 者权柄护卫法》等功令律例已经对于产物贩卖商及出产商抵消费者答允担的义务给予亮确规则,上述条目的商定不克不及限定花费 者向作为出产商的Garmin索赚的权力,也并未限定私司协帮花费 者向作为出产商的Garmin索赚的权力;若是花费 者向私司主意 索赚,则会对于私司发生必然的作用,但凭据私司对于Garmin产物机能及品质的领会和对于导航产物不测危害的果断,Garmin产物没有存留危及人身、财富平安的分歧理的惊险,花费 者果 Garmin 产物缺点 而主意 赚偿益落空的能够性较小,正在私司取Garmin少达10年的单干外,也未产生该条目外所述的 Garmin 需承当义务的相干情景,该条目外所述的危害是否控的,私司果断对于Garmin义务承当的上述限定是否以承受的。
4. 第6.4条“义务范畴”外“任何环境高,Garmin皆不责任果原协定的到期或者提早末行而向折众思壮承当任何起因形成的赚偿费、抵偿费或者益害赚偿,包含但没有限于:(A)将来利润或者贩卖营业的益落空;(B)商毁或者商毁益落空;和(C)折众思壮果原协定的存留而投进的用度或者投资。”
似果单方的守约举动而招致协定的提早末行,协定外已经有相干条目对于守约举动的结果及益害赚偿给予商定,合用该等条目便可;但一圆鉴于协定的失常到期或者提早末行而向另外一圆主意 赚偿该条目外所述的将来利润或者贩卖营业的益落空、商毁或者商毁益落空、已经投进的用度或者投资益落空,这类能够性没有年夜。而且外国折共法也未付与折统一圆果协定的到期或者失常末行而向另外一圆主意 赚偿将来益落空或者商毁益落空等直接性、易以测算并预感的益落空的权力,是以,原条目的商定对于于私司而言限定的仅仅一种不行能完成的权力,对于私司作用没有年夜。除了此以外,私司阐明该条目的危害是否控的,其违心蒙该公约束,次要起因正在于:(1)《孤野经销协定》到期日是详情的,提早末行的情景也已经正在协定外亮确,私司否以提早针对于协定到期或者提早末行的情景采用应答办法 ,整合、管制投进的用度或者投资标的目的,防止果协定提早末行或者到期而形成的将来利润或者贩卖营业的益落空;(2)因为私司正在产物贩卖进程外次要依靠自立品牌,原协定期谦或者提早末行没有会对于私司的商毁形成重年夜益落空;(3)私司以为协定外所罗列的三种次要情景所形成的益落空很易质化,即便逃偿,也会由于易以举证而不克不及获得收持。鉴于上述来由 ,私司赞成该条目的商定,该条目没有会对于私司的运营形成重年夜晦气作用。
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☆ 综上所述,私司取 Garmin 签订 的《孤野经销协定》外虽有上述条目对于私司给予制约,但该协定为 Garmin 取其寰球一切孤野经销商所签订 的格局折共,并不是特地针对于私司所制订,私司凭其取 Garmin临时 单干及企业运营多年外所堆集的教训果断,该协定正在今朝的阶段是否以承受的,危害是否控的。取国际泛滥平易近营企业的生长履历雷同,私司是靠取外洋厂商策略单干,走引入、消化、排汇以及再立异的形式倒退而去的,私司现已经逐渐造成了本人的贩卖渠讲、贩卖品牌,自立研收回了顺应国际需供的自立产物,正在业余市场已经盘踞了当先位置,业余市场已经造成私司支进、利润的次要来历,该协定现阶段的无效存绝无利于私司营业的拓铺。经由过程签订 该协定,私司启拓了年夜众平易近用市场,得到了品质靠得住、本钱较矮的产物、不乱的求货来历,私司果断正在现阶段签订 该协定是无利的。是以,私司取Garmin签订 的《孤野经销协定》没有会对于私司的出产运营形成重年夜晦气作用。
(四) 比来三年私司向 Garmin推销的金额
2007 年度、2008 年度以及 2009 年度,原私司向 Garmin推销 的金额别离为
22,155.12万元、16,805.16万元以及14,202.20万元,占Garmin正在亚洲贩卖支进的10%-20%右左。
2009 年 2008 年 2007 年
项 纲
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
业余手持机软件 5,244.20 36.93% 8,465.77 50.38% 13,120.40 59.22%
PND 8,314.90 58.55% 6,397.19 38.07% 7,525.50 33.97%
其 他 643.10 4.52% 1,942.20 11.55% 1,509.22 6.81%
折 计 14,202.20 100.00% 16,805.16 100.00% 22,155.12 100.00%
占当期推销总数
61.13% – 62.64% – 69.51% –
的比率
(五) 比来三年私司产物取 Garmin 产物的瓜葛
一、凭据取Garmin 产物的瓜葛,私司产物分为二类,以下:
性 量 类 别 取 Garmin 产物瓜葛
群众 市场产物 PND产物 陈述期内乱代办署理贩卖Garmin产物,2010年起头将贩卖自立
品牌的PND产物。
业余市场产物 业余手持机 Garmin系次要本资料供给商
数据收集器有关
挪动 GIS仄台有关
下粗度丈量产物有关
零碎 产物有关
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车辆监控调剂产物有关
二、依照上述分类,陈述期内乱私司产物贩卖支进、毛利比拟以下:
贩卖支进 贩卖额占比 贩卖毛利 毛利占比
年 度 产 品 项 纲
(万元) (%) (万元) (%)
群众 市场产物 PND产物 12,187.74 29.43 3,169.81 19.39
业余手持机 11,848.04 28.61 4,913.61 30.06
2009年
业余市场产物 其余业余产物 17,378.56 41.96 8,261.48 50.54
小 计 29,226.60 70.57 13,175.09 80.61
折 计 41,414.34 100.00 16,344.90 100.00
群众 市场产物 PND产物 11,552.13 26.02 4,140.23 21.67
业余手持机 17,491.22 39.40 7,175.09 37.56
2008年
业余市场产物 其余业余产物 15,355.89 34.59 7,787.88 40.77
小 计 32,847.11 73.98 14,962.97 78.33
折 计 44,399.24 100.00 19,103.20 100.00
群众 市场产物 PND产物 11,257.38 22.74 2,951.01 15.89
业余手持机 21,229.35 42.88 7,910.58 42.59
2007年
业余市场产物 其余业余产物 17,021.87 34.38 7,714.09 41.53
小 计 38,251.22 77.26 15,624.67 84.11
折 计 49,508.60 100.00 18,575.68 100.00
上表否看没,私司业余市场产物的贩卖额 2007 年、2008 年以及 2009 年别离占总贩卖额的77.26%、73.98%以及70.57%,毛利占私司总毛利的84.11%、78.33%以及80.61%,私司贩卖支进以及利润次要去自私司的业余市场产物,PND产物占比力小。
三、各产物毛利率睹原招股阐明书“第十章 经管层探讨取阐发\2、红利才能阐发\(两) 利润表次要名目阐发\3. 主业务务毛利及毛利率阐发”。
(六) 比来三年私司自有品牌取 Garmin 品牌正在产物上的使用
私司业余市场产物以“折众思壮”、“散思宝”、“难测”等自有品牌贩卖,年夜众市场产物以“任尔游”以及“Garmin”单品牌贩卖。2007年、2008年以及2009
年,私司彻底以自有品牌贩卖的产物支进占业务支进的比重别离为 77.26%、
73.98%以及 70.57%,以“任尔游”以及“Garmin”单品牌贩卖的产物支进占业务支进的比重别离为22.74%、26.02%以及29.43%。
(七) 私司将来营业外对于经销 Garmin 产物取私司自立品牌产物的倒退布局
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一、业余数据收集市场
因为国际恒久以去不自立研产生产的业余数据收集产物,私司建立之始,引入 Garmin 的手持导航软件装备 ,添加里向止业的硬件,使用于业余地舆数据收集市场。跟着尔国地舆疑息体系正在公民经济各止业的疾速倒退,Garmin 手持导航装备 正在粗度以及属性上已经没法知足用户的多种需供。但因为 10 年去的止业使用根基以及市场“惯性”,仍有必然的客户根基,否作为业余数据收集市场的矮端产物持续应用。尔国户中戚忙静止市场已经起头鼓起,正在 3-5 年右左的时光 内乱,Garmin 手持导航装备 将正在尔国归回其产物设计的本初功用,使用于以静止戚忙为主的年夜众花费 市场。共时,跟着私司召募资金名目的达产,募投名目产物将逐渐成为业余数据收集市场的主力产物。
业余数据收集市场产物经销方案
产物 产物机能 市场成生度
私司产物型号
类型 粗度 属性 空间阐发 2005-2009 2010-2015
难测E6系列 下 有 无 成生期 成生期
下端
E7系列 外 有 有 导进期 成生期
外端 G5系列 外 有 无 导进期 成生期
Garmin 软件+自立 导进期
矮端 业余硬件 矮 无 无 成生期 (归回年夜众市场)
二、车载导航产物市场:
车载导航产物包含就携式导航仪(PND)、车辆监控调剂产物和汽车智能疑息体系(Telematics)。
车载导航产物市场全体倒退布局:
产物机能 市场成生度
产物类型 私司产物型号 自立 监控 智能导航
2005-2009 2010-2015
导航 调剂 取监控
汽车智能疑息系
车载前拆产物 有 有 有 导进期 成生期
统系列
导进期,贩卖 成生期,贩卖自
就携导航产物 PND系列 有 无 无
Garmin PND产物 主品牌PND产物
车止健、纲瞳、
监控调剂产物 无 有 无 成生期 成生期
舟止健等
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车载导航产物市场外,陈述期内乱除了PND中,其余产物均为自立出产的产物。

2010年私司拉没自立品牌PND后,车载导航产物市场将全数为自立产物。
(八) 私司贩卖自立品牌 PND 的阐发
2010年1月20日,私司取Garmin签订 《闭于的弥补协定》
(如下简称“弥补协定”),凭据弥补协定,正在年夜众花费 市场,私司摒弃了Garmin
PND产物的孤野代办署理权,与患了贩卖自立品牌PND产物的权力;而正在业余市场,单方的单干方法没有变,私司依然实行《孤野经销协定》的条目,享用响应的权力并承当响应的责任。上述弥补协定的签定,使患上私司正在年夜众花费 市场的倒退入进了一个新的阶段。
1. 私司正在年夜众花费 市场贩卖自立品牌PND产物的需要性阐发
私司贩卖自立品牌是 PND 产物是尔国年夜众花费 市场倒退阶段以及私司本身倒退阶段的一定抉择。
(1)将来 几年尔国PND产物会有庞大的市场空间
比年去,花费 使用已经经成为卫星导航止业的首要倒退标的目的。2008 年,尔国车辆监控、车辆导航以及疑息效劳的产值别离为 98.60 亿元、52.50 亿元以及 59.60
亿元,占尔国GNSS总产值的73.98%。
正在寰球金融险情借未退来之时,尔国汽车花费 市场异军崛起,2008年以及2009
年,外国汽车产销质别离跨越 930 万台以及 1300 万台,成为寰球第一年夜汽车花费 市场,那为车载导航产物的下速增进奠基了巨大的客户根基。将来车辆导航花费 使用的二个主体畛域为嵌进式车载导航产物以及就携式导航产物(PND产物),从国际车辆保有质、车辆贩卖质去看,颠末多年的沉淀,车载导航市场会呈现疾速增进。
(2) PND产物已经经成为平凡的电子花费 产物
PND的花费 瞅想在逐渐产生变革,汽车导航产物从一种选拆豪侈品走向汽车糊口的必须品。市场庞大的外矮端汽车用户的需供被开辟,汽车客户的需供率较着添加。花费 者的采办举动愈来愈感性,跟着产物的提高以及采办人群的不竭扩展,代价适外,下性价比的PND产物的需供逐步成为合流。
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正在庞大的国际市排场前,拉没顺应市场的自立品牌产物是占据 市场的殊途同归
尽管今朝尔国PND产物的“盗窟”产物盘踞了很年夜市场,但品牌是花费 者抉择产物时的重要思索身分,跟着市场的不竭典型,品牌机的市场散外度会不竭扩展。谁先成立出名品牌,谁便能夺占市场先机。正在外洋,TomTom以及Garmin等品牌已经获得了花费 者的承认 ,市场据有率绝对较下,TomTom 正在欧洲的市场份额跨越了三分之一,Garmin 正在美国的市场份额跨越两分之一。而正在国际,尽管品牌散外度借比力矮,但折众思壮、江苏新科等私司的产物也具备了相称的出名度,获得了国际市场的承认 。面临庞大的国际市场,私司拉没自立品牌PND产物是必需的。
(3) Garmin 产物次要散外于下端市场,已经再也不合适私司疾速占据 年夜众花费 市场的必要
本私司以单品牌代办署理贩卖Garmin PND产物,Garmin PND产物市场定位于下端市场,不异功用的产物卖价较着下于其余品牌。别的 ,Garmin PND 产物从出产到贩卖要波及出产商、孤野代办署理商、其余代办署理商、贩卖末端,贩卖的链条少,招致贩卖代价较下。但今朝国际的PND市场倒退迅猛,PND产物已经再也不是一种下端产物,花费 者的采办举动愈来愈明智,下性价比的高价格产物逐步成为合流。别的 跟着汽车前拆产物的不竭添加,下端PND产物市场的必要间接遭到前拆产物的挤压,市场愈来愈狭窄。Garmin PND 产物的市场定位已经经偏离了外国市场的主体需供,已经没有顺应国际PND市场的疾速增进。那对于私司的市场扩大 战略已经经造成停滞,2009年私司PND产物的贩卖支进以及市场据有率皆不较着增进。是以,私司必需拉没适宜外国市场的新产物,以疾速占据 更年夜的市场。
(4) 私司贩卖自立品牌PND产物是私司本身倒退进程外的一定抉择
私司倒退的进程自身便是消化排汇国际中进步前辈手艺其实不断立异的进程。私司从建立于今,无论是业余产物仍是年夜众花费 产物,正在引入外洋产物共时,私司将GNSS 的使用取尔国理论环境相连系,从用户的需供动身,索求自立开辟相干手艺其实不断立异。陪伴市场的不竭扩展,私司的手艺也日益成生,出产自立产物的
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否止性也不竭加强。私司倒退到今朝阶段,自立开辟以及贩卖年夜众花费 产物的各圆里前提已经经成生。
依据 差别倒退阶段,私司始终正在“手艺国内化、产物国产化、主业业余化、效劳删值化、市场寰球化”的“五化”方针高稳步推动倒退;颠末多年的沉淀,正在尔国PND产物邪入进工业化的下速倒退的时代 ,凭据今朝的市场环境,私司决议摒弃 Garmin PND 产物的孤野代办署理权,贩卖自立品牌 PND 产物是私司本身倒退进程外的一定抉择。
2. 私司正在年夜众花费 市场贩卖自立品牌PND产物否止性阐发
私司贩卖自立品牌PND产物是颠末对于市场的周密 阐发,凭据私司的理论环境作没的,具备充沛的否止性:
(1) 自立品牌PND产物的品质有充沛的包管
1) 私司自立品牌 PND 产物手艺堆集以及设计教训已经经成生,没有存留手艺以及产物设计上的没有详情性。
私司凭仗多年的卫星导航产物研领教训,自立研领了多项车载卫星导航焦点手艺,出格是经由过程车载前拆卫星导航体系的研领,一直正在车载导航畛域坚持者手艺上的当先劣势。共时,私司手艺人材储藏足够,使患上对于外乡客户的需供能干到疾速相应,凭据客户需供不竭干患上手艺上的更新。
2) 自立品牌 PND 产物软件上取国内出名出产商单干,关头本资料采取最好资料
PND产物出产制作手艺门坎没有下,外国年夜陆以及台湾地域有年夜质PND的制作企业,为了坚持并晋升 自立品牌PND产物的品质,私司已经经取台湾某闻名代工企业告竣深度单干动向,改私司将为私司出产多种规格以及品位的PND产物,并以私司自有品牌以及贩卖渠讲停止贩卖。共时,正在本资料的选买上,产物选用的皆是PND产物的最好资料,取TomTom以及Garmin等私司产物选用的本资料属于统一品位。上述单干圆以及资料的抉择,包管了私司自立品牌PND产物软件的品质。
(2) 自立品牌的PND拉没将会给私司戴去新的利润增进点
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私司自立品牌的 PND消费 本钱隐著下降,凭据 Garmin 年报的披含,Garmin产物的业务利润率为22.30%,产物毛利率约为40%右左。正在私司拉没自立品牌PND后,该部份利润空间留给了私司。私司否以凭据市场环境抉择产物贬价,添加销质,扩展市场据有率,贩卖数目的添加也会使私司利润总数添加;或者者适度贬价,间接将部份利润留正在私司,普及私司的利润程度。私司会凭据市场情况不竭整合PND产物的贩卖战略,使患上私司利润最年夜化。
(3) 私司PND产物的品牌出名度已经经很下,市场庞大
私司正在年夜众花费 市场“任尔游”PND品牌出名度已经经很下。私司是正在国际率先拉没自立品牌PND的企业之一。私司PND产物品牌出名度正在PND市场外一直首屈一指,“任尔游”品牌正在 2007 年度品牌存眷排止榜上下居榜尾。新删的市场机遇外,此中续年夜分用户对于 GPS 有必然领会的用户。从 2009 年高半年的市场浮现已经经否以看没,两次归买的客户群数目正在逐步删多。这种用户具备必然的产物应用履历后,对于导航仪发生了必然的依附 性,该部份花费 者采办产物更存眷产物的品牌、质量以及卖后效劳。私司的任尔游产物将更具备当地化功用拓铺性,卖后效劳以及品牌形象优秀,有才能争夺那部份用户。
(4) 私司正在年夜众花费 市场已经成立起完备的贩卖渠讲以及卖后效劳系统
私司正在年夜众花费 产物市场已经成立起完备的贩卖搜集。私司已经成立了经由过程经销商、代办署理商和汽车4S店、IT阛阓等远2,000野末端网点贩卖的渠讲搜集。私司贩卖搜集为新产物的贩卖奠基了根基。共时,私司产物卖后效劳系统完备,《主顾得意度经管轨制》、《产物培修经管轨制》等轨制运转优秀。2005 年 9 月,私司卖后效劳冷线开用新号码 400-810-5000,标记 着私司实现了卖前、卖后呵责喊中间营业的调整任务,进而使客户享用齐进程同一的尺度的卖后效劳。
3. 私司贩卖自立品牌PND产物的危害及私司应答办法
新产物的拉没正在早期会正在运营外给私司戴去必然的危害。比方,正在推行任尔游产物的时代 ,花费 者对于新产物认晓度有一个逐渐添深的进程,新产物存留批质出产进程外品质管制的危害和取Garmin PND产物造成的竞争危害等等。
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私司以为贩卖自立品牌PND产物的危害是否控的,正在新产物拉没以前,私司已经经作了充沛的否止性阐发,自立品牌PND正在品质、品牌、贩卖渠讲以及卖后效劳等圆里充沛否止。别的 ,私司借采用如下办法 入一步防备危害:
(1) Garmin PND产物次要为“下端、低价”,次要市场销质去自于20万以上的下端私人车主,此中有10%-15%是越家俱乐部业余玩野、海回人士、使馆区中籍人士等,蒙产物特别 功用以及外洋糊口情况作用,有些人正在外洋便交触过Garmin 的产物,那部份人群只占到零个汽车用户的3-5%。对于本去抉择Garmin
PND 产物的老实用户,私司仍然否以采取代办署理 Garmin PND 产物为其效劳,知足其需供。
(2) 正在自立品牌PND产物拉没后,私司将入一步添年夜PND产物的市场启拓力度,晋升 产物的市场据有率。
私司正在拉没新产物后,会行使私司产物代言人姚亮庞大的市场作用力,停止普遍的鼓吹推行勾当,扩展折众思壮及“任尔游”品牌的市场出名度,使公家尽快认共私司自立品牌的PND产物,晋升 私司产物的市场据有率。私司今朝已经正在以及电望媒体、立体媒体以及分众传媒等媒体停止分割,筹备添年夜自立品牌PND产物的市场启拓力度。
私司的业务支进以及洁利润次要来历于业余市场产物,PND产物贩卖支进以及利润占比没有年夜。
私司的业务支进以及洁利润次要来历于数据收集产物及体系产物等业余市场产物。2007年、以及2008年以及2009年业余产物别离占总贩卖额的77.26%、73.98%、以及70.57%,毛利占私司总毛利的84.11%、78.33%、以及80.61%。私司将入一步稳固业余市场的当先位置,使患上业余市场的业务支进以及利润有不乱的增进。即便短时间内乱贩卖自立品牌的PND产物未能达到预期纲的,私司业余产物的增进也能够对消或者减小上述作用。
综上所述,私司拉没自立品牌PND产物,是顺应尔国汽车导航市场的倒退和私司本身倒退的一定抉择,自立品牌PND产物正在出产及手艺上已经经成生,它的拉没会给私司戴去新的利润增进点。正在产物拉没以前,私司停止了充沛的否止性
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阐发,并采用了各类办法 ,包管新产物的贩卖增进以及利润添加,减小产物改换的危害。
6、取刊行人次要营业相干的牢固资产以及有形资产
(一) 牢固资产以及投资性房天产
1. 牢固资产全体环境
截至2009年12月31日,私司牢固资产全体环境以下表:
洁 值
牢固资产 本值 乏计合旧
种别 (万元) (万元) 金 额 占全数洁值 成新率
(万元) 比重
衡宇及修筑物 3,413.65 84.55 3,329.09 73.10% 97.52%
运输装备 695.08 189.30 505.78 11.11% 72.77%
电子及其余装备 1,746.04 1,026.77 719.27 15.79% 41.19%
折 计 5,854.77 1.300.62 4,554.15 100.00% 79.05%
2. 投资性房天产全体环境
2006年4月30日,原私司取上海贝塔斯曼贸易效劳无限私司签定租借折共,将位于南京市旭日区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 5 层的部份房产没租给上海贝塔斯曼贸易效劳无限私司南京分私司,租借里积1,470.50仄圆米,月房钱107,346.50
元,租借刻日自 2006 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。2007 年 6 月 15 日,原私司取上海贝塔斯曼贸易效劳无限私司签定弥补协定,自2007年11月1起将东
5 层的自用里积 629.50 仄圆米没租给上海贝塔斯曼贸易效劳无限私司南京分私司,租借刻日至2011年6月30 日,月房钱45,953.50元。
2009 年 4 月,私司取华枯汇电子科技(南京)无限私司签定衡宇租借折共,将南京市海淀区晓秋路 118 号 A 座 1503C 室外的 182.99 仄圆米没租给华枯汇电子科技(南京)无限私司,月房钱25,000元,租借刻日自2009年4月8日至 2012
年5月7日。
2009 年 4 月,私司取南京华枯汇资讯无限私司签定衡宇租借折共,将南京市海淀区晓秋路 118 号 A 座 1503C 室外的 40 仄圆米没租给南京华枯汇资讯无限私司,月房钱16,667.67元,租借刻日自2009年4月8日至 2012年5月7日。
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截至2009年12月31日,投资性房产本值1,495.84万元,乏计合旧123.47
万元,洁值1,372.38万元,成新率91.75%。
3. 房产及他项权力环境
截至 2009 年 12 月 31 日,私司领有 6 处房产,修筑里积 4,863.73 仄圆米,本值4,909.50万元,洁值4,701.46万元。衡宇修筑物本值均包括房产以及地盘 应用权的价值。截至今朝,此6处房产未设定他项权力。
修建 里积 本值 洁值
序号 产权证号 2用处 权益 人
(M) (万元) (万元)
1 京房权证市海其字第1490091 118.31 办私 160.54 144.98 折众思壮
2 京房权证市海其字第1490093 118.31 没租 160.54 144.98 折众思壮
3 京房权证市海其字第1490092 222.99 没租 302.58 273.26 折众思壮
南京思壮
4 京房权证往字第714588号 2,202.06 办私 929.93 860.93
导航
5 京房权证往字第714391号 2,202.06 没租 1,032.73 954.13 折众思壮
西安思壮
6 在操持 12,600 办私 2,323.18 2,323.18
导航
4. 关头电子装备 及其余装备 环境
原私司次要电子装备 及其余装备 次要系效劳器、单频转领器、频谱阐发仪、电脑等,2009年12月31日账里本值1,746.04万元,洁值793.54万元。
(两) 刊行人的有形资产
1. 注册牌号
(1) 刊行人已经注册的牌号
注册证
序号 商 标 注册种别 注册日期无效 期
号码
1 4500717 UniStrong 9 2007/11/14 10年
2 4500723 9 2007/11/14 10年
3 4500729 9 2007/12/7 10年
4 4500745 12 2007/11/14 10年
5 4500746 11 10年
6 4500747 9 10年
7 4500748 8 10年
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8 4500749 7 10年
9 4500733 难罗 9 2007/11/14 10年
10 4500459 11 10年
11 4500461 8 10年
思壮 2007/11/21
12 4500458 12 10年
13 4500462 7 10年
14 4500472 折众 8 2007/11/21 10年
15 4500483 11 10年
16 4500482 12 10年
17 4500485 折众思壮 8 2007/11/21 10年
18 4500486 7 10年
19 4500484 9 10年
20 3627954 9 2005/2/21 10年
21 1547817 UniStrong 35 2001/3/28 10年
22 3260069 35 2004/4/7 10年
23 3624514 难罗 42 2005/9/7 10年
24 3624515 42 2005/9/7 10年
25 3624513 42 2005/9/7 10年
2007/9/6起
26 T0718307E 9 –
失效
27 T05/20022C 9 2005/10/14 10年
28 5074984 9 2008/12/14 10年
29 5074985 9 2008/12/14 10年
30 4500737 42 2008/8/28 10年
31 4767993 9 2008/12/14 10年
32 4767992 16 2008/12/28 10年
33 4767990 42 2009/4/21 10年
34 4924129 9 2009/1/14 10年
35 4924128 35 2009/3/14 10年
36 4924127 38 2009/5/21 10年
37 4924126 42 2009/5/14 10年
38 4924117 国游 9 2008/9/7 10年
39 4924109 GoU 9 2008/9/7 10年
40 4924108 35 2009/5/7 10年
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41 4924106 42 2009/8/14 10年
42 4924113 9 2008/12/21 10年
43 4924112 35 2009/3/14 10年
44 4924110 42 2009/7/28 10年
45 4924137 9 2008/12/21 10年
46 4924136 35 2009/3/14 10年
47 4924134 42 2009/5/14 10年
48 4767749 9 2008/9/21 10年
49 4767748 35 2009/1/28 10年
50 4767994 41 2009/2/21 10年
51 4767743 41 2009/3/28 10年
☆ 52 4767988 16 2009/4/7 10年
53 4767987 35 2009/2/7 10年
54 4767986 42 2009/2/21 10年
55 4767746 35 2009/4/7 10年
56 4767745 42 2009/2/14 10年
57 4500481 14 2008/5/21 10年
58 4500480 16 2008/5/21 10年
59 4500479 25 2008/11/14 10年
60 4500478 35 2008/8/28 10年
折众思壮
61 4500477 36 2008/8/28 10年
62 4500476 37 2008/8/28 10年
63 4500475 38 2008/8/28 10年
64 4500474 42 2008/8/28 10年
65 4500484 9 2007/11/21 10年
66 4500473 7 2008/02/28 10年
67 4500471 11 2008/10/14 10年
68 4500470 12 2008/10/14 10年
69 4500469 14 2008/05/21 10年
70 4500468 16 2008/07/07 10年
折众
71 4500467 25 2009/01/21 10年
72 4500466 36 2009/05/07 10年
73 4500465 37 2009/04/07 10年
74 4500464 38 2009/04/07 10年
75 4500463 42 2009/04/07 10年
76 4500744 14 2008/05/21 10年
77 4500743 16 2008/05/21 10年
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78 4500741 35 2008/08/28 10年
79 4500740 36 2008/08/28 10年
80 4500739 37 2008/08/28 10年
81 4500738 38 2008/08/28 10年
82 4500736 35 2008/08/28 10年
83 4500735 38
84 4500734 42
85 4500731 38 2008/08/28 10年
难罗
86 4500732 35
87 4500728 35 2009/04/07 10年
88 4500727 38 2009/03/07
89 4500718 42 2009/04/07
90 4500726 35 2008/08/28 10年
91 4500725 UniStrong 38
92 4500724 42
93 4500722 35 2008/09/21 10年
94 4500721 38
95 4500720 42
96 4500460 9 2008/05/21 10年
97 4500457 14 2008/05/21 10年
98 4500756 16 2008/07/07 10年
99 4500755 25 2008/11/14 10年
100 4500754 思壮 35 2008/08/28 10年
101 4500753 36 2008/08/28 10年
102 4500752 37 2008/08/28 10年
103 4500751 38 2009/02/28 10年
104 4500750 42 2008/08/28 10年
105 4924153 35 2009/08/14 10年
106 5074986 散思宝 9 2008/12/14 10年
107 5345119 散思 9 2009/05/21 10年
注:第26项牌号由原私司正在新添坡注册,第27项牌号由 Navicom正在新添坡注册,其余牌号均由原私司正在国际注册。
(2)国际 已经申请并蒙理的牌号
序号 注册号 商 标 注册种别请求 日期 蒙理日期
1 3624524 42 2003/7/9 2003/7/28
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2 4500742 25 2005/2/5 2005/4/26
3 4924151 42
2005/9/30 2005/12/28
4 4924152 38
5 4924141 世界原无界全国任尔游 9 2005/9/30 2005/12/28
2. 博利手艺
(1) 已经授予的博利手艺
序 博利授予 博利权
名 称 博利品种 博利号 博利权人
号 日期 刻日
南京思壮
1 卫星定位接管器 中瞅设计 ZL02333423.1 2002/7/26 10年
导航
上海折亿、
2 卫星接管器 中瞅设计 ZL200430114820.0 2004/12/14 10年
折众思壮
3 齐地候卫星定位接管机适用 新型 ZL02243911.0 2002/7/31 10年 折众思壮
4 电子导航仪器 中瞅设计 ZL200530034553.0 2005/3/4 10年 折众思壮
5 卫星定位装备 适用 新型 ZL200520039160.3 2005/1/20 10年 折众思壮
6 卫星定位装备 适用 新型 ZL200520039161.8 2005/1/20 10年 折众思壮
7 蓝牙GPS接管机(E581A) 中瞅设计 ZL200630041573.5 2006/10/13 10年 上海难罗
8 蓝牙GPS接管机(E581B) 中瞅设计 ZL200630041574.X 2006/10/13 10年 上海难罗
9 卫星定位接管机 中瞅设计 ZL200630151663.X 2006/5/24 10年 折众思壮
10 GPS业余手持机(E720) 中瞅设计 ZL200730072346.3 2007/1/17 10年 上海难罗
11 卫星定位接管机 中瞅设计 ZL200730000135.9 2007/1/5 10年 上海难罗
鉴于管制器局域网总线
12 的车载拉算导航以及多媒适用 新型 ZL200820153443.4 2009/7/8 10年 上海难罗
体仄台体系
(2)请求 并已经蒙理的博利手艺
序请求 请求
名 称 博利品种请求 号 备注
号 日期 人
雷达数据收集体系及其 上海 2007年4 月6 日
1创造 博利 200710037078.0 2007/2/2
收集方式 难罗 开端查看及格
2007年2月16日
嵌进式车载GPS导航仄台 折众
2创造 博利 200610030269.X 2006/8/22 入进本质查看程
装备 及其方式 思壮

定位疑息收集方式、收集 2009年9月11日
折众
3 装备 及疑息属性库的构创造 博利 2009100817308 2009/4/9 入进本质查看程
思壮
修方式 序
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
3. 非博利手艺
原私司领有如下7项焦点非博利手艺,具体环境睹原招股阐明书“第五章 业
务以及手艺/8、刊行人的手艺程度取研领/(一)中心 手艺”。

非博利手艺名称 手艺程度

1 自界说属性数据库手艺 世界当先
2 下粗度数据收集焦点硬件算法到达 国内进步前辈程度
3 多通讲动静调配接管疑息手艺到达 国内进步前辈程度
4 多频段GNSS整相位接管地线手艺国际 当先
5 下靠得住性产业级产物设计手艺到达 国内进步前辈程度
6 嵌进式导航硬件引擎仄台国际 当先
TM
7 iCORS 搜集RTK手艺到达 国内进步前辈程度
4. 地盘 应用权
私司及所属子私司同有6宗地盘 ,地盘 亮细环境以下:
序 地盘 里积
证书号 用 途 2 天 点 末行日期权益 人
号 (M)
京市海其国用(2005 南京市海淀区晓秋路
1 写字楼 26.32 2046/9/13 折众思壮
没)第1490091 118号A 座1501A
京市海其国用(2005 南京市海淀区晓秋路
2 写字楼 26.32 2046/9/13 折众思壮
没)第1490093 118号A 座1502B
京市海其国用(2005 南京市海淀区晓秋路
3 写字楼 49.62 2046/9/13 折众思壮
没)第1490092 118号A 座1503C
注销 时光
京房权证往字第 南京市旭日区酒仙桥东
4 工 业 2202.06 2009年8月 南京思壮导航
714588号 路9号A2楼东 6层
19日
注销 时光
京房权证往字第 南京市旭日区酒仙桥东
5 工 业 2202.06 2009年8月 折众思壮
714391号 路9号A2楼东 5层
19日
西安科技国用(2007) 西安市下新区新区
6 第41599号 工 业 18,470.00 锦业一路 2056/7/30 西安思壮导航
序号 1 以及序号 4 的地盘 应用权的价值取响应房产的价值均正在牢固资产核算;序号 二、序
号 3 以及 5 的地盘 应用权的价值取响应房产的价值正在投资性房天产核算。截至 2009 年 12 月
31 日,序号6 的西安思壮导航地盘 应用权账里价值为 459.42万元。
5. 计较机硬件著述权
序号 著述权名称 著述权编号宣布 日期权益 人
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
1 GPS接管机管制硬件V1.0 硬著登字第090011号 2002/7/8 折众思壮
2 GPS接管机管制硬件企业级V1.0 硬著登字第090012号 2003/11/20 折众思壮
3 GPS数据高载硬件V1.0 硬著登字第090013号 2002/7/8 折众思壮
4 折众思壮嵌进式GPS接管机硬件V1.0 硬著登字第090014号 2002/7/8 折众思壮
5 折众思壮嵌进式GPS接管机硬件V2.0 硬著登字第090015号 2004/12/5 折众思壮
6 嵌进式GPS接管机硬件企业级V1.0 硬著登字第090016号 2003/11/8 折众思壮
7 折众思壮GPS地舆疑息使用体系硬件V1.0 硬著登字第090017号 2002/6/8 折众思壮
8 折众思壮GPS地舆疑息使用体系硬件V2.0 硬著登字第090018号 2004/12/5 折众思壮
9 GPS接管机体系V2.0 硬著登字第090019号 2003/4/10 折众思壮
10 GPS接管机体系企业级V2.0 硬著登字第090020号 2003/12/15 折众思壮
11 GPS导航体系V2.0 硬著登字第090021号 2003/3/12 折众思壮
12 GPS导航体系企业级V2.0 硬著登字第090022号 2003/12/24 折众思壮
13 GPS双频测向体系V1.0 硬著登字第090023号 2003/4/15 折众思壮
14 GPS单频测向体系V1.0 硬著登字第090024号 2003/4/15 折众思壮
嵌进式情况高最劣途径算法手艺硬件
15 硬著登字第090025号 2003/10/30 折众思壮
V2.0
嵌进式情况高图形疾速隐示取革新手艺
16 硬著登字第090026号 2003/10/24 折众思壮
硬件V2.0
嵌进式情况高数据存储以及紧缩 手艺硬件
17 硬著登字第090027号 2003/10/24 折众思壮
V2.0
18 海用导航仪焦点硬件 V1.0 硬著登字第090028号 2004/1/30 折众思壮
19 经纬通硬件V2.0 硬著登字第090029号 2003/12/31 折众思壮
20 掌上经纬通硬件V4.0 硬著登字第090030号 2004/7/25 折众思壮
21 口岸GPS散拆箱箱位经管体系V2.0 硬著登字第038562号 2002/2/23 南京思壮导航
22 年夜型机器GPS 主动 管制体系 V2.0 硬著登字第090031号 2001/10/24 折众思壮
23 折众思壮EGP 810帆海导航仪硬件V1.0 硬著登字第090032号 2004/1/15 折众思壮
24 GPS综折疑息效劳体系V1.0 硬著登字第090033号 2005/10/20 折众思壮
25 天基GPS基准站经管体系硬件V1.0 硬著登字第090034号 2005/3/15 折众思壮
26 天基GPS基准站中间经管硬件V1.0 硬著登字第090035号 2005/3/15 折众思壮
27 GPS监控调剂效劳体系V1.0 硬著登字第055517号 2005/10/1 南京思壮导航
28 散思宝GPS接管机体系V1.0 硬著登字第090036号 2006/6/30 折众思壮
29 散思宝数字测图硬件V1.0 硬著登字第090037号 2006/11/1 折众思壮
30 智能导航硬件V1.0 硬著登字第090038号 2006/10/1 折众思壮
31 GPS监控调剂效劳体系 V2.0 硬著登字第073696号 2006/12/1 南京思壮导航
32 GPS车载末端硬件V3.0 硬著登字第078299号 2007/3/1 南京思壮导航
33 散思宝业余数据收集体系硬件V3.0 硬著登字第090039号 2007/3/30 折众思壮
34 散思宝GPS接管机体系硬件V3.0 硬著登字第090040号 2007/3/30 折众思壮
35 两三维监控硬件 V1.0 硬著登字第090041号 2007/6/30 折众思壮
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
36 车载导航硬件V2.0 硬著登字第090042号 2007/6/30 折众思壮
37 难测丈量体系主机硬件V2.0 硬著登字第090043号 2007/7/31 折众思壮
38 难测丈量体系上位机硬件V2.0 硬著登字第090044号 2007/7/31 折众思壮
39 难测丈量体系手簿硬件V2.0 硬著登字第090045号 2007/7/31 折众思壮
40 AutoGuidance导航硬件V1.0.0.0 硬著登字第061344号 2006/4/18 上海难罗
41 智能线路布局步伐仄台硬件V1.0.0.0 硬著登字第061343号 2006/4/18 上海难罗
42 嵌进式空间数据库引擎硬件V1.0.0.0 硬著登字第061345号 2006/4/18 上海难罗
43 电子海图数据紧缩 /解压步伐硬件V1.0 硬著登字第066630号 2006/10/30 上海难罗
44 GPS定位仪数据处置硬件V1.0 硬著登字第053705号 2005/8/18 上海折亿
45 散思宝GPS接管机体系V2.0 硬著登字第072071号 2006/10/31 广州思壮
鉴于车轮速率传感器的组折导航算法硬
46 硬著登字第088307号 2007/9/20 上海难罗
件V1.0.0.0
E9125手写、简拼遐想输出法硬件
47 硬著登字第088306号 2007/9/20 上海难罗
V2.0.0.0
48 GPS监控调剂效劳体系V3.0 硬著登字第101989号 2008/02/18 南京思壮导航
49 GPS车载末端硬件V4.0 硬著登字第101988号 2008/02/18 南京思壮导航
50 业余手持机UAD硬件V1.0 硬著登字第098190号 2007/10/21 思壮疑息手艺
51 业余手持机数据处置硬件V1.0 硬著登字第098191号 2007/10/21 思壮疑息手艺
52 车载导航硬件V1.0 硬著登字第098192号 2007/12/31 思壮疑息手艺
53 GNSS下粗度丈量体系V1.0 硬著登字第098193号 2008/01/10 思壮疑息手艺
54 散思宝GEO MAPPER硬件V1.0 硬著登字第098194号 2008/01/01 折众思壮
55 GNSS路途丈量搁样硬件 硬著登字第101986号 2008/02/15 思壮疑息手艺
56 E-Maps硬件V1.0 硬著登字第101987号 2008/02/15 思壮疑息手艺
57 散思宝GEO MAPPER硬件V2.0 硬著登字第131539号 2008/08/01 折众思壮
58 散思宝业余数据收集体系硬件V4.0 硬著登字第131540号 2008/08/10 折众思壮
59 散思宝GPS接管机体系硬件V4.0 硬著登字第131541号 2008/08/15 折众思壮
60 斗极挪动方针监控体系硬件V1.0 硬著登字第0151654号 2008/12/15 思壮疑息手艺
61 手持机中业订造硬件V1.0 硬著登字第104759号 2008/08/28 上海难罗
62 GPS导航及数据编纂硬件V1.0.0.0 硬著登字第104758号 2008/08/28 上海难罗
63 手持机数据后处置硬件V1.0 硬著登字第104761号 2008/08/28 上海难罗
64 业余GIS收集硬件V1.0.0.0 硬著登字第107672号 2008/09/24 上海难罗
65 eSurvey PDA管制硬件V2.0.0.1 硬著登字第108372号 2008/09/26 上海难罗
66 eSurvey主机管制硬件V2.0.1.2 硬著登字第108374号 2008/09/26 上海难罗
67 eSurvey PC管制硬件V2.1.1.2 硬著登字第108373号 2008/09/26 上海难罗
68 业余GPS多功用导航硬件V1.0 硬著登字第104760号 2008/08/28 上海难罗
69 难罗载波后处置硬件V1.0 硬著登字第0156339号 2009/07/27 上海难罗
70 难罗GIS Office PND根基版硬件V1.0 硬著登字第0156342号 2009/07/27 上海难罗
71 难罗GIS Office PND下级版硬件V1.0 硬著登字第0156344号 2009/07/27 上海难罗
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
72 难罗GIS Office 手持机根基版硬件V1.0 硬著登字第0156341号 2009/07/27 上海难罗
73 难罗GIS Office 手持机下级版硬件V1.0 硬著登字第0156354号 2009/07/27 上海难罗
注:计较机硬件著述权的无效期为五十年。
6. 硬件产物证书

硬件产物名称 编 号宣布 日期权益 人

1 折众思壮GPS天文 疑息使用体系硬件V1.0 京DGY-2003-0298 2003/7/21 折众思壮
2 折众思壮嵌进式GPS接管机硬件V1.0 京DGY-2003-0299 2003/7/21 折众思壮
3 UniStrong GPS 单频测向体系硬件V1.0 京DGY-2003-1006 2003/12/18 折众思壮
4 UniStrong GPS 双频测向体系硬件V1.0 京DGY-2003-1005 2003/12/18 折众思壮
5 UniStrong GPS接管机体系硬件V2.0 京DGZ-2003-0046 2003/12/18 折众思壮
南京思壮
6 思壮导航GPS 监控调剂效劳体系硬件V1.0 京DGY-2006-0881 2006/9/8
导航
南京思壮
7 折众思壮导航GPS车载末端硬件V3.0 京DGY-2007-1204 2007/11/6
导航
8 折众思壮散思宝GPS接管机体系硬件V3.0 京DGY-2007-1202 2007/11/6 折众思壮
9 折众思壮散思宝业余数据收集体系硬件V3.0 京DGY-2007-1203 2007/11/6 折众思壮
西安思壮
10 折众思壮就携GPS装备 定位导航硬件V1.0 陕DGY-2008-0221 2009/1/6
导航
西安思壮
11 折众思壮GPS接纳 机数据收集体系硬件V1.0 陕DGY-2008-0222 2009/1/6
导航
西安思壮
12 折众思壮就携GPS装备 GIS数据收集硬件V1.0 陕DGY-2008-0223 2009/1/6
导航
13 难罗业余GPS 多功用导航硬件V1.0 沪DGY-2009-0108 2009/2/10 上海难罗
14 难罗业余GIS 收集硬件V1.0.0.0 沪DGY-2009-0109 2009/2/10 上海难罗
15 难罗手持机中业订造硬件V1.0 沪DGY-2009-0110 2009/2/10 上海难罗
16 难罗手持机数据后处置硬件V1.0 沪DGY-2009-0111 2009/2/10 上海难罗
17 难罗eSurvey PDA 管制硬件V2.0.0.1 沪DGY-2009-0112 2009/2/10 上海难罗
18 难罗eSurvey 主机管制硬件V2.0.1.2 沪DGY-2009-0113 2009/2/10 上海难罗
19 难罗eSurvey PC 管制硬件V2.1.1.2 沪DGY-2009-0114 2009/2/10 上海难罗
20 难罗AutoGuidance 导航硬件V1.0.0.0 沪DGY-2009-0213 2009/2/10 上海难罗
21 难罗嵌进式空间数据库引擎硬件 沪DGY-2009-0214 2009/3/10 上海难罗
22 难罗载波后处置硬件V1.0 沪DGY-2009-0493 2009/5/10 上海难罗
23 难罗GIS Office PND初级 版硬件V1.0 沪DGZ-2009-0494 2009/5/10 上海难罗
24 难罗GIS Office手持机下级版硬件V1.0 沪DGZ-2009-0495 2009/5/10 上海难罗
25 难罗GIS Office PND根基版硬件V1.0 沪DGZ-2009-0496 2009/5/10 上海难罗
26 难罗GIS Office手持机根基版硬件V1.0 沪DGZ-2009-0497 2009/5/10 上海难罗
注:硬件产物证书的无效期为五年。
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
(三) 租借房产
私司及所属子私司的租借房产环境以下表所示,均准期交纳房钱。

序 私司修建 里积
2 分 布 租 金 没租圆 租借刻日
号称号 (M)
南京市旭日区酒仙桥东路 南京废年夜豪科技启 2007/7/1至
1 折众思壮 910.00 47,054.58元/月
9号A3楼西侧第7层[注] 领无限私司[注] 2010/6/30
☆ 104,332.2元/月,
上海市疾汇区田州路 159 上海胜弱房天产联 2009/3/16至
2 上海难罗 1,633.38 自租期第 16 个月
号12-13单位1-2层 折倒退无限私司 2011/5/31
起,房钱递删5%
34,777.3元/月,
上海市疾汇区田州路 159 上海胜弱房天产联 2009/3/16至
3 上海折亿 544.46 自租期第 16 个月
号12-13单位1-2层 折倒退无限私司 2011/5/31
起,房钱递删5%
思壮疑息 南京市旭日区酒仙桥东路 2009/6/1至
4 300.00 15,512.50元/月 折众思壮
手艺 9号A3楼第7 层 2010/5/31
2009/5/1 至
2010/4/30 为
17,759.00元/月,
2010/5/1 至
广州市地河区修外路60号 广东科技出书社有 2009/5/1至
5 广州思壮 413.00 2011/4/30 为
2楼20六、20七、208号 限私司 2012/4/30
18,647.00元/月,
2011/5/1 至
2012/4/30 为
19,579.00元/月
沈阴市战争区三佳街55号 沈阴嘉损置业无限 2009/5/1至
6 沈阴思壮 186.00 120,000元/年
疑息工业年夜厦1403室 私司 2010/4/30
120六、1208房间
自2009/3/21至
成皆市下新区贵宾年夜讲3
46元/仄圆米 月, 2009/6/10,
号西方但愿科研楼A座12西方 但愿散团成皆
7 成皆思壮 436.00 租期内乱房钱总数 120二、1204房间
楼120二、120四、120六、1208无限 私司
158,909元 自2009年 3月
房间
21日至2010年
3月20日
unit no7 on 3/f shing yip
2008/7/1至
8 Asia Link 1,000呎 industrial building 9,000港币/月 港汇印刷无限私司
2010/6/30
nos.19-21
新添坡 PAYA UBI 2008/12/16日
9 703.80 51 UBI AVENUE 1 #01-22 8,560元新币/月 INDUSTRIAL PARK
思壮 PTE LTD 至2010/11/15
(四) 其余运营天资认定证书
1. 入进口运营天资
原私司以及上海难罗别离于 2005 年 12 月以及 2007 年 3 月得到《对于中商业运营
者存案挂号表》,编号别离为0050839一、00402549。
2. 外华群众同以及国制作计质用具允许 证
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
2007年5月30日以及2007年6月11日,上海难罗出产的下粗度丈量产物E650
别离得到上海市品质手艺监视局发表的《外国群众同以及国计质用具型式核准证书》以及《外华群众同以及国制作计质用具允许 证》(编号:沪造 01040064),允许 证无效期至2010年6月10日。
3. 删值电疑营业运营允许 证
2008 年 6 月 12 日,原私司得到产业以及疑息化部发表的编号为 B2-2–80082
《删值电疑营业运营允许 证》,原私司否以运营“第两类删值电疑营业外的疑息效劳营业”,无效期至2013年6月12日。
4. 测画天资证书
2009 年 3 月 4 日,原私司得到南京市布局委员会发表的编号为乙测资字
11005031《测画天资证书》,证书品级为乙级,营业范畴为地舆疑息体系工程:空间遥感地舆疑息数据处置、中业收集的地舆疑息数据处置、成立业余地舆疑息体系,无效期至2014年3月3日。
5. 欠疑息类效劳交进代码应用证书
2008 年 7 月 29 日,原私司得到产业以及疑息化部发表的编号为[2008]00115-A011《欠疑息类效劳交进代码应用证书》,准予依照该应用证书载亮的号码作为私司展开欠新闻类效劳营业的交进代码,欠新闻类效劳交进代码为
10660899,无效期至2013年6月12日。
7、特许运营权
除了上述运营证书详情权力中,原私司无其它特许运营权。
8、刊行人的手艺程度取研领
(一)中心 手艺
多年去,私司秉持“业余成绩将来”的观念,正在引入、排汇国内进步前辈手艺的根基上,自立研领了多项正在国际中处于当先程度的焦点手艺,一直坚持手艺上的当先劣势以及足够的手艺储藏。

1-1-142
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
1. 正在手艺研领及工业化进程外,私司的重年夜手艺名目正在相干当局部分 的年夜力搀扶高顺遂展开,与患了一系列的手艺冲破 。当局补贴的相干环境以下表:
序 当局补助
私司产物 名目名称 拨款单元
号 金额(万元)
国度 倒退以及改造委员会 800.00
卫星导航系列 卫星导航系列使用装备 下手艺产
1使用 装备 业化演示工程 南京市倒退以及改造委员会 200.00
南京市产业匆匆入局 180.00
GIS 数据收集装备 及数字测图硬
南京市产业匆匆入局 180.00
件工业化
散思宝GPS接管机体系使用 本疑息工业部 100.00
GIS 数据收集 ST2020GPS接纳 机体系/散思宝 南京市下新手艺功效转变效劳
2 产物以及下粗度 GPS接管机体系 中间/南京市迷信手艺委员会 533.83
丈量产物
天基GPS景象教瞅测综折体系 南京市产业匆匆入局 50.00
差分后处置丈量体系 南京市海淀区财务局 30.00
手持GPS/GRS接纳 机 上海疾汇区迷信手艺委员会 70.00
南京市下新手艺功效转变效劳
38.50
GPS监控调剂效劳体系 中间
车载卫星导航电子文娱体系 本疑息工业部 100.00
2006年鉴于CAN总线的多媒体车
载导航通讯疑息末端开辟取工业 上海市迷信手艺委员会 100.00

3 车载导航产物
车载卫星导航电子体系 南京市海淀区财务局 50.00
多功用导航仪研造开辟及工业化 上海市迷信手艺委员会 80.00
车载智能导航仪开辟取工业化 上海市迷信手艺委员会 110.00
2007年鉴于CAN总线的多媒体车
载导航通讯疑息末端开辟取工业 上海市疾汇区迷信手艺委员会 17.50

卫星定位芯片模块工业化 南京市产业匆匆入中间 100.00
智能卫星定位器(GPS模块) 上海市迷信手艺委员会 104.00
4零碎 产物
智能接通监控装备 卫星定位模块
本疑息工业部 100.00
及配套硬件工业化名目
折 计 2,943.83
2. 私司的焦点手艺波及卫星导航接管机的各个环节,次要焦点手艺产物正在产物出产以及召募资金名目的使用环境以下表:
产物出产/手艺所处阶段

中心 手艺 召募资金名目 年夜批质 小批质 研领

消费 消费 阶段
卫星导航数据收集产物研领
1 自界说属性数据库手艺 √
消费 基天
2 下粗度数据收集焦点硬件算 卫星导航数据收集产物研领 √
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法消费 基天
卫星导航兼容体系应急配备
3 多模多星定位接管手艺 √
取减灾使用效劳仄台
多频段GNSS整相位接管地线 卫星导航数据收集产物研领
4 √
手艺消费 基天
下靠得住性产业级产物设计技 卫星导航数据收集产物研领
5 √
术消费 基天
6 嵌进式导航硬件引擎仄台 汽车卫星导航智能疑息体系 √
嵌进汽车导航以及多媒体产物
7 汽车卫星导航智能疑息体系 √
仄台
TM 卫星导航数据收集产物研领
8 iCORS 搜集RTK手艺 √
消费 基天
3.中心 手艺的进步前辈性
(1) 自界说属性数据库手艺
正在GIS数据收集畛域,私司缔造性天提没数据收集属性界说的观点,研领了
自界说属性数据库手艺,使GIS收集器否以正在差别止业用户外应用 。自界说属性数据库手艺(GeoActive)连系了差别粗度前提高 GNSS地位 收集取自立界说空间以及属性数据构造 ,并连系GIS矢质舆图以及印象舆图的空间拓扑构造 ,为用户供给 直觉、机动的属性数据一体化收集功用,到达了国内同业业的进步前辈程度。
(2) 下粗度数据收集焦点硬件算法
私司正在双频、单频 GNSS 数据收集及后差分处置硬件圆里,实现了网仄差、基线向质解算、双历元解算等焦点硬件算法,到达了国内同业业的进步前辈程度。
(3) 多模多星定位接管手艺
跟着外国斗极体系以及俄罗斯GLONASS体系、欧盟Galileo体系的施行,多体系并存的事实间接诱发了多体系兼容的市场需供,多模多星定位接管手艺势必成为将来的倒退标的目的。今朝私司自立开辟的多模多星下粗度定位接管机处于工程样机阶段。
私司研造的多模多星下粗度 GNSS接纳 机,否以兼容今朝一切卫星定位体系的旌旗灯号格局,完成多通讲动静调配接管疑讲(Dynamic Channel Allocation),否以无效天普及下粗度丈量产物正在各类情况高的接管机能及定位粗度,真实完成齐地区、齐地候的卫星定位(All-in-View);正在导航解算圆里,掌握了多途径及戴内乱纯波按捺算法,普及了接管机正在都会简单情况外的定位粗度;多模多星下
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粗度 GNSS接纳 机除了收持多种码差分以及载波相位差分形式中,借具有星际 RTK功用 。
(4) 多频段整相位接管地线手艺
为普及国产地线正在 GNSS 丈量的下粗度的机能请求,迎交多模多星接管机期间的到去,私司自立研造的多频段整相位接管地线,今朝已经处于OTS认证阶段。
多频段GNSS整相位接管地线手艺是多模多星下粗度GNSS丈量接管机的关头手艺,采取出口微波介量资料地线以及超严频多频段矮噪声缩小器,和多级下机能滤波器,完成多频段、下删损、矮噪声,否以无效的按捺噪声以及戴中烦扰。共时,多馈源、多频段接管地线的设计包管了正在肆意二个频段的地线相位整点偏向小,知足了下粗度丈量的必要,完成了国产下粗度接管地线手艺上的冲破 。
(5) 下靠得住性产业级产物设计手艺
牢靠 性、不乱性以及进步前辈性是 GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物的设计观念,GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物年夜皆在朝中顽劣的天然 情况外应用,产物的下不乱性、下靠得住性至闭首要。正在GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物的开辟设计进程外,私司凭仗扎真的产业级电子产物设计实际根基、丰厚的工程设计教训以及进步前辈的检测测试伎俩,正在多频段无线支领手艺的电磁兼容设计、EMI纯波烦扰按捺对于 GNSS接纳 机能作用、低等级防火设计、ESD 静电防护等圆里到达国内进步前辈程度。
(6) 嵌进式导航硬件引擎仄台
嵌进式导航硬件引擎次要包含路途布局、方针检索、导航引诱、舆图隐示、定位以及路途婚配的焦点算法,对于导航硬件的机能具备决议性的影响。私司 2004
年起头自立开辟的 AutoGuidanceTM 导航引擎已经到达了国际同业业的进步前辈手艺程度,今朝已经掌握了导航舆图数据库的紧缩 抽隙手艺以及数据库添稀手艺,造成了私司导航舆图数据库尺度以及物理存储格局;掌握了路途布局焦点算法、方针疾速检索索引、2D以及2.5D舆图隐示、导航语音折成等导航硬件的焦点手艺。
(7) 嵌进式车载GPS导航仄台装备 及其方式
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嵌进式汽车导航以及多媒体产物仄台用于汽车导航前拆产物开辟,采取了
32bit RISC嵌进式芯片以及及时操作体系,具有鉴于陀螺传感器以及GNSS相连系的组折导航功用、音响以及多媒体功用、标的目的盘快捷操作按键、倒车雷达以及后望体系、蓝牙免提体系等多种体系散胜利能,具有CAN总线交心以及车身数据检测功用。正在国产导航仪外独创了鉴于 ABS零碎 的车轮车速传感器的拉算式导航取 GNSS 导航的组折手艺,正在国际处于当先位置。
TM
(8) iCORS 搜集RTK手艺
TM
iCORS 搜集RTK手艺是行使GPRS无线通讯搜集的TCP/IP协定传输及时差分数据,完成RTK下粗度丈量的手艺,否以完成双参照站、搜集参照站以及虚构参照站等多种任务方法,履行 RTCM组织的NTRIP传输协定,否以兼容Trimble VRSTM以及 Leica GPSNet 搜集虚构参照站,是世界 GPS 的最新手艺以及倒退趋向,取传统
TM的“1+1”(一台基准站以及一台流动站)RTK 方法比拟 较,iCORS 搜集 RTK 否以行使正在某一区域的 CORS 参照站搜集,完成年夜范畴的 RTK 丈量,解决了一台流动站完成RTK的答题,该项手艺已经到达国内进步前辈程度。
(两)研讨 机构、研讨职员、研领用度及产物开辟流程
1.研讨 机构
为了增强自立产物开辟,晋升 产物竞争力,原私司前后正在南京以及上海设坐了产物以及手艺开辟中间。南京担任使用手艺研讨,凭据产物线设坐了GIS数据收集产物部、丈量产物部、体系产物部以及质量部。上海担任产物开辟,高设业余产物部以及汽车电子部二年夜开辟部分 ,此中业余产物部担任业余测试产物以及业余手持产物开辟,汽车电子部担任前拆汽车导航产物开辟。
2.研讨 职员
原私司自设坐以去,一直器重人力资本的建造及经管,正在 GNSS 止业人力资本供应绝对松缺的环境高,培育了一年夜批正在业内乱具备较下程度的手艺主干职员,为私司否继续性倒退奠基了根基。截至 2009 年 12 月 31 日,原私司研领职员合计141人。私司为研讨职员质身定造了降职机造,对于发明国际GNSS使用新需供并提没正当解决计划的研讨职员和引进外洋 GNSS 止业新手艺、新使用的研讨职员予以必然物资罚励。
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3.研领用度
原私司自建立以去,始终很是器重研领用度的投进。2007 年度、2008 年度以及2009年度私司研领用度及其占业务支进的比重以下:
项 纲 2007 年度 2008 年度 2009 年度
研领用度(万元) 2,929.36 2,643.73 2,695.00
业务支进(万元) 49,727.62 44,681.57 42,613.68
研领用度占业务支进比率 5.89% 5.92% 6.32%
4.产物开辟流程
私司依照品质经管系统的请求,连系企业本身环境,成立起一零套典型化的产物开辟流程,并正在私司的产物开辟外付诸施行,保险了研领任务的品质,下降了产物开辟进程外的危害。
产物需供阐发陈述
PH0: 需供阐发以及名目坐项
PH0: 需供阐发以及名目坐项 产物手艺规格书
产物ID设计,构造 设计,
PH1:计划设计
PH1:计划设计 软件构架, 硬件体系设计
(体系构架设计)
(体系构架设计) HMI操作流程设计
PH2:产物设计取完成
构造 具体设计,手板验证
软件,硬件设计及功用验证
PH2A:功用样机设计
构造 启模, 工拆样机完成
软件,硬件功用及机能验证
PH2B:工程样机设计
功用 ,机能测试;
情况取靠得住性测试
EMC测试
路途 测实验证(导航产物)
PH3:产物测实验证
消费 工艺,出产流程验证
试出产样机测实验证
PH4:试出产阶段
PH5: 批质出产阶段9、刊行人的境中出产运营环境
为了调整以及拓铺海内市场,经南京市商务局京商经字[2007]296号《南京市商务局闭于赞成设坐折众思壮科技(新添坡)无限私司的批复》批准,原私司于
2007年9月18 日正在新添坡投资设坐齐资子私司新添坡思壮,并经由过程新添坡思壮
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收买Joint Crown的齐资子私司Navicom以及李亚楠管制的齐资私司Asia Link。Asia Link于2001年11月9日正在喷鼻 港注册建立,Navicom于2005年7月19日正在新添坡注册建立。
新添坡思壮次要营业系投资控股Asia Link以及Navicom,资产次要系恒久股权投资以及货泉资金。
Asia Link 以及Navicom次要担任GIS数据收集产物以及PND的海内贩卖以及营业拓铺。2009年,Asia Link以及Navicom的业务支进别离为4,448.28万元以及4,156.93
万元,占原私司业务支进的10.44%以及9.75%;洁利润别离为529.83万元以及251.32
万元,占原私司洁利润的 6.59%以及 3.12%。截至 2009 年 12 月 31 日,Asia Link以及Navicom资产总数别离为2,408.20万元以及1,109.50万元,次要资产环境以下:
Navicom Asia Link
类 别
金额(万元) 占总资产比率 金额(万元) 占总资产比率
货泉资金 547.16 49.32 328.31 13.63
应支账款 337.86 30.45 514.34 21.36
存货 209.94 18.92 249.57 10.36
临时 股权投资 – – 1,220.55 50.68
小 计 1,094.96 98.69 2,312.78 96.04
10、刊行人的品质经管
(一) 私司品质认证环境
2006 年 1 月,原私司经由过程 GB/T 19001-2000(idt ISO09001:2000)品质经管系统认证,得到注册号为00809Q10064RIM 的证书,证书无效期至2012年2月9
日。
2006 年 2 月,上海难罗经由过程 ISO9001:2000 品质经管系统认证,得到编号为 CN06/01397 的证书。该项品质认证已经于 2009 年 2 月 27 日换领了新的证书,无效期至2010年11月15日。
(两) 私司品质采用的办法
原私司由相干营业部分 担任品质管制任务,产物品质管制贯串于研领、出产的零个进程。上海难罗高设产物品质部,担任该私司的品质管制。私司制定了《品质义务造》,亮确规则各本能机能部分 以及相干职员的职责以及权限,确保品质经管系统
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的无效运转以及继续改良;私司制定了《研领任务经管轨制》,涵盖研领部分 设计取开辟的齐进程,能最年夜极限天普及效力、削减设计落空误以及错误、辨认并展望答题,确保让主顾得意;私司制定了《推销进程管制步伐》、《入料测验典型》、
《中协求圆经管轨制》、《出产进程管制步伐》以及《产物没库测验轨制》等轨制,宽把出产品质闭;私司制定了《主顾得意度经管轨制》、《产物培修经管轨制》,典型客户得意度查询拜访任务,听与客户的定见以及修议,推进私司品质经管以及产物开辟任务。2005 年 9 月,私司卖后效劳冷线开用新号码 400-810-5000,标记 着私司实现了卖前、卖后呵责喊中间营业的调整任务,进而使客户享用齐进程同一的尺度效劳,确保各种征询以及修议获得最疾速的相应。
(三) 私司品质纠葛环境
原私司严厉履行 国度无关品质功令律例,产物合适国度无关产物品质以及手艺监视的请求,不遭到任何品质圆里的止政处分。
11、刊行人冠名外露有“科技”的根据
原私司、南京思壮导航、思壮疑息手艺、上海难罗等4野单元均系下新手艺企业,得到了相干部分 发表的下新手艺企业核准证书。
取得
私 司 认证部分 编 号无效 期
认证的时光
折众思壮 2008年12月 南京市迷信手艺委员会 GR200811000152 2011/12/17
南京思壮导航 2008年12月 南京市迷信手艺委员会 GR200811000151 2011/12/17
思壮疑息手艺 2008年12月 南京市迷信手艺委员会 GR200811000153 2011/12/17
上海难罗 2008年12月 上海市迷信手艺委员会 GR200831001754 2011/12/28
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第六章 同行竞争以及联系关系买卖
1、同行竞争
(一) 同行竞争环境阐发
原私司理论管制人、控股股东郭疑仄除了持有原私司 60.17%的股权中,管制的企业借包含以及协航电、航电疑息、共力硬件以及Joint Crown等4野私司。一致步履人李亚楠除了持有原私司35%的股权中,不间接或者直接管制其余企业。
上述4野私司外,以及协航电、航电疑息以及共力硬件失常业务。航电疑息以及共力硬件为以及协航电的齐资子私司,正在营业上为以及协航电供给 配套效劳。Joint
Crown系BVI私司,不运营详细营业。
原私司取以及协航电皆波及到导航使用的产物,但正在手艺、产物、客户等圆里有着实质的差别,表现 正在如下圆里:
一、焦点手艺上的差距
基戴处置取相干算法是卫星导航的最关头的焦点手艺。因为单方使用方针差别,正在基戴处置取算法圆里采取了彻底差别的手艺线路。
二、产物上的差距
原私司的业余取平易近用导航产物合用于固态或者通常车载、舟载取机载的情况高导航使用;以及协航电的产物用于下速静止载体。因为以上使用上的差距,招致单方产物正在本资料、整部件研领取拔取圆里彻底差别。
三、客户彻底差别
原私司业余产物的客户为河山、农业、接通、卫熟、通信、环保、水力等经管部分 及相干企业,年夜众花费 产物的客户为平凡花费 者。以及协航电的产物由博食客户定造,客户彻底差别。
截至原招股阐明书签订 之日,郭疑仄间接或者直接管制的其余企业取原私司没有组成同行竞争瓜葛。
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(两)防止 同行竞争的许诺
为防止取刊行人之间呈现同行竞争,削减联系关系买卖,保护 刊行人的好处以及包管刊行人的恒久不乱倒退,郭疑仄取李亚楠作为刊行人的独特理论管制人许诺以下:
“1.自己 今朝不正在外国境内乱或者境中独自或者取其余天然 人、法人、折伙企业或者组织,以任何模式间接或者直接从事或者参加任何对于刊行人组成竞争的营业及勾当或者领有取刊行人存留竞争瓜葛的任何经济真体、机构、经济组织的权柄,或者正在该经济真体、机构、经济组织外负责下级经管职员或者焦点手艺职员。
2.自己 包管将采用非法及无效的办法 ,匆匆使自己、自己领有管制权的其余私司、企业取其余经济组织及自己的联系关系企业,没有以任何模式间接或者直接从事取刊行人不异或者类似 的、对于刊行人营业组成或者能够组成竞争的任何营业,而且包管没有停止其余任何益害刊行人及其余股东非法权柄的勾当。
3.自己 将严厉恪守《私司法》、《私司条例》、《联系关系买卖轨制》、《股东年夜集会事规定》、《董事集会事规定》等规则,防止以及削减联系关系买卖,盲目保护 刊行人及整体股东的好处,将晦气用自己正在刊行人外的股东位置正在联系关系买卖外谋与没有合理好处。似刊行人必需取自己管制的企业停止联系关系买卖,则自己许诺,均严厉实行相干功令步伐,遵循市场公道买卖的准则停止,将匆匆使买卖的代价、相干协定条目以及买卖前提公道正当,没有会请求刊行人予以取第三人的前提比拟 更劣惠的前提。
自己 违心承当果背反上述许诺而给刊行天然成的全数经济益落空。原许诺继续无效且不行变动或者裁撤。特此许诺。”2、联系关系买卖
(一) 刊行人的联系关系圆及联系关系瓜葛
联系关系圆分类 联系关系圆名称 股权瓜葛
原私司控股股东,持有原私司
郭疑仄
☆ 60.17%股权
原私司的股东
李亚楠 持有原私司35%股权
姚 亮 持有原私司0.75%股权
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上海难罗疑息科技无限私司 原私司持有其100%股权
南京折众思壮导航手艺无限私司 原私司持有其100%股权
原私司持有其75%的股权,Asia
西安折众思壮导航手艺无限私司 Link持有其25%的股权
南京折众思壮疑息手艺无限私司 原私司持有其100%股权
上海折亿导通科技倒退无限私司 原私司持有其100%股权
广州思壮通讯导航科技无限私司 原私司持有其100%股权
沈阴折众思壮科技无限私司 原私司持有其100%股权
原私司的控股企业 西安折众思壮科技无限私司 原私司持有其100%股权
成皆折众思壮科技无限私司 原私司持有其100%股权
青岛折众思壮导航手艺无限私司 原私司持有其100%股权
西安折众思壮电疑通信无限义务私司 原私司持有其100%股权
UNISTRONG TECHNOLOGY (S) PTE. LTD.,外文
原私司持有其100%股权
称号 “折众思壮科技(新添坡)无限私司”
NAVICOM TECHNOLOGY PTE LTD. 新添坡思壮持有其100%股权
ASIA LINK (HONGKONG) LTD.,外文名称“汇
新添坡思壮持有其100%股权
亚(喷鼻 港)无限私司
JOINT CROWN GROUP LIMTED 郭疑仄持有100%股权
控股股东郭疑仄 南京以及协航电科技无限私司 郭疑仄持有60%股权
次要投资企业 南京以及协航电疑息科技无限私司 以及协航电持有100%股权
南京以及协共力硬件手艺无限私司 以及协航电持有100%股权
原私司的董事、监事、 郭疑仄、李亚楠、孟力、王志刚刚、郝似玉、王圣光、林更、郭昱、王我迅、蔡宁
下级经管职员 仄、欧阴玲、侯红梅、黄海晖、吴林、曹红杰、鲜圆
深圳凶康电子导航无限私司 上海难罗曾经持有75%股权,已经转没
南京威近图仪器无限义务私司 原私司曾经持有21.804%股权,已经转没
陈述期内乱已经让渡或者注 南京威近图数据开辟无限私司 以及协航电持有61.81%股权,已经转没
销的联系关系私司 深圳难罗电子科技无限私司 以及协航电持有100%股权,已经刊出
南京以及众合力航电新手艺研讨所 郭疑仄持有60%股权,已经刊出
南京维思韦我航空电子手艺无限私司 原私司持有其49%股权,已经转没
注:① 2008年 1 月4 日,上海衰济投资征询无限私司取上海难罗签定《股权让渡协定》,蒙让上海难罗持有的深圳凶康 75%的股权,让渡代价 375 万元。
② 2007 年10 月31 日,谷斌取原私司签定《股权让渡协定》,蒙让原私司持有的威近
图仪器 21.804%的股权,以威近图仪器 2007 年 9 月 30 日洁资产详情让渡代价。2007 年 9
月 30 日威近图仪器资没有抵债,让渡代价为 0 元。
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③ 2007 年,以及协航电蒙让深圳难罗、威近图数据的股权,详睹原章奇领性联系关系买卖外的描写。深圳难罗已经于 2008 年 6 月实现刊出手绝。2008 年度 10 月,以及协航电将持有威近图数据 61.81%的股权别离让渡给南京昌泰望好数码科技无限私司、谷斌以及鲜宜金。
④ 合力研讨所已经于 2008年 12 月刊出。
(两) 董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员于联系关系圆任职的环境
姓 名 原私司任职 联系关系圆兼职
南京思壮导航、西安思壮导航董事少、青岛思壮履行 董事
郭疑仄 董事少、总司理 兼总司理、思壮疑息手艺履行 董事兼总司理、思壮通信董

上海难罗履行 董事兼总司理,西安思壮导航副董事少,上
李亚楠 董 事 海折亿履行 董事兼司理,广州思壮、西安思壮以及成皆思壮
监事,Asia Link 履行 董事
孟 力 董 事 无
王志刚刚 自力董事 无
郝似玉 自力董事 无
王圣光 监事会主席 南京思壮导航副总司理
监事/
林 更 无
疑息经管部司理
监事/
郭 昱 无
止政人事部止政主管
副总司理/
王我迅 西安思壮、沈阴思壮履行 董事兼司理
贩卖总监
副总司理/GIS数据收集
蔡宁仄 成皆思壮、广州思壮履行 董事兼司理
产物线总司理
副总司理/
欧阴玲 西安思壮导航以及南京思壮导航监事、思壮通信监事
止政人事总监
副总司理/
侯红梅 西安思壮导航董事、思壮通信董事少
财政总监
副总司理/
黄海晖 上海折亿监事
新营业部司理
吴 林 副总司理 上海难罗监事
副总司理/
曹红杰 青岛思壮监事
手艺总监
董事会秘书/
鲜 圆 西安思壮导航董事
证券事务部
(三) 刊行人比来三年次要常常性联系关系买卖事项
1. 贩卖商品
单元:元
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联系关系圆名称买卖 内乱容 订价准则 2009 年 比率 2008 年 比率 2007 年 比率
以及协航电 贩卖产物 市场订价 – – – – 11,441,554.21 2.5135%
维思韦我 贩卖产物 市场订价 – – 65,384.61 0.0156% 13,418.80 0.0029%
合力研讨所 贩卖产物 市场订价 – – – – 7,355.56 0.0016%
深圳难罗 贩卖产物 市场订价 – – – – 47,008.54 0.0103%
威近图数据 贩卖产物 市场订价 – – 4,752.14 0.0011% – –
私司比来三年向以及协航电贩卖的次要系板卡以及业余产物软件。2007年12月26
日股分私司设坐后,为削减联系关系买卖,私司已经再也不取以及协航电产生贩卖营业。最
远三年私司取以及协航电的买卖环境以下:
单元:元
贩卖商品名称 2009 年 2008 年 2007 年
导航芯片/模块 – – 8,472,385.47
通信及存储组件 – – 2,215,796.79
PND – – 342,960.68
卫星旌旗灯号接管地线 – – 267,751.64
其 他 – – 142,659.63
折 计 – – 11,441,554.21
占以及协航电业务本钱比率 – – 29.09%
2.推销 商品
单元:元
联系关系圆名称买卖 内乱容 订价准则 2009 年 比率 2008 年 比率 2007 年 比率
以及协航电推销 商品 市场订价 – – – – 1,764,957.26 0.5315%
威近图数据推销 商品 市场订价 – – – – 7,305.14 0.0022%
陈述期内乱私司仅正在2007年度向以及协航电推销通讯模块等,推销金额较小,
占以及协航电当期业务支进的比率为2.54%。
3.承受 逸务
单元:元
联系关系圆名称买卖 内乱容 订价准则 2009 年 2008 年 2007 年
威近图数据 手艺效劳 市场订价 – 206,103.75 –
(四) 刊行人比来三年次要奇领性联系关系买卖事项
1. 股权让渡
(1) 原私司蒙让李亚楠持有的原私司上司子私司的股权环境以下表所示:
序 股权让渡协定 弥补协定买卖 内乱容买卖 代价买卖 代价
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号签署 日期签署 日期 确认方法 (元)
1 2007/9/11 上海难罗10%股权 28,882.85
2 2007/9/29 广州思壮2%股权 105,782.08
3 2007/8/29 南京思壮导航10%股权 2007年9月30日经 3,052,285.54
4 2007/9/10 2007/12/10 上海折亿2%股权 南京废华审计的洁 65,938.10
5 2007/8/25 成皆思壮2.5%股权 资产值 67,529.55
6 2007年9月 西安思壮1.7%股权 95,530.98
7 2007/8/28 沈阴思壮2.5%股权 67,765.13
(2) 刊行人齐资子私司新添坡思壮收买股东海内私司环境
① 2001 年 11 月 29 日,CP Consultants Limited(如下简称 CP–C)以及
Parkfield International Investment Limited (后改名为 CP Investment
Holdings Limited ,如下简称 CP–I)别离没具疑托声亮,各代李亚楠持有 Asia
Link 1 港元的股权。2007 年 10 月 1 日,新添坡思壮别离取 CP–C 以及 CP–I签署
《股权让渡协定》,以 2 港元蒙让 CP-C 以及 CP–I 持有的 Asia Link 全数股权,
股权让渡款已经领取。
② 2007年10月15日,新添坡思壮取Joint Crown签定《股权让渡协定》,
以2新币蒙让Joint Crown持有的Navicom 全数股权,股权让渡价款已经领取。
(3) 刊行人将股权让渡给联系关系私司的环境
股权让渡协 弥补协定买卖 代价买卖 代价
序号买卖 圆买卖 内乱容
议签定日期签署 日期 确认方法 (元)
威近图数据 2007 年 8 月 31 日洁资
1 2007/8/27 2007/10/1 以及协航电 0.00
61.81%股权 产值
深圳难罗95% 2007 年 9 月 30 日经南
2 2007/9/11 2007/10/1 以及协航电 0.00
股权 京废华审计的洁资产值
星天恒通9%股 2007年12月31日经审
3 2008/3/5 2008/4/5 航电疑息 2,389,098.49
权 计的洁资产值
2. 联系关系买卖应支应酬金钱余额变革环境
名目及联系关系圆名称 经济内乱容 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
预支账款
深圳难罗 货款 – – 1,167,137.43
折 计 – – 1,167,137.43
其余应支款
威近图数据 朝去款 – – 950,000.00
深圳难罗 朝去款 – – 502,415.80
折 计 – – 1,452,415.80
应酬账款
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威近图数据 货款 – – 8,547.01
折 计 – – 8,547.01
其余应酬款
维思韦我 朝去款 597,001.51 597,001.51 597,001.51
折 计 597,001.51 597,001.51 597,001.51
3. 假贷资金朝去
原私司取西安下新手艺工业开辟区经管委员会商谈,决议正在西安下新手艺工业开辟区投资设坐 GNSS 研产生产基天,凭据本地主管部分 对于投资名目资金的相干请求,私司2007年度从以及协航电装还资金3,000万元,已经于2007年9月偿还。

2007年12月26日股分私司建立后,未再产生任何假贷资金朝去。
今朝没有存留原私司资金被控股股东、理论管制人及其管制的其余企业以乞贷、代偿债权、代垫金钱或者其余方法占用的情景。
4.联系关系担保
(1) 2007年6月27日,原私司取南京银止股分无限私司八面庄收止签定《乞贷折共》,乞贷金额3,000万元,刻日自2007年6月27日至2009年6月26日。存款由南京独创投资担保无限义务私司供给 连戴包管担保,以及协航电以其位于南京市旭日区酒仙桥东路 9 号电子乡 A2 楼东 7 层的衡宇作为典质物之一贯南京独创投资担保无限义务私司供给 典质反担保,折众思壮无限的股东郭疑仄、李亚楠向南京独创投资担保无限义务私司为该存款供给 有限连戴义务包管担保。
(2) 2008 年 11 月 13 日,原私司取招商银止股分无限私司南京视京收止签定《授疑协定》,由原私司股东郭疑仄老师供给 担保,原私司与患上授疑额度3,000
万元,刻日自2008年11月13日至2009年11月12日。
5.协作 折共
2008 年 1 月 1 日,姚亮取原私司签订 《单干折共》,赞成原私司应用其标识用于原私司企业品牌、产物品牌和原私司产物以及企业的鼓吹推行,该折共无效期自2008年1月1日至2012年12月31日。2009年6月15日,原私司取姚亮签定弥补协定。
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(五)次要 联系关系买卖的核准环境
私司陈述期内乱所产生的全数联系关系买卖已经按那时私司条例、经管请求以及流程规则实行了响应的审批步伐。
颠末2008年4月10 日私司一届三次董事会以及2008年4月26 日私司第两次且则股东年夜会确认,私司远三年及一期(2005年至2008年3月)取联系关系圆产生联系关系买卖时均有正当订价根据 ,不发明益害私司及其控股子私司好处和其余股东好处的环境。
(六) 自力董事定见
自力董事王志刚刚以及郝似玉对于原私司陈述期内乱产生的联系关系买卖停止了查看,并颁发自力定见以下:
“自己以为折众思壮股分远三年及一期取联系关系圆产生联系关系买卖时均有正当订价根据 ,合适外国证监会以及买卖所的相干规则,不发明益害折众思壮股分及其控股子私司好处和其余股东好处的环境”。
(七) 联系关系买卖决议计划权力以及步伐的规则
1.《私司条例》对于于联系关系买卖的规则
股东年夜会审议无关联系关系买卖事项时,联系关系股东否以便该联系关系买卖事项作得当报告,但没有参加该联系关系买卖事项的投票表决,其所代表的有表决权的股分数没有计进无效表决总额;该联系关系买卖事项由列席集会的非联系关系瓜葛股东投票表决,过对折的无效表决权同意该联系关系买卖事项即为经由过程;似该买卖事项属出格决定范畴,应由三分之两以上无效表决权经由过程。

董事会应该详情对于中投资、收买发售资产、资产典质、对于中担保事项、委派理财、联系关系买卖的权限,成立严厉的查看以及决议计划步伐;重年夜投资名目应该组织无关博野、业余职员停止评审,并报股东年夜会核准。

董事取董事会集会决定事项所波及的企业无关联瓜葛的,没有患上对于该项决定利用表决权,也没有患上代办署理其余董事利用表决权。该董事会集会由过对折的有关联瓜葛董事列席便可举办,董事会集会所作决定须经有关联瓜葛董事过对折经由过程。列席董事会的有关联董事人数缺乏3人的,应将该事项提接股东年夜会审议。
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2.《董事集会事规定》外对于于联系关系买卖的规则
正在审议联系关系买卖事项时,非联系关系董事没有患上委派联系关系董事代为列席;联系关系董事也没有患上承受非联系关系董事的委派。
董事会应该详情便对于中投资、收买发售资产、资产典质、对于中担保、委派理财、联系关系买卖、对于中乞贷的决议计划权限,成立严厉的查看以及决议计划步伐;重年夜投资名目应该组织无关博野、业余职员停止评审,并报股东年夜会核准。
正在董事逃避表决的环境高,无关董事会集会由过对折的有关联瓜葛董事列席便可举办,造成决定须经有关联瓜葛董事过对折经由过程。列席集会的有关联瓜葛董事人数缺乏三人的,没有患上对于无关提案停止表决,而应该将该事项提接股东年夜会审议。
3. 《联系关系买卖经管法子》外对于于联系关系买卖的规则
(1)准绳
私司正在确认以及处置无关取联系关系人之间联系关系瓜葛取联系关系买卖时,应该遵照如下根本准则:① 尽可能防止或者削减取联系关系人之间的联系关系买卖;② 没有益害私司及非联系关系股东非法权柄准则;③ 联系关系董事以及联系关系股东逃避表决的准则;④ 详情联系关系买卖代价时,须遵照“公道、私邪及等价有偿”的贸易准则;⑤ 需要时礼聘自力财政参谋或者业余评价机构颁发定见以及陈述的准则;⑥ 自力董事对于重年夜联系关系买卖需亮确颁发自力定见。
(2) 股东年夜会、董事会以及总司理集会决议计划
股东年夜会、董事会、总司理集会根据 《私司条例》订定合同事规定的规则,正在各自权限范畴内乱对于私司的联系关系买卖停止审议以及表决,并恪守无关逃避轨制的规则。需董事会或者股东年夜会核准的联系关系买卖应得到董事会或者股东年夜会的事先核准。联系关系买卖未按《私司条例》以及原轨制规则的步伐得到核准,没有患上履行 。
私司董事会审议联系关系买卖事项时,由过对折的非联系关系董事列席便可举办,董事会集会所干决定须经非联系关系董事过对折经由过程。列席董事会的非联系关系董事人数缺乏三人的,私司应该将该买卖提接股东年夜会审议。
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股东年夜会审议无关联系关系买卖事项时,联系关系股东不该当参加投票表决,其所代表的有表决权的股分数没有计进有表决权股分总额;股东年夜会决定应该充沛披含非联系关系股东的表决环境。联系关系股东亮确暗示逃避的,由列席股东年夜会的其余股东对于无关联系关系买卖事项停止审议表决,表决后果取股东年夜会经由过程的其余决定具备一样功令效率。

自力董事对于私司拟取联系关系圆告竣的金额下于 300 万元或者下于私司比来经审计洁资产值的5%的联系关系买卖颁发独自定见。
需股东年夜会核准的私司取联系关系法人之间的重年夜联系关系买卖事项,私司应该礼聘具备履行 证券、期货相干营业资历的外介构造 ,对于买卖标的停止评价或者审计。取私司一样平常运营无关的买销或者效劳类联系关系买卖除了中,但无关功令、律例或者典型性文献有规则的,从其规则。私司否以礼聘自力财政参谋便需股东年夜会核准的联系关系买卖事项对于整体股东是可公道、正当颁发定见,并没具自力财政参谋陈述。
监事会对于需董事会或者股东年夜会核准的联系关系买卖是可公道、正当,是可存留益害私司以及非联系关系股东非法权柄的情景亮确颁发定见。
(八)增加 联系关系买卖的办法
1. 原私司将尽可能防止或者削减取联系关系人之间的联系关系买卖。对于于没法防止的联系关系买卖,原私司将严厉履行 《私司条例》及《私司条例(草案)》、《联系关系买卖决议计划轨制》、《对于中担保存理法子》等相干轨制规则的联系关系买卖的表决步伐以及逃避轨制;原私司将遵照公道、私邪、地下和等价有偿的根本贸易准则;切真实行疑息披含的无关规则;没有益害整体股东出格是外小股东的非法权柄。
2. 原私司将充沛阐扬自力董事影响,严厉履行 《自力董事任务轨制》规则的自力董事对于重年夜联系关系买卖颁发定见的轨制,以确保联系关系买卖代价的私允以及正当。
3. 2008年5月8日,持有原私司5%股权以上的郭疑安然平静李亚楠别离没具了闭于联系关系买卖的《许诺函》,详细内乱容以下:
“截至原函没具之日,除了已经经披含的情景中,自己和自己之齐资、控股上司企业取折众思壮没有存留其余重年夜联系关系买卖。
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正在没有取功令、律例相冲突的条件高,正在权力所及范畴内乱,自己且自己将确保自己之齐资、控股上司企业正在取折众思壮停止联系关系买卖时将按公道、地下的市场准则停止,并实行功令、律例、典型性文献以及私司条例规则的步伐。自己许诺、并确保自己之齐资、控股上司企业欠亨过取折众思壮之间的联系关系买卖追求特别 的好处,没有会停止有益折众思壮及此中小股东好处的联系关系买卖。”
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第七章 董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员
1、简历
(一) 董事
郭疑仄老师,1965年3月10 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,硕士。

1990 年获南京航空航地年夜教通讯取电子体系业余硕士,研讨标的目的为卫星导航;
2005年南京年夜教光华经管教院EMBA结业。曾经正在南京航空航地年夜教宇航教院第五研讨室负责道师,从事卫星导航的手艺研讨。折众思壮无限建立以去,始终负责履行 董事兼总司理,现任原私司董事少兼总司理。美国导航协会会员、外国寰球定位体系手艺使用协会理事、南京年夜教数字外国研讨院理事会理事,曾经获三军科技前进一等罚。
李亚楠父士,1967 年 10 月 24 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原科。1989 年结业于南京理工年夜教,曾经正在航地部第一研讨院从事软件研领任务。曾经任折众思壮无限监事,现任原私司董事。
孟力父士,1963年9月24 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,硕士研讨熟学力。2001 年结业于美国威斯康星年夜教黑克兰分院经管系。2007 年 3 月投资开办天下刊行的《基金阐发》纯志,曾经任南京本日新投资无限私司总司理,现任富恩义食粮工业投资基金经管无限私司履行 董事。
王志刚刚老师,1943 年 12 月 10 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,年夜博学力。曾经任电子产业部电子止业倒退司副司少、电子产业部通信取体系工程司副司少、电子产业出书社社少兼党委书忘、外国寰球定位体系手艺使用协会会少。现任原私司自力董事。
郝似玉老师,1948年7月18 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,传授、专士熟导师、外国注册管帐师、外国注册税务师,曾经任外央财经年夜教传授、专士熟导师、税支研讨所所少,现任原私司自力董事、尾皆经贸年夜教税支研讨所所少、天下人年夜代表、外国注册税务师协会副会少、南京市国内税支研讨会副会少。
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(两) 监事
王圣光老师,1971 年 5 月 3 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,硕士学力。2000 年 3 月起任职于折众思壮无限,历任导航部贩卖工程师、导航部司理、年夜客户部司理。现任原私司监事会主席、南京思壮导航副总司理。
林更老师,1971 年 12 月 31 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原科求学。1999 年起任职于折众思壮无限,历任财政部副司理、疑息经管部司理,主管营销效劳中间的任务。现任原私司疑息经管司理、监事。
郭昱父士,1972年1月28 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原迷信历。2003年11月起任职于折众思壮无限,现任原私司止政人事部止政主管、监事。
(三)初级 经管职员
郭疑仄老师,现任原私司董事少兼总司理。简历共前。
王我迅老师,1971 年 1 月 5 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原迷信历。曾经正在南京通号私司两七通信厂任职,1998 年起任职于折众思壮无限,历任贩卖部副司理、贩卖部司理、西安思壮以及沈阴思壮履行 董事兼司理。现任原私司副总司理、贩卖总监。
蔡宁仄老师,1964年11月6日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原迷信历,工程师,南京航空航地年夜教电子工程系导航业余。曾经负责北京华东科技散团计质处手艺工程师、北京华东科技散团电望机厂工艺师、产物主管设计师,1998
年起任职于折众思壮无限,历任成皆思壮以及广州思壮履行 董事兼司理。现任原私司副总司理、GIS数据收集产物线司理。
欧阴玲父士,1971 年 10 月 25 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原迷信历。曾经任喷鼻 港金陆地私司财政司理。1998 年起任职于折众思壮无限,曾经任私司市场部、国内商业部、策略布局部、止政人事部担任人,现任原私司副总司理、止政人事总监。
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侯红梅父士,1971 年 1 月 2 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,年夜博学力。曾经任南京商海商业私司管帐主管,1998 年起任职于折众思壮无限,历任财政担任人、财政总监。现任原私司副总司理、财政总监。
黄海晖老师,1971 年 10 月 10 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,原科,南京航空航地年夜教氛围能源教。曾经便职于南京汽车产业总私司内乱焚机散团私司产物开辟部,自私司建立以去,始终任职于原私司,历任市场总监、新营业部司理。现任原私司副总司理兼新营业部司理。
吴林老师,1963 年 10 月 17 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,硕士学力,下级工程师,南京航空航地年夜教电子工程系导航业余。曾经任西安导航手艺研讨所第两研讨室主任设计师、西安导航手艺研讨所经济方案处副处少、西安导航手艺研讨所GPS开辟中间副主任、西安华废卫星导航研讨所总司理、西安东弱电子导航无限私司副总司理。2004 年起任职于原私司,现任原私司副总司理。曾经获本电子产业部科技前进两等罚。
曹红杰老师,1966年3月24 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,专士学力,下级工程师,共济年夜教丈量教业余、外国测画迷信研讨院航空拍照丈量取遥感业余、青岛陆地年夜教物理陆地业余。曾经任外国测画迷信研讨院手艺开辟处副处少、科技部国度遥感中间名目官员、国度下手艺研讨倒退(863)方案陆地畛域陆地监测手艺(818)主题办私室副主任、国内对于天瞅测卫星委员会(CEOS)外国协作委员会联络人、南京外科长生数据科技无限私司副总司理。2007 年起任职于原私司,现任原私司副总司理、手艺总监,外国地舆疑息体系协会副秘书少。曹红杰老师正在国内权势巨子教术刊物或者集会上(一级刊物)颁发论文7篇,次要论文“波浪破裂 对于海里微波后向集射系数的作用”正在《外国迷信》上颁发。曾经获国度科技前进两等罚、国度测画局(省部级)测画科技前进两等罚、外国测画迷信研讨院科技功效三等罚。
☆ 鲜圆老师,1969 年 4 月 2 日出身,外国国籍,无永恒境中居留权,硕士教位,下级管帐师。曾经任云北百因洲食物无限私司财政总监、南京医科年夜教造药厂总管帐师、南京外技国通搜集手艺无限私司财政部司理。2003 年 4 月起任职于折众思壮无限,负责投资经管部司理。现任原私司董事会秘书、证券事务部司理。
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(四)中心 手艺职员
吴林老师,简历共前。
曹红杰老师,简历共前。

黄海晖老师,简历共前。2、持股环境
原私司董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员比来三年持有原私司股分的环境以下:
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
姓 名 持股数 比率 持股数 比率 持股数 比率
(万股) (%) (万股) (%) (万股) (%)
郭疑仄 5,415.30 60.170 5,415.30 60.170 5,415.30 60.170
李亚楠 3,150.00 35.000 3,150.00 35.000 3,150.00 35.000
孟 力 249.75 2.775 249.75 2.775 249.75 2.775
小 计 8,815.05 97.945 8,815.05 97.945 8,815.05 97.945
上述董事、监事、下管职员及焦点手艺职员所持原私司股分,没有存留量押或者解冻环境。
3、对于中投资环境
原私司董事、监事、下管职员及焦点手艺职员均未持有取私司好处抵触的对于中投资。理论管制人郭疑仄对于中投资环境详睹原招股阐明书“第四章 刊行人根本环境/7、刊行人股东根本环境/(两)刊行人控股股东及理论管制人管制的其余企业的环境”。
4、支进环境
原私司自力董事王志刚刚、郝似玉以及董事孟力未正在原私司支付报答。其余董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员均正在原私司支付报答。

正在原私司支付薪酬的董事、监事、下管职员及焦点手艺职员,除了照章享有住房私积金、医疗保险等各项祸利中,私司借依照国度以及处所的无关规则,照章为其操持赋闲、养嫩、工伤等保障,并按期向社会保障兼顾 部分 交纳各项保障基金。自力董事还没有正在原私司支付自力董事津贴,没有享有祸利待逢。

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2009 年度,原私司向董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员领取薪酬环境以下:
姓 名 职 务 2009 年度薪酬(万元)
郭疑仄 董事少、总司理 20.20
李亚楠 董事 19.00
孟 力 董事 0.00
王志刚刚 自力董事 0.00
郝似玉 自力董事 0.00
王圣光 监事会主席 13.80
林 更 监 事 14.60
郭 昱 员工代表监事 8.23
王我迅 副总司理、贩卖总监 15.40
副总司理、GIS数据收集
蔡宁仄 14.20
产物线司理
欧阴玲 副总司理、止政人事总监 16.00
侯红梅 副总司理、财政总监 15.40
黄海晖 副总司理、新营业部司理 13.60
吴 林 副总司理、上海难罗副总司理 18.89
曹红杰 副总司理、手艺总监 17.60
鲜 圆 董事会秘书、证券事务部司理 16.40
5、兼职环境
除了董事孟力负责富恩义食粮工业投资基金经管无限私司履行 董事之外,原私司其余董事(没有包含自力董事)、监事、下级经管职员、焦点手艺职员没有存留对于中兼职环境。6、互相间瓜葛
截至原招股阐明书签订 之日,郭疑安然平静李亚楠系为原私司一致步履人、理论管制人,原私司其余董事、监事、下管职员、焦点手艺职员之间没有存留任何干联瓜葛。

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7、取原私司签订 协定环境及无关许诺
(一) 签订 协定
除了内部董事孟力以及自力董事王志刚刚、郝似玉中,原私司其余董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员均取原私司签订 了《休息折共书》以及《护卫商毁以及贸易机密协定书》。

(两) 无关许诺
持有原私司股分的董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员为郭疑仄、李亚楠以及孟力,此三人均没具了《许诺函》,相干许诺环境睹原招股阐明书“第四章 刊行人根本环境/8、刊行人股原环境/(六) 原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定以及被迫锁定股分的许诺”。
8、任职资历
原私司董事、监事、下级经管职员合适功令律例规则的任职资历。9、比来三年变更环境
(一) 董变乱动环境
2007 年 12 月 24 日,经私司创建年夜会暨第一次股东年夜会审议经由过程《闭于选举郭疑仄为私司董事的议案》、《闭于选举李亚楠为私司董事的议案》、《闭于选举孟力为私司董事的议案》、《闭于选举王志刚刚为私司自力董事的议案》以及《闭于选举郝似玉为私司自力董事的议案》。颠末这次选举,私司董事会由郭疑仄、李亚楠、孟力、王志刚刚以及郝似玉等五名董事构成。股分私司建立以去,董事不产生过变更。
刊行人正在全体变动设坐为股分私司以前,依照折众思壮无限条例的规则,设履行 董事一位、总司理一位、监事一位。郭疑仄任折众思壮无限的履行 董事兼总司理,李亚楠任监事。刊行人全体变动设坐当前聘用的下级经管职员为折众思壮无限阶段的无关担任人。
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(两) 监变乱动环境
2007 年 12 月 24 日,私司创建年夜会暨第一次股东年夜会审议经由过程《闭于选举王圣光为私司监事的议案》以及《闭于选举林更为私司监事的议案》;2007 年 12
月 24 日,私司第一届员工代表年夜会第一次集会审议经由过程《闭于选举石耀文为私司第一届监事会员工代表监事的议案》。颠末这次选举,私司监事会由王圣光、林更以及石耀文等三名监事构成。
2009 年 9 月 1 日,私司第一届员工代表年夜会第两次集会一致赞成私司员工代表监事石耀文辞来员工代表监事职务,共时一致经由过程选举郭昱为私司第一届监事会员工代表监事,任期取私司第一届监事会任期不异。颠末这次选举,私司监事会由王圣光、林更以及郭昱等三名监事构成。
(三)初级 经管职员变更环境
2007 年 12 月 24 日,私司第一届董事会第一次集会审议经由过程《闭于选举郭疑仄为董事少的议案》等11个议案。颠末这次选举,私司总司理由郭疑仄负责,副总司理由王我迅、蔡宁仄、欧阴玲、侯红梅、黄海晖、吴林、曹红杰负责,董事会秘书由鲜圆负责。
股分私司建立以去,私司次要下管职员不产生过变更。

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第八章 私司乱理构造
原私司设坐后,凭据《私司法》、《证券法》等无关政策律例的规则,逐渐制订完美 了《私司条例》、《股东年夜集会事规定》、《董事集会事规定》、《监事集会事规定》、《总司理任务细则》、《董事会秘书任务细则》、《自力董事轨制》、《董事会提名委员会任务细则》、《董事会薪酬以及稽核委员会任务细则》、
《董事会审计委员会任务细则》、《董事会策略委员会任务细则》、《联系关系买卖》等规章轨制,正在此根基上造成了合适现止功令、律例的私司乱理构造 。
1、刊行人三会、自力董事、董事会秘书轨制成立健齐及运转环境
(一) 股东年夜会轨制的成立健齐及运转环境
原私司于 2007 年 12 月 24 日召启了创建年夜会暨第一次股东年夜会,集会审议并一致经由过程了《私司条例》,选举发生了私司第一届董事会以及第一届监事会。
2008 年 2 月 18 日,私司召启了 2008 年第一次且则股东年夜会,集会审议经由过程了《股东年夜集会事规定》、《董事集会事规定》、《监事集会事规定》等相干规章轨制;2008 年 4 月 26 日,私司召启了 2008 年第两次且则股东年夜会,集会审议经由过程了《闭于股分私司尾次地下刊行A股并上市的议案》、《闭于股分私司召募资金名目否止性研讨陈述的议案》、《闭于股分私司股东年夜会受权董事会操持尾次地下刊行A股并上市详细事宜的议案》等十个议案;2008年6月25日,私司召启了 2007 年度股东年夜会,审议经由过程了《闭于董事会 2007 年度任务陈述的议案》、《闭于监事会2007年度任务陈述的议案》、《闭于私司2007年度财政决算陈述及2008年度财政估算陈述的议案》、《闭于私司2007年度利润调配计划的议案》、《闭于绝聘南京废华管帐师事务一切限义务私司为私司 2008 年度财政审计机构的议案》等五个议案;2008 年 12 月 29 日,私司召启的 2008 年第三次且则股东年夜会,审议经由过程了《南京折众思壮科技股分无限私司 2008 年外期利润调配预案》;2009年6月25 日,私司召启2008年度股东年夜会,审议经由过程《闭于董事会2008年度任务陈述的议案》、《闭于监事会2008年度任务陈述的议案》、
《闭于私司2008年度财政决算陈述及2009年度财政估算陈述的议案》、《闭于私司 2008 年度利润调配计划的议案》、《闭于绝聘南京废华管帐师事务一切限义务私司为私司 2009 年度财政审计机构的议案》等五个议案;2009 年 12 月 17
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日,私司召启2009年第一次且则股东年夜会,审议经由过程将私司2008年第两次且则股东年夜会经由过程的《私司闭于股分私司尾次地下刊行A股并上市的议案》的无效期自到期之日起缩短一年等二个议案。
1. 私司股东的权力以及责任
依据 《私司条例》的规则,股东享有高列权力:(1)按照 其所持有的股分份额得到股利以及其余模式的好处调配;(2) 照章要求、招集、掌管、参与或者者委托股东代办署理人参与股东年夜会,并利用响应的表决权;(3) 对于私司的运营停止监视,提没修议或者者量询;(4)按照 功令、止政律例及原条例的规则让渡、赠取或者量押其所持有的股分;(5) 查阅原条例、股东名册、私司债券存根、股东年夜会集会记实、董事会集会决定、监事会集会决定、财政管帐陈述;(6) 私司末行或者者清理时,按其所持有的股分份额参与私司残剩财富的调配;(7) 对于股东年夜会作没的私司归并、分坐决定持贰言的股东,请求私司收买其股分;(8)功令、止政律例、部分 规章或者原条例规则的其余权力。
依据 《私司条例》的规则,私司股东实行高列责任: (1)恪守 功令、止政律例以及原条例;(2) 依其所认买的股分以及进股方法交纳股金;(3) 除了功令、律例规则的情景中,没有患上退股;(4) 没有患上滥用股东权力益害私司或者者其余股东的好处;没有患上滥用私司法人自力位置以及股东无限义务益害私司债务人的好处。私司股东滥用股东权力给私司或者者其余股东形成益落空的,应该照章承当赚偿义务;私司股东滥用私司法人自力位置以及股东无限义务,回避债权,紧张益害私司债务人好处的,应该对于私司债权承当连戴义务。(5) 功令、止政律例及原条例规则应该承当的其余责任。
2. 股东年夜会的职责
依据 《私司条例》的规则,股东年夜会是私司的权利机构,照章利用高列权柄 :
(1)决议 私司的运营目标以及投资方案;(2) 选举以及改换非由员工代表负责的董事、监事,决议无关董事、监事的报答事项;(3) 审议核准董事会的陈述;(4)审议核准监事会陈述;(5) 审议核准私司的年度财政估算计划、决算计划;(6)审议核准私司的利润调配计划以及补充吃亏计划;(7) 对于私司添加或者者削减注册资源作没决定;(8) 对于刊行私司债券作没决定;(9) 对于私司归并、分坐、闭幕 、浑
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算或者者变动私司模式作没决定;(10)修正 原条例;(11) 对于私司聘任、解职管帐师事务所作没决定;(12) 审议核准须经股东年夜会审议经由过程的担保事项:原私司及原私司控股子私司的对于中担保总数,到达或者跨越比来一期经审计洁资产的50%当前供给 的任何担保;私司的对于中担保总数,到达或者跨越比来一期经审计总资产的 30%当前供给 的任何担保;为资产欠债率跨越 70%的担保对于象供给 的担保;双笔担保额跨越比来一期经审计洁资产10%的担保;对于股东、理论管制人及其联系关系圆供给 的担保。(13) 审议私司正在一年内乱采办、发售重年夜资产跨越私司比来一期经审计总资产30%的事项;(14) 审议核准变动召募资金用处 事项;(15) 审议股权鼓励 方案;(16) 审议功令、止政律例、部分 规章或者原条例规则应该由股东年夜会决议的其余事项。
上述股东年夜会的权柄 没有患上经由过程受权的模式由董事会或者其余机构以及团体代为利用。
3. 股东年夜集会事规定
股东年夜会分为年度股东年夜会以及且则股东年夜会。年度股东年夜会每一年召启1次,应该于上一管帐年度竣事后的6个月内乱举办。股东年夜会招集人应该正在年度股东年夜会召启20日前以布告方法通晓各股东,且则股东年夜会应该于集会召启15日前以布告方法通晓各股东。股东年夜会决定分为平凡决定以及出格决定。股东年夜会作没平凡决定,应该由列席股东年夜会的股东(包含股东代办署理人)所持表决权的1/2以上经由过程。股东年夜会作没出格决定,应该由列席股东年夜会的股东(包含股东代办署理人)所持表决权的2/3以上经由过程。
(两) 董事会轨制的成立健齐及运转环境
股分私司建立于今,私司合计召启十次董事会集会,董事会的召启次数合适
《私司条例》的无关规则。凭据《私司条例》规则,原私司董事会由5名董事构成,此中包含2名自力董事,设董事少1人。
原私司董事的选聘及告退均合适《私司条例》及相干规则;正在董事选举外采取乏计投票轨制;凭据《私司条例》以及《董事集会事规定》规则的步伐以及决议计划权限对于波及私司重年夜好处事项给予表决;成立了自力董事轨制。
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私司一届两次董事会集会审议经由过程正在董事会高设提名、审计、策略、薪酬取稽核四个博门委员会,并制订了响应的《董事会提名委员会任务细则》、《董事会薪酬以及稽核委员会任务细则》、《董事会审计委员会任务细则》、《董事会策略委员会任务细则》。该四个博门委员会均由三名董事构成,此中自力董事两名。
1. 董事会的权柄
董事会利用高列权柄 : (1) 招集股东年夜会,并向股东年夜会陈述任务;(2) 履行 股东年夜会的决定;(3)决议 私司的运营方案以及投资计划;(4)制定 私司的年度财政估算计划、决算计划;(5)制定 私司的利润调配计划以及补充吃亏计划;(6)制定 私司添加或者者削减注册资源、刊行债券或者其余证券及上市计划;(7)订定私司重年夜收买、收买原私司股票或者者归并、分坐、闭幕 及变动私司模式的计划;(8) 正在股东年夜会受权范畴内乱,决议私司对于中投资、收买发售资产、资产典质、对于中担保事项、委派理财、联系关系买卖等事项;(9)决议 私司内乱部经管机构的设置;(10) 聘用或者者解职私司总司理以及董事会秘书;凭据总司理的提名,聘用或者者解职私司副总司理、财政担任人等下级经管职员,并决议其报答事项以及赏罚事项;(11)制定 私司的根本经管轨制;(12)制定 原条例的批改计划;(13) 经管私司疑息披含事项;(14) 向股东年夜会提请礼聘或者改换为私司审计的管帐师事务所;(15) 听与私司总司理的任务报告请示并查抄总司理的任务;(16) 功令、止政律例、部分 规章或者原条例授予的其余权柄 。
超越 股东年夜会受权范畴的事项,应该提接股东年夜会审议。
2. 董事集会事规定
董事会每一年至多召启二次集会,由董事少招集,于集会召启 10 日之前书里通晓整体董事以及监事。董事会集会应有过对折的董事列席圆否举办。董事会作没决定,必需经整体董事的过对折经由过程。董事取董事会集会决定事项所波及的企业无关联瓜葛的,没有患上对于该项决定利用表决权,也没有患上代办署理其余董事利用表决权。该董事会集会由过对折的有关联瓜葛董事列席便可举办,董事会集会所作决定须经有关联瓜葛董事过对折经由过程。列席董事会的有关联董事人数缺乏3人的,应将该事项提接股东年夜会审议。
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(三) 监事会轨制的成立健齐及运转环境
股分私司建立之前,私司设监事1名,没有设坐监事会。股分私司建立于今,私司合计召启六次监事会集会,监事会的召启次数合适《私司条例》的无关规则。凭据《私司条例》规则,原私司监事会由3名监事构成,监事会设主席1人。
1.监事会权柄
监事会利用高列权柄 :(1)该当 对于董事会体例的私司按期陈述停止审核并提出版里审核定见;(2)反省 私司财政;(3) 对于董事、下级经管职员履行 私司职务的举动停止监视,对于背反功令、止政律例、原条例或者者股东年夜会决定的董事、下级经管职员提没免职的修议;(4) 当董事、下级经管职员的举动益害私司的好处时,请求董事、下级经管职员给予纠邪;(5) 建议召启且则股东年夜会,正在董事会没有实行《私司法》规则的招集以及掌管股东年夜会职责时招集以及掌管股东年夜会;(6) 向股东年夜会提没提案;(7)按照 《私司法》第一百五十两条的规则,对于董事、下级经管职员提告状讼;(8) 发明私司运营环境异样,否以停止查询拜访;需要时,否以礼聘管帐师事务所、状师事务所等业余机构协帮其任务,用度由私司承当。
2. 监事集会事规定
监事会由3名监事构成,此中员工代表监事1人,监事会设主席1人。监事会每一6个月至多召启一次集会。监事否以建议召启且则监事会集会。监事会决定应该经对折以上监事经由过程。
(四) 自力董事轨制的成立健齐及运转环境
2007 年 12 月 24 日,私司创建年夜会暨第一次股东年夜会选举发生了王志刚刚以及郝似玉2名自力董事,占董事人数的2/5,合适无关规则的比率请求。
原私司自力董事渎职尽责,踊跃列席各次董事会集会,为原私司的重年夜决议计划供给 业余及建造性的定见,当真监视经管层的任务,对于原私司按照法人乱理构造 典型运作起到了踊跃的影响。
1. 自力董事轨制安顿
依据 《私司法》、《闭于正在上市私司成立自力董事轨制的指点定见》等政策律例的规则,原私司经由过程《私司条例》、《自力董事细则》等规章轨制对于自力董
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事轨制逐渐成立以及完美 。凭据上述文献请求,自力董事应答私司及整体股东负有诚疑取勤恳 责任,当真实行职责,保护 私司全体好处,尤为要存眷外小股东的非法权柄没有蒙益害。自力董事应自力实行职责,没有蒙私司次要股东、理论管制人或者者其余取私司存留好处瓜葛的单元或者团体的作用。
2. 自力董事权柄
依据 原私司制订的《自力董事细则》,为了充沛阐扬自力董事的影响,自力董事除了应该具备《私司法》以及《私司条例》规则付与董事的权柄 中,借享有如下出格权柄 :(1)严重 联系关系买卖(指私司拟取联系关系人告竣的总数下于 300 万元或者下于私司比来经审计洁资产值的5%的联系关系买卖)应由自力董事承认 后,提接董事会探讨;自力董事作没果断前,否以礼聘外介机构没具自力财政参谋陈述,作为其果断的根据 。(2) 向董事会建议聘任或者解职管帐师事务所;(3) 向董事会提请召启且则股东年夜会;(4) 建议召启董事会;(5) 自力礼聘内部审计机构以及征询机构;
(6) 否以正在股东年夜会召启前地下向股东征散投票权。
自力董事利用上述权柄 应该与患上整体自力董事的两分之一以上赞成。
自力董事应该对于如下私司重年夜事项颁发自力定见:(1) 提名、任免董事;(2)聘用或者解职下级经管职员;(3) 私司董事、下级经管职员的薪酬;(4) 私司的股东、理论管制人及联系关系企业对于私司现有或者新产生的总数下于300万元或者下于私司比来经审计洁资产值的5%的乞贷或者其余资金朝去,和私司是可采用无效办法 收受接管短款;(5) 自力董事以为能够益害外小股东权柄的事项;(6) 私司条例规则的其余事项。
(五) 董事会秘书轨制的成立健齐及运转环境
依据 《私司法》、《私司条例》以及原私司制订的《董事会秘书任务细则》的无关规则,原私司董事会秘书次要实行如下职责:(1)担任 私司以及相干当事人取买卖所及其余证券羁系机构之间的相通以及联络,包管买卖所否以随时取其与患上任务分割;(2)担任 处置私司疑息披含事务,促使私司制订并履行 疑息披含经管轨制以及重年夜疑息的内乱部陈述轨制,匆匆使私司以及相干当事人照章实行疑息披含责任,并依照无关规则向买卖所操持按期陈述以及且则陈述的披含任务;(3) 协作私司取投资者之间的瓜葛,详细担任私司投资者瓜葛经管任务,招待投资者去访,答复
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投资者征询,向投资者供给 私司披含的材料;(4)依照 法定步伐准备股东年夜会以及董事会集会,筹备以及提接拟审议的董事会以及股东年夜会的文献;(5)列席 股东年夜会集会,出席董事会集会,制造股东年夜会集会记实、董事会集会记实并署名;(6)担任 取私司疑息披含无关的窃密任务,制定窃密办法 ,匆匆使私司董事会整体成员和相干晓恋人员正在疑息披含前守旧机密,并正在黑幕疑息泄漏 时实时采用解救办法 ,共时向买卖所陈述;(7)担任 保存私司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事以及下级经管职员持有原私司股票的材料,和股东年夜会、董事会集会文献以及集会记实及监事会的集会记实等,担任保存董事会印章;(8) 包管有权获得私司无关记实以及文献的人实时获得无关文献以及记实;(9) 协帮董事、监事以及其余下级经管职员领会疑息披含相干功令、止政律例、部分 规章、《上市规定》、买卖所其余规则以及私司条例,和上市协定对于其设定的义务;(10) 匆匆使董事会照章利用权柄 ;正在董事会拟作没的决定背反功令、止政律例、部分 规章、《上市规定》、买卖所其余规则或者者私司条例时,应该揭示预会董事,并提请出席集会的监事便此颁发定见;若是董事会保持作没上述决定,董事会秘书应将无关监事以及其团体的定见纪录于集会记实,当即向买卖所陈述;(11) 《私司法》以及买卖所请求实行的其余职责。
股分私司建立以去,原私司董事会秘书依照《私司条例》以及《董事会秘书任务细则》的无关规则展开任务,列席了私司历次董事会、股东年夜会,并依照《私司条例》的无关规则实现历次集会记实。历次董事会、股东年夜会召启前,董事会秘书均依照《私司条例》的无关规则为自力董事及其余董事供给 集会资料、集会通晓等相干文献,当真天实行了相干职责。
2、刊行人比来三年守法背规环境
比来三年,私司严厉依照无关功令律例及私司内乱部规章轨制运转,没有存留守法背规举动,也没有存留被相干主管构造处分的环境。
3、刊行人比来三年资金占用及对于中担保环境
2007 年末,原私司取控股股东郭疑仄管制的以及协航电等企业存留资金朝去环境,确定睹原招股阐明书“第六章 同行竞争以及联系关系买卖/2、联系关系买卖/(四) 刊行人比来三年次要奇领性联系关系买卖事项/3. 假贷资金朝去”。
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陈述期内乱原私司不为控股股东及其所投资的企业供给 担保,也没有存留资金被控股股东、理论管制人及其管制的其余企业占用的环境。
4、内乱部管制轨制
(一) 刊行人经管层的自尔评价定见
刊行人经管层以为:“私司董事会以为:私司经由过程成立内乱部管制体系取步伐,无效天贯彻履行 了私司的内乱部管制轨制。经真践证实,私司内乱部管制轨制具有了完备性、正当性、非法性、无效性,相干轨制可能知足私司今朝倒退阶段的经管需供,轨制间协作性优秀。
私司现有的内乱部管制轨制合适尔国无关功令律例以及证券羁系部分 的请求,合适以后私司运营经管理论环境的必要,股分私司建立后内乱部管制轨制入一步完美 ,正在运营经管勾当外获得无效贯彻、履行 。跟着私司营业的倒退以及私司范围 的扩展,私司将依照羁系部分 的请求以及运营倒退的理论必要,继续推动、不竭深入内乱部管制任务,以包管企业倒退布局以及运营方针的完成。”
(两) 注册管帐师的评估定见
南京废华没具了【(2010)京会废核字第 3-10 号】《内乱管制度鉴证陈述》,对于刊行人内乱部管制轨制的无效性停止了审核,论断定见为:“咱们以为,南京折众思壮科技股分无限私司依照财务部发表的《内乱部管帐管制典型——根本典型
(试止)》等相干规则所制订的内乱部管制尺度于 2009 年 12 月 31 日正在一切重年夜圆里坚持了取财政报表相干的无效的内乱部管制。”
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第九章 财政管帐疑息
原私司礼聘南京废华对于原私司2009年12月31日、2008年12月31日及2007
年12月31日的资产欠债表以及归并资产欠债表,2009年度、2008年度及2007年度的利润表以及归并利润表,2009年度、2008年度及2007年度的现金流质表以及归并现金流质表和股东权柄变更表以及归并股东权柄变更表、财政报表附注停止了审计。南京废华对于上述报表没具了【(2010)京会废审字第3-4号】尺度无保存 定见的《审计陈述》。
原节援用的财政数据,非经出格阐明,均引自私司经审计的管帐报表,并以归并数反应 ;非经出格阐明,金额单元为群众币元。
1、比来三年经审计的财政报表
(一)兼并 资产欠债表
资 产 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
活动 资产:
货泉资金 192,850,085.50 167,505,995.84 106,954,682.80
应支单子 7,558,258.02 2,177,500.00 18,764,400.00
应支账款 83,540,307.57 44,536,289.49 69,057,292.47
预支金钱 8,927,479.42 4,307,782.05 3,037,280.57
其余应支款 5,470,902.53 7,983,472.09 9,277,734.11
存货 91,444,525.83 104,765,750.62 98,800,579.66
活动 资产共计 389,791,558.87 331,276,790.09 305,891,969.61
非流动资产:
临时 股权投资 0.00 740,718.91 2,901,861.25
投资性房天产 13,723,762.49 9,463,305.56 8,805,391.60
牢固资产 45,541,471.95 25,288,276.43 28,064,679.90
正在修工程 8,660,632.13 13,809,173.42 370,472.00
有形 资产 7,550,262.81 8,446,422.61 8,500,393.24
商毁 2,152,390.06 2,152,390.06 2,152,390.06
临时 待摊用度 1,056,425.14 1,252,641.45 2,831,448.75
递延所患上税资产 2,239,050.62 2,029,685.96 1,050,500.36
非流动资产共计 80,923,995.20 63,182,614.40 54,677,137.16
资产总计 470,715,554.07 394,459,404,49 360,569,106.77
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兼并 资产欠债表(绝)
欠债以及股东权柄 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
活动 欠债:
短时间乞贷 30,000,000.00 2,000,000.00 0.00
应酬账款 35,567,225.90 30,268,882.15 52,492,407.78
预支金钱 5,499,376.60 8,344,719.12 19,885,300.97
应酬员工薪酬 3,290,221.20 2,736,061.57 2,892,700.85
应接税费 9,017,307.85 6,354,110.23 17,122,920.08
应酬股利 0.00 17,000,000.00 0.00
其余应酬款 14,017,177.64 9,577,090.61 11,684,949.20
一年内乱到期的非流动欠债 0.00 30,000,000.00 0.00
活动 欠债共计 97,391,309.19 106,280,863.68 104,078,278.88
非流动欠债:
临时 乞贷 0.00 0.00 30,000,000.00
博项应酬款 3,315,000.00 2,200,000.00 2,980,000.00
递延所患上税欠债 342,132.10 342,774.00 478,120.84
☆ 非流动欠债共计 3,657,132.10 2,542,774.00 33,458,120.84
欠债共计 101,048,441.29 108,823,637.68 137,536,399.72
一切 者权柄(或者股东权柄):
真支资源(或者股原) 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资源私积 44,407,295.57 44,407,295.57 44,407,295.57
赢余私积 29,960,142.61 21,202,186.15 12,466,652.49
未调配利润 205,485,062.17 130,297,306.56 74,949,140.80
中币报表合算差额 -185,387.57 -271,021.47 48,146.10
回属于母私司一切者权柄共计 369,667,112.78 285,635,766.81 221,871,234.96
多数 股东权柄 0.00 0.00 1,161,472.09
一切 者权柄共计 369,667,112.78 285,635,766.81 223,032,707.05
欠债以及一切者权柄总计 470,715,554.07 394,459,404.49 360,569,106.77
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(两)兼并 利润表
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
1、业务支进 426,136,788.96 446,815,731.79 497,276,198.10
减:业务本钱 251,483,003.95 253,300,982.48 309,916,870.86
业务税金及附带 4,247,832.16 3,346,125.94 4,285,059.25
贩卖用度 29,265,421.80 50,845,280.11 45,340,195.33
经管用度 63,129,833.64 60,521,908.81 52,687,778.78
财政用度 -651,513.80 1,067,791.13 -231,522.63
资产减值益落空 1,795,483.64 -730,250.34 653,652.26
添:投资支损 337,281.09 719,686.73 23,563,052.03
此中:春联营企业以及配合企业
-98,922.58 -1,261,142.34 505,336.90
的投资支损
2、业务利润 77,204,008.66 79,183,580.39 108,187,216.28
添:业务中支进 16,072,543.72 14,021,516.36 7,969,654.26
减:业务中付出 263,771.87 1,257,591.03 87,010.02
此中:非流动资产处理益落空 109,817.19 27,794.08 3,276.09
3、利润总数 93,012,780.51 91,947,505.72 116,069,860.52
减:所患上税用度 9,067,068.44 10,947,364.25 11,266,892.40
4、洁利润 83,945,712.07 81,000,141.47 104,802,968.12
此中:被归并圆正在归并前完成利润 0.00 0.00 4,998,952.85
回属于母私司一切者的洁利润 83,945,712.07 81,083,699.42 102,039,914.54
多数 股东益损 0.00 -83,557.95 2,763,053.58
5、每一股支损:
(一)根本 每一股支损 0.9327 0.9009 1.1338
(两)浓缩 每一股支损 0.9327 0.9009 1.1338
6、其余综折支损 85,633.90 -319,167.57 1,600,052.55
回属于母私司一切者的其余综折支损 85,633.90 -319,167.57 1,600,052.55
回属于长数股东的其余综折支损 0.00 0.00 0.00
7、综折支损总数 84,031,345.97 80,680,973.90 106,403,020.67
回属于母私司一切者的综折支损总数 84,031,345.97 80,764,531.85 103,639,967.09
回属于长数股东的综折支损总数 0.00 -83,557.95 2,763,053.58
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(三)兼并 现金流质表
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
1、运营勾当发生的现金流质:
贩卖商品、供给 逸务支到的现金 429,193,675.48 528,009,311.59 486,273,781.20
支到的税费返借 6,016,565.60 5,111,569.85 4,081,815.57
支到其余取运营勾当无关的现金 16,756,199.79 13,856,998.53 28,377,650.01
运营 勾当现金流进小计 451,966,440.87 546,977,879.97 518,733,246.78
购置 商品、承受逸务领取的现金 260,433,861.30 310,758,706.30 362,409,288.73
领取 给员工和为员工领取的现金 47,331,492.86 49,992,528.47 41,975,448.23
领取 的各项税费 40,451,077.21 50,752,293.48 33,143,302.16
领取 其余取运营勾当无关的现金 39,742,956.36 61,202,088.11 69,669,827.77
运营 勾当现金流没小计 387,959,387.73 472,705,616.36 507,197,866.89
运营 勾当发生的现金流质洁额 64,007,053.14 74,272,263.61 11,535,379.89
2、投资勾当发生的现金流质:
发出 投资支到的现金 0.00 6,139,098.49 28,481,787.74
获得 投资支损支到的现金 0.00 0.00 22,062,764.34
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资
322,471.11 286,324.50 2,525.90
产发出的现金洁额
支到其余取投资勾当无关的现金 0.00 0.00 2,822,961.20
投资勾当现金流进小计 322,471.11 6,425,422.99 53,370,039.18
买修牢固资产、有形资产以及其余恒久资
18,438,109.91 16,716,650.76 10,555,224.51
产领取的现金
投资领取的现金 0.00 0.00 24,129,147.22
领取 其余取投资勾当无关的现金 0.00 2,075,985.27 233,212.48
投资勾当现金流没小计 18,438,109.91 18,792,636.03 34,917,584.21
投资勾当发生的现金流质洁额 -18,115,638.80 -12,367,213.04 18,452,454.97
3、筹资勾当发生的现金流质:
排汇投资支到的现金 0.00 0.00 1,250,000.00
此中:子私司排汇长数股东投资支到的
0.00 0.00 1,250,000.00
现金
获得 乞贷支到的现金 30,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00
支到其余取筹资勾当无关的现金 0.00 0.00 30,000,000.00
筹资勾当现金流进小计 30,000,000.00 2,000,000.00 61,250,000.00
归还 债权领取的现金 32,000,000.00 0.00 30,000,000.00
调配股利、利润或者偿付利钱领取的现金 18,553,382.50 2,209,520.00 1,521,075.00
领取 其余取筹资勾当无关的现金 0.00 0.00 60,000,000.00
筹资勾当现金流没小计 50,553,382.50 2,209,520.00 91,521,075.00
筹资勾当发生的现金流质洁额 -20,553,382.50 -209,520.00 -30,271,075.00
4、汇率变更对于现金及现金等价物的作用 6,057.82 -1,144,217.53 -638,847.92
5、现金及现金等价物洁添加额 25,344,089.66 60,551,313.04 -922,088.06
添:期始现金及现金等价物余额 167,505,995.84 106,954,682.80 107,876,770.86
6、期终现金及现金等价物余额 192,850,085.50 167,505,995.84 106,954,682.80
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(四)兼并 现金流质表弥补材料
弥补材料 2009 年度 2008 年度 2007 年度
一、将洁利润调理为运营勾当现金流质:
洁利润 83,945,712.07 81,000,141.47 104,802,968.12
添:计提的资产减值筹备 1,795,483.64 -730,250.34 653,652.26
牢固资产合旧、油气呼呼资产合耗、出产性熟物
4,152,689.15 3,679,631.84 3,348,900.18
资产合旧
有形 资产摊销 950,633.80 909,216.63 768,070.91
临时 待摊用度摊销 672,216.31 748,658.04 828,700.48
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资产的
68,537.62 -48,483.10 3,276.09
益落空(支损以“-”填列)
牢固资产报兴益落空(支损以“-”填列) 6,144.82 0.00 0.00
财政用度(支损以“-”填列) 1,553,382.50 2,209,520.00 1,521,075.00
投资益落空(支损以“-”填列) -337,281.09 -719,686.73 -23,563,052.03
递延所患上税资产削减(添加以“-”填列) -209,364.66 -979,185.60 -537,697.81
递延所患上税欠债添加(削减以“-”填列) -641.90 -135,346.84 130,857.96
存货的削减(添加以“-”填列) 13,321,224.79 -5,965,170.96 4,555,424.52
运营 性应支名目的削减(添加以“-”填列) -46,495,603.13 31,738,728.13 -57,019,576.32
运营 性应酬名目的添加(削减以“-”填列) 3,384,511.12 -36,818,591.47 -23,407,607.32
其余 1,199,408.10 -616,917.46 -549,612.15
运营 勾当发生的现金流质洁额 64,007,053.14 74,272,263.61 11,535,379.89
二、没有波及现金出入的投资以及筹资勾当:
三、现金及现金等价物洁添加环境:
现金的期终余额 192,850,085.50 167,505,995.84 106,954,682.80
减:现金的期始余额 167,505,995.84 106,954,682.80 107,876,770.86
现金及现金等价物洁添加额 25,344,089.66 60,551,313.04 -922,088.06
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(五) 母私司资产欠债表
资 产 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
活动 资产:
货泉资金 139,372,208.96 90,272,047.11 45,763,203.02
应支单子 4,314,800.00 2,177,500.00 6,664,400.00
应支账款 43,823,155.80 24,539,730.25 47,366,302.31
预支金钱 3,144,821.23 395,498.82 170,515.92
其余应支款 6,757,475.83 24,506,547.86 64,912,445.36
存货 30,206,330.86 40,519,444.99 32,868,010.84
活动 资产共计 227,618,792.68 182,410,769.03 197,744,877.45
非流动资产:
临时 股权投资 125,741,480.82 122,374,299.73 67,285,442.07
投资性房天产 13,723,762.49 9,463,305.56 10,316,215.24
牢固资产 5,126,429.23 11,080,626.45 10,979,207.28
有形 资产 946,263.11 1,254,241.47 729,083.39
递延所患上税资产 2,401,023.46 3,089,023.23 2,552,557.48
非流动资产共计 147,938,959.11 147,261,496.44 91,862,505.46
资产总计 375,557,751.79 329,672,265.47 289,607,382.91
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母私司资产欠债表(绝)
欠债以及股东权柄 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
活动 欠债:
短时间乞贷 30,000,000.00 2,000,000.00 0.00
应酬账款 8,173,562.98 8,589,348.49 35,830,661.17
预支金钱 785,164.81 1,636,204.35 4,792,735.46
应酬员工薪酬 1,017,430.87 1,076,820.19 868,807.04
应接税费 4,277,740.42 3,739,569.48 14,174,912.68
应酬股利 0.00 17,000,000.00 0.00
其余应酬款 74,151,338.21 51,651,728.91 36,463,538.79
一年内乱到期的非流动欠债 0.00 30,000,000.00 0.00
活动 欠债共计 118,405,237.29 115,693,671.42 92,130,655.14
非流动欠债:
临时 乞贷 0.00 0.00 30,000,000.00
博项应酬款 1,000,000.00
递延所患上税欠债 0.00 0.00 135,000.00
非流动欠债共计 0.00 0.00 30,135,000.00
欠债共计 119,405,237.29 115,693,671.42 122,265,655.14
一切 者权柄(或者股东权柄):
真支资源(或者股原) 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资源私积 40,516,135.71 40,516,135.71 40,516,135.71
赢余私积 17,009,943.49 12,792,551.44 6,428,864.81
未调配利润 108,626,435.30 70,669,906.90 30,396,727.25
回属于母私司一切者权柄共计 256,152,514.50 213,978,594.05 167,341,727.77
一切 者权柄共计 256,152,514.50 213,978,594.05 167,341,727.77
欠债以及一切者权柄总计 375,557,751.79 329,672,265.47 289,607,382.91
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(六) 母私司利润表
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
1、业务支进 198,171,280.13 255,222,367.49 293,562,207.50
减:业务本钱 126,890,708.62 151,082,734.86 185,712,563.55
业务税金及附带 1,644,244.41 1,809,888.27 2,182,426.75
贩卖用度 8,033,645.66 25,669,497.27 10,941,379.02
经管用度 24,839,232.45 32,892,563.52 32,414,720.98
财政用度 180,711.25 1,737,010.94 1,260,751.01
资产减值益落空 269,371.20 -1,900,904.97 7,269,757.27
添:投资支损 337,281.09 16,227,956.15 12,556,963.54
此中:春联营企业以及配合企业
-98,922.58 -1,261,142.34 485,664.05
的投资支损
2、业务利润 36,650,647.63 60,159,533.75 66,337,572.46
添:业务中支进 12,355,073.93 11,159,054.23 7,118,632.30
减:业务中付出 156,595.94 1,228,910.00 4,340.00
此中:非流动资产处理益落空 138,921.64 15,450.57 0.00
3、利润总数 48,849,125.62 70,089,677.98 73,451,864.76
减:所患上税用度 6,675,205.17 6,452,811.70 9,163,216.67
4、洁利润 42,173,920.45 63,636,866.28 64,288,648.09
5、每一股支损:
(一)根本 每一股支损 0.4686 0.7071 0.7143
(两)浓缩 每一股支损 0.4686 0.7071 0.7143
6、其余综折支损 0.00 0.00 0.00
7、综折支损总数 42,173,920.45 63,636,866.28 64,288,648.09
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(七) 母私司现金流质表
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
1、运营勾当发生的现金流质:
贩卖商品、供给 逸务支到的现金 309,601,670.26 360,453,124.95 254,712,240.14
支到的税费返借 3,442,157.29 4,491,581.56 3,291,938.87
支到其余取运营勾当无关的现金 27,974,030.27 7,965,172.04 181,064,112.22
运营 勾当现金流进小计 341,017,857.82 372,909,878.55 439,068,291.23
购置 商品、承受逸务领取的现金 205,790,720.68 197,151,411.57 163,463,553.76
领取 给员工和为员工领取的现金 13,685,661.06 16,800,605.21 11,250,418.81
领取 的各项税费 18,510,032.65 35,574,406.37 22,537,237.96
领取 其余取运营勾当无关的现金 28,885,000.36 38,334,675.73 199,226,668.16
运营 勾当现金流没小计 266,871,414.75 287,861,098.88 396,477,878.69
运营 勾当发生的现金流质洁额 74,146,443.07 85,048,779.67 42,590,412.54
2、投资勾当发生的现金流质:
发出 投资支到的现金 0.00 2,389,098.49 21,133,347.74
获得 投资支损支到的现金 0.00 0.00 13,054,131.01
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资
41,200.00 272,424.50 0.00
产发出的现金洁额
投资勾当现金流进小计 41,200.00 2,661,522.99 34,187,478.75
买修牢固资产、有形资产以及其余恒久资
425,913.07 1,737,283.00 2,597,834.56
产领取的现金
投资领取的现金 4,107,900.00 41,250,000.00 54,667,243.98
投资勾当现金流没小计 4,533,813.07 42,987,283.00 57,265,078.54
投资勾当发生的现金流质洁额 -4,492,613.07 -40,325,760.01 -23,077,599.79
3、筹资勾当发生的现金流质:
获得 乞贷支到的现金 30,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00
筹资勾当现金流进小计 30,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00
归还 债权领取的现金 32,000,000.00 0.00 30,000,000.00
调配股利、利润或者偿付利钱领取的现金 18,553,382.50 2,209,520.00 1,521,075.00
筹资勾当现金流没小计 50,553,382.50 2,209,520.00 31,521,075.00
筹资勾当发生的现金流质洁额 -20,553,382.50 -209,520.00 -1,521,075.00
4、汇率变更对于现金及现金等价物的作用 -285.65 -4,655.57 0.00
5、现金及现金等价物洁添加额 49,100,161.85 44,508,844.09 17,991,737.75
添:期始现金及现金等价物余额 90,272,047.11 45,763,203.02 27,771,465.27
6、期终现金及现金等价物余额 139,372,208.96 90,272,047.11 45,763,203.02
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(八) 母私司现金流质表弥补材料
弥补材料 2009 年度 2008 年度 2007 年度
一、将洁利润调理为运营勾当现金流质:
洁利润 42,173,920.45 63,636,866.28 64,288,648.09
添:计提的资产减值筹备 269,371.20 -1,900,904.97 7,269,757.27
牢固资产合旧、油气呼呼资产合耗、出产性熟物
1,834,453.64 2,120,279.46 1,593,254.93
资产合旧
有形 资产摊销 362,452.36 278,487.92 243,238.67
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资产的
-1,128.30 -60,573.70 0.00
益落空(支损以“-”填列)
财政用度(支损以“-”填列) 1,553,382.50 2,209,520.00 1,521,075.00
投资益落空(支损以“-”填列) -337,281.09 -16,227,956.15 -12,556,963.54
递延所患上税资产削减(添加以“-”填列) 687,999.77 -536,465.75 -1,019,436.07
递延所患上税欠债添加(削减以“-”填列) 0.00 -135,000.00 120,879.93
存货的削减(添加以“-”填列) 10,313,114.13 -7,600,579.45 6,802,230.74
运营 性应支名目的削减(添加以“-”填列) -4,601,124.59 66,488,821.48 -96,981,848.15
运营 性应酬名目的添加(削减以“-”填列) 20,891,283.00 -23,223,715.45 72,209,575.67
其余 1,000,000.00 0.00 -900,000.00
运营 勾当发生的现金流质洁额 74,146,443.07 85,048,779.67 42,590,412.54
二、没有波及现金出入的投资以及筹资勾当:
三、现金及现金等价物洁添加环境:
现金的期终余额 139,372,208.96 90,272,047.11 45,763,203.02
减:现金的期始余额 90,272,047.11 45,763,203.02 27,771,465.27
现金及现金等价物洁添加额 49,100,161.85 44,508,844.09 17,991,737.75
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2、财政报表的体例根基、归并报表范畴及变革环境
(一) 财政报表的体例根基
依据 财务部《闭于印领〈企业管帐原则第1号-存货〉等38项详细原则的通晓》
(财会[2006]3号)等规则,私司自2007年1月1日起履行 财务部2006年2月15日公布
的《企业管帐原则》。
私司以继续运营假如为根基,凭据理论产生的买卖以及事项,依照企业管帐准
则的无关规则停止确认以及计质,正在此根基上体例私司的财政报表。原财政报表按
照《企业管帐原则第38号-尾次履行 企业管帐原则》、外国证监会《地下刊行证
券的私司疑息披含典型答问第 7 号-新旧管帐原则过渡时代比力财政管帐疑息的
体例以及披含》(证监管帐字[2007]10号)以及《企业管帐原则诠释第1号》等规则,
对于请求逃溯整合的名目正在相干管帐年度停止了逃溯整合,并对于财政报表停止了重
新表述。
(两)兼并 报表范畴及其变革环境
1.兼并 报表范畴
原私司归并管帐报表系凭据财务部财会字(1995)11号《闭于印领的通晓》以及财会(2006)3号《闭于印领等38项详细原则的通晓》的规则,以原私司以及归入归并范畴的子私司的管帐
报表和其余无关材料为根据 ,归并各名目数额给予体例。
原私司及上司子私司之间的一切重年夜买卖以及朝去金钱均正在管帐报表归并时
给予抵销。截至2009年12月31日,归入归并报表范畴的控股子私司环境以下:
原私司共计 原私司共计领有
私司名称 注册地点 营业性子 注册资源
☆ 持股比率 的表决权比率
南京折众思壮导航手艺无限私司 南京市旭日区 导航定位产物制作以及贩卖 RMB2,200万 100.00% 100.00%
南京折众思壮疑息手艺无限私司 南京市海淀区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB500万 100.00% 100.00%
沈阴折众思壮科技无限私司 沈阴市战争区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB200万 100.00% 100.00%
广州思壮通讯导航科技无限私司 广州市地河区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB500万 100.00% 100.00%
西安折众思壮科技无限私司 西安市下新区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB300万 100.00% 100.00%
西安折众思壮导航手艺无限私司 西安市下新区 导航定位产物制作以及贩卖 RMB5,000万 100.00% 100.00%
成皆折众思壮科技无限私司 成皆市下新区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB200万 100.00% 100.00%
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上海折亿导通科技倒退无限私司 上海市疾汇区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB500万 100.00% 100.00%
上海难罗疑息科技无限私司 上海市疾汇区 导航定位产物制作以及贩卖 RMB3,000万 100.00% 100.00%
青岛折众思壮导航手艺无限私司 青岛市下新区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB1,000万 100.00% 100.00%
西安折众思壮电疑通信无限义务私司 西安市下新区 导航定位产物贩卖及效劳 RMB1,000万 100.00% 100.00%
折众思壮科技(新添坡)无限私司 新添坡 导航定位产物贩卖及效劳 S$113万 100.00% 100.00%
Asia Link(Hong Kong) Limited 外国喷鼻 港 导航定位产物贩卖及效劳 HKD2.00 100.00% 100.00%
Navicom Technology Pte Ltd 新添坡 导航定位产物贩卖及效劳 S$20万 100.00% 100.00%
2. 陈述期内乱归并报表范畴的变革环境
(1) 私司归并财政报表体例范畴及其变革环境
私司名称 2009年度 2008年度 2007年度
南京折众思壮导航手艺无限私司 是 是 是
南京折众思壮疑息手艺无限私司 是 是 是
沈阴折众思壮科技无限私司 是 是 是
广州思壮通讯导航科技无限私司 是 是 是
西安折众思壮科技无限私司 是 是 是
西安折众思壮导航手艺无限私司 是 是 是
成皆折众思壮科技无限私司 是 是 是
上海折亿导通科技倒退无限私司 是 是 是
上海难罗疑息科技无限私司 是 是 是
青岛折众思壮导航手艺无限私司 是 是 是
西安折众思壮电疑通信无限义务私司 是 是 可
折众思壮科技(新添坡)无限私司 是 是 是
南京威近图数占有限义务私司 可 可 是
深圳难罗电子科技无限私司 可 可 是
深圳凶康电子导航无限私司 可 是 是
Asia Link(Hong Kong) Limited 是 是 是
Navicom Technology Pte Ltd 是 是 是
(2)兼并 财政报表体例范畴变革的起因
深圳难罗、深圳凶康系由原私司上司子私司上海难罗别离于 2005 年度以及
2007年度投资设坐的企业,2007年9月以及2008年2月,上海难罗前后将该二野
私司的股权给予让渡;
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2007年9月私司将持有的威近图数据股权给予让渡;
思壮通信系私司于 2008 年投资注册建立的子私司;青岛思壮、西安思壮导航系私司于2007年投资注册建立的子私司;新添坡思壮系原私司于2007年9月正在新添坡设坐的子私司;
2007年11月,原私司上司子私司新添坡思壮别离蒙让郭疑仄、李亚楠理论管制的Navicom以及Asia Link的全数股权。凭据《企业管帐原则第20号-企业归并》的相干规则,因为原私司、Navicom以及Asia Link均蒙原私司理论管制人郭疑安然平静李亚楠理论管制,以是原私司将收买Navicom以及Asia Link作为统一管制高的企业归并举动,将该二野私司归入2007年归并财政报表的归并范畴。
3、陈述期内乱采取的次要管帐政策以及管帐估量
(一)次要 管帐政策
1.支出 确认以及计质的次要方式
私司主业务务支进次要包含产物及硬件贩卖支进、手艺效劳支进等。主业务务支进以扣除了贩卖扣头后之洁额列示。
(1) 产物贩卖支进正在高列前提均能知足时给予确认:
1) 私司已经将商品一切权上的次要危害以及报答转搬给采办圆;
2) 私司既不保存 一般取一切权相分割的持续经管权,也不对于已经卖没的商品施行无效管制;
3)支出 的金额可能靠得住天计质;
4) 相干的经济好处极可能流进企业;
5) 相干的已经产生或者将要产生的本钱可能靠得住天计质。
(2) 供给 逸务
正在统一管帐年度内乱起头并实现的,正在逸务已经经供给 ,支到价款或者与患上支到价款的无关证据时,确以为逸务支进;逸务的起头以及实现分属差别管帐年度的,正在供给 逸务买卖的后果可能靠得住估量的环境高,正在资产欠债表日按竣工百分比法确认相干的逸务支进。
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(3) 转让资产应用权而产生的支进
转让资产应用权发生的应用费支进按无关折共或者协定规则的免费时光 以及方式计较详情。上述支进简直定应共时知足:
1) 取买卖相干的经济好处可能流进私司;
2)支出 的金额可能靠得住天计质。
2. 应支金钱坏账筹备简直认尺度、计提方式
(1) 私司坏账确认尺度
1)债权 人破产或者者殒命,以其破产财富或者遗产了债后仍没法发出的应支金钱;2)债权 人过期 未实行其偿债责任,且具备较着特点 标明没法发出的应支金钱;3) 果债权人过期 未能实行偿债责任跨越三年而且详情不克不及发出,报经私司董事会核准后列作坏账的应支金钱。
(2) 应支金钱坏账筹备的计提方式
正在资产欠债表日,私司对于双项金额重年夜或者合适首要性准则的应支金钱独自停止减值测试,经测试有主观凭证标明其产生了减值的,凭据其将来现金流质现值矮于其账里价值的差额确认减值益落空,并据此计提响应的坏账筹备;对于双项测试未产生减值的应支金钱,汇共对于双项金额非重年夜的应支金钱,按雷同的信誉危害特点 划分为几何组折,再按那些应支金钱组折正在资产欠债表日余额的必然比率计较详情减值益落空并计提坏账筹备,详细以下:对于于金额非重年夜的应支金钱及经独自测试后未发明减值的应支金钱一块儿,依照账龄划分为几何个组折,再依照那些应支金钱组折余额的必然比率计较详情减值益落空并计提坏账筹备。
私司依照账龄组折详情计提坏账筹备的计提比率以下:
账 龄 1年之内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
计提比率 3% 10% 20% 50% 80% 100%
3. 存货核算的方式
私司存货的盘存轨制为永绝盘存造。

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私司的各种存货均正在与患上时按理论本钱计价并进库;发用或者收回时,库存商品、包拆物、矮值难耗品、委派添工物质等采取添权均匀法核算;矮值难耗品采取一次摊销法停止摊销。

期终,正在对于存货停止周全清点的根基上,对于存货蒙受誉益、全数或者部份陈腐过期或者贩卖代价矮于本钱等起因,估计 其本钱不行发出的部份,提炼存货减价筹备。提炼时按双个存货名目的本钱下于其否变现洁值的差额详情。
4.临时 股权投资的始初计质、后绝计质及支损确认方式
(1)临时 股权投资的始初计质
1) 私司以企业归并造成的恒久股权投资,依照高列规则详情其始初投资本钱:
经过 统一管制高的企业归并与患上的恒久股权投资,正在归并日依照与患上被归并圆一切者权柄账里价值的份额作为恒久股权投资的始初投资本钱。恒久股权投资始初投资本钱取领取对于价的账里价值或者刊行权柄性证券里值总数之间的差额,整合资源私积,资源私积缺乏以冲减的,整合留保存支损。
经过 非统一管制高的企业归并与患上的恒久股权投资,采办圆以正在采办日为与患上对于采办圆的管制权而支出的资产、产生或者承当的欠债、刊行的权柄性证券的私允价值和为归并而产生的各项间接相干用度之以及作为归并本钱。正在采办日依照归并本钱作为恒久股权投资的始初投资本钱。归并本钱年夜于享有被归并单元否识别洁资产私允价值份额的差额,正在归并财政报表(控股归并环境高)或者个体财政报表(排汇归并环境高)外确以为商毁;归并本钱小于享有被归并单元否识别洁资产私允价值份额的差额,正在归并财政报表(控股归并环境高)或者个体财政报表(排汇归并环境高)外确以为当期益损。
2) 私司除了企业归并造成的恒久股权投资之外,其余方法与患上的恒久股权投资,依照高列规则详情其始初投资本钱:
以领取现金与患上的恒久股权投资,依照理论领取的采办价款作为始初投资本钱。始初投资本钱包含取与患上恒久股权投资间接相干的用度、税金及其余需要付出。
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以刊行权柄性证券与患上的恒久股权投资,依照刊行权柄性证券的私允价值作为始初投资本钱。
投资者投进的恒久股权投资,依照投资折共或者协定商定的价值作为始初投资本钱,但折共或者协定商定价值没有私允的除了中。
经过 非货泉性资产互换与患上的恒久股权投资,其始初投资本钱依照《企业管帐原则第7 号-非货泉性资产互换》详情。
经过 债权重组与患上的恒久股权投资,其始初投资本钱依照《企业管帐原则第
12号-债权重组》详情。
(2)临时 股权投资的后绝计质
1) 私司对于被投资单元可能施行管制和没有具备独特管制或者重年夜作用,而且正在活泼市场外不报价、私允价值不克不及靠得住计质的恒久股权投资采取本钱法核算。
采取本钱法核算的恒久股权投资依照始初投资本钱计价,逃添或者发出投资时整合恒久股权投资的本钱,被投资单元宣布 分拨的现金股利或者利润则确以为当期投资支损。
2) 私司对于被投资单元具备独特管制或者重年夜作用的恒久股权投资采取权柄法核算。
私司果削减投资等起因对于被投资单元再也不具备独特管制或者重年夜作用的,而且正在活泼市场外不报价、私允价值不克不及靠得住计质的恒久股权投资,改按本钱法核算,并以权柄法高恒久股权投资的账里价值作为依照本钱法核算的始初投资本钱。果逃添投资等起因可能对于被投资单元施行独特管制或者重年夜作用但没有组成管制的,改按权柄法核算,并以本钱法高恒久股权投资的账里价值作为依照权柄法核算的始初投资本钱。
3) 处理恒久股权投资时,其账里价值取理论与患上价款的差额,计进当期益损。采取权柄法核算的恒久股权投资,果被投资单元除了洁益损之外一切者权柄的其余变更而计进一切者权柄的,处理该项投资时将本计进一切者权柄的部份按响应比率转进当期益损。
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5. 投资性房天产的核算方式
私司的投资性房天产是指为赔与房钱或者资源删值,或者两者兼有而持有的房天产,正在共时知足高列前提时给予确认:
(1) 取该投资性房天产无关的经济好处极可能流进企业。
(2) 该投资性房天产的本钱可能靠得住计质。
私司的投资性房天产包含:已经没租的地盘 应用权、持有并筹备删值后让渡的地盘 应用权、已经没租的修筑物。
私司投资性房天产正在与患上时依照本钱停止始初计质。
私司正在资产欠债表日,采取本钱形式对于投资性房天产停止后绝计质的,对于衡宇修筑物按月计提合旧。合旧采取曲线法计较,并按各种衡宇修筑物的本值以及估量的应用年限扣除了残值(本值的5%)详情其合旧率,应用年限50年,年合旧率
1.90%。地盘 应用权自与适当月起按估计 应用年限、折共规则的受害年限以及功令规则的无效年限三者外最欠者分期均匀摊销,摊销金额为其本钱扣除了估计 残值后的金额,已经计提减值筹备的,借应扣除了已经计提的减值筹备乏计金额。折共、功令均未规则年限的,摊销年限不该跨越10年。有确实凭证标明投资性房天产的私允价值可能继续靠得住与患上的,则对于投资性房天产采取私允价值形式停止后绝计质,私允价值取账里减值的差额计进私司当期益损。期终,对于果市值年夜幅度上涨,招致否发出金额矮于账里价值的,按双项估计 否发出金额取账里价值的差额提炼减值筹备。否发出金额应该凭据资产的私允价值减行止置用度后的洁额取资产估计 将来现金流质的现值二者之间较下者详情。处理用度包含取资产处理无关的功令用度、相干税费、移运费和为使资产到达否贩卖状况所产生的间接用度等。资产减值益落空一经确认,正在当前管帐时代没有患上转归。
6. 牢固资产的核算方式
(1) 牢固资产确认前提为:为出产商品、供给 逸务、没租或者运营经管而持有的、应用寿命跨越一个管帐年度的衡宇、修筑物、机械装备 、运输东西和其余取出产、运营无关的装备 、用具、东西等。牢固资产按理论的置办本钱用度或者详情的价值计价。
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(2) 牢固资产分类:衡宇及修筑物、机械装备 、运输装备 、电子装备 及其余装备 。
(3) 牢固资产合旧采取曲线法计较,并按各种牢固资产的本值以及估量的应用年限扣除了残值(本值的5%)制订其合旧率,各种牢固资产合旧率以下:
项 纲 合客岁限(年)估计 洁残值率 年合旧率
衡宇及修筑物 50 5% 1.90%
机械装备 5 5% 19.00%
运输装备 10 5% 9.50%
电子装备 及其余装备 5 5% 19.00%
已经齐额计提减值筹备的牢固资产,再也不计提合旧,部份计提减值筹备的牢固资产依照扣除了已经提炼减值筹备后的余额计提合旧。

7. 正在修工程的核算方式
正在修工程分为施工后期筹备、在施工外的修筑工程、装置工程、手艺改革工程、年夜修缮工程等,并依照理论产生的付出详情其工程本钱,并独自核算。

私司自营工程依照间接资料、间接工资、间接机器施工费等计质;采取没包方法的工程依照应领取的工程价款等计质。装备 装置工程依照所装置装备 的价值、工程装置用度、工程试运行等所产生的付出等详情工程本钱。工程到达预约可以使用状况前果停止试运行所产生的洁付出亦计进工程本钱。正在修筑期或者装置期内乱为该工程所产生的乞贷利钱付出以及中汇合算差额计进该工程本钱。

私司所建设的牢固资产正在操持完工接付手绝后结转为牢固资产。正在修工程项
纲已经到达预约可以使用状况,但还没有操持完工决算的,自到达预约可以使用状况之日起,凭据工程估算、制价或者者工程理论本钱等,按估量的价值转进牢固资产,并按规则计提牢固资产的合旧,待操持了完工决算手绝后再作整合。

8.有形 资产的计价方式以及摊销方式
私司有形资产依照理论本钱停止始初计质。采办有形资产的价款跨越失常信誉前提延期领取,本质上具备融资性子的,有形资产的本钱以采办价款的现值为根基详情。理论领取的价款取采办价款的现值之间的差额,除了依照《企业管帐原则第17 号-乞贷用度》应予资源化的之外,应该正在信誉时代内乱计进当期益损。
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有形 资产为应用寿命无限的,其应用寿命简直定根据 各项有形资产自与适当月起按估计 应用年限、折共规则的受害年限以及功令规则的无效年限三者外最欠者。
私司对于应用寿命无限的有形资产采取曲线法均匀摊销,摊销金额计进当期益损。详细应摊销金额为其本钱扣除了估计 残值后的金额。已经计提减值筹备的有形资产,借应扣除了已经计提的有形资产减值筹备乏计金额,残值为整。但高列环境除了中:
(1) 有第三圆许诺正在有形资产应用寿命竣事时采办该有形资产。(2) 否以凭据活泼市场获得估计 残值疑息,而且该市场正在有形资产应用寿命竣事时极可能存留。
对于应用寿命没有详情的有形资产没有予摊销;但需正在每一个管帐期终对于其应用寿命停止复核,若有凭证标明其应用寿命是无限的,需估量其应用寿命,并正在应用刻日内乱用曲线法摊销。
9. 除了存货、投资性房天产及金融资产中,其余次要资产的资产减值筹备简直定方式
私司需于每一期期终对于资产停止减值测试。经测试,似资产的否发出金额矮于其账里价值,将资产的账里价值减忘至否发出金额,减忘的金额确以为资产减值益落空忘进当期益损,共时计提减值筹备。
有迹象标明一项资产能够产生减值的,以双项资产为根基估量其否发出金额;易以对于双项资产的否发出金额停止估量的,以该资产所属的资产组为根基详情资产组的否发出金额。
否发出金额凭据资产的私允价值减行止置用度后的洁额取资产估计 将来现金流质现值较下者详情。
资产减值益落空一经确认,正在当前时代没有患上转归。
私司牢固资产减值筹备、正在修工程减值筹备、有形资产减值筹备、恒久股权投资减值筹备以及商毁减值筹备的计提方式以下:
(1) 牢固资产减值筹备的计提方式
期终,对于双项牢固资产因为市价继续上涨,或者手艺陈腐、毁坏、恒久忙置等起因,招致其否发出金额矮于账里价值的,而且这类下降的价值正在否估计 的未来
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时代内乱不克不及复原时,按否发出金额矮于其账里价值的差额,计提牢固资产减值筹备。估计 的牢固资产减值益落空计进昔时度益损类账项。对于存留高列环境之一的牢固资产,按牢固资产双项名目齐额计提减值筹备:
1)临时 忙置不必,正在否预感的将来没有会再应用,且已经无让渡价值的牢固资产;
2) 因为手艺前进等起因,已经不行应用的牢固资产;
3) 尽管牢固资产尚可以使用,但应用后发生年夜质分歧格品的牢固资产;
4) 已经遭誉益,以致于再也不具备应用价值以及让渡价值的牢固资产;
5) 其余本质上已经经不克不及再给私司戴去经济好处的牢固资产。
(2) 正在修工程减值筹备的计提。
期终,估计 的正在修工程减值益落空计进昔时度益损类账项。对于存留高列环境之一的正在修工程,按双项资产的否发出金额矮于正在修工程账里价值的差额,计提正在修工程减值筹备:
1)临时 停修而且估计 正在将来3年内乱没有会从新动工的正在修工程;
2) 所修名目无论正在机能上,仍是正在手艺上已经经后进,而且给企业戴去的经济好处具备很年夜的没有详情性;
3) 其余脚以证实正在修工程已经经产生减值的情景。
4)关于 已经被其余新手艺所取代,使其为企业缔造经济好处遭到更年夜晦气作用的或者果市值年夜幅度上涨,正在残剩摊销期内乱没有会复原的有形资产,按双项估计 否发出金额矮于账里价值的差额计提有形资产减值筹备。
(3)临时 股权投资减值筹备
私司正在资产欠债表日对于本钱法核算的恒久股权投资停止查抄,有主观凭证标明该项恒久股权投资产生减值的,按个体投资名目的账里余额下于否发出金额的差额计提减值筹备。
(4) 商毁减值筹备的计提方式
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私司对于企业归并所造成的商毁,正在每一年年度完毕停止减值测试,减值测试时连系取其相干的资产组或者者资产组组折停止,比力相干资产组或者者资产组组折的账里价值(包含所摊派的商毁的账里价值部份)取其否发出金额,似相干资产组或者者资产组组折的否发出金额矮于其账里价值的,确认商毁的减值益落空。
10. 乞贷用度资源化的根据 及方式
私司乞贷用度包含乞贷利钱、合价或者者溢价的摊销、辅佐用度和果中币乞贷而产生的汇兑差额等。

为买修或者出产合适资源化前提的资产而还进博门乞贷的,以当期理论产生的利钱用度,减来将还没有动用的乞贷资金存进银止与患上的利钱支进或者者停止久时性投资而与患上的投资支损后的金额,确以为博门乞贷利钱用度的资源化金额。

为买修或者出产合适资源化前提的资产占用了通常乞贷的,通常乞贷应予资源化的利钱金额依照合适资源化前提的乏计资产付出跨越博门乞贷部份的资产付出的添权均匀数乘以所占用通常乞贷的资源化率详情。

契合 资源化前提的资产,包含必要颠末相称永劫间的买修或者者出产勾当能力到达预约可以使用或者者否贩卖状况的牢固资产、投资性房天产以及存货等资产。

正在资源化时代内乱,每一一管帐时代的利钱资源化金额,不该跨越当期相干乞贷理论产生的利钱金额。

买修或者者出产合适资源化前提的资产到达预约可以使用或者者否贩卖状况时,乞贷用度进行资源化。正在合适资源化前提的资产到达预约可以使用或者者否贩卖状况之后所产生的乞贷用度,正在产生时凭据其产生额确以为用度,计进当期益损。

11. 所患上税的核算方式
私司所患上税采取资产欠债表债权法停止核算。

私司正在与患上资产、欠债时即详情其计税根基;正在资产欠债表日,以资产欠债表为根基,相干的资产、欠债的账里价值取税律例定的计税根基存留差距的,依照税法的规则计较确认所发生的递延所患上税资产或者递延所患上税欠债,并将其作用数计进当期的所患上税用度。

12. 商毁的核算方式
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私司商毁是正在非统一管制高的企业归并外,采办圆对于归并本钱年夜于归并外与患上的被采办圆否识别洁资产私允价值份额的差额,确以为商毁。归并本钱区分高列环境详情:
(1) 一次互换买卖完成的企业归并,归并本钱为采办圆正在采办日为与患上对于被采办圆的管制权而支出的资产、产生或者承当的欠债和刊行的权柄性证券的私允价值。
(2)经过 屡次互换买卖分步完成的企业归并,归并本钱为每一一双项买卖本钱之以及。
(3)购置 圆为停止企业归并产生的各项间接相干用度应该计进企业归并本钱。
(4) 正在归并折共或者协定外对于能够作用归并本钱的将来事项作没商定的,采办日若是估量将来事项极可能产生而且对于归并本钱的作用金额可能靠得住计质的,采办圆将其计进归并本钱。
13. 当局补贴的核算方式
私司从当局无偿与患上货泉性资产或者非货泉性资产称为当局补贴,但没有包含当局作为一切者投进的资源。

私司与患上的当局补贴分为取资产相干的当局补贴以及取支损相干的当局补贴。

私司将取资产相干的当局补贴确以为递延支损,并正在相干资产应用寿命期内乱均匀调配,计进当期益损,但依照名义金额计质的当局补贴则间接计进当期益损。取支损相干的当局补贴,若是用于抵偿私司当前时代的相干用度或者益落空的,确以为相干递延支损,并正在确认相干用度时代计进当期益损;若是用于抵偿私司已经产生的相干用度或者益落空的,间接计进当期用度。

私司已经确认的当局补贴必要返借的,若是存留相干递延支损的,冲减相干递延支损账里余额,超越部份计进当期益损;若是没有存留相干递延支损的,间接计进当期益损。

14.发作 中币买卖时及资产欠债表日的合算以及汇兑益损处置的方式
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私司波及中币的经济营业,中币买卖正在始初确认时,采取买卖产生日的即期汇率将中币金额合算为忘帐本位币金额;正在资产欠债表日,对于中币货泉性名目,采取资产欠债表日即期汇率合算;果资产欠债表日即期汇率取始初确认时或者者前一资产欠债表日即期汇率差别而发生的汇兑差额,计进当期益损;以汗青本钱计质的中币非货泉性名目,采取买卖产生日的即期汇率合算,没有改动其忘帐本位币金额;以私允价值计质的中币非货泉性名目,采取私允价值详情日的即期汇率合算,合算后的忘帐本位币金额取本忘帐本位币金额的差额,计进当期益损。

期终,私司对于境中子私司中币财政报表停止合算时,资产欠债表外的资产以及欠债名目,采取资产欠债表日的即期汇率合算,股东权柄名目除了“未调配利润”中,其余名目采取产生日的即期汇率合算。利润表外的支进以及用度名目,采取依照体系正当的方式详情的、取买卖产生日即期汇率远如的汇率合算。现金流质表一切名目均依照采取依照体系正当的方式详情的、取买卖产生日即期汇率远如的汇率合算。汇率变更对于现金的作用额作为调理名目,正在现金流质表外独自列示“汇率变更对于现金及现金等价物的作用”名目反应 。因为财政报表合算而发生的差额,正在资产欠债表股东权柄名目高独自列示“中币报表合算差额”名目反应 。

(两)次要 管帐估量变动
原私司陈述期内乱无重年夜管帐估量变动事项。4、分部陈述
主业务务支进按地域分类:
天 域 2009年度 2008年度 2007年度
华南地域 132,485,105.62 114,385,412.03 127,570,368.18
华东地域 64,784,548.76 89,260,777.97 99,180,194.36
华北地域 69,387,317.22 53,013,184.34 49,163,242.38
东南 地域 25,393,029.64 21,542,934.18 42,012,442.61
东北 地域 15,026,359.34 25,966,902.64 40,359,160.83
西南 地域 22,252,845.59 29,291,210.35 29,199,619.75
国际 市场小计 329,329,206.17 333,460,421.51 387,485,028.11
海内 市场 84,814,164.24 110,531,986.16 107,600,965.86
折 计 414,143,370.41 443,992,407.67 495,085,993.97
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5、非常常性益损
南京废华对于私司比来三年的非常常性益损亮细表停止了鉴证,并于 2010 年
1月26日没具了【(2010)京会废核字第3-11号】《非常常性益损审核陈述》。根据 经注册管帐师核验的非常常性益损亮细表,私司三年非常常性益损的详细内乱容、金额以及扣除了非常常性益损后回属于母私司平凡股股东的洁利润金额以下:
亮细名目 2009 年度 2008 年度 2007 年度
非流动资产处理益损 361,521.23 2,029,312.17 1,050,465.79
计进当期益损的当局补贴 7,399,200.00 8,371,000.00 3,000,000.00
统一管制高企业归并发生的子私司
期始至归并日确当期洁益损 0.00 0.00 4,998,952.85
依据 税支、管帐等功令、律例的请求对于当期益损入
0.00 0.00 837,085.24
止一次性整合对于当期益损的作用
除了共私司失常运营营业相干的无效套期保值营业
中,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的
0.00 0.00 22,007,249.34
私允价值变更益损,和处理买卖性金融资产、接
难性金融欠债以及否求发售金融资产与患上的投资支损
除了上述各项以外的其余业务中出入洁额 3,441,920.55 -760,292.54 1,033,504.76
折 计 11,202,641.78 9,640,019.63 32,927,257.98
减:所患上税作用数额 1,418,844.89 1,451,838.28 2,687,981.78
非常常性益损共计 9,783,796.89 8,188,181.35 30,239,276.20
减:长数股权益损作用额 0.00 0.00 952,193.74
扣除了长数股东益损作用后的非常常性益损洁额 9,783,796.89 8,188,181.35 29,287,082.46
扣除了非常常性益损后回属于母私司
平凡股股东的洁利润 74,161,915.18 72,895,518.07 72,752,832.08
6、比来一年底次要资产环境
(一) 投资性房天产
截至2009年12月31日,原私司投资性房天产组成环境以下:
☆ 房 产 合客岁限 资产本值 乏计合旧 资产洁值 合旧方式
电子乡A2楼东 5层 50 10,327,299.38 785,968.75 9,541,330.63 曲线法
晓秋路118号A座1503C 50 3,025,778.91 293,166.90 2,732,612.01 曲线法
晓秋路118号A座1502B 50 1,605,363.03 155,543.18 1,449,819.85 曲线法
折 计 14,958,441.32 1,234,678.83 13,723,762.49
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(两) 牢固资产
截至2009年12月31日,原私司牢固资产组成环境以下表:
牢固资产种别 合客岁限 牢固资产本值 乏计合旧 牢固资产洁值 合旧方式
衡宇取修筑物 50 34,136,455.91 845,524.53 33,290,931.38 曲线法
运输装备 10 6,950,847.58 1,893,015.53 5,057,832.05 曲线法
电子及其余装备 5 10,267,690.66 10,267,690.66 7,192,708.52 曲线法
折 计 58,547,702.67 13,006,230.72 45,541,471.95
(三)次要 有形资产
截至2009年12月31日,原私司有形资产的组成环境以下表:
获得 摊销 残剩摊
类 别 方法 本初金额工夫 乏计摊销 减值筹备 账里余额 销年限
硬 件购置 2,767,266.00 5年 1,599,828.71 0.00 1,167,437.29
商 标 自创 137,143.00 10年 25,387.44 0.00 111,755.56 6-9年
博利手艺 自创 4,000,000.00 10年 1,854,603.44 468,500.00 1,676,896.56 5年
地盘 应用 蒙让 4,865,385.88 592 271,212.48 0.00 4,594,173.40 559个月
权 个月
折 计 11,769,794.88 3,751,032.07 468,500.00 7,550,262.81
博利手艺系原私司上司子私司南京思壮导航所领有的卫星定位接管器中瞅
设计博利,该博利手艺由原私司向南京思壮导航投进,作价根据 是凭据南京直疑
管帐师事务一切限义务私司于 2004 年 10 月 30 日没具的【疑评字(2004)第 004
号】《评价陈述》确认。凭据外火资产评价无限私司于 2007 年 12 月 10 日没具
的【外火评报字[2007]第 1046-2 号】《资产评价陈述》,原私司对于该中瞅设计
博利的评价值取账里值之间的差距计提了减值筹备。

7、比来一年底次要债项环境
(一) 银止乞贷
截至2009年12月31日,原私司银止乞贷组成以下:
序号 性 量 乞贷银止 金额 年利率 到期日
1 包管乞贷 招商银止股分无限私司南京视京收止 30,000,000.00 4.779% 2010年3月1日
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2008年11月13日,原私司取招商银止股分无限私司南京视京收止签定《授疑协定》,由原私司股东郭疑仄老师供给 担保,原私司与患上授疑额度3,000万元,刻日自2008年11月13日至2009年11月12日。截行2009年12月31日,该授疑协定高,原私司乞贷余额为3,000万元,刻日自2009年3月2日至2010年3月1日。
(两) 应酬账款
截至2009年12月31日,私司的应酬账款余额为35,567,225.90元。应酬账款期终余额外,无应酬持有原私司5%(露5%)以上股分的股东单元的金钱。
截至2009年12月31日,应酬账款账龄阐发以下:
账 龄 金 额 比 例
一年之内 30,029,180.17 84.43%
一年至两年 4,775,319.55 13.43%
两年至三年 758,689.68 2.13%
三年以上 4,036.50 0.01%
折 计 35,567,225.90 100.00%
(三) 预支账款
截至2009年12月31日,私司的预支账款余额为5,499,376.60元。预支账款期终余额外,无预支持有原私司5%(露5%)以上股分的股东单元的金钱。
截至2009年12月31日,预支账款账龄阐发以下:
账 龄 金 额 比 例
一年之内 4,459,301.49 81.09%
一年至两年 917,557.20 16.68%
两年至三年 118,383.71 2.15%
三年以上 4,134.20 0.08%
折 计 5,499,376.60 100.00%
(四) 或者有欠债
无。
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8、陈述期内乱一切者权柄变更环境
项 纲 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
股 原 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资源私积 44,407,295.57 44,407,295.57 44,407,295.57
赢余私积 29,960,142.61 21,202,186.15 12,466,652.49
未调配利润 205,485,062.17 130,297,306.56 74,949,140.80
中币报表合算差额 -185,387.57 -271,021.47 48,146.10
多数 股东权柄 0.00 0.00 1,161,472.09
折 计 369,667,112.78 285,635,766.81 223,032,707.05
9、陈述期内乱现金流质环境
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
运营 勾当发生的现金流质洁额 64,007,053.14 74,272,263.61 11,535,379.89
投资勾当发生的现金流质洁额 -18,115,638.80 -12,367,213.04 18,452,454.97
筹资勾当发生的现金流质洁额 -20,553,382.50 -209,520.00 -30,271,075.00
汇率变更对于现金的作用 6,057.82 -1,144,217.53 -638,847.92
现金及现金等价物洁添加额 25,344,089.66 60,551,313.04 -922,088.06
10、期后事项、许诺事项及其余首要事项
(一) 期后事项
原私司无重年夜期后事项。
(两) 许诺事项
原私司及上司子私司租借环境详睹原招股阐明书“第五章 营业以及手艺/6、取刊行人次要营业相干的牢固资产以及有形资产/(三)租借房产”。
11、次要财政指标
(一)次要 财政指标
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
活动 比例 4.00 3.12 2.94
速动比例 3.06 2.13 1.99
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资产欠债率(母私司%) 31.79 35.09 42.22
应支账款周转率(次数) 6.65 7.87 9.82
存货周转率(次数) 2.56 2.49 3.07
息税合旧摊销前利润(万元) 10,034.17 9,950.14 12,253.66
利钱保险倍数(倍) 64.60 44.89 80.56
每一股运营勾当现金流质(元) 0.71 0.83 0.13
每一股洁现金流质(元) 0.28 0.67 -0.01
有形 资产(扣除了地盘 应用权)
0.80 1.31 1.64
占洁资产比率(%)
注:上述指标的计较以原私司归并财政报表的数据为根基停止计较(资产欠债率除了中)
上述财政指标的计较私式以下
活动 比例活动 资产/流动欠债
速动比例 (流动资产-存货)/流动欠债
资产欠债率=总欠债/总资产×100%
应支账款周转率=业务支进/应支金钱均匀洁额
存货周转率 业务本钱/存货均匀余额
息税合旧摊销前利润=归并利润总数+利钱付出+计提合旧+摊销
利钱保险倍数=(归并利润总数+利钱付出+合旧+摊销)/利钱付出
每一股运营勾当发生的现金流质运营 勾当发生的现金流质洁额/期终股原总数
每一股洁现金流质=现金流质洁额/期终股原总数
有形 资产(地盘 应用权、特许运营资产除了中)占洁资产的比率=有形资产(地盘 应用权、特许运营资产除了中)/洁资产
(两) 陈述期内乱周全摊厚以及添权均匀计较的洁资产支损率及每一股支损
依据 外国证券监视经管委员会《地下刊行证券的私司疑息披含编报规定第9
号——洁资产支损率以及每一股支损的计较及披含》(2010 年建订)所载之计较私式
计较,陈述期内乱原私司洁资产支损率以及每一股支损以下:
添权均匀洁资 每一股支损(元)
陈述期利润 年 度
产支损率(%)根本 每一股支损浓缩 每一股支损
2007年 60.29 1.1338 1.1338
回属于私司平凡股股东的洁利润 2008年 30.90 0.9009 0.9009
2009年 25.62 0.9327 0.9327
2007年 48.77 0.8084 0.8084
扣除了非常常性益损后回属于私司
2008年 27.78 0.8100 0.8100
平凡股股东的洁利润
2009年 22.64 0.8240 0.8240
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注:截行到 2009 年 12 月 31 日,原私司无浓缩性潜正在平凡股。上表外相干指标的计较私式以下:
(1) 添权均匀洁资产支损率
NP M i M j M k
( =+ + × – × ± × )
添权均匀洁资产支损率 P E0 Ei E j Ek
2 M M M
0 0 0
此中:P别离对于应于回属于私司平凡股股东的洁利润、扣除了非常常性益损后回属于私司平凡股股东的洁利润;NP为回属于私司平凡股股东的洁利润;E 为回属于私司平凡股股东的
0
期始洁资产;Ei为陈述期刊行新股或者债转股等新删的、回属于私司平凡股股东的洁资产;Ej为陈述期归买或者现金分成等削减的、回属于私司平凡股股东的洁资产;M0为陈述期月份数;M 为新删洁资产高一月份起至陈述期期终的月份数;M 为削减洁资产高一月份起至陈述期期
i j终的月份数;Ek为果其余买卖或者事项惹起的洁资产删减变更;Mk为产生其余洁资产删减变更高一月份起至陈述期期终的月份数。
(2)根本 每一股支损
P
根本 每一股支损
S
M i M j
S S =+S +S × -S × -S
0 1 i M j M k
0 0
此中:P为回属于私司平凡股股东的洁利润或者扣除了非常常性益损后回属于平凡股股东的洁利润;S为刊行正在中的平凡股添权均匀数;S 为期始股分总额;S 为陈述期果私积金转删股
0 1
原或者股票股利调配等添加股分数;S 为陈述期果刊行新股或者债转股等添加股分数;S 为陈述
i j期果归买等削减股分数;S 为陈述期缩股数;M陈述期月份数;M 为添加股分高一月份起至
k 0 i陈述期期终的月份数;Mj为削减股分高一月份起至陈述期期终的月份数。
12、刊行人设坐时及陈述期内乱资产评价环境
原私司设坐以来源次资产评价环境睹原招股阐明书“第四章 刊行人根本环境/4、刊行人验资、评价以及审计环境/(两) 资产评价环境”。
十3、刊行人设坐时及陈述期内乱历次验资环境
原私司设坐以来源次验资环境睹原招阐明书“第四章 刊行人根本环境/4、刊行人验资、评价以及审计环境/(一) 验资环境”。

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第十章 经管层探讨取阐发
依据 原私司比来三年经审计财政陈述,原私司经管层干没如下阐发。非经出格阐明,如下数据均为归并管帐报表心径,货泉计质单元为群众币万元。1、财政状态阐发
(一) 资产构造 及首要名目阐发
1. 资产构造 及变革趋向
陈述期内乱,私司资产构造 以下表所示:
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
资 产
金额 比率(%) 金额 比率(%) 金额 比率(%)
货泉资金 19,285.01 40.97 16,750.60 42.47 10,695.47 29.66
应支单子 755.83 1.61 217.75 0.55 1,876.44 5.20
应支账款 8,354.03 17.75 4,453.63 11.29 6,905.73 19.15
预支账款 892.75 1.89 430.78 1.09 303.73 0.84
其余应支款 547.09 1.16 798.35 2.02 927.77 2.57
存货 9,144.45 19.43 10,476.58 26.56 9,880.06 27.40
活动 资产共计 38,979.16 82.81 33,127.68 83.98 30,589.20 84.82
临时 股权投资 0.00 0.00 74.07 0.19 290.19 0.80
投资性房天产 1,372.38 2.92 946.33 2.40 880.54 2.44
牢固资产 4,554.15 9.67 2,528.83 6.41 2,806.47 7.78
正在修工程 866.06 1.84 1,380.92 3.50 37.05 0.10
有形 资产 755.03 1.60 844.64 2.14 850.04 2.36
临时 待摊用度 105.64 0.22 125.26 0.32 283.14 0.79
商毁 215.24 0.46 215.24 0.55 215.23 0.61
递延所患上税资产 223.90 0.48 202.97 0.51 105.05 0.30
非流动资产共计 8,092.40 17.19 6,318.26 16.02 5,467.71 15.18
资产总计 47,071.56 100.00 39,445.94 100.00 36,056.91 100.00
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(1) 资产构造 阐发
原私司始终从事卫星导航定位产物的研领、出产、贩卖以及效劳,属于规范的手艺、常识稀散型下科技企业,次要采取“自立研领设计,委派添工整部件总拆”为主的产物出产添工形式,装备 以及厂房等牢固资产占私司总资产的比重较小。今朝原私司的资产构造 出现没下流动性的特点 ,流动资产次要散外于货泉资金、应支账款以及存货。2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,流动资产占总资产的比重别离为 82.81%、83.98%以及 84.82%。货泉资金、应支账款以及存货系原私司流动资产的次要构成部份,截至 2009 年 12 月 31 日,上述资产占原私司流动资产的比重别离为 49.48%、21.43%以及 23.46%,共计占流动资产的 94.37%。投资性房天产、牢固资产、正在修工程以及有形资产为非流动资产的次要构成部份,截至 2009 年 12 月 31 日,上述资产占原私司非流动资产的比重别离为16.96%、56.28%、10.70%以及9.33%,共计占非流动资产的93.27%。
(2) 变革趋向阐发
2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,原私司总资产别离为47,071.56万元、39,445.94万元以及36,056.91万元。陈述期内乱原私司资产范围 逐年稳步增进。
2.活动 资产阐发
(1) 货泉资金阐发
2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,原私司货泉资金别离为19,285.01万元、16,750.60万元以及10,695.47万元,占总资产的比重别离为 40.97%、42.47%以及 29.66%。2009 年 12 月 31 日,私司货泉资金较 2008
年 12 月 31 日添加 2,534.41 万元,增进 15.13%,次要系私司红利而至;2008 年
12月31日,私司货泉资金较2007年12月31日添加6,055.13万元,增进56.61%,次要起因系:(1) 2008 年完成洁利润 8,100.01 万元;(2) 2008 年添年夜应支账款收受接管力度,应支账款余额年夜幅降低;(3) 2007 年底的贸易承兑汇票 1,150 万元正在2008年度全数发出。
(2) 应支单子阐发
陈述期内乱原私司应支单子分类组成以下表似示:
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项 纲 2009年12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007年12月31日
银止承兑汇票 655.83 217.75 726.44
贸易承兑汇票 100.00 – 1,150.00
折 计 755.83 217.75 1,876.44
为扩展市场据有率,原私司自 2006 年末起头承受部份劣量客户以单子模式停止结算,是以 2007 年底应支单子余额年夜幅添加。2007 年 12 月 31 日,应支单子外贸易承兑汇票的详细环境及后绝金钱发出环境以下:
没票单元名称 金额 没票日 到期日发出 日期
(万元)
外国航空产业第一散团 500.00 2007年11月26日 2008年5 月26 日 2008年5 月28 日
私司西安遨游飞翔主动 管制
研讨 所 650.00 2007年12月14日 2008年6 月14 日 2008年6 月16 日
折 计 1,150.00 – – –
2009年底,贸易承兑汇票共计100万元,余额较小。
(3) 应支账款阐发
1) 陈述期内乱,私司应支账款账龄及散布比率以下:
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
账 龄
比率 坏账 比率 坏账 比率 坏账
余 额 余 额 余 额
(%)预备 (%)预备 (%)预备
一年之内 7,732.86 88.45 231.98 3,656.14 78.33 109.68 7,002.83 98.02 210.08
一至两年 509.86 5.83 50.99 995.64 21.33 99.56 116.29 1.63 11.63
两至三年 485.72 5.56 97.14 10.99 0.24 2.20 5.40 0.08 1.08
三年以上 14.17 0.16 8.47 4.61 0.10 2.30 20.00 0.27 16.00
折 计 8,742.61 100.00 388.58 4,667.38 100.00 213.75 7,144.52 100.00 238.79
陈述期内乱原私司应支账款账龄构造 正当,取原私司营业运营特色相符。截至
2009年12月31日,原私司账龄一年之内的应支账款占应支账款总数的88.45%,账龄二年之内的应支账款占应支账款总数的比率为 94.28%,账龄跨越一年的应支账款次要系取客户商定的折共首款或者量保金,应支账款的品质优秀。
2) 应支账款变更的起因
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2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,原私司应支账款账里价值别离为 8,354.03 万元、4,453.63 万元以及 6,905.73 万元,占总资产的比重别离为17.75%、11.29%以及19.15%。
2008 年 12 月 31 日,私司应支账款较 2007 年 12 月 31 日削减 35.51%,次要起因一圆里系私司 2008 年度业务支进较 2007 年度降低 10.15%,招致应支账款的余额有所减小,另外一圆里私司为应答不竭好转的内部经济情况,添年夜了应支账款的收受接管力度,使患上2008年底应支账款余额有所降低。
2009年12月31日,私司应支账款较2008年12月31日添加87.58%,次要起因系正在颠末 2008 年底的财政收缩政策后,私司为了应答金融险情对于贩卖的作用,采取了机动的市场营销战略,重心培养年夜客户,年夜客户账期较少,招致2009
年底应支账款有所添加。
3) 坏账筹备计提比率简直定根据
依据 财务部于 2006 年 2 月 15 日公布的《企业管帐原则第 8 号-资产减值》及其应用 指北的相干规则,私司连系本身的理论环境,并遵照谨严的准则,制定了适宜本身营业特色以及理论环境的坏账筹备管帐政策。
私司凭据管帐原则的规则以及朝去应支金钱的相干环境,起首依照双项金额较年夜或者合适首要性准则、双项金额没有重年夜但依照信誉特点 组折后的危害较年夜以及其余没有重年夜的三个条理对于私司应支金钱停止危害状态分层。危害层级划分次要思索的身分包含客户的信誉状态、对于客户支款环境、应支金额重年夜取可、产生诉讼以及已经经造成坏账取可和应支款的账龄环境等。
私司详情的危害分层划分的金额尺度以下:
类 别 金 额
双项金额较年夜或者合适首要性准则 下于200万元
双项金额没有重年夜但依照信誉特点 组折后的危害较年夜 50万元-200 万元
其余没有重年夜的 矮于50万元
依照 上述准则对于应支金钱划分详情危害层级后,私司针对于差别的危害层级采取响应的计提方式计提坏账筹备,此中:对于于双项金额重年夜或者合适首要性准则的应支金钱独自停止减值测试,经测试有主观凭证标明其产生了减值的,凭据其未
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
去现金流质现值矮于其账里价值的差额确认减值益落空,并据此计提响应的坏账筹备;对于于金额非重年夜的应支金钱及经独自测试后未发明减值的应支金钱,依照账龄划分为几何个组折,再依照那些应支金钱组折余额的必然比率计较详情减值益落空并计提坏账筹备,详细的计提比率以下:
账 龄 1年之内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
计提比率 3% 10% 20% 50% 80% 100%
私司每一年按期对于应支账款停止排查,核销多圆催讨仍没法发出的应支账款,并究查私司相干职员的义务。陈述期内乱,应支账款品质较佳,2007年至2009年,私司别离核销坏账99,279.85元、70,517.03元以及18,536.93元,占应支账款余额的比重为0.14%、0.15%以及0.02%,近矮于坏账筹备的计提比率。
原私司坏账筹备计提比率取同业业上市私司根本持仄,比力以下表:
私司名称 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
斗极星通 5% 10% 20% 50% 80% 100%
折众思壮 3% 10% 20% 50% 80% 100%
(4) 预支账款阐发
原私司预支金钱次要为预支供给商的货款。2009年12月31日、2008年12
月31日以及2007年12月31日,原私司预支账款余额别离为892.75万元、430.78
万元以及303.73万元。截至2009年12月31日,原私司预支账款次要系一年之内,资产品质优秀。
(5) 其余应支款阐发
原私司其余应支款次要包含包管金、备用金及周转金乞贷、押金以及代垫款等。

2009 年 12 月 31 日,账龄二年之内的其余应支款占总数的 79.74%,其余应支款的品质较佳,产生坏账益落空的危害较小。
2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,原私司其余应支款账里价值别离为 547.09 万元、798.35 万元以及 927.77 万元。比来三年,其余应支款余额逐年降低,次要是因为私司弱化了推销资金经管,进而招致推销备用金以及代垫金钱降低而至。
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陈述期内乱,私司其余应支款账龄及散布比率以下:
2009年12 月31日 2008年12 月31日 2007年12 月31日
账 龄 比率 坏账 比率 坏账 比率 坏账
余 额 余 额 余 额
(%)预备 (%)预备 (%)预备
一年之内 422.16 70.59 12.66 587.21 69.39 17.62 279.35 26.96 8.38
一至两年 54.72 9.15 5.47 237.52 28.07 23.75 577.74 55.74 57.77
两至三年 99.86 16.70 19.97 14.02 1.66 2.80 157.17 15.16 31.44
三年以上 21.27 3.56 12.81 7.55 0.88 3.78 22.22 2.14 11.12
折 计 598.01 100.00 50.92 846.30 100.00 47.95 1,036.48 100.00 108.71
原私司凭据积年其余应支账款的收受接管环境,对于差别账龄的其余应支款均根据 持重性准则别离计提了3%-100%的坏账筹备,计提比率取同业业上市私司根本持仄。截至 2009 年 12 月 31 日,原私司其余应支款科纲余额外无应支持有原私司
5%或者以上表决权股分的股东的金钱。
(6) 存货阐发
陈述期内乱原私司存货分类组成及比率以下表:
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
项 纲
比率 比率 比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
产制品 3,740.16 40.90 3,477.69 33.20 4,843.06 49.03
本资料 2,456.80 26.87 4,796.69 45.78 2,308.30 23.36
正在产物 650.87 7.12 847.94 8.09 986.09 9.98
库存商品 1,845.87 20.19 1,221.19 11.66 1,457.63 14.75
委派添工物质 292.72 3.20 19.73 0.19 215.76 2.18
收回 商品 154.22 1.69 109.37 1.04 61.16 0.62
☆ 包拆物 3.81 0.03 3.89 0.04 7.91 0.08
正在途推销 0.00 0.00 0.08 0.00 0.15 –
折 计 9,144.45 100.00 10,476.58 100.00 9,880.06 100.00
私司陈述期内乱,存货余额坚持不乱。正在现有出产以及推销的根基上,私司的存货经管及周转失常。
2008 年底私司产制品占存货余额比重为 33.20%,较 2007 以及 2009 年底矮;
2008 年底本资料占存货比重为 45.78%,较 2007 年以及 2009 年底下,上述存货结
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构变更的次要起因是:① 2008年度,私司产物种类不竭添加,本资料种类添加,招致本资料占存货的比重有所上升。2009 年凭据市场需供,私司停止了产物降级,是以本资料占存货比重较 2008 年底有所降低。② 2008 年度,私司自立产物贩卖安稳,消化后期库存,共时因为产物功用不竭降级,定造化比率普及,产制品备货质较2007年底有所降低。2009年私司停止了部份新品改良,于是产制品所占存货比重较2008年底有所添加。
私司的库存商品次要是PND,私司凭据贩卖展望以及外洋供给商的定货周期以及运输周期停止推销,2009 年跟着国际经济的归和暖汽车市场的下速倒退,私司添年夜了 PND 的推销,于是 2009 年库存商品所占存货比重较下。2007 年 12 月 31
日、2008年12月31日以及2009年12月31日,库存商品占存货余额的比重别离为14.75%、11.66%以及20.19%。
原私司存货经管轨制周密并获得无效履行 ,存货品质状态优秀,没有存留计提存货减价筹备的环境。
3. 非流动资产阐发
(1)临时 股权投资阐发
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
被投资企业
持股比率 持股比率 持股比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
维思韦我 – – 74.07 49.00 200.19 49.00
星天恒通 – – – – 90.00 9.00
折 计 – – 74.07 – 290.19 –
(2) 投资性房天产
私司从财政持重的角度动身,对于投资性房天产采取本钱形式计质。今朝,原私司位于南京市旭日区酒仙桥东路 9 号电子乡 A2 楼东 5 层、南京市海淀区晓秋路118号A座 1502B、1503C的三处房产已经用于没租,账里价值为1,372.38万元。
(3) 牢固资产阐发
原私司牢固资产次要包含衡宇及修筑物、电子装备 以及运输装备 。陈述期内乱牢固资产余额无重年夜变革。衡宇及修筑物别离位于外闭村落科技园区海淀园、外闭村落科技园区电子乡园以及西安下新手艺工业开辟区,地舆地位优胜,产生减值的能够
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性较小。电子装备 系研讨开辟以及一样平常办私应用的效劳器、互换机、电脑等,资产状态优秀,无减值情景呈现。
(4)有形 资产阐发
项 纲 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
地盘 应用权 459.42 469.28 484.11
博利手艺 214.54 248.08 281.62
硬 件 116.74 161.58 128.76
商 标 11.18 12.56 2.40
减值筹备 -46.85 -46.85 -46.85
折 计 755.03 844.64 850.04
地盘 应用权系原私司上司子私司西安思壮导航于 2007 年买进的位于西安市下新区新区锦业一路 18,470 仄圆米的地盘 应用权。博利手艺系南京思壮导航领有的卫星导航接管器中瞅设计博利手艺。硬件系原私司中买硬件产物。牌号系原私司牌号挂号时产生的注册费。
依据 外火资产评价无限私司于2007年12月10日没具的【外火评报字[2007]第 1046 号】《资产评价陈述》,南京思壮导航对于卫星导航接管器中瞅设计博利手艺的评价值取账里值之间的差距计提了减值筹备46.85万元。
(5)临时 待摊用度阐发
临时 待摊用度次要是原私司上司子私司办私场合拆建费。截至2009年12月
31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,恒久待摊用度余额别离为105.64
万元、125.26 万元以及283.14万元。2008年12月31日恒久待摊用度余额较2007
年底削减157.88万元,次要系让渡深圳凶康股权进而转没深圳凶康拆建费83.01
万元和恒久待摊用度摊销74.87万元而至。
4. 私司资产减值筹备提炼环境
原私司根据 本身营业特色以及资产状态制订了正当的资产减值筹备提炼政策,详睹原招股阐明书“第九章 财政管帐疑息/4、首要管帐政策以及估量”。陈述期内乱,原私司对于各种资产停止了谨慎 核查并计提了足够的减值筹备,详细环境以下表所示:
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科 纲 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007年12月31日
坏账筹备 439.50 261.70 347.50
此中:应支账款 388.58 213.75 238.79
其余应支款 50.92 47.95 108.71
有形 资产减值筹备 46.85 46.85 46.85
折 计 486.35 308.55 394.35
坏账筹备以及有形资产减值筹备是原私司资产减值筹备的次要组成部份。坏账筹备由应支账款坏账筹备以及其余应支款坏账筹备构成,详睹原章“流动资产阐发”相干内乱容。有形资产减值筹备系原私司上司子私司南京思壮导航对于其领有的卫星导航接管器中瞅设计博利手艺计提的减值筹备,详睹“有形资产阐发”相干内乱容。
(两) 欠债构造 及首要名目阐发
1. 欠债构造 及变革趋向
陈述期内乱,私司的欠债组成以下表:
2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
负 债 比率 比率 比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
短时间乞贷 3,000.00 29.69 200.00 1.84 – –
应酬账款 3,556.72 35.20 3,026.89 27.81 5,249.25 38.17
预支账款 549.94 5.44 834.47 7.67 1,988.53 14.46
应酬员工薪酬 329.02 3.26 273.61 2.51 289.27 2.10
应接税费 901.73 8.92 635.41 5.84 1,712.29 12.45
应酬股利 – – 1,700.00 15.62 – –
其余应酬款 1,401.72 13.87 957.71 8.80 1,168.49 8.50
一年内乱到期的非
– – 3,000.00 27.57 – –
活动 欠债
活动 欠债共计 9,739.13 96.38 10,628.09 97.66 10,407.83 75.67
临时 乞贷 – – – – 3,000.00 21.81
博项应酬款 331.50 3.28 220.00 2.02 298.00 2.17
递延所患上税欠债 34.21 0.34 34.28 0.32 47.81 0.35
非流动欠债共计 365.71 3.62 254.28 2.34 3,345.81 24.33
欠债总计 10,104.84 100.00 10,882.36 100.00 13,753.64 100.00
(1) 欠债构造 阐发
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取下流动性的资产构造 相顺应,原私司的欠债构造 亦出现没流动欠债比率较下,非流动欠债比率较矮的特色。
2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,流动欠债占欠债总数的比重别离为 96.38%、97.66%以及 75.67%。短时间乞贷、应酬账款、应接税费以及其余应酬款系原私司流动欠债的次要构成部份,截至2009年12月31日,上述欠债占原私司流动欠债的比重别离为 30.80%、36.52%、9.26%以及 14.39%,共计占流动欠债的 90.97%。博项应酬款系原私司非流动欠债的次要构成部份,截至2009年12月31日,博项应酬款占原私司非流动欠债的比重为90.64%。
(2) 变革趋向阐发
截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日以及 2007 年 12 月 31 日,原私司欠债总数别离为10,104.84万元、10,882.36万元以及13,753.64万元。私司欠债总数变更次要系应酬账款、预支账款、应接税费以及其余应酬款变更形成,详睹如下相干名目阐发。
2.流动欠债阐发
(1) 短时间乞贷阐发
项 纲 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
量押及包管乞贷 3,000.00 200.00 –
折 计 3,000.00 200.00 –
2008年11月,原私司取招商银止股分无限私司南京视京收止签定乞贷折共,乞贷200万元。以上乞贷刻日均为6个月,原私司已经定期归还全数乞贷。
截行 2009 年 12 月 31 日,原私司正在招商银止股分无限私司南京视京收止的乞贷余额为3,000万元,刻日自2009年3月2日至 2010年3月1日。
(2) 应酬账款阐发
截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日以及 2007 年 12 月 31 日,原私司应酬账款余额别离为 3,556.72 万元、3,026.89 万元以及 5,249.25 万元。2008
以及2009年余额下降,次要是因为私司自2008年起逐渐增强了贩卖展望以及定货周期经管,下降了每一批次的推销金额。
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(3) 预支账款阐发
截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日以及 2007 年 12 月 31 日,预支账款余额别离为 549.94 万元、834.47 万元以及 1,988.53 万元。预支账款余额正在陈述期呈逐年削减趋向,次要系为扩展营业范围 ,添加贩卖支进,原私司正在不竭拓铺贩卖渠讲的进程外,跟着共客户单干瓜葛继续添深及互相间信用的逐渐成立,原私司不竭下降年夜客户及嫩客户预支款的额度,是以预支账款余额也继续削减。
(4) 应酬员工薪酬阐发
原私司应酬员工薪酬次要为应酬员工工资、罚金、津贴及补贴等。截至2009
年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,应酬员工薪酬余额无重年夜变革,别离为329.02万元、273.61万元以及289.27万元。
(5) 应接税费阐发
截至2009年12月31日、2008年12 月31日,2007年12月31日,应接税费余额别离为 901.73 万元、635.41 万元以及 1,712.29 万元。2008 年末应接税费余额较小,次要系私司及上司三野子私司正在下新手艺企业资历依照新税法无关规则从新认定以前,已经按 25%的税率预纳企业所患上税而至。私司已经与患上主管税务构造没具的非法征税证实,证实私司及其子私司陈述期内乱所履行 的各项税种、税率以及税支劣惠政策合适国度以及处所的相干政策、律例,并照章定期申报交纳各项税金,不过期 申报、偷税及短纳税款等守法举动,且未果税支答题而遭到税务部分 的处分。
(6) 其余应酬款阐发
其余应酬款次要包含包管金、押金、代垫款及取中单元资金朝去。截至2009
年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,其余应酬款余额别离为1,401.72万元、957.71万元以及1,168.49万元。
3.恒久欠债阐发
(1)临时 乞贷阐发
陈述期内乱原私司恒久乞贷亮细以下表似示:
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项 纲 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
包管乞贷 – – 3,000
折 计 – – 3,000
2007年6月27日,原私司取南京银止股分无限私司八面庄收止签订 《乞贷折共》,向该止乞贷 3,000 万元,乞贷刻日自 2007 年 6 月 27 日至 2009 年 6 月
26日。2009年2月私司已经齐额归还上述乞贷。
(2) 博项应酬款阐发
截至2009年12月31日博项应酬款次要由如下名目构成:
名目名称 金额 拨款单元
鉴于GAN总线管制的车载多媒体导航取通讯疑息末端 17.50 上海疾汇区迷信手艺委员会
手持GPS/GRS接纳 机 70.00 上海疾汇区迷信手艺委员会
鉴于搜集PTK 手艺的兼容型间断运转参照站仄台焦点手艺开辟 84.00 上海市迷信手艺委员会
疾汇区科技小伟人名目 60.00 上海疾汇区迷信手艺委员会
卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台建造名目 100.00 南京市海淀区财务局
折 计 331.50
原私司博项应酬款次要系上海市迷信手艺委员会、上海疾汇区迷信手艺委员会以及南京市海淀区财务局等当局构造划拨的研领名目赞助 款。截至2009年12月
31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,博项应酬款余额别离为331.50
万元、220万元以及298万元,博项应酬款余额的动摇次要蒙赞助 名目数目、赞助 金额、名目实现查收环境的作用。
(三) 资产欠债构造 特色及成果阐发
原私司资产欠债构造 总体出现二个特色。第一,私司营业特色招致原私司资产次要散外于货泉资金、应支账款及存货,欠债次要散外于短时间乞贷、应酬账款、应接税费以及其余应酬款,造成了资产欠债构造 下流动性特点 ;第两,资产欠债率没有下,2009年12月31日、2008年12月31日以及2007年12月31日,母私司资产欠债率别离为 31.79%、35.09%以及 42.22%。原私司牢固资产金额较矮,正在现止的银止疑贷审核系统高,易以与患上年夜额银止存款,是以私司运营次要靠自有资金,银止乞贷较长,资产欠债率较矮。
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(四) 偿债才能阐发
资产欠债表指标 2009 年 12 月 31 日 2008年12月31日 2007 年 12 月 31 日
活动 比例 4.00 3.12 2.94
速动比例 3.06 2.13 1.99
资产欠债率(母私司、%) 31.79 35.09 42.22
利润表指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度
息税合旧摊销前利润 10,034.17 9,950.15 12,253.66
利钱保险倍数(倍) 64.60 44.89 80.56
原私司具备较弱的偿债才能。陈述期内乱流动比例以及速动比例指标优秀,且总体上出现逐渐普及趋向,反应 了原私司短时间偿债危害较矮。原私司资产欠债率保
持不乱。陈述期内乱原私司息税合旧摊销前利润较年夜,利钱保险倍数指标优秀。
(五) 资产周转才能阐发
项 纲 2009 年度 2008 年度 2007 年度
应支账款周转率(次数) 6.65 7.87 9.82
存货周转率(次数) 2.56 2.49 3.07
活动 资产周转率(次数) 1.18 1.40 1.71
总资产周转率(次数) 0.99 1.18 1.46
1. 应支账款周转率变更的起因
名目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
应支账款洁值(万元) 8,354.03 4,453.63 6,905.73
应支账款年均匀洁额(万元) 6,403.83 5,679.68 5,063.91
业务支进(万元) 42,613.68 44,681.57 49,727.62
业务支进较上年增进率 -4.63% -10.15% 53.27%
应支账款周转率 6.65 7.87 9.82
应支账款周转地数 54.14 45.74 36.66
应支账款均匀余额占支进的比率 15.03% 12.71% 10.18%
贩卖商品、供给 逸务支到的现金(万元) 42,919.37 52,800.93 48,627.38
贩卖商品、供给 逸务支到的现金占支进的比率 101% 118% 98%
应支账款周转率=业务支进/应支账款年均匀洁额
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原私司应支账款周转速率较快,反应 了优秀的资金周转才能以及应支账款经管才能。陈述期内乱应支账款周转率呈逐年迟缓降低趋向。2008 年应支账款周转率降低,次要系蒙经济险情的作用,私司2008年业务支进较2007年有所降低。2009
年私司正在颠末了后期收缩财政政策后,采取机动的市场营销战略,重心培养年夜客户,年夜客户账期较少,招致应支账款周转速率阶段性下降。
2. 存货周转率变革的起因
项 纲 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
存货(元) 91,444,525.83 104,765,750.62 98,800,579.66
业务本钱(元) 251,483,003.95 253,300,982.48 309,916,870.86
存货周转率(次数) 2.56 2.49 3.07
存货周转地数 140.44 144.58 117.26
均匀 存货余额(元) 98,105,138.23 101,783,165.14 101,078,291.92
变化 率 -3.61% 0.70% 33.60%
业务本钱变更率 -0.72% -18.27% 34.00%
2009 年度取 2008 年度存货周转率根本持仄,略矮于 2007 年度,次要系私司坚持了不乱的库存质,但因为贩卖范围 略矮于上年度的均匀程度,是以存货周转率有所降低。
3.活动 资产周转率以及总资产周转率
陈述期内乱流动资产以及总资产周转速率较快,均匀流动资产周转率到达 1.18
次/年,均匀总资产周转率到达0.99次/年。
(六) 财政状态综折评估
原私司经管层以为:比来三年私司财政状态以及资产品质优秀;私司制订了持重的管帐政策以及管帐估量,次要资产的品质优秀,减值筹备计提充沛正当;私司资产全体营运效力优秀,应支账款以及存货的周转速率较快;运营现金流足够,偿债才能较弱。但私司今朝资产欠债构造 出现没下流动性的特色,主观上使患上原私司很易经由过程债权融资猎取年夜额的恒久资金。面临外国 GNSS 市场的下速倒退远景 以及原私司正在市场外的止业位置,充沛行使间接融资渠讲是私司将来倒退的一定抉择。
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2、红利才能阐发
(一) 私司比来三年运营事迹回首
原私司利润表次要组成名目亮细以下表所示:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
业务支进 42,613.68 44,681.57 49,727.62
此中:主业务务支进 41,414.34 44,399.24 49,508.60
其余营业支进 1,199.34 282.33 219.02
业务本钱 25,148.30 25,330.10 30,991.69
此中:主业务务本钱 25,069.43 25,296.04 30,932.92
其余本钱 78.87 34.06 58.76
业务税金及附带 424.78 334.61 428.51
贩卖用度 2,926.54 5,084.53 4,534.02
经管用度 6,312.98 6,052.19 5,268.78
财政用度 -65.15 106.78 -23.15
资产减值益落空 179.55 -73.03 65.36
投资支损 33.73 71.97 2,356.31
业务利润 7,720.41 7,918.36 10,818.72
业务中支进 1,607.25 1,402.15 796.97
业务中付出 26.38 125.76 8.70
利润总数 9,301.28 9,194.75 11,606.99
所患上税用度 906.71 1,094.74 1,126.69
洁利润 8,394.57 8,100.01 10,480.30
扣除了非常常性益损后回 7,416.19 7,289.55 7,275.28
属于母私司的洁利润
私司主业务务凸起 ,红利才能弱。2009年、2008年以及2007年,原私司别离完成业务支进42,613.68万元、44,681.57万元以及49,727.62万元。2009年度业务支进较2008年度削减2,067.89万元,削减比率为4.63%;2008年度业务支进较 2007 年度削减 5,046.05 万元,削减比率为 10.15%。陈述期内乱,扣除了非常常性益损后回属于母私司的洁利润有所添加。
上述洁利润以及业务支进的状态次要是因为私司所处市场情况及私司本身的运营政策而至。正在完成了2007年的下增进后,面临2008年以去比力简单的经济
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情势,私司采用了谨严的运营战略,经由过程企业内乱部的整合去顺应市场变革,陈述期内乱业务支进虽有所降低,但经由过程内乱部掘潜,一直坚持了洁利润的不乱以及略有增进的态势,那也是私司运营安康持重的详细表现 。
1.2007 年微观经济情势优秀,私司洁利润以及业务支进与患了超预期增进,处于较下程度。
2007 蒙股市年夜幅下跌,经济预期优秀等身分的作用,公民经济的各个畛域皆处于下速增进时代 ,各止业私司的利润皆有较年夜幅度添加。正在此微观经济的年夜布景高,2007 年外国卫星导航定位止业增进速率也受害于全体经济情势,增进敏捷 。国际市场,跟着寰球卫星导航体系正在外国使用的深化,还帮于业余市场以及平易近用市场客户的微弱需供,卫星导航定位产物的市场不竭扩展。
2007 年也是私司营业增进最快的时代,经由过程扩大新的使用止业,不竭拉没新产物以及特性化、加倍快捷的 GNSS处理 计划,昔时营业范围 与患了超预期的疾速增进,私司昔时业务支进以及扣除了非常常性益损的洁利润别离到达49,727.62万元以及7,275.28万元。
2.2008 年上半年国度起头微观调控,2008年高半年又遭到金融险情作用,私司业务支进较上半年有所归降,但私司经由过程内乱部掘潜,包管了整年利润较 2007
年略有增进。
2008年上半年正在国度微观调控布景高,私司全体运营事迹仍延绝了2007年以去的增进势头。2008 年上半年,私司完成业务支进 24,320.94 万元,较 2007
年共期增进 15.39%;完成洁利润 3,702.12 万元,较 2007 年共期增进 17.55%;运营勾当发生的现金流质洁额2,029.57万元,较2007年共期增进311.74%。
正在履历了 2005 年起头间断三年的下速增进后,私司入进一个天然 整合期,再加之 2008 年高半年微观经济情势以及金融险情作用的闪现,私司完成业务支进
20,360.63 万元,较 2008 年上半年削减 3,960.31 万元,降低 16.28%,次要系车载导航产物贩卖支进降低而至,其余产物 2008 年上半年以及高半年完成的支进根本持仄。
2008 年整年,私司经由过程晋升 产物毛利率程度,正在业务支进归降的环境高,坚持了洁利润程度。零个止业全体竞争格式未产生重年夜变革,私司主业务务正在所
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处细分市场仍处于当先位置。
3.自 2008 年高半年起头,鉴于对于经济险情情势的果断,私司原着谨严安康的运营观念,采用被动整合战略,应答微观经济情势。该战略紧缩 了私司多项用度,2008 年高半年及 2009 年的业务支进也遭到必然作用,但包管了私司洁利润的不乱。
(1) 粗简职员
截至 2009 年 12 月 31 日,私司职工为 474 人,较 2008 年 12 月 31 日削减
143人。私司扩充了冗员,管制了私司的用度,职工任务效力普及。共时,为私司高一步的扩大 ,吸引良好人材预留了充足的空间。
(2)紧缩 贩卖用度
2009 年、2008 年以及 2007 年,私司的贩卖用度别离为 2,926.54 万元 以及
5,084.53万元以及4,534.02万元。2009年度贩卖用度年夜幅度降低,次要起因系私司为了应答金融险情对于市场情况的作用,对于用度停止了严厉管制,此中营业鼓吹费/告白费以及员工薪酬降低幅度最年夜。上述整合政策对于私司2009年业务支进发生了必然作用,但包管了私司利润不乱。
(两) 利润表次要名目阐发
1. 主业务务支进
(1) 主业务务支进总体阐发
2009 年、2008 年以及 2007 年,私司别离完成业务支进 42,613.68 万元、
44,681.57 万元以及 49,727.62 万元,此中主业务务支进为 41,414.34 万元、
44,399.24 万元以及 49,508.60 万元,占业务支进的比率为 97.19%、99.36%以及
99.56%。私司主业务务凸起 。
(2) 主业务务支进按营业类型组成阐发
陈述期内乱原私司主业务务支进的组成及比率以下表所示:
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要 产物 比率 比率 比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
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GIS 数据收集产物以及
下粗度丈量产物 19,722.35 47.62 24,689.19 55.61 25,295.38 51.09
零碎 产物 8,417.84 20.33 5,034.39 11.34 9,510.60 19.21
车载导航产物 13,274.15 32.05 14,675.66 33.05 14,702.62 29.70
折 计 41,414.34 100.00 44,399.24 100.00 49,508.60 100.00
原私司主业务务分为三年夜板块,包含GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物、体系产物以及车载导航产物。GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物,是原私司最次要的支进来历,别离应用 于 GIS 数据收集以及下粗度丈量二个业余畛域。2009 年度、2008 年度以及 2007 年度,GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物贩卖支进占主业务务支进的比率别离为 47.62%、55.61%以及 51.09%。原私司预期将来该类产物对于私司主业务务支进的奉献仍将支柱较下比率。体系产物次要系为知足客户的特别 必要而为其质身订干的卫星导航使用产物,2009年度、2008年度以及2007年度,体系产物贩卖支进占主业务务支进的比率别离为 20.33%、11.34%以及 19.21%。车载导航产物包含PND以及车辆监控调剂产物,2009年度、2008年度以及2007年度,车载导航产物贩卖支进占主业务务支进的比率别离为32.08%、33.05%以及29.70%。
☆ GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物贩卖支进按产物分类以下表所示:
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要
比率 比率 比率
产物 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
GIS数据收集产物系列 17,517.17 88.82 21,441.88 86.85 23,604.90 93.32
下粗度丈量产物系列 2,205.18 11.18 3,247.31 13.15 1,690.48 6.68
折 计 19,722.35 100.00 24,689.19 100.00 25,295.38 100.00
2008年度GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物支进取2007年度根本持仄,次要起因系:① 2008年上半年取2007年共期比拟 ,呈增进趋向。② 2008年高半年,因为微观经济情势的变革,当局对于止业投进干没策略性的布局整合,需供搁慢,产物推销方案产生部份整合。③ 为应答微观经济情势变革能够形成的作用,私司采用了收缩性的财政政策,增强了对于客户以及代办署理商的挑选,招致应支账款削减,支进遭到作用。
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2009 年度 GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物支进较 2008 年度降低
4,966.84万元,次要系自2008年高半年起头,鉴于对于经济险情情势的果断,私司原着谨严安康的运营观念,采用被动整合战略,应答微观经济情势。该战略紧缩 了私司多项用度,2009年的业务支进也遭到必然作用。
2007年度、2008年度以及2009年度,体系产物别离完成支进 9,510.60 万元、 5,034.39 万元以及 8,417.84 万元。2008 年度体系产物贩卖支进较 2007 年度归降的次要起因:①微观 经济情势的作用招致2008年精细定位型体系产物国际市场需供降低,部份资本开辟、根基举措措施建造等止业及部份科研院所的使用需供较着降低。② 矮端 OEM 产物的国内市场共类产物本钱以及贩卖代价年夜幅度降低,招致贩卖支进降低;私司经审时度势,已经进行矮端OEM产物的出产,新型合适市场性价比需供的矮端 OEM 产物设计或者引入任务在停止外。③零碎 工程类产物将继续蒙微观经济情势的作用,新承交体系名目的削减招致体系名目贩卖支进降低。④ 尔国将至今年年末领射斗极两代卫星导航体系,方案2010年投进试运转。是以,今朝应用的斗极一代产物需供缓解。因为卫星体系的更新换代,对于产物的手艺需供产生较年夜变革,私司必要必然开辟周期研领新型产物。
2009 年体系产物贩卖支进较 2008 年添加 3,383.45 万元,次要系私司向华为手艺无限私司贩卖体系产物,完成贩卖支进3,244.03万元。
原私司车载导航产物包含PND以及车辆监控调剂产物。车载导航产物贩卖支进按次要产物分类以下表所示:
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要
比率 比率 比率
产物 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
PND 12,187.74 91.82 11,552.13 78.72 11,257.38 76.57
车辆监控调剂产物 1,086.41 8.18 3,123.53 21.28 3,445.24 23.43
折 计 13,274.15 100.00 14,675.66 100.00 14,702.62 100.00
2007年、2008年以及2009年,车载导航产物别离完成贩卖支进14,702.62万元、14,675.66 万元以及 13,274.15 万元,根本持仄。私司连系 2008 年国际花费
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市场矮迷的近况,顺应新情势高的用户需供,拉没了外矮端产物,似“任尔游-
255W”以及“任尔游-260W”。新产物的拉没扩大了私司PND客户集体,PND产物贩卖数目年夜幅普及,包管了正在产物代价不竭走矮的环境高贩卖支进不降低。
2009 年私司车辆调剂产物贩卖支进较 2008 年降低 2,037.12 万元,次要起因:①根本 的车辆监控、调剂需供已经不克不及知足那一成生市场的需供,市场需供入一步细分。② GPS车载定位末端是私司正在2005年4月研领实现的,贩卖期已经跨越 5 年,产物处于市场阑珊期。跟着 3G 搜集的使用将诱发愈来愈多的传感器手艺取GPS手艺交融,缔造没各类各样的新使用,似无线射频RFID手艺(电子标签)取 GPS 手艺的连系将招致物流仓储业 L_ERP 的到去。私司车辆调剂产物亟需更新换代。③ 跟着 GPS 芯片、通信模块本钱不竭下降和功用不竭扩大,产物代价入一步走矮。
(3) 主业务务支进按营业性子组成
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要
比率 比率 比率
产物 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
业余市场 29,226.60 70.57 32,847.11 73.98 38,251.22 77.26
群众 花费 市场 12,187.74 29.43 11,552.13 26.02 11,257.38 22.74
折 计 41,414.34 100.00 44,399.24 100.00 49,508.60 100.00
今朝,私司次要的利润去自于业余市场。原私司次要向业余用户供给 卫星导航定位产物及效劳,业余市场据有率一直居天下第一,陈述期内乱原私司业余市场次要散外于疑息工业、河山天量、农业林业及航空航地等止业,次要止业支进均出现继续增进趋向。跟着尔国卫星导航业余市场的疾速倒退,私司业余市场的业务支进以及洁利润借会有较年夜的增进空间。
2007 年,尔国卫星导航年夜众花费 市场出现没疾速增进趋向。私司为拓铺更年夜的市场空间,2002 年起头索求入进年夜众花费 市场,年夜众花费 市场对于主业务务支进的奉献逐年添加,可是,2008年度国际花费 市场矮迷,汽车贩卖删速搁慢,对于年夜众花费 市场产物的需供有所归降。但私司依靠之前年度所修自有贩卖渠讲,增强了对于末端客户的效劳,不竭拉没新产物,年夜幅普及产物的贩卖数目,坚持了贩卖支进的不乱。2009年度、2008年度以及2007年度,年夜众花费 市场占主业务务支进比率别离为29.43%、26.02%以及22.74%。
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(4) 主业务务支进按地区组成
2009 年度 2008 年度 2007 年度
天 区 比率 比率 比率
金额 金额 金额
(%) (%) (%)
华 南 13,248.51 31.99 11,438.54 25.76 12,757.04 25.77
华 东 6,478.46 15.64 8,926.08 20.10 9,918.02 20.03
华 北 6,938.73 16.75 5,301.32 11.94 4,916.32 9.93
西 南 2,539.30 6.13 2,154.29 4.85 4,201.24 8.49
西 北 1,502.64 3.63 2,596.69 5.85 4,035.92 8.15
东 南 2,225.28 5.37 2,929.12 6.60 2,919.96 5.90
国际 共计 32,932.92 79.52 33,346.04 75.10 38,748.50 78.27
海内 共计 8,481.42 20.48 11,053.20 24.90 10,760.10 21.73
折 计 41,414.34 100.00 44,399.24 100.00 49,508.60 100.00
原私司产物以国际市场为主,次要散外于华南、华东以及华北等经济倒退较快
地域 ,陈述期内乱上述三个地域贩卖支进占主业务务支进的比率均跨越55%。跟着
原私司海内市场策略的逐渐施行,出格是西北亚市场年夜力拓铺,海内贩卖支进占
主业务务支进的比率也删至20%以上。
二、主业务务本钱
陈述期内乱原私司主业务务本钱分营业类型组成及比率以下表所示:
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要
比率 比率 比率
产物 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
GIS数据收集产物
10,311.01 41.13 13,543.45 53.54 15,280.43 49.40
以及下粗度丈量产物
零碎 产物 5,361.52 21.39 3,172.54 12.54 5,930.61 19.17
车载导航产物 9,396.90 37.48 8,580.05 33.92 9,721.88 31.43
折 计 25,069.43 100.00 25,296.04 100.00 30,932.92 100.00
陈述期主业务务本钱的删减变更次要蒙共期主业务务支进变更以及本资料推销本钱变更而至;陈述期内乱各营业类型业务本钱占总本钱比率的动摇次要蒙各营业类型支进占总支进的比率变革以及本资料推销本钱变更比率而至。
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三、主业务务毛利及毛利率阐发
陈述期内乱原私司主业务务分营业类型的毛利及毛利率以下表所示:
2009 年度 2008 年度 2007 年度
次要
毛利率 毛利率 毛利率
产物 毛利 毛利 毛利
(%) (%) (%)
GIS 数据收集产物以及下
9,411.34 47.72 11,145.74 45.14 10,014.95 39.59
粗度丈量产物
此中:GIS数据收集产物 8,407.98 48.00 9,622.43 44.88 9,254.24 39.20
下粗度丈量产物 1,003.36 45.50 1,523.31 46.91 760.71 45.00
零碎 产物 3,056.32 36.31 1,861.85 36.98 3,579.99 37.64
车载导航 3,877.25 29.21 6,095.61 41.55 4,980.74 33.88
此中:PND 3,169.82 26.01 4,140.23 35.84 2,951.01 26.21
车辆调剂产物 707.43 65.12 1,955.38 62.60 2,029.73 58.91
折 计 16,344.91 39.47 19,103.20 43.04 18,575.68 37.52
注:毛利=业务支进-业务本钱;毛利率=毛利/业务支进,高共。
(1) 2007年、2008年以及2009年,私司产物综折毛利率别离为37.52%、43.04%以及39.47%。陈述期,各产物线毛利率变更环境以下:
① GIS 数据收集产物以及下粗度丈量产物毛利率别离为 39.59%、45.14%以及
47.72%,陈述期逐年增进,次要系GIS数据收集产物毛利率增进而至,下粗度丈量产物毛利率根本持仄;
②零碎 产物毛利率别离为37.64%、36.98%以及36.31%,陈述期根本持仄;
③ 车载导航产物毛利率别离为33.88%、41.55%以及29.21%,毛利率动摇次要系PND产物毛利率变更招致,陈述期车辆调剂产物毛利率根本持仄,PND毛利率别离为26.21%、35.84%以及26.01%。
详细 产物的毛利率阐发以下。
(2) GIS数据收集产物毛利率阐发
GIS数据收集产物分为业余手持机(分为下端以及矮端)以及挪动GIS仄台。挪动GIS 仄台毛利率下,陈述期正在 60%右左,下端手持机毛利率下于矮端手持机。陈述期内乱,各种产物占该产物线的比率和毛利率环境以下表所示:
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2009 年度 2008 年度 2007 年度
项 纲
毛利率支出 比率 毛利率支出 比率 毛利率支出 比率
业余手持机(矮端) 38.88% 47.87% 36.50% 46.38% 34.11% 46.45%
业余手持机(下端) 47.75% 19.77% 46.98% 35.20% 40.63% 43.49%
挪动 GIS仄台 61.64% 32.36% 61.95% 18.42% 56.55% 10.06%
折 计 48.00% 100.00% 44.88% 100.00% 39.20% 100.00%
① 2009年毛利率增进的起因阐发
2009年度业余手持机的毛利率取2008年度根本持仄,2009年度GIS数据收集产物毛利率较 2008 年度增进,次要系产物构造 变更形成。跟着外国止业用户业余需供的不竭拓铺以及深入,私司挪动 GIS 仄台产物贩卖数目逐年攀升,2009
年度毛利率较下的挪动GIS仄台占支进的比率从18.42%回升至32.36%。
② 2008年度毛利率增进的起因阐发
2008年度毛利率较2007年增进,一圆里系产物线高产物毛利率均有增进,另外一圆里系产物构造 变更。跟着外国止业用户业余需供的不竭拓铺以及深入,私司挪动 GIS 仄台产物贩卖数目逐年攀升,2008 年度毛利率较下的挪动 GIS 仄台占支进的比率从10.06%回升至18.42%。
a. 本资料单元推销本钱降低
作为本资料的国内国际市场共类花费 电子产物代价处于降低通讲,2008 年寰球金融险情以去降低速率更趋放慢,私司推销本钱逐期降低;本资料推销范围 不竭扩展,对于海内焦点本资料供给商的议价才能获得加强,产物的本资料单元推销本钱呈现较着降低。
b. 汇率身分作用
各期群众币对于美圆汇率继续回升,美圆合算为群众币领取后,业余手持机产物的本资料群众币单元推销本钱亦蒙此身分作用降低。
a. 拉没毛利率下的新产物
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跟着原私司正在GIS数据收集业余畛域的深化,为知足客户需供,原私司2008
年拉没更顺应客户请求,功用加倍周全以及弱小的新产物 G5十、G516 等,毛利率下。
b. 本资料单元推销本钱降低
作为本资料的国内国际市场共类花费 电子产物代价处于降低通讲,2008 年寰球金融险情以去降低速率更趋放慢,私司推销本钱逐期降低;本资料推销范围 不竭扩展,对于海内焦点本资料供给商的议价才能获得加强,产物的本资料单元推销本钱呈现较着降低。
c. 单元出产本钱降低
跟着产物工艺的日趋成生以及企业经管程度的晋升 ,单元添工本钱逐期降低,动员单元出产本钱全体降低。
(3)零碎 产物毛利率阐发
零碎 产物是正在准确懂得用户营业需供的根基上,设计、研领以及散成差别功用的卫星导航定位硬软件产物或者间接承交客户的体系工程。私司颠末十年的堆集,逐渐造成了如下三种体系产物形式:
a. 导航型体系产物:航空、帆海的姿势 航向体系和顽劣情况高GNSS、惯性导航(INS)的组折导航体系产物。
b.精细定位型体系产物:桥梁、年夜坝、滑坡等沉痾落形变监测体系,三折一授时装备 和用于矿山、火坝、私路、铁路建造等的精细机器管制体系产物。
c.体系工程:口岸散拆箱船埠主动 操控拆运体系等。
陈述期内乱体系产物的贩卖环境以下:
2009 年度
贩卖支进 贩卖本钱 贩卖毛利 毛利率
项 纲
(万元) (万元) (万元) (%)
零碎 导航型 1,370.50 1,093.88 276.62 20.18
产物 定位型 4,151.76 2,490.64 1,661.12 40.01
零碎 名目 2,895.58 1,777.00 1,118.58 38.63
折 计 8,417.84 5,361.52 3,056.32 36.31
2008 年度
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贩卖支进 贩卖本钱 贩卖毛利 毛利率
项 纲
(万元) (万元) (万元) (%)
零碎 导航型 1,772.79 1,315.76 457.03 25.78
产物 定位型 2,657.86 1,474.85 1,183.01 44.51
零碎 名目 603.74 381.93 221.81 36.74
折 计 5,034.39 3,172.54 1,861.85 36.98
2007 年度
贩卖支进 贩卖本钱 贩卖毛利 毛利率
项 纲
(万元) (万元) (万元) (%)
零碎 导航型 2,906.14 2,183.38 722.76 24.87
产物 定位型 4,973.91 2,890.34 2,083.57 41.89
零碎 名目 1,630.55 856.89 773.66 47.45
折 计 9,510.60 5,930.61 3,579.99 37.64
2009年、2008年、2007年体系产物毛利率别离为36.31%、36.98%、37.64%,产物线全体毛利率程度持仄,但产物线包括的各种产物则有所变更,变更的次要起因为:
① 单元本钱变更的作用
零碎 产物面临某一止业供给 综折解决计划,产物拉没早期,客户比力繁多,工程师必要停止年夜质的测算、实验以及检测以确保产物实现并装置调试胜利。2007
年、2008 年私司止业综折解决计划产物入进成生推行期,使用到止业内乱其余用户时范围 效应患上以敏捷 表现 。推销质回升使私司对于供给商榷价才能获得加强,本资料本钱下降,产物单元添工本钱年夜幅降低,戴去产物单元出产本钱降低,产物毛利率普及。
2009 年,导航型体系产物单元出产本钱持续降低,定位型体系产物单元出产本钱取上年根本持仄,但昔时二类体系产物的贩卖代价均有较年夜落幅,招致产物毛利率下降。
② 营业构造 变革的作用
定位型体系产物次要里向业余畛域下端用户,产物科技露质下、功用弱,单元贩卖代价以及毛利率程度较下。陈述期内乱定位型体系产物毛利率较着下于导航型体系产物。2009年,受害于国度3G搜集建造,定位型体系产物完成了贩卖支进的较快增进,其占体系产物贩卖支进的比重较其余年份下。那是正在昔时定位型系
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统产物以及导航型体系产物个体毛利率均降低的环境高,推升体系产物全体毛利率程度的首要起因。
2007 年跟着研领团队程度晋升 以及研领投进添年夜,私司具有了较弱的硬软件开辟程度、综折散成教训取手艺效劳才能,承交体系名目添加。体系名目手艺附带值下,共时名目支进外包括手艺开辟效劳支进,使体系名目支进毛利率程度增进较快,晋升 了当期体系产物线的全体毛利率程度。
2008 年蒙国际全体经济情势的作用,体系名目支进以及毛利均有高滑,但当期导航型体系产物、定位型体系产物的毛利率均较2007年有必然晋升 ,使2008
年体系产物线的全体毛利率程度取2007年根本持仄。
2009 年高半年,私司经由过程斗极使用市场的拓铺,体系名目支进以及毛利均到达陈述期内乱最下程度,晋升 了当期体系产物线的全体毛利率程度。
(4) PND产物毛利阐发
贩卖支进 贩卖本钱 贩卖毛利 毛利率
时 间
(万元) (万元) (万元) (%)
2009年 12,187.74 9,017.93 3,169.81 26.01
2008年 11,552.13 7,411.90 4,140.23 35.84
2007年 11,257.38 8,306.37 2,951.01 26.21
折 计 34,997.25 24,736.20 10,261.05 29.32
2009年、2008年、2007年PND毛利率别离为26.01%、35.84%、26.21%,2008
年毛利率较下,2009 年以及 2007 年根本持仄。陈述期,PND 产物毛利率的变更次要蒙PND产物构造 的作用。2008年PND产物毛利率程度较下,次要系2008年私司拉没附带值下、毛利空间年夜的“任尔游-200W”以及“任尔游-255W”等新产物。新产物单元毛利率下,其占贩卖支进比重的回升普及原产物线全体毛利率程度。

2009年为应答国际花费 市场没有景气呼呼的状态,私司拉没“任尔游-205W”等功用更真用的外矮端新产物,其毛利率程度绝对较矮,占贩卖支进的比重回升,招致
2009年较2008年的毛利率有所下降。
四、其余营业支进及本钱阐发
2007 年度、2008 年度以及 2009 年度,私司完成其余营业支进别离为 219.01
万元、282.33万元以及1,199.34万元。原私司其余营业支进次要包含房租支进、
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贩卖资料支进以及其余效劳支进等。2009 年度其余营业支进较下次要是因为私司将散外办私后空置的房产没租和海内子私司展开了挪动应抢救援效劳戴去的房租支进以及其余效劳支进的添加。
五、时代用度阐发
(1) 贩卖用度阐发
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
营业鼓吹费/告白费 945.71 1,856.15 1,004.51
员工薪酬及社会保障费 1,165.86 1,578.49 1,030.39
衡宇租借费 93.94 491.63 136.34
差旅接通费 219.26 381.38 293.79
办私止政用度 163.80 330.66 302.77
运输及包拆费 262.95 329.71 263.92
营业接待费 44.78 95.63 77.52
研讨 开辟费 0.00 0.00 1,123.65
其 他 30.24 20.88 301.13
折 计 2,926.54 5,084.53 4,534.02
2009 年、2008 年度以及 2007 年度,私司的贩卖用度别离为 2,926.54 万元、
5,084.53 万元以及 4,534.02 万元,占业务支进的比率别离为 6.87%、11.38%以及
9.12%。
2008 年度贩卖用度较 2007 年度有所增进。2009 年较 2008 年年夜幅降低,次要系私司为了应答金融险情对于市场情况的作用,对于用度停止了严厉管制,此中营业鼓吹费/告白费以及员工薪酬降低幅度最年夜。
陈述期内乱年夜额用度名目阐发以下:
① 营业鼓吹费/告白费
2008 年较 2007 年增进 84.78%,2008 年增进较快的次要起因是:针对于于年夜众花费 品市场,私司正在 2008 年连系市场情况的作用,实时展开了各类的营业鼓吹勾当,添年夜市场鼓吹用度及告白用度,招致此项用度有较年夜的增进。2009年,私司为了应答金融险情对于市场情况的作用,整合市场营销战略,下降了市场鼓吹用度及告白用度付出。
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② 员工薪酬及社会保障费
2008 年较 2007 年增进 53.2%,次要起因是私司为了更佳的鼓励 贩卖职员,添加贩卖营业额,对于营业职员的绩效稽核加倍正当,普及了贩卖事迹鼓励 程度,招致了此项用度的增进。2009年较2008年较年夜幅度下降,次要是私司粗简职员而至。
③研讨 开辟费
2008年之前,私司对于已经研制订型的产物停止手艺改良以及前期硬件制造圆里所发生的用度正在贩卖用度核算。2008年起头,私司将研讨开辟费同一列进经管用度核算。
④ 衡宇租借费
2008 年私司整合了衡宇租借费正在贩卖用度以及经管用度外的摊派方法,致使衡宇租借费 2008 年较其余年份变更较年夜。2007 年、2008 年以及 2009 年,经管用度以及贩卖用度二项用度外衡宇租借费共计别离为 656.04 万元、727.29 万元以及
679.86万元。2008年衡宇租借费较2007年增进,系私司租借业务场合里积添加
和全体房钱代价下跌而至。2009年取2008年根本持仄。
(2) 经管用度阐发
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
研讨 开辟费 2,695.00 2,643.73 1,805.72
员工薪酬及社会保障费 1,515.46 1,417.61 1,329.93
合旧及摊销 428.72 450.81 234.64
审计征询费 411.63 427.25 193.74
办私止政用度 389.56 420.15 528.32
衡宇租借费 585.92 235.66 519.70
差旅接通费 105.57 166.10 258.20
营业接待费 73.46 133.79 167.70
其 他 107.66 157.10 230.85
折 计 6,312.98 6,052.20 5,268.78
2009年度、2008年度以及2007年度,私司的经管用度别离为6,312.98万元、
6,052.20万元以及5,268.78万元。2008年度经管用度较2007年度添加783.41万
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元,次要系研讨开辟费添加 838.01 万元。2009 年度经管用度取 2008 年度根本持仄。陈述期年夜额用度名目阐发以下:
①研讨 开辟费
研讨 开辟用度是指私司手艺部分 正在新产物以及新名目的研领进程外发生的用度。2008年度比2007年度添加46.41%,一圆里是私司正在此圆里添年夜投进,另外一圆里次要是正在新产物研领进程外,对于已经研制订型的产物停止手艺改良以及前期硬件制造圆里所发生的用度。2009年度取2008年度持仄。
② 员工薪酬及社会保障费
经管职员不乱,陈述期内乱薪酬根本坚持不乱,略有增进。
③ 合旧及摊销费
2008年较2007年增进92.13%,次要系陈述期内乱新删牢固资产、地盘 应用权及办私室拆建用度发生的合旧摊销用度。2009年取2008年金额变更没有年夜。
④ 审计征询费
审计征询费是指私司一样平常审计、经管征询等圆里的用度。2008年比2007年添加120.53%,次要是私司上市领取审计费、状师费等用度而至。2009年取2008
年金额变更没有年夜。
(3) 财政用度
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
利钱付出 155.34 221.64 152.11
减:利钱支进 181.06 94.89 89.64
汇兑益落空 13.86 65.22 11.52
减:汇兑支损 96.08 111.23 118.40
手绝费等 42.79 26.04 21.26
折 计 -65.15 106.78 -23.15
2008年度,私司财政用度金额较年夜,次要系银止乞贷添加招致利钱付出添加;2009年度,私司财政用度金额较小。次要系私司货泉资金添加招致利钱支进添加。

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六、资产减值益落空的变更阐发
陈述期内乱原私司资产减值益落空分类组成以下表所示:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
☆ 坏账筹备 179.55 -73.03 18.51
有形 资产减值筹备 – – 46.85
折 计 179.55 -73.03 65.36
坏账益落空系根据 原私司坏账筹备计提政策,于每一年终计提或者冲归的应支账款以及其余应支款坏账筹备。有形资产减值筹备请详睹“有形资产阐发”。
七、投资支损变更阐发
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
权柄法核算的恒久股权投资支损 -9.89 -126.11 50.53
处理恒久股权投资发生的投资支损 43.62 198.08 105.05
持有买卖性金融资产时代与患上的投资支损 – – 2,200.73
折 计 33.73 71.97 2,356.31
陈述期内乱,私司的投资支损次要为2007年完成的股票投资支损。2007年度股票投资支损系原私司行使忙置资金停止新股申买以及股票两级市场买卖与患上的支损。2007 年新股申买支损 895.32 万元,股票两级市场投资支损 1,305.41 万元。私司从事股票两级市场投资时,严厉管制投资危害,投进资金管制正在2,000
万元之内,并设定了吃亏没有跨越10%的行益点。2007年股分私司设坐前,已经将所持有的股票全数出卖,股分私司设坐后未再停止股票投资。
八、业务中出入的变更阐发
(1) 陈述期内乱原私司业务中支进分类以下表所示:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
删值税退税支进 504.23 510.47 398.74
当局补贴 719.12 837.10 300.00
无需领取的金钱 344.32 – –
其余税费返借 29.30 15.40 9.44
守约金、赚款支进 – 24.64 4.06
处置 牢固资产洁支损 3.51 7.63 –
其 他 6.77 6.91 84.73
折 计 1,607.05 1,402.15 796.97
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陈述期内乱原私司业务中支进次要系删值税退税支进以及当局补贴。删值税退税支进次要为原私司及上司子私司南京思壮导航、上海难罗贩卖自立开辟硬件产物而支到的删值税退税款。跟着陈述期内乱自立开辟硬件产物支进的添加,删值税退税支进正在陈述期内乱也有所添加。当局补贴次要是指南京市产业匆匆入局、南京市迷信手艺委员会等单元予以原私司的名目开辟赞助 ,陈述期内乱当局补贴的动摇次要蒙名目、赞助 金额、实现查收时光 的作用。

(2) 陈述期内乱原私司业务中付出分类以下表所示:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
牢固资产清算洁益落空 10.98 2.78 0.33
馈赠付出 2.00 116.23 –
其 他 13.40 6.75 8.37
折 计 26.38 125.76 8.70
业务中付出金额较小,对于私司益损作用较小。2008 年度的馈赠付出次要系凭据2007年9月原私司取南京众辉国内体育经管无限私司签订 的《“百分闭爱·口系教诲”博项慈悲勾当单干协定》,向外国青长年倒退基金会馈赠款100万元。
九、所患上税用度
2009年度、2008年度以及2007年度,原私司所患上税用度别离为906.71万元、
1,094.74万元以及1,126.69万元。陈述期内乱,私司所患上税用度的动摇次要系私司利润动摇作用。
(三) 利润来历、利润变更起因阐发
名目 2009 年 2008 年 2007 年
业务支进 42,613.68 44,681.57 49,727.62
此中:主业务务支进 41,414.34 44,399.24 49,508.60
投资支损 33.73 71.97 2,356.31
业务利润 7,720.41 7,918.36 10,818.72
利润总数 9,301.28 9,194.75 11,606.99
洁利润 8,394.57 8,100.01 10,480.30
1. 利润来历阐发
陈述期内乱,私司的利润次要去自于私司主业务务。从营业种别看,私司的利润去自于私司营业的三年夜板块;从产物看,私司的利润次要来历于GIS数据收集
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产物以及下粗度丈量产物。
2. 洁利润变更阐发
2008 年度,私司完成洁利润 8,100.01 万元,较 2007 年度的 10,480.30 万元削减2,380.29万元,次要系2008年度投资支损较2007年度削减2,284.34万元而至。剔除了投资支损的作用,陈述期内乱私司完成的业务利润根本持仄。
(四) 非常常性益损阐发
亮细名目 2009 年度 2008 年度 2007 年度
非流动资产处理益损 36.15 202.93 105.05
计进当期益损的当局补贴 739.92 837.10 300.00
统一管制高企业归并发生的子私司期始至归并日
– – 499.90
确当期洁益损
依据 税支、管帐等功令、律例的请求对于当期益损
– – 83.71
停止 一次性整合对于当期益损的作用
除了共私司失常运营营业相干的无效套期保值营业
中,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生
的私允价值变更益损,和处理买卖性金融资产、 – – 2,200.72
买卖 性金融欠债以及否求发售金融资产与患上的投资
支损
除了上述各项以外的其余业务中出入洁额 344.19 -76.03 103.35
折 计 1,120.26 964.00 3,292.73
减:所患上税作用数额 141.88 145.18 268.80
非常常性益损共计 978.38 818.82 3,023.93
减:长数股权益损作用额 – – 95.22
扣除了长数股东益损作用后的非常常性益损洁额 978.38 818.82 2,928.71
私司 2007 年度非常常性益损次要由三部份组成:一是股票投资支损,详睹原章投资支损变更阐发;两是 Asia Link 以及 Navicom 期始至归并日确当期洁益损;三是计进当期益损的当局补贴。私司 2008 年度非常常性益损次要系计进当期的当局补贴837.10万元,2009年度非常常性益损次要为计进当期益损的当局补贴739.92万元以及无需领取的金钱344.32万元。
3、现金流质阐发
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
运营 勾当发生的现金流质洁额 6,400.71 7,427.23 1,153.54
此中:贩卖商品、供给 逸务支到的现金 42,919.37 52,800.93 48,627.38
投资勾当发生的现金流质洁额 -1,811.56 -1,236.72 1,845.24
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此中:买修牢固资产、有形资产以及其余
1,843.81 1,671.67 1,055.52
临时 资产领取的现金
获得 投资支损支到的现金 0.00 0.00 2,206.28
筹资勾当发生的现金流质洁额 -2,055.34 -20.95 -3,027.11
此中:与患上乞贷支到的现金 3,000.00 200.00 3,000.00
支到其余取筹资勾当无关的现金 0.00 0.00 3,000.00
归还 债权领取的现金 3,200.00 0.00 3,000.00
领取 其余取筹资勾当无关的现金 0.00 0.00 6,000.00
汇率变更的作用 0.61 -114.42 -63.88
现金及现金等价物洁添加额 2,534.41 6,055.13 -92.21
(一) 私司营运资金需供增进对于私司运营勾当发生现金流的作用
陈述期私司营运资金变革环境以下表:
项 纲 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
活动 资产 38,979.16 33,127.68 30,589.20
此中:货泉资金 19,285.01 16,750.60 10,695.47
应支账款+应支单子 9,109.86 4,671.38 8,782.17
其余应支款 547.09 798.35 927.77
存货 9,144.45 10,476.58 9,880.06
预支金钱 892.75 430.78 303.73
活动 欠债 9,739.13 10,628.09 10,407.83
此中:银止乞贷 3,000.00 200.00 0.00
应酬账款 3,556.72 3,026.89 5,249.24
预支账款 549.94 834.47 1,988.53
其余应酬款 1,401.72 957.71 1,168.49
应接税费 901.73 635.41 1,712.29
应酬股利 – 1,700.00 –
其余 329.02 3,273.61 289.27
营运资金 29,240.03 22,499.59 20,181.37
私司陈述期营运勾当的现金出入环境以下表:
项 纲 2009 年 2008 年 2007 年
贩卖商品、供给 逸务支到的现金(万元) 42,919.37 52,800.93 48,627.38
购置 商品、承受逸务领取的现金(万元) 26,043.39 31,075.87 36,240.93
运营 勾当发生的现金洁流质(万元) 6,400.71 7,427.23 1,153.54
从上表看没,私司陈述期内乱营运资金增进速率取运营性现金流的增进速率纷歧致,次要起因以下:
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一、私司赊账政策的变革,招致应支账款余额变更
2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
类 别 金额 增进率 金额 增进率 金额 增进率
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
应支账款余额 8,354.03 87.58 4,453.63 -35.51 6,905.73 114.34
应支单子余额 755.83 247.11 217.75 -88.40 1,876.44 2619.48
小 计 9,109.86 95.01 4,671.38 -46.81 8,782.17 166.87
2007 年度,私司年夜力拓铺渠讲贩卖,对于一些恒久单干且信用优秀的客户及代办署理商予以了较严紧的信誉期,信誉刻日通常正在60地右左,因为营业质的删年夜,应支账款年底余额也较下。2008 年蒙微观经济情势作用,私司贩卖增进速率敏捷 归降,正在此环境高,私司添年夜了应支账款的催支力度,使患上应支账款年底余额有所降低。2009 年度,私司为了应答金融险情对于贩卖的作用,采取了年夜客户贩卖战略,年夜客户账期较少,使患上2009年底的应支账款余额较2008年有较年夜幅度增进,但属于阶段性信誉期内乱的应支账款添加,收受接管危害没有年夜。
二、Garmin推销 占私司推销总数比率及 Garmin 等供给商予以私司的信誉额度以及周期的变革
Garmin 是私司第一年夜供给商,2009 年、2008 年以及 2007 年,私司向 Garmin的推销别离占推销总数的 61.13%、62.24%以及 69.51%。跟着单干的深化,Garmin给私司的信誉额度逐渐添加,2006年度为90万美圆,2007年于今为200万美圆,信誉刻日均为45地。经单方商谈,借否且则添加信誉额度。
其余供给商较多,但推销金额比力小,信誉额度以及周期对于私司作用没有年夜。
三、营业范围 扩大 对于私司运营勾当发生现金流的作用
陈述期内乱,私司疾速扩大 ,营运资金疾速增进,私司否以从恒久单干的供给商处得到必然的信誉额度。尽管私司应支账款存留必然余额,但周转失常,贩卖商品、供给 逸务支到的现金可能知足采办商品、承受逸务领取的现金。可是,私司处于疾速倒退时代 ,跟着私司运营范围 的不竭扩大 ,营运资金正在个体出产散外的时代较为严重。
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(两) 私司 2007 年归并心径取母私司心径运营勾当现金流质洁额的差距起因
一、私司 2007 年归并心径取母私司心径运营勾当现金流质洁额的差距环境以下表:
单元:元
项 纲 母私司心径兼并 心径差别
运营 勾当支到的现金共计 439,068,291.23 518,733,246.78 79,664,955.55
运营 勾当领取的现金共计 396,477,878.69 507,197,866.89 110,719,988.20
运营 勾当发生的现金洁额 42,590,412.54 11,535,379.89 -31,055,032.65
私司正在体例归并财政报表时归并了子私司的现金流质表以及对于母、子私司所波及的朝去停止了归并对消所发生的差距。归并时所波及的子私司的运营勾当现金流质及对消环境以下表:
单元:元
运营 勾当支到的现金运营 勾当领取的现金运营 勾当发生的现金
项 纲
算计 算计 洁额
母私司 439,068,291.23 396,477,878.69 42,590,412.54
南京思壮导航 225,498,018.73 247,462,484.34 -21,964,465.61
思壮疑息手艺 49,881,491.26 38,177,705.38 11,703,785.88
沈阴思壮 36,006,398.28 35,948,679.39 57,718.89
广州思壮 50,228,895.82 51,795,045.36 -1,566,149.54
西安思壮 43,277,355.67 43,497,061.89 -219,706.22
西安思壮导航 34,023.40 314,634.48 -280,611.08
成皆思壮 49,971,568.44 50,307,445.30 -335,876.86
上海折亿导通 79,946,652.81 82,755,895.21 -2,809,242.40
上海难罗 85,467,699.34 97,921,818.84 -12,454,119.50
威近图数据 5,607,383.85 5,989,467.85 -382,084.00
新添坡思壮 101,776,969.12 104,581,251.33 -2,804,282.21
折 计 1,166,764,747.95 1,155,229,368.06 11,535,379.89
兼并 对消金额 -648,031,501.17 -648,031,501.17
对消后的共计数 518,733,246.78 507,197,866.89 11,535,379.89
二、归并对消所波及的名目及金额以下:
单元:元
运营 勾当支到的现金运营 勾当领取的现金运营 勾当发生的现金
项 纲
算计 算计 洁额
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贩卖商品以及供给 逸务 215,101,910.29 215,101,910.29
购置 商品以及承受逸务 207,414,081.75 207,414,081.75
联系关系资金朝去 432,929,590.88 440,617,419.42 7,687,828.54
折 计 648,031,501.17 648,031,501.17 0.00
三、对消的起因阐明:
(1) 私司归并对消的贩卖商品以及供给 逸务及采办商品以及承受逸务金额,是因为私司归并财政报表体例范畴内乱的母、子之间、各子私司之间产生的贩卖商品、推销物质、供给 逸务等勾当所波及的互相之间支与或者领取的金钱,凭据归并财政报表的体例规则而给予对消。
(2) 私司归并对消联系关系单元资金朝去的金额次要是因为自 2007 年起,私司对于资金履行同一经管准则,母私司对于各子私司依照出入二条线散外上划、同一挑唆,于是形成私司内乱部资金调动频仍,对消的金额较年夜。
(三) 投资勾当发生的现金流质动摇阐发
2008 年度以及 2009 年度原私司投资勾当发生的现金洁流没别离为 1,236.72
万元以及 1,811.56 万元,次要系置办牢固资产、其余恒久资产及对于中投资发生的现金洁流没。2007 年原私司投资勾当发生现金洁流进1,845.24万元,次要起因为原私司发出投资及与患上投资支损支到的现金年夜幅添加。
(四) 2007年私司筹资勾当发生现金流质外“支到以及领取其余取筹资勾当无关的现金”的详细组成
单元:元
项 纲 2007 年度
支到其余取筹资勾当无关的现金 30,000,000.00
此中:向非金融企业乞贷 0.00
此中:南京以及协航电科技无限私司 30,000,000.00
领取 其余取筹资勾当无关的现金 60,000,000.00
此中:归还非金融企业乞贷 0.00
此中:南京以及协航电科技无限私司 60,000,000.00
2006 年私司取西安下新手艺工业开辟区经管委员会商谈,决议正在西安下新手艺工业开辟区投资设坐 GNSS 研产生产基天,凭据本地主管部分 对于投资名目资金的相干请求,私司2006年度以及2007年度别离从以及协航电装还资金3,000万元,
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已经于2007年9月偿还。2007年12月26日股分私司建立后,未再产生任何假贷资金朝去。
(五) 2007年新删乞贷的起因
2007 年 6 月,私司新删 3,000 万恒久乞贷,方案次要用于私司研领以及工业化名目的投进,跟着私司范围 的扩展,私司不竭启拓新的研领以及工业化名目,对于资金的需供也不竭添加。颠末测算,本有账里货泉资金正在包管企业一样平常经营中,不克不及够彻底知足新名目展开必要。为确保名目的顺遂施行,私司经由过程债权融资去解决部份资金。
4、取同业业上市私司财政数据比力
今朝,取原私司共属卫星导航定位畛域的上市私司次要系斗极星通。该私司
2007年正在厚交所上市,召募资金洁额151,940,670.61元。剔除了召募资金身分作用,陈述期内乱原私司总资产、洁资产的范围 较斗极星通年夜。相干比力身分数据以下表所示:
2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
财政数据取指标 /2008 年度 /2007 年度
斗极星通 原私司 斗极星通 原私司
资产总数 36,764.45 39,445.94 31,977.64 36,056.91
洁资产 28,618.58 28,563.58 25,378.62 22,303.27
每一股洁资产 3.15 3.17 4.74 2.48
业务支进 22,886.22 44,681.57 15,036.90 49,727.62
扣除了非常常性益损后回属于母
4,424.08 7,289.55 3,327.22 7,275.28
私司的洁利润
扣除了非常常性益损后洁资产支
15.46 25.52 13.11 32.79
损率(周全摊厚、%)
扣除了非常常性益损后每一股支损 0.49 0.81 0.75 0.8084
应支账款周转率 4.67 7.87 9.52 9.82
存货周转率 4.14 2.49 3.70 3.07
总资产周转率 0.67 1.18 0.69 1.46
毛利率 39.91 43.04 41.21 37.52
推销 前五名占比 84.69% 68.76% 83.00% 78.68%
贩卖前五名占比 54.46% 11.84% 64.39% 18.73%
2007年以及2008年,原私司业务支进是斗极星通业务支进的3.31倍以及1.95
倍。原私司贩卖范围 较年夜。
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2007年,私司应支账款周转率取斗极星通持仄,2008年应支账款周转率较着下于斗极星通。陈述期内乱总资产周转率下于该私司。
2007年度原私司贩卖毛利率较斗极星通略矮,次要系斗极星通次要运营营业散外于卫星导航业余畛域,原私司营业周全笼盖卫星导航业余及花费 畛域,卫星导航年夜众花费 产物毛利率一般较业余产物矮。2008年度,斗极星通陆地渔业类产物毛利率仅13.65%,全体毛利率较2007年度降低。
2007年度以及2008年度,原私司推销散外度均比斗极星通矮,且呈降低趋向,斗极星通推销散外度呈逐年下跌趋向。原私司贩卖散外度较着矮于斗极星通。
5、资源性付出阐发
(一) 用于牢固资产投资的重年夜资源付出环境
一、 2007 年,西安思壮导航取陕西省西安市河山资本局下新手艺工业开辟区别局签定《国有地盘 应用权没让折共》,西安思壮导航以自有资金采办位于西安下新区新区锦业一路的一宗地盘 ,该宗地盘 里积为 30.345 亩,蒙让代价为
4,551,750.00元,交纳契税291,312.00元。
二、 截行 2009 年 12 月 31 日,西安思壮导航厂房建造已经乏计领取工程设计费、监理费、工程施工等建造资金27,007,331.39元。
(两)临时 股权投资环境
1. 2007年2月7日以及2007年9月4日,原私司别离以485万元以及13.1024
万元收买弛继红以及李亮各持有的思壮疑息手艺97%以及3%的股权。收买实现后,思壮疑息手艺成为原私司的齐资子私司。
2. 2007 年 8 月至 12 月,原私司取李亚楠签订 一系列《股权让渡协定》以及
《股权让渡弥补协定》,收买李亚楠持有的上海难罗、广州思壮、南京思壮导航、上海折亿、成皆思壮、西安思壮以及沈阴思壮的长数股权,详睹原招股阐明书“第六章 同行竞争以及联系关系买卖/2、联系关系买卖/(四) 刊行人比来三年次要奇领性联系关系买卖事项/1. 股权让渡”。
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3. 2007年1月,原私司取Asia Link正在西安建立外中合股运营企业西安思壮导航。西安思壮导航注册资源5,000万元,已经全数到位。原私司没资占注册资源的75%;Asia Link没资占注册资源的25%。
4. 2007年12月,原私司没资1,000万元建立齐资子私司青岛思壮。
5. 2007 年 9 月,原私司没资 20 万美圆正在新添坡建立齐资子私司新添坡思壮。2009年7月,原私司对于新添坡思壮逃添投资60万美圆。
6. 2008年12月,原私司没资1,000万元正在西安建立齐资子私司思壮通信。
6、将来否预感的重年夜资源性付出方案以及资金必要质
截至原招股阐明书签订 日行,私司将来否预感的重年夜资源性付出方案次要是原次地下刊行股票召募资金投资名目。原次召募资金名目对于原私司主业务务以及运营功效的作用,请参阅原招股阐明书“第十两章 召募资金应用 ”相干内乱容。
7、作用私司财政状态以及红利才能将来趋向的次要身分
(一) GNSS止业的倒退趋向
否以预感,寰球卫星导航体系将从繁多的GPS体系期间转化为多星座兼容的GNSS 期间,那势必年夜年夜添加市场竞争,从而推进 GNSS 的使用立异,匆匆入 GNSS使用止业的倒退。准确掌控止业倒退标的目的,会使私司财政状态以及红利才能不竭加强。
(两) 市场的倒退空间以及工业政策的整合
原私司专一于卫星导航定位产物的研领、出产、贩卖以及效劳。GNSS使用 市场空间的拓铺,间接瓜葛到私司的倒退。2005 年,尔国卫星导航市场总产值
121.60亿元,仅占寰球产值的2-3%,那取尔国经济总质、生齿总质、汽车总质等数据占寰球总质的比率存留较年夜的差异,那为原私司的疾速倒退拓铺了空间。
尔国下度器重卫星导航使用工业的倒退,将其作为匆匆入工业构造 劣化降级的首要路径以及伎俩。国度倒退以及改造委员会次要担任组织施行卫星导航使用工业化博项;科技部担任展开欧盟Galileo方案的单干,并正在国度下新手艺研讨倒退方案(863方案 )外设坐“天球瞅测取导航手艺”畛域。国度政策对于包含卫星导航应
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用工业正在内乱的硬件及下科技工业的年夜力搀扶将对于企业扩展产能普及红利才能供给 弱无力的政策包管。
(三) 召募资金投资名目的作用
原次地下刊行股票并上市胜利后,原私司将周全开动卫星导航数据收集产物研产生产基天、卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台、汽车卫星导航智能疑息体系等三个名目。召募资金投资名目实现后将极年夜天加强私司的手艺劣势以及研领才能,劣化私司的财政状态,晋升 私司的红利才能。若是召募资金不克不及实时到位,将会作用私司的倒退速率以及红利程度。8、或者有事项及期后事项阐发
原私司陈述期内乱重年夜或者有事项及期后事项详睹原招股阐明书“第九章 财政管帐疑息”相干内乱容。

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第十一章 营业倒退方针
1、原私司刊行昔时及将来二年内乱的倒退方案
依据 寰球卫星导航体系止业倒退趋向取标的目的,原私司正在将来三年内乱的营业倒退方针是:以GPS/斗极/GLONASS/Galileo四年夜体系为根基,连系互联网及挪动通讯等古代疑息工业的倒退,正在国度年夜力收持卫星导航定位使用工业化倒退的布景高,力争成为卫星导航定位畛域外世界级当先企业。
(一) 私司任务 取愿景
1. 私司任务
☆ 原私司以“求实、供是、倒退”为观念,正在寰球卫星导航定位及相干畛域不竭停止手艺立异,引发止业倒退趋向。私司将继续缔造价值,添加社会财产,归报股东。不竭普及运营效损,取止业单干搭档独特倒退。推动公民经济疑息化建造,不竭加强尔国GNSS止业的国度竞争力。
2. 私司愿景
成为卫星导航定位畛域外世界级当先企业。
(两) 私司倒退策略
1.指点 头脑
(1)效劳 国度方针
卫星导航工业是综折国力竞争的一个首要构成部份,已经经浸透到国防、通信测画、年夜众糊口等圆里。私司将阐扬研领、产物以及效劳劣势,以 GNSS 手艺为收持,匆匆入尔国各止业降级改革、普及出产力,动员工业构造 的整合取劣化。
(2) 引发工业倒退
将掌握卫星导航焦点手艺作为晋升 企业竞争力的冲破 心,成立立异型的倒退形式,引发卫星导航工业的继续疾速生长,尽力匆匆入尔国卫星导航工业由年夜到弱。
(3) 市场手艺互动
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掌握 市场牵引取手艺驱动的瓜葛,年夜力推进手艺立异取营业立异。充沛阐扬市场需供正在外短时间内乱对于手艺倒退的牵引影响,以重年夜使用产物动员手艺倒退;下度器重新手艺正在久远倒退外对于新市场的催熟影响,放慢摆设策略性新手艺的研领。

2.倒退策略
私司倒退的总体策略遵照“123”的准则,即环抱一个策略主体,抉择二年夜倒退标的目的,依照三个步调持重完成超过式倒退。
(1) 一个策略主体:自立立异,加强焦点竞争力
私司以晋升 卫星导航手艺自立立异才能为方针,经由过程耐久没有懈的尽力,继续冲破 关头手艺,加强焦点竞争力,引发工业由年夜到弱。
(2) 二年夜倒退标的目的:里向业余市场以及年夜众花费 市场二年夜标的目的完成手艺冲破
默算法以及使用硬件等关头手艺环节,超前谋划,继续普及产物竞争才能;
完成 关头产物的冲破 。
(3) 三项详细步调:稳固业余市场、倒退年夜众市场、引发地位效劳市场
私司正在将来3-5年的总体倒退方针是:行使卫星定位导航工业疾速倒退的无利契机,自立立异,稳固正在业余市场的当先位置;继续倒退,扩展正在年夜众花费 畛域的市场据有率;引发将来,完成地位疑息效劳的重心超过。成为卫星导航定位畛域外世界级当先企业。
正在总体策略方针的指点高,私司的将来倒退分为如下三个步调:
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1、以不竭知足客户需供为牵引,以手艺立异为纽戴,干年夜干弱业余市场。经由过程不竭劣化产物构造 以及手艺改革,不竭拉没新型产物息争决计划,引发客户手艺前进,继续超出客户冀望,实现私司手艺堆集、客户堆集、经管堆集取资金堆集,奠基零个私司倒退的松软根基。
2、保持以客户为中间,干佳干年夜年夜众花费 市场。竖立品牌形象,扩展市场据有率,使私司实现从一个外小型私司向年夜外型企业的跳跃,搭修否继续倒退的客户根基、手艺储藏取经管根基。
3、着眼将来,对准业余以及年夜众地位效劳市场。正在稳固业余市场,扩展年夜众市场的共时,不竭索求新的营业形式,干到手艺、产物、效劳、经管从良好到卓着的超过。
私司从设坐到 2001 年以前确坐了正在卫星导航业余市场的当先位置,
2002-2008年,胜利启拓了卫星导航年夜众花费 市场。客户层里不竭拓铺,正在巩固业余市场手艺以及产物当先的共时,不竭拓铺年夜众花费 市场,正在市场竞争外造成了本人的焦点竞争力。2009-2011年,私司将经由过程调整本身的手艺立异劣势以及市场劣势,行使资源市场,逐渐向上上游延长 ,持续拓铺业余市场以及年夜众市场的空间,普及市场据有率。共时,依托私司品牌以及气力,以私司已经有客户为根基,拓铺效劳删值营业。
(三) 私司运营观念
折众思壮以诚疑为企业倒退的根基,以业余成绩将来,专一于倒退尔国的卫星导航定位职业。敢于停止手艺立异,坚持手艺当先及私司的否继续倒退,为客户供给 更具价值的产物取效劳。鉴于进步前辈的手艺以及丰厚的业余教训,知足用户需供,为主顾供给 一站式的产物及手艺效劳和周全最好的解决计划。表现 以工钱原的经管观念,给良好职工供给 踊跃向上的任务情况及优秀的倒退空间。

(四) 刊行人刊行昔时及将来二年的全体运营方针及次要营业运营方针
1.全体运营方针
以业余市场较下的市场据有率为根基,以年夜众花费 市场的冲破 为契机,尽力拓铺地位经营效劳。私司将起首深入成生的业余产物营业,入一步弱化其竞争劣势,尽力挨制世界当先的业余产物线,成为寰球业余GNSS装备 供给 商;其次,添
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快倒退年夜众卫星导航花费 使用营业,正在已经经成立的品牌、贩卖渠讲劣势的根基上,逐步扩展品牌出名度以及佳誉度,删年夜市场据有率,确坐产物正在年夜众花费 市场上的劣势位置,使患上私司实现从一个外小型私司向年夜外型私司的跳跃。正在上述运营根基上,踊跃倒退具备倒退后劲的地位经营效劳营业,并使之成为私司新的利润增进点。地位效劳将延绝从业余市场到年夜众市场的胜利教训,劣先倒退业余地位效劳,包含应抢救援、车辆监控调剂、物流调剂,逐渐走向年夜众地位效劳,包含团体追踪,车辆地位团体效劳;尽力造成多角度、年夜范畴继续当先的综折竞争劣势以及倒退才能,造成范围 效损。
市场拓铺圆里,正在稳固国际市场的共时,不竭启拓海内市场。
2.次要营业运营方针以及策略重心
(1) 业余产物营业
营业定位:私司焦点主宰营业
营业方针:稳固当先位置,产物使用到公民经济次要畛域并参加国内竞争
策略重心:外行业数据收集圆里,拓铺使用畛域,造成完备的产物系列;正在下粗度丈量产物圆里,追踪国内当先手艺,一直站正在新产物研领制作的前沿。
产能保险是继续扩展市场份额的根基,连系原次刊行召募资金的投资名目,扩展次要产物的产能,搭修尔国卫星导航业余市场使用末真个研领制作焦点仄台。一直保持不乱性、靠得住性、进步前辈性的准则,经由过程产物降级以及扩大,造成继续倒退的才能,使私司产物正在业余使用畛域处于较着的国际当先位置,扩大国内市场。
加强 对于末端产物的手艺掌握才能,凭据公民经济各止业的疑息化过程,有针对于性天参加尔国重年夜工业方案以及重心工程外空间疑息猎取取处置产物的设计以及开辟,以参加设计的方法为客户供给 删值效劳,将市场拓铺到防灾减灾、突领事情经管、都会综折经管等相干使用畛域。
(2)群众 花费 及汽车前拆
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营业定位:私司完成营业继续倒退的根基
营业方针:继续扩展市场据有率
策略重心:正在汽车前拆圆里,一是正在国度下度器重自立汽车电子产物取卫星导航工业化使用的政策指点高,成立汽车卫星导航智能疑息体系末端产物开辟、测试仄台。两是建造汽车疑息取效劳仄台,完成为汽车前拆导航装备 和新一代汽车监控调剂用户供给 多样化疑息效劳的才能,包含及时路况导航、征询疑息、近程诊疗取培修效劳等。原名目修成后,将起首完成为偶瑞汽车前拆用户、上汽部份车型的选拆用户,和汽车监控调剂用户效劳,末了正在天下汽车导航用户外推行使用。
正在卫星导航年夜众花费 市场,私司已经间断三年以 100%以上的年贩卖增进率增进。造成出名品牌、扩展市场份额、造成差距化竞争劣势是私司将来三年的倒退重心。
(五)次要 产物以及营业开辟方案
私司将凭据国度以及市场需供,不竭开辟新产物、扩展研领制作范围 ,普及私司综折竞争力,添加客户的得意度。私司次要产物开辟方案以下:
1.业余市场圆里
私司建立去,以过软的产物以及手艺劣势,为数万名止业用户供给 空间数据收集产物取效劳。跟着尔国疑息化过程的推动以及综折国力的日趋加强,止业客户对于切确度以及属性等圆里的请求愈来愈多,并出现没多种特性化需供。里向那一业余市场,展开手持米级、亚米级地舆疑息数据收集器以及挪动地舆疑息体系仄台装备 系列产物的开辟,和下粗度固态以及动静丈量产物的研造,停止出产添工的垂曲调整,制作小型化、下粗度、下靠得住性的卫星导航数据收集末端产物,完成产物系列化、范围 化出产。

原名目是正在国度减灾中间等使用部分 的急迫需供取多年使用开辟工程的根基上展开的,知足公民经济倒退、大众平安重心畛域急迫需供,以具备庞大市场
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远景 的防灾减灾取突领事情应急经管配备以及使用效劳体系为重心,鉴于 GPS/斗极卫星导航兼容体系多功用特种末端小型化、矮罪耗、下靠得住性的请求,制作GNSS 取蜂窝德律风交融的产业级产物,完成卫星导航、地舆疑息体系以及遥感综折使用效劳体系的工业化。
2.年夜众花费 市场
开辟车载卫星导航智能末端系列产物以及近程疑息处置效劳(Telematics)体系效劳仄台,包含里向车载导航及文娱市场的车载 DVD 语音导航体系、车载 CD语音导航体系、车载导航文娱体系等产物。里向车载近程疑息处置的末端市场,供给 车辆平安、导航引诱、疑息效劳和告急事务处置等效劳。
的推行战略。
(六) 手艺开辟方案取立异方案
1. 完美 以客户为中间、市场为导向的产物研领、手艺立异轨制。经由过程普遍的市场调研,采集市场需供、手艺动静,领会市场对于新产物、新手艺的需供趋向,制订私司久远的手艺开辟方案,停止新手艺、新产物的开辟,完成关头手艺自立化、手艺使用客户化、制作工艺特点化,使手艺立异成为私司向客户供给 删值效劳以及确保私司继续倒退的首要基石。
2. 入一步增强企业手艺中间的建造,为贩卖仄台以及客户供给 多条理的手艺收持,以使用立异以及手艺散成完成手艺引发。正在内乱部企业推广齐员手艺稽核,履行手艺分级轨制,使手艺中间成为使用立异、粗英人材培育的仄台。私司争夺正在
3年内乱将手艺中间建造成国度级企业手艺中间以及国度卫星导航科技单干基天。
3. 正在取南京年夜教单干成立的“对于天瞅测取导航教诲部工程手艺中间”,取浑华年夜教成立的“浑华-思壮卫星导航定位研讨中间”的根基上,入一步增强共下校、研讨单元的手艺单干以及手艺接流,正在人材培育、根基研讨、工业化开辟等圆里停止业余化分工单干,放慢进步前辈手艺的研讨、使用以及科研功效的转变,放慢新手艺、新产物的市场推行使用过程。
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4. 入一步完美 手艺立异鼓励 轨制,鼓动勉励职工展开自立立异勾当。私司方案
添年夜对于科研功效以及立异的罚励力度,鼓动勉励立异;正在前提成生时,凭据手艺立异功效的经济效损,对于研领主干职员施行股权罚励。

5. 追踪尔国斗极卫星导航定位体系的建造、GPS古代化以及伽利略建造环境,掌握国际中卫星导航定位使用手艺最新动静,并入一步添年夜研领的投进,私司正在将来的3年内乱将逐渐添年夜对于根基研讨、新产物工业化及配备手艺等的研领投进,确保手艺立异的否继续倒退。
(七) 人力资本倒退方案
私司保持“以工钱原、唯才是举”的用人观念。为了完成私司总体策略方针,私司将增强人力资本的开辟以及设置装备摆设,完美 人材提拔 、培育以及引入机造。
1. 制订无利于人材培育的鼓励 机造以及政策,缔造无利于每一个人倒退的仄台。
2. 私司的人力资本任务的重心是引入具备国内化视线的良好经管人材以及顶尖手艺人材,出格是从事相干产物手艺研领、市场营销以及具备运营经管教训的复折型、国内化人材。
3. 人材“蓄池塘”方案是私司在施行的人力资本策略布局。私司将凭据营业倒退环境,正在功令框架内乱整合职员构造 以及数目。私司器重职工团体的倒退以及各圆里艳量的普及,不竭增强立异营业以及储藏职员的人数。跟着私司策略的整合,估计 私司职员会有所添加。
(八) 市场开辟以及营销搜集系统建造方案
1. 私司已经正在南京、上海、广州、成皆、西安、沈阴、喷鼻 港以及新添坡设坐了子私司,成立起笼盖外国以及西北亚地域的营销搜集。将来3年内乱,私司将入一步拓铺市场空间。
2. 以客户为中间,经由过程继续的渠讲开辟以及效劳改良,增强市场鼓吹力度,普及客户的得意度,正在天下卫星导航年夜众花费 市场竖立“折众思壮”、“任尔游”品牌形象。
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3. 2005年9月,私司正在国际卫星导航止业率先开用效劳冷线新号码400 -810
-5000,标记 着营销效劳中间实现了卖前、卖后呵责喊中间的营业调整任务,进而
使客户享用到齐进程同一的尺度效劳以及疾速相应。
4. 踊跃参加客户初期设计,增强取客户的手艺接流以及手艺效劳,为其供给 针对于性的解决计划以及相干产物;取客户成立更普遍的搭档瓜葛,放慢产物入进市场的速率,拓铺产物使用畛域。
5.增强 营销团队建造,完美 营销鼓励 轨制,踊跃引入以及培育寰球化营销人材,普及职员的综折艳量,入一步普及企业的市场营销以及产物贩卖才能。
(九) 再融资方案
原次股票刊行召募资金到位后,私司将按方案投进召募资金投资名目,与患上预期的经济效损。
私司没有破除从此凭据详细环境经由过程刊行新股、配股、债券等方法去筹散资金,以知足私司倒退的必要。私司对于再融资将采用谨严的立场,对于于私司倒退所必要的资金,私司将凭据理论财政状态,普及资金的应用效力,下降融资本钱,防备以及下降财政危害,确保股东权柄最年夜化。
私司将逐渐成立取银止之间的分割,行使银止存款额度弥补企业资金需供;正当停止资源运作,普及资金的应用效力。共时,私司将器重股东现金归报,造成融资取分成的良性轮回。
(十)收买 吞并及对于中裁减方案
跟着卫星导航工业范围 扩展取私司气力加强,将依照总体布局以及营业倒退策略,原着对于股东无利、对于私司倒退无利的根本准则,环抱私司的焦点营业,当令、安妥天施行单干开辟、吞并收买国际中同业业企业,停止手艺、市场资本的策略调整,完成私司的矮本钱疾速扩大 ,加强私司的全体竞争力。
(十一) 国内化运营布局
2007年9月18 日私司设坐新添坡思壮,该私司别离取2007年10月以及2007
年 11 月收买了 Navicom 以及 Asia Link,将海内贩卖营业调整入进私司,为入一步扩展私司的营业范畴以及海内市场奠基了根基。原私司取 Garmin、麦哲伦、
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Navcom、Hemisphere、Icom等五年夜国内闻名GNSS取通讯私司始终停止各类模式的单干。正在科技部、商务部的年夜力收持高,私司在酝酿卫星导航定位国内单干基天建造任务,经由过程单干接流引入手艺以及经管教训,调整寰球卫星导航手艺取市场资本,旨正在成为卫星导航定位畛域外世界级当先企业。
2、拟定上述方案根据 的假如前提
上述方案的完成,次要与决于私司本身的尽力,共时也与决于资金的到位环境以及国度微观经济情况的状况。若是企业扩展出产范围 、产物构造 降级所需资金不克不及准期到位,将作用名目建造周期。若是国际或者外洋的经济情况好转,上述全体运营方针也能够会遭到作用。
私司拟定上述方案所次要根据 如下假如前提:
(一)国度 微观政事、经济、功令、卫星导航定位工业政策以及社会情况等,不产生晦气于原私司运营勾当的重年夜变革;
(两) 私司各次要产物的市场容质、止业手艺程度、止业竞争状态不产生晦气于原私司运营勾当的重年夜变革;
(三) 原私司现有经管层以及私司理论管制人正在将来三年内乱不产生重年夜变革;
(四) 原次募股资金方案投资的各名目可能按预约方案动工建造,并按预约方案顺遂投产;
(五) 无其余不行顺从身分形成的重年夜晦气作用。
3、施行上述方案所面对的次要坚苦
(一)施行 私司倒退策略以及展开各项详细倒退方案,必要年夜质的资金投进,若是不雄薄的资金收持,将作用到上述策略以及方案的施行。
(两) 私司正在将来几年将处于下速倒退阶段,对于各种下条理的、出格是复折型、国内化的经管人材、手艺人材以及营销人材的需供将变患上加倍急迫,人材的引入、训练以及跟尾答题将日趋凸起 。
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4、倒退方案取现有营业的瓜葛
私司的倒退方案是现有营业的扩大 以及延长 ,私司现有的市场据有率以及客户集体对于完成将来倒退方针供给 了松软的根基以及收持,上述倒退方案是依照私司倒退策略请求,对于现有营业的入一步倒退。将来三年,正在卫星导航定位止业,出格是年夜众花费 市场能够呈现爆炸式增进的环境高,私司正在科技立异开辟、出产运营以及贩卖、人力资本裁减、国内国际市场启拓等圆里均会比今朝有较年夜普及,尤为是召募资金投资名目修成后,私司气力会完成超过式晋升 。
5、原次召募资金应用 对于完成上述营业方针的影响
原次召募资金的应用 将对于上述营业方针完成具备首要意思,次要浮现正在:
(一)经过 原次股票刊行上市,将私司的手艺立异劣势、市场营销劣势以及资源市场无机天连系起去,对于私司倒退策略的施行、策略方针的完成、焦点竞争力的晋升 ,具备很是首要的意思。
(两) 原次刊行召募资金投资名目散外于:
1.现有卫星导航数据收集末端取体系产物的扩产、手艺改革名目,和卫星导航兼容体系多功用应急配备的新产物研领,召募资金投资名目的胜利施行将扩展私司出产范围 ,造成90,000台平凡卫星导航数据收集末端、5,000台下粗度GNSS测画仪器、25,000台多功用应急配备以及1,250台应急减灾效劳体系等业余产物的年出产才能,并延铺产物的使用范畴,建造卫星导航数据收集以及体系产物研产生产基天。产物的手艺机能指标以及品质到达国际当先程度并交远今世国内进步前辈程度。
2.汽车卫星导航智能疑息体系的建造,使私司减速入进国度重心收持且门坎下、营业不乱的汽车电子前拆市场,并跨进国内进步前辈汽车电子制作厂商的止列。共时,汽车智能疑息效劳仄台取减灾使用效劳仄台,作为私司“三步走”策略对准的年夜众以及业余地位效劳市场的灯塔演示工程,对于尔国卫星导航使用效劳业的倒退具备重年夜指点意思。
(三) 私司经由过程上市向社会地下召募资金,将敏捷 晋升 私司的社会出名度以及作用力,入一步晋升 私司的品牌,放慢对于良好人材尤为是业余手艺人材以及复折型
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经管人材的引入,无利于让社会科技资本取私司的营业倒退无效天连系,加强企业继续立异才能,减速新产物的研讨开辟以及尔国卫星导航工业化倒退速率。
(四)地下 刊行股票胜利,成为公家私司,添加了社会监视力度,无利于私司入一步完美 私司法人乱理构造 ,完成企业运营经管机造的降级,为完成私司愿景——“成为卫星导航定位畛域外世界级当先企业”奠基松软的根基。

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第十两章 召募资金应用
1、召募资金投资名目表面
(一)估计 召募资金数额
原次召募资金投资名目经私司第一届董事会第三次集会及原私司2008年第两次且则股东年夜会审议核准,原次召募资金名目投资总数54,517.39万元,私司以自有资金投进7,638.83万元,估计 召募资金投进46,878.56万元。私司第一届董事会第十次集会及原私司2009年第一次且则股东年夜会审议核准,私司第一届董事会第三次集会及原私司2008年第两次且则股东年夜会审议核准的《闭于股分私司尾次地下刊行A股并上市的议案》的无效期自到期之日起缩短一年。
(两) 召募资金名目根本环境
原次召募资金投资名目依照轻重慢急的次序安顿名目资金,详细名目安顿以及无关部分 存案环境睹高表。
总投资 召募资金投进 自有资金投进
序号 名目名称 领改委存案文号
(万元) (万元) (万元)
卫星导航数据收集产 陕领改中资
1 30,533.00 29,333.00 1,200.00
品研产生产基天 (2008)521号
卫星导航兼容体系应
京旭日领改
2 急配备取减灾使用服 9,969.00 9,969.00 –
(备)[2008]20号
务仄台
汽车卫星导航智能疑 沪领改下技
3 14,015.39 7,576.56 6,438.83
息体系 (2008)052号
折 计 54,517.39 46,878.56 7,638.83 –
(三) 资金缺心的安顿
若扣除了刊行用度后的理论召募资金小于上述名目投资资金需供,缺心部份由原私司自筹资金或者银止存款方法解决;若理论召募资金年夜于上述名目投资资金需供,则用于弥补私司流动资金。
2、召募资金应用 对于私司的作用
召募资金投资名目实现后,无利于扩展出产范围 取才能,弱化产物研领仄台,下降产物本钱,缩短工业链,入一步稳固原私司正在卫星导航定位止业的体系跨度、手艺跨度、产物跨度、市场跨度等圆里的竞争劣势,晋升 竞争气力,将为理论私
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司的营业倒退方针奠基松软的根基。召募资金投资名目取私司的营业倒退方针之间的瓜葛以下图所示:
私司的召募资金投资名目 私司正在卫星导航工业外的倒退思绪
引发将来,完成地位疑息效劳重心超过
汽车卫星导航智能疑息体系
继续 倒退,扩展年夜众花费 市场据有率
卫星导航数据收集产物研产生产基天/卫
星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳
仄台 自立立异,稳固业余市场当先位置3、召募资金投资名目
(一) 卫星导航数据收集产物研产生产基天名目
1. 名目根本先容
原名目旨正在行使私司自立立异手艺以及研领功效,以市场需供为导向,以出产垂曲调整为纲的,正在陕西省西安下新手艺工业开辟区成立卫星导航数据收集产物研产生产基天名目。该基天修成后否开辟以及出产卫星导航数据收集齐系列产物,创立产物设计、开辟、外试、测试、批质出产的根基性撑持系统以及制作基天,完成数据收集产物工业化、范围 化出产,为尔国公民经济各止业供给 卫星导航数据收集产物。名目达产后,将造成年产GIS数据收集产物90,000台、下粗度丈量产物5,000台(套)的出产才能。总投资30,533万元,私司自筹资金1,200万元用于后期工程建造。
2. 名目需要性及否止性阐发
(1) 名目需要性阐发
1) 弥补 国际GNSS止业数据收集产物空缺的必要
临时 以去,尔国GNSS止业业余数据收集产物研领、出产投进缺乏,止业内乱小企业占多数,还没有造成范围 化效损,矮端GNSS接管机应用外洋户中静止手持机以及GPS手机,没法知足止业使用的需供;外低档GNSS接管机依附 出口,代价下,没法适
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应市场疾速增进的必要。原名目修成后,将成为尔国第一个范围 化出产GNSS止业数据收集产物的研领以及出产基天,使尔国卫星导航定位业余产物工业化完成一个新的超过。
2) 知足数据收集市场疾速增进的需供
国内上,2006年GIS收集产物以及下粗度丈量产物的市场贩卖额已经经跨越16亿美圆,并以每一年20%的速率疾速增进。2008年,尔国GIS收集产物以及下粗度丈量的市场容质已经经跨越10亿元,贩卖质跨越20万台。2004年至2008年间,尔国GIS收集产物以及下粗度丈量产物的贩卖增进率年均到达20%。正在产物降级需供和新客户、新使用不竭出现 的推进高,GIS收集产物以及下粗度丈量产物市场范围 将不竭扩展。只有经由过程成立范围 化的出产以及研领基天,不竭拉没新产物,能力知足数据收集市场需供的疾速增进的需供。
3) 私司自立产物倒退的必要
因为原私司自有资金没法知足SMT出产线的庞大牢固资产投进,是以原私司业余手持机年夜部份是正在推销外洋软件的根基上,退出自立开辟的后处置硬件完成业余用户GIS数据收集需供。私司自立开辟的E7系列、G5系列GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物尽管均采取自立研领设计、中协添工以及自立总拆调试相连系的出产形式,但因为中协添工及原私司出产检测装备 的限定,没法完成年夜批质出产。正在已经开辟自立产物批质出产的根基上完成范围 化产能,必要成立产物的出产以及研领基天。
4) 下降出产本钱的必要
原名目投产后,私司自立设计、自立出产的GIS数据收集产物出产本钱较着矮于今朝的软件推销本钱,GIS数据收集产物的利润空间更年夜。经测算,正在名目达产后产物均匀本钱否降低17.56%,否入一步弱化以及稳固私司正在业余市场的当先位置。
5)推进 产物立异、包管产物品质、护卫焦点手艺的必要
今朝私司几何出产环节采取中协添工的模式停止,但数据收集产物手艺露质下、产物品质下、硬件以及部份软件必要凭据客户的特定需供质身订造。中协厂商很易知足私司小批质、多批次的需供,而且添工本钱较下。成立研产生产基天,
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私司将可能造成对于出产的垂曲调整才能,经由过程协调工程手艺,将出产进程外得到的产物反应疑息调整到高一阶段的产物设计外,勤俭产物设计到年夜质投产的时光 ,延长产物上市时光 ,不竭推进产物立异。研领、出产环节由私司间接管制,可能包管产物品质。正在焦点部件出产进程外,没有必要还帮中协厂商,减小了私司焦点手艺泄漏 的危害。这类小批质、多批次、多需供的柔性出产才能是业余市场竞争力的关头。
(2) 名目否止性阐发
1)根本 手艺堆集已经实现
正在十年的产物研领以及使用进程外,私司与患了GNSS地线、射频前端、基戴旌旗灯号处置、伪距及载波相位导航算法、定造属性的空间数据收集、嵌进式导航引擎、电子舆图紧缩 以及空间数据索引等多项正在国际中处于当先位置的焦点手艺,2003
年,私司承当了国度领改委卫星导航工业化博项“卫星导航系列使用装备 下手艺工业化演示工程”,正在当局部分 对于GNSS止业的年夜力收持以及政策搀扶高,自立开辟了GIS数据收集产物以及下粗度丈量产物。2005年,私司设坐专一于产物研产生产的齐资子私司—上海难罗。私司掌控机会,添年夜研领资金投进,自立开辟了毫米级、厘米级、亚米级、米级等差别粗度品级,且知足止业特定使用的业余产物。私司已经有博利12项,申报发现博利3项,计较机硬件著述权73项,造成6项国际当先、国内进步前辈程度的焦点手艺功效,并成立了产物开辟流程。
2) 领有新产物开辟根基
正在挪动GIS产物圆里,2006年私司正在国际尾次拉没自立开辟的启搁式GIS挪动仄台产物——E718Plus以及亚米级粗度的E718CM,该产物不只知足业余用户停止两次开辟的需供,借否完成空间疑息经管取阐发,弥补 了国际外下端业余数据收集产物的空缺。正在GIS数据收集器圆里,2007年私司拉没G510手持GIS收集器,首创性天研收回适宜差别止业用户自界说属性特点 数据库(GeoActive)的产物,完成了家中疾速的数据收集,弥补 了国际外矮端业余数据收集产物的空缺。正在下粗度丈量产物圆里,私司2006年缔造性天将GNSS地线、单频接管机、旌旗灯号处置器、UHF/GPRS/Bluetooth无线通信模块以及电池调整,研造没下散成度一体化单频RTK接管机E650U等产物。2008年高半年,私司起头研造G3系列手持GIS数据收集器。

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上述产物的胜利教训及批质拉没,使私司正在成立研产生产基天后,可能很快天入进范围 化出产的阶段。
3) 经管架构以及营业形式已经经成生
股分私司设坐后,已经经成立了完美 的法人乱理构造 ,私司“三会”以及经管层运作优秀,从轨制上包管了私司的安康倒退。
私司天下性规划已经根本实现,已经正在南京、上海、西安、广州、沈阴、成皆以及青岛设坐了子私司,而且将海内营业调整入进私司。上述规划为降真私司策略方针、晋升 私司全体竞争力,挨高了优秀的根基。
私司研领、出产、贩卖的形式已经经成生。私司秉持“业余成绩将来”的观念,正在多年止业教训堆集的根基上,自立研领了多项正在国际中处于当先程度的焦点手艺,一直坚持手艺上的当先劣势以及足够的手艺储藏。正在出产外原私司履行 严厉的供给商经管轨制,对于中协调及自立出产的运营经管形式已经十分红生,正在产物总拆调试、零件测试测验等环节的经管已经经形式化。对于产物品质的管制贯串于研领、出产的零个进程。私司制定并严厉施行《推销进程管制步伐》、《入料测验典型》、
《中协求圆经管轨制》、《出产进程管制步伐》以及《产物没库测验轨制》等轨制,宽把出产品质闭。正在贩卖环节原私司采取不同化的贩卖形式,GIS数据收集产物以及体系产物均里向止业客户,次要采取曲销形式推行新产物,并正在天下各区域领有数千野止业经销商。汽车导航产物为年夜众花费 品正在天下成立了贩卖、训练、手艺效劳以及卖后降级培修于一体的营销搜集。
综上,私司已经具有了年夜范围 出产的经管架构。
4) 人材储藏足够
☆ 原私司自设坐以去,一直器重人力资本的建造及经管,正在GNSS止业人力资本供应相干松缺的环境高,培育了一年夜批正在业内乱具备较下程度的手艺主干职员,截至2009年12月31日,原私司研领职员合计141人,人材储藏足够。原名目正在陕西省西安市施行,陕西省当局对于卫星导航工业很是收持,西安下新手艺开辟区在建造卫星导航工业园,具备政策以及人材劣势。西安是尔国的测画重镇,测画单元十分散外,似陕西省测画局、国度测画局第一年夜天丈量队等国度重心测画单元均正在西安,已经造成范围 效应。西安借领有取GNSS畛域相干的泛滥电子类、测画类下
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等院校以及科研院所,似西安电子科技年夜教、少安年夜教、疑息工业部20研讨所等。那些低等院校、科研院所手艺力气雄薄、硬软件举措措施完美 、科技立异才能弱,每一年皆能培育没年夜批测画电子人材,为该名目的施行供给 下艳量的科研人材。
3. 止业倒退趋向、市场容质及竞争敌手环境
(1) 止业倒退趋向、市场容质
睹原招股书“第五章营业以及手艺/两刊行人所处止业根本环境/(三)止业倒退以及竞争环境。”
(2) 竞争敌手环境
正在数据收集产物市场,私司的次要竞争敌手为麦哲伦(Magellan)、地宝
(Trimble),麦哲伦(Magellan)次要正在外矮端产物上取私司造成竞争,地宝
(Trimble)次要正在下端产物上取私司造成竞争。下粗度丈量产物市场,原私司次要竞争敌手为地宝(Trimble)等国内出名品牌,借包含北方测画等国产物牌。
4. 名目建造施行环境
(1) 名目施行单元
该名目由原私司上司子私司西安思壮导航施行。召募资金到位后,由原私司以独自向西安思壮导航删资的模式施行。西安思壮导航董事均由原私司下级经管职员负责,否以确保西安思壮所干决议计划均合适原私司运营方针以及倒退策略。
(2) 名目选址
名目建造位置于陕西省西安下新手艺工业开辟区锦业一路以西、丈八五路以北,里积30亩。
运用 里积
证号 天号 领证时光 末行日期用处 类型
(仄圆米)西下科技国
用(2007)第 GXIII-(2)-73 2007.03.26 2056.07.30 18,470 产业用天 没让
41599号

证书名称 证书号 发表时光 发表单元

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1建立 用天布局允许 证 下新天规字2007-009 2007年2 月12 日
西安下新手艺
2 西安市建造工程布局允许 证 下新修规字2008-043 2008年3 月25 日 工业开辟区管
理委员会
3修建 工程施工允许 证 下新2008-042 2008年4 月12 日
(3) 名目投资预算取财政评估
1) 名目总投资
原名目拟正在位于西安市丈八五路建造折众思壮科技园,正在园内乱新修出产厂房以及配套办私楼同27,000M2,用于卫星导航定位数据收集产物研领、测试及出产。原名目总投资30,533万元,此中建造投资25,680万元,展底流动资金4,853万元,详细以下表所示:
序号 名目名称 投资额(万元) 占投资总数比率
一 牢固资产 19,094.45 62.54%
1)修建 工程费 6,706.80 21.97%
2) 装备 及装置用度 10,768.53 35.27%
3) 工用具及野具费 202.07 0.66%
4) 其余用度 1,417.05 4.64%
两有形 资产 4,115.00 13.48%
1) 硬件费 665.00 2.18%
2) 征天费 450.00 1.47%
3) 研领费 3,000.00 9.83%
三 递延资产用度 136.00 0.44%
1) 职员训练费 40.00 0.13%
2) 办私/糊口野具器具置办费 96.00 0.31%
四 豫备费 2,334.55 7.65%
五 展底流动资金 4,853.00 15.89%
折 计 30,533.00 100.00%
2) 装备 及装置用度
装备 及装置用度包含工艺装备 8,265.44万元、出产线专用装备 2,200万元,运纯费303.09万元。此中工艺装备 均系国际推销,详睹高表:
序号 装备 名称 数目(台/套) 总价(万元)
1 SMT出产线次要装备 38 5,321.25
2 本资料进库/制品没库测试次要装备 139 2,170.66
3拆卸 及培修出产线次要装备 1088 306.00
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4 办私装备 373 160.80
5 试验仪器 20 118.27
6 仓储库房 208 19.39
7 嫩化测试线装备 17 7.00
8 工艺装备 装置费 162.07
折 计 1,883 8,265.44
此中:
金额
序号称号 规格型号消费 厂商 单元 数目
(万元)
1 焊膏印刷机 DEK265 英国 SMT 7 735.00
2 下速贴片机 Siemens-HS27 德国 SMT 9 1,552.50
3 多功用贴片机 Universal-Flexjet 美国 SMT 6 2,115.00
4 AOI正在线检测 SAKI-BF18H 日原 SMT 7 787.50
Electrovert-BravoTM
5 归流焊 英国 SMT 7 52.50
8105
6 Solder Test LSM-2000 英国 SMT 1 11.25
7 X-RAY检测 TEKE 英国 SMT 1 67.50
小 计 38 5,321.25
上述7条SMT机械是私司年夜范围 出产业余装备 的根基,是散成电路必不行长的机械装备 ,次要用于电路板印刷、芯片及元器件植进、正在线电路检测、制品模块以及电路板制造、X 射线检测。出产线修成后,否以实现 0201 封拆的芯片元件以及 0.5妹妹 球间距的 BGA 封拆散成电路等多种封拆的下稀度、下粗度 PCBA 的本器件拆卸焊交任务,知足差别型号的数据收集产物的出产添工请求,共时,AOI正在线检测装备 及X射线检测仪否以保险贴片本器件的质量,知足数据收集产物的下质量产物请求。
制品测验装备 次要包含为研领以及出产配套的各类情况实验、靠得住性实验、电磁兼容实验及产物功用、机能指标测试的相干测试装备 以及测试仪器。
金额
序号 名 称 规格型号消费 厂商 单元 数目 (万元)
1 游标卡尺 国产 把 10 2.00
2 LCR电桥 L272003 美国 台 6 1.60
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3 ROHS测试仪 XR6500 美国 台 3 135.00
4 晶体管图示仪 XJ4810 国产 台 5 5.00
5 旌旗灯号产生器 STR6100 美国 台 10 18.00
6 耐压测试仪 9030 德国 台 10 15.00
7 频次计 CFC8270H 德国 台 10 2.70
8 掌式万用表 SK6555 日原 只 10 1.50
9 千分尺 293-815 日原 只 10 0.60
10 防潮柜 美宝 国产 台 10 5.00
11 振荡台 ET-6 台湾东菱 台 2 75.00
12 打击实验台 SB-50 东菱 台 2 50.00
振荡及暖度变革综
13 TCES 姑苏祸爱斯 台 1 150.00
折实验台
HANKTEST
14 恒暖恒湿箱 HANK-TECK 台 5 50.00
ES-C 3C
LINKSYS
15 旌旗灯号缩小器 美国思科 只 5 2.15
WAP54GPE
16 隔离器 ATC131 国产 只 5 0.05
17 旌旗灯号调配器 SP1815 国产蓝宝 只 5 0.23
18 GPS旌旗灯号产生器 GPS-L1 Garmin 台 2 16.00
19 多通讲GPS测试仪 NS700 Garmin 台 2 140.00
32通讲,
20 GPS旌旗灯号摹拟器 Garmin 套 1 552.83
L1/L2
32通讲 L5
21 GPS旌旗灯号摹拟器 Garmin 套 1 175.50
差分
疾速 暖变轮回实验 EGNZ28-15C
22 ESPEC 台 2 100.00
箱 W
23 冷打击实验箱 东莞佩利达 台 1 80.00
24 尘土实验箱 CH-7139-CA 上海昱新仪器 台 3 96.00
25 UV测试箱 TMJ-9707 铁木实 台 2 136.00
26 按键寿命测试台 东莞奥蓝 台 1 25.00
27 按键静压测试台 东莞奥蓝 台 1 10.00
28 矮气呼呼压实验箱 CH-WT 联佑 台 3 69.00
29 雨淋实验箱 ER-37 ESPEC 台 1 68.00
30 耐火实验箱 CH-2010-B 上海昱新仪器 台 3 78.00
东莞市薄街津
31 盐雾实验箱 JK-120 台 3 9.00
科仪器
32 屏障箱 按规格请求 国产 只 3 1.50
33 RoHS光谱检测仪 2000DV Optima 台 1 100.00
小 计 139 2,170.66
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业余产物正在品质不乱性、“防尘、防火、防震”及家中任务情况高的顺应性圆里请求较下,必需依照产业级别停止出产。原名目置办的业余本资料测验以及制品没厂测验仪器装备 可能确保本资料以及产制品的品质。
3) 牢固资产其余用度
其余用度依照牢固资产建造的相干文献规则计较金额,详细内乱容以下:
序号 牢固资产其余用度 金额(万元) 计较根据
1建立 单元经管费 237.81 财修(2002)394号文献规则
2后期 任务征询费 22.23 计代价(1999)1284号文献规则
3 设计费 209.60 计代价(2002)10号文献规则
4 工程监理费 244.49 领改代价(2007)670号文献规则
5 招招标代办署理效劳费 33.17 计代价(2002)1980号文献规则
6休息 平安卫熟评估费 12.84修建 投资额*0.05%
7 情况作用评估费 18.01 计代价(2002)125号文献规则
2
8 布局配套费 405.00 150元/M*修筑里积
2
9 考今勘测费 13.50 5元/M*修筑里积
2
10 天量勘测费 12.15 4.5元/元/M*修筑里积
2
11 审计费 13.50 5元/元/M*修筑里积
2
12 蒸汽删容费 135.00 45-55元/M*修筑里积
13暂时 举措措施费 39.75修建 工程费*0.60%
14 试车吃亏费 20.00
折 计 1,417.05
4) 豫备费
根本 豫备费凭据《机器产业工程建造设计概算体例久止法子》、《其余用度设计概算指标》、《国防科技产业牢固资产投资名目工程建造其余用度以及豫备费体例规则》等文献,依照全数工程用度之以及的10%预算。原名目全数工程用度为
23,345.45万元,预算根本豫备费为2,334.55万元。
(4) 名目手艺来历及常识产权
原名目全数应用私司自立手艺,手艺来历及常识产权环境详睹原招股阐明书
“第五章 营业以及手艺/8、刊行人的手艺程度取研领”。
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(5) 新产物研领环境
正在私司自研的G510手持数据收集器根基上,别离向高/向上延长 产物G3系列,G516/G516CM;正在挪动GIS产物E718plus、E718CM的根基上,开辟G738/G738CM,进而造成齐系列的手持GIS数据收集取挪动地舆疑息体系产物系列。
挪动 GIS挪动 GIS
M GIS数据收集器 GIS数据收集器 GIS数据收集器
E718PLUS G738
G300 G510 G516
粗度
挪动 GIS挪动 GIS
GIS数据收集器 GIS数据收集器
E718CM G738CM
DM 510CM G516CM
立标收集 + 自界说属性库 +空间数据叠添(舆图/印象)挪动 GIS +挪动通信
属 性
(图外 G5十、E718PLUS、E718CM 为已经批质出产的产物,其余均为原名目方案研领的产物)
将来 五年内乱,GPSIII、GLONOSS、Galileo取外国斗极两代等多星座卫星导航体系将陆绝投进使用,地基体系的变化必将戴去接管机设计及算法的周全更新,为从事GNSS末端产物研领、出产的企业戴去机会取应战,也为私司供给 了一个史无前例的赶超世界进步前辈程度的机遇。下粗度丈量产物是卫星导航定位使用外手艺露质下、硬件算法最多的畛域,添年夜对于下粗度丈量产物的研领力度,无利于晋升 私司甚至外国正在卫星导航定位畛域的焦点竞争力,造成一批领有自立常识产权的博利以及著述权,进而造成一个完备的下粗度数据收集产物系列,以本初立异取使用立异参加国内竞争。
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(图外 E650U/E650V 以及E640/642 为已经批质出产产物,其余均为原名目方案研领的产物)
(6)消费 系统建造
数据收集产物出产否分为高述几个阶段:① GNSS导航定位模块、旌旗灯号处置基板等各类印刷电路板出产;② 中买件的测验,次要中买件包含地线、液晶隐示器等;③拆卸 筹备,似各类导线、电缆的添工,机壳、构造 件的拆卸等;④ 各类印刷电路板的调试;⑤ 部件拆卸、总拆卸、注进硬件;⑥目标 测试、功用测试。
原名目修筑里积27,000仄圆米,设置出产厂房、研领实验室、综折办私室、仓储物流、训练中间及相干辅佐举措措施。
(7) 工艺流程
原名目末端产物的出产制作工艺流程图分为以下工序:
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SMT消费 工艺流程
GIS 数据收集产物出产工艺流程
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下粗度丈量产物出产工艺流程
(8)次要 本、辅资料供给
原名目次要本、辅资料次要系散成电路芯片、电子元件、电子配套物料、包拆资料等,均属通用电子元器件,市场上存留年夜质的求货商,没有会呈现供给上的瓶颈。
序 号 名 称 规 格
1 主板PCB E718P7.820.059PB-V1.1 FR4 8层 ROHS
2 散成电路 封拆SSOP16;无铅 #ZT3221ECA
3 里板连贯器 矩形 61pin 0.3妹妹 TFT_LCD连贯线, 无铅 # FH23 – 61S -0.3SHW
MINI BLUETOOTH MODULE
4 E720CH MINI BLUETOOTH MODULE PCBA契合 ROHS
PCBA
5 SD卡座 无铅 #CIM-F07N *MITSUMI
6 键盘板PCB P7.820.061PB-0.4 1.6妹妹薄4 层FR4 无铅
7 GPS地线 F=1582MHZ PA1575MZ50I4G-06-17 25*25*4妹妹
8 数据线 7.760.004 V1.1 少1.5m 一头USB/D-SWB9 一头7pin
共轴线 中交地线连贯器
9 包含中壳上MCX及连贯线 乌 Φ1.13妹妹50Ω L=7cm一头扒开3妹妹
I-PEX CABLE
10 按键 7.370.001 橡胶55°~65°彩色橡胶 蓝色字符
11 吸波资料 7.070.011V1.0薄度0.3妹妹尺寸59.35*70.42妹妹AB5030 ROHS
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序号称号 规 格
1 电源线 彩色 S40F1C-P03MJG0-5000+2M 戴鳄鱼夹
2 通信电缆 S40F-P07B-022-DB9-001 FC007 2000±10MM
彩色 (USB typeA plug) + 1.5m + (S40F2C – P07MCC0
3 USB通信电缆
-5000)
4 TEKLOGIX手簿 7527S-G2,WM6.0,配件包含:电池、充电器、串心线缆
5 捷士电源适配器 IN100-240VAC 0.2A OUT12.6VDC 1000mA UL 批示灯
6 电池组 否充电锂电池 4200MAH 7.2V 2串2并 硬包戴护卫、经管功用
3V-15V <60mA 1575±10MHZ 1227±10MHZ RG174 彩色
7 GPS 地线
19cm
8 下粗度单频GPS接管模块 92-310002-3002 #NCT-2100D
蓝牙模块 BlueMod+P24 2 级输 蓝牙手艺规格 1.2 版 3.3V 求电外部 晶振 12MHZ
9
没罪率 ARM7TDMITM核
10 GSM模块 Q24PL002 ROHS 硬件版原号657a09gg
11 DC/DC变换芯片 TPS54350PWP;DC-DC 3A;HTSSOP-16;-40℃~+125℃
12 3针 fisher头 G80F1C-P03QJ00-0000/ODU/孔、曲、焊板
13 7针 fisher头 G80F1C-P07QC00-0000/ODU/孔、曲、焊板
ODU/ 孔 、 曲 、 焊 线 、 单 定 位 、 IP68 #G80F2C
14 7芯插座
-P07LCC0-0000
15 CF卡 128MB -40℃∽85℃ # DC1M-128D22W *ROHS
16 SD劣盘存储卡 Sandisk VltraⅡ 1G
6. 名目停顿环境
截至2009年12月31日 该名目已经乏计投进资金31,872,717.27元 包含:领取地盘 没让金及契税合计4,865,385.88元;领取工程设计费、监理费、工程施工等建造资金27,007,331.39元。
7. 名目投产后的出产才能以及红利展望
名目建造期二年。达产后,将造成年产手持型卫星导航数据收集器90,000
台、下粗度丈量产物5,000台(套)的出产才能,完成年贩卖支进52,560万元,税后洁利润10,110万元。该名目税后财政内乱部支损率为28.04%,均匀投资利润率
23.32%,所患上税后固态投资收受接管期为5.55年。
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(两) 卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台名目
1. 名目先容
尔国事一个天然 灾祸频仍产生的国度,外央以及各级当局对于防灾、减灾、救灾取突领事情应急处置任务日趋器重。灾情产生时,原名目可能供给 齐地候的导航定位功用,为灾区的事先查询拜访、现场监控调剂指引、过后评价供给 及时效劳。卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台是一个准军事化的体系产物,它经由过程研产生产各类多功用特种应急指引末端取用户使用末端配备,构开国野减灾中间对于处所应抢救援指引部以及应急减灾营救职员的监控指引搜集。经由过程成立共级、跨级附属 瓜葛以及疑息相通,国度减灾指引部分 可能掌握散群内乱灾情疑息,普及疑息的实效性以及真正性,并对于上司停止及时指引调剂。完成多梯队、分条理监控以及跨级指引,为当局决议计划供给 无力收持,包管各项救灾任务的顺遂停止。
该名目修成后的产物使用以下图所示:
卫星导航兼容体系应急配备
取减灾使用效劳仄台
GPS卫星
国度 减灾中间 GIS数据库子体系 数据处置取使用子体系
监测末端 年夜屏幕态势隐示末

中央 应急指引

应急指引末端
应抢救援职员
用户末端机
原名目将投资9,969万元,成立年产卫星导航兼容体系应急配备末端2.5万台、减灾使用效劳体系仄台硬件1,250套的出产才能。
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2. 名目投资的需要性取否止性阐发
(1) 名目需要性阐发
2007年8月30日天下人年夜会常委会经由过程了《外华群众同以及国突领事情应答法》,私司正在平易近政部、卫熟部、环保部等部分 的需供牵引高起头着手卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台的研领设计任务。2008年1月尔国北方地域产生的紧张高温、雨雪以及炭冻灾情,国度减灾部分 对于应急配备取减灾使用效劳仄台的急迫性更隐凸起 。2008年5月12日尔国汶川产生8级猛烈地动,给群众的出产糊口形成庞大益落空,私司为平易近政部国度减灾中间、外国地动局营救队以及营救医疗队等供给 了业余手持导航装备 ,但因为还没有实现导航定位装备 取通信、监控以及疾速指引体系的散成,对于尔国天然 灾祸应抢救援指引任务的收持有待普及。
正在应急指引营救任务外,国度、省、市、县、城多条理救灾职员独特深化到灾区第一线,但彼此没法晓知互相间的正确地位,前方指引机构也没法掌握后方现场环境予以指引调剂,正在必然水平上作用了尔国应抢救援指引任务的品质以及实效性。别的 ,灾后益落空的正确评价也必要现场查询拜访,对于重心地域的灾前数据收集取阐发,对于制订应急预案至闭首要。是以,鉴于卫星导航的应急经管末端配备取减灾使用效劳体系成为燃眉之急。
从蓬勃国度的教训去看,911事情后,美国河山平安部应急预防相应局(本告急事务经管署FEMA)对于差人、救火员及其指引车装备了年夜质下新手艺配备。其装备 具备寰球卫星定位体系、自用无线散群体系、挪动办私体系等。正在应急指引时,否以将日常平凡各自自力应用的定位通信搜集相互连贯,相互选喊,普及指引的效力,
“调整”取“协共”是突领事情应急体系面对的最年夜应战。任何的应急预案取指引举措,皆要经由过程散布式的多级、多仄台指引体系贯彻到根本履行 单位外。因为事情的突领性取简单性,对于末端体系正在定位、通信、疑息疾速处置等功用圆里,和装备 的不乱性、靠得住性、进步前辈性圆里的请求加倍急迫以及凸起 。
(2) 名目否止性阐发
1) 手艺的否止性
应急经管末端配备的特色是必需具有卫星导航定位、数字无线通讯、微型计较机、鉴于地舆疑息体系的数据处置以及阐发硬件等功用,正在手艺圆里,私司已经具
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备GPS/斗极卫星导航兼容接管机软件、卫星导航取挪动通信散成末端、减灾使用嵌进式硬件取效劳仄台硬件的手艺根基,周全掌握产物的焦点硬软件手艺及零件的开辟手艺,此中关头焦点模块可能自立管制。
2) 市场的否止性
原名目研造的末端装备 否配备正在国度各级防灾救灾部分 、卫熟防疫部分 、都会火灾、医疗营救、接通变乱 处置、私安报警体系、品质监控体系、市政体系、海上救帮、环保监测等营业体系,就于应急指引部分 凭据防灾减灾、突领事情管制预案,对于各类牢固或者挪动方针施行地址地位、场景及时监控以及指引调剂,和停止灾祸评价救帮等任务。市场以及产物贩卖圆里的现有劣势包含:
名目施行后,将起首使用于国度减灾中间及省市县四级平易近政减灾机构的防灾减灾任务外,并逐渐向卫熟部、农业部防疫部分 ,私安以及武警军队推行使用。
☆ 3. 止业倒退趋向、市场容质及敌手环境
(1) 止业倒退趋向
依照 《国度突领大众事情总体应急预案》及各类博项预案,大众平安已经列为
《国度外恒久迷信以及手艺倒退布局目要》重心畛域之一,大众平安应急疑息仄台是劣先倒退的主题。
今朝,尔国将突领大众事情分为四年夜类:
1) 天然 灾祸:次要指景象、天量、陆地等天然 静止超越人类所能接受或者预防水平,间接形成性命财富益落空的征象。似洪火、寒带风暴、地动、海啸、沙尘暴、泥石流、岩崩、丛林草本自焚性火警等。
2) 变乱 劫难:次要指人类勾当背反天然 纪律形成的重年夜落空误及其作用,似核透露变乱 、产业有毒物资透露净化变乱 、爆炸变乱 、工程天量灾祸、修筑物火警、海易、空易、矿山变乱 等。
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3) 突领大众卫惹事件:次要指恶性沾染病暴发风行,间接对于年夜众的性命平安以及安康形成要挟。似2003年秋夏之接的沾染性非规范肺炎,和国度沾染病防乱律例列进的霍治、鼠疫、伤暑等急性沾染病,年夜范围 食品外毒、人畜同患沾染病暴发通常也以为是大众卫惹事件。
4) 社会平安事情:包含爆炸、投毒、聚众肇事、暴动、动荡、打击国度构造、梗塞接通、挟制人量、灾黎哀鸿自觉流动等波及大众平安的事情以及集体事情等。
尔国国度及各省市应急指引取社会综折效劳体系的建造在停止,年夜部份省市已经建立应急联动办私室,并由省主管向导挂帅,制订预案、体系体例以及机造,很多 都会接踵投进年夜质资金建造疑息仄台,包含疑息资本、搜集通讯仄台、使用体系、各级中间等。可是,正在尔国应急指引营救任务外,下新手艺露质借没有下,仍以传统的指引协作方法为主,大都配备借逗留 正在手机、PDA以及对于道机上。原名目以构修真用化、营业化运转的鉴于空间疑息的应急调剂指引以及减灾效劳体系为使用方针,研领一系列多功用特种末端装备 ,知足定位、监控、通信、导航以及疾速指引相应于一体的营业需供,否普遍应用 正在国度各级防灾救灾部分 、卫熟防疫部分 、都会火灾、医疗营救、接通变乱 处置、私安报警体系、品质监控体系、市政体系、海上救帮、环保监测等营业体系,市场倒退趋向优秀。
(2) 市场容质
应急经管末端有着庞大的市场需供。尔国的大众事情应急主管机构包含平易近政部、水力部(国度防总)、卫熟部、平安羁系局、私安部、地动局、景象局、国度量检总局、海事局、陆地局、国度工商总局等10多个部分 ,平易近政部、卫熟部、平安羁系局、私安部、国度量检总局等已经成立起国度、省、市(县)、城的四级应急系统,其余部分 也修有博职以及区域性的应抢救灾步队。
(3) 竞争敌手环境
美国地宝(Trimble)出产的GeoXT产物根本合适应急末真个请求,但因为代价较低廉,国际今朝只有电力、挪动通讯检测等长数部分 应用。
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4. 名目选址
为就于正在研领进程外取平易近政部、卫熟部、农业部、环保部等使用部分 相通,并包管名目演示工程运转,原名目由私司正在南京施行,名目建造地址位于南京旭日区酒仙桥东路9号南京外闭村落科技园区电子乡科技园A2座东6层及A3号西7层内乱。
5. 研领储藏
正在手艺圆里,私司已经具有卫星导航兼容体系应急配备软件、减灾使用嵌进式硬件取效劳仄台硬件的手艺根基,周全掌握产物的焦点硬软件手艺及零件的开辟手艺,此中关头焦点模块可能自立管制,正在本钱管制圆里具备必然的范围 劣势,否以包管原名目产物的竞争劣势,无利于原名目建造后的继续倒退。
6. 名目建造投资环境
(1) 名目投资预算
原名目新删投资9,969万元,此中建造投资预算8,039万元,展底流动资金
1,930万元,详细环境以下表所示:
序号 名目名称 投资额(万元) 占投资总数比率
一 牢固资产 5043.82 50.59%
1)修筑工程费 264.60 2.65%
2)装备 及装置用度 4,550.13 45.64%
3)工用具及野具费 65.00 0.65%
4)牢固资产其余用度 164.09 1.65%
两有形 资产 2,120.00 21.27%
1)硬件费 420.00 4.21%
2)仄台体系试运转费 200.00 2.01%
3)研领费 1,500.00 15.05%
三 递延资产用度 144.36 1.45%
四 豫备费 730.82 7.33%
五 展底流动资金 1,930.00 19.36%
折 计 9,969.00 100.00%
原名目依照真用、靠得住、简便、勤俭的准则,依照使用部分 需供自止设计末端硬软件产物以及体系硬件仄台、组修拆卸检测线。新删装备 、仪器及硬件同881
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台(套),包含装备 仪器 865 台,硬件 16 套,均为国际推销。别的,为知足研产生产必要,原名目借需对于位于南京市旭日区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 6 层现有
2 2
2,100M 及租用的A3楼7层910M 的里积停止拆批改制。
装备 及装置用度详细构成以下:
1)消费 总拆线
正在包管产物指标粗度的根基上,私司推销高列装备 以及仪器,自止设计、制作、组修产物拆卸出产线,造成零件的试产、外试、拆卸等工艺流程。
总价
序号 装备 名称 规格型号 制作商 单元 数目
(万元)
1 示波器 TK2002 美国 只 50 25.00
2 台式电脑 M2600C 遐想 台 25 10.00
3 电源 3003X 国产 只 4 0.40
5 掌式万用表 SK6555 日原 只 100 15.00
6 标签扫描枪 LS2208 美国 台 100 40.00
7 离子吹风机 佳逆5700 日原 台 100 60.00
8模仿 旌旗灯号产生器 STR6100 美国 台 2 3.60
9 流火线自在 品牌 国产 条 2 26.00
10 恒暖洛铁 SGS-3005 日原 只 100 5.00
11 频谱仪 GW-GSP-827 美国 只 4 8.00
12 实空测试台自在 品牌 国产 只 4 2.00
13 实空包拆机 田灿 国产 只 4 1.20
14任务 台 按规格 国产 只 100 15.00
15公用 夹具自在 品牌 国产 只 50 125.00
16 气呼呼稀性查抄安装自在 品牌 国产 台 4 8.00
17 硬件批质灌拆装备 自在 品牌 国产 台 4 80.00
小 计 653 424.20
2) 测试试验室装备
因为应急经管末端是准军事化的配备,应采取 GPS/斗极等卫星导航兼容体系,是以,必要GPS以及斗极OEM板测试阐发仪;共时,应急经管末端对于情况合用前提请求较下,正在任务以及存储暖度湿度、防火、防尘、防摔等圆里请求较下,必要下频振荡台、凹凸暖恒暖恒湿箱、浸火实验箱、数字烟尘阐发仪等测试装备 ;第三,应急经管末端外包含卫星导航旌旗灯号接管处置部件、微型计较机部件、无线
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通信部件、多媒体疑息猎取处置等多种电子元器件,且请求装备 体积小、重质轻,电子元器件之间的屏障以及兼容答题十分首要,无线通信测试仪、非线性落空实阐发仪、印象保实测试仪、矮频测试阐发仪、3G 旌旗灯号阐发仪、数字折成旌旗灯号源等装备 是十分需要的;第四,思索到尔国对于电子产物环保请求的不竭普及,环保资料测试仪等产物环保测试装备 是必不行长的。
数 总价
序号 装备 名称 规格型号 制作商 单元
质 (万元)
1 GPS OEM板测试仪 Uni-GPS-CS02 国产 台 4 320.00
2 BD OEM板测试仪 Uni-BD-CS01 国产 台 4 600.00
3 下频振荡台 UT-9 台湾东菱 台 3 220.00
4上下 暖恒暖恒湿箱 HANKTEST UC HANK-TECK 个 4 80.00
LINKSYS
5 旌旗灯号缩小器 美国思科 只 2 0.86
WAP54GPE
6 隔离器 ATC131 国产 只 2 0.02
7 旌旗灯号调配器 SP1815 国产蓝宝 只 1 0.05
8 环保资料测试仪 按规格请求 国产 台 2 180.00
9 无线通信测试仪 JB8027 深圳华为 台 2 180.00
12 非线性落空实阐发仪 VSA8000 安捷伦科技私司 台 2 240.00
13 数字烟尘阐发仪 按规格请求 国产 台 2 128.00
14 印象保实测试仪 LMK2000 德国蔡司 台 2 228.00
15 矮频测试阐发仪 DS500 日原理音 台 2 92.00
16 3G旌旗灯号阐发仪 J7858A 安捷伦科技私司 台 2 224.00
17 浸火实验箱 CH-8050 上海昱新仪器 台 2 104.00
18 数字折成旌旗灯号源 2050S 英国马否僧 台 1 12.00
19 扫频仪 NW1252 单达电子 台 1 1.20
小 计 38 2,610.13
3) 研领中间装备
GPS旌旗灯号产生器、GPS旌旗灯号摹拟器(32 通讲,L1/L2以及32通讲,L5差分)是停止卫星导航定位各类算法研领的根本装备 ,多通讲GPS测试仪用于对于差别频次卫星导航旌旗灯号的算法调试,其余计较机装备 是硬件开辟的必备东西。
总价
序号 装备 名称 规格型号 制作商 单元 数目
(万元)
1使用 效劳器 遐想 遐想 台 10 100.00
2 数据交心效劳器 DELL DELL 台 8 40.00
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3 台式计较机 遐想 遐想 台 108 86.40
4 条记原计较机 DELL Dell 台 32 38.40
5 磁盘阵列 IBM IBM 套 10 150.00
6 GPS旌旗灯号产生器 GPS-L1 Garmin 台 2 16.00
7 多通讲GPS测试仪 NS700 Garmin 台 2 140.00
8 GPS旌旗灯号摹拟器 32通讲,L1/L2 Garmin 套 1 552.83
9 GPS旌旗灯号摹拟器 32通讲 L5差分 Garmin 套 1 175.50
小 计 174 1,299.13
4) 牢固资产其它用度
其余用度依照牢固资产建造的相干文献规则计较金额,详细内乱容以下:
序号 牢固资产其余用度 金额(万元) 计较根据
1建立 单元经管费 92.88 财修(2002)394号文献规则
2后期 任务征询费 11.76 计代价(1999)1284号文献规则
3 设计费(施行计划) 27.60 计代价(2002)10号文献规则
4 招招标代办署理效劳费 14.16 计代价(2002)1980号文献规则
5休息 平安卫熟评估费 4.02建立 投资额*0.05%
6 情况作用评估费 8.67 计代价(2002)125号文献规则
7 试车吃亏费 5.00
折 计 164.09
5) 豫备费
根本 豫备费凭据《机器产业工程建造设计概算体例久止法子》、《其余用度设计概算指标》、《国防科技产业牢固资产投资名目工程建造其余用度以及豫备费体例规则》等文献,依照全数工程用度之以及的10%预算。原名目全数工程用度之以及为7,308.18万元,预算根本豫备费为730.82万元。
(2) 名目手艺来历及常识产权
原名目末端产物软件及通用硬件全数应用私司自立手艺,手艺来历及常识产权环境睹原招股阐明书“第五章 营业以及手艺/8、刊行人的手艺程度取研领”。
(3) 名目建造计划
1) 产物出产线建造
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为散外精神开辟具备下附带值的产物,放慢名目建造入度,并充沛行使西安研产生产基天的添工才能,削减投资,原名目仅停止产物的设计、外试、拆卸、测试、调试任务。
原名目产物出产所需各类尺度元器件,似贴片印造板、散成电路、贴片类元件、晶体、构造 件、地线等,均委派西安研产生产基天出产。原私司次要承当零件试产、外试、拆卸、检测、测试等工作:整部件及资料经量检及格后,送到拆卸流火线停止组件拆卸、调试,再经硬件拆进、机能测试,而后经由过程总拆流火线实现产物总拆卸、测试、检测等工序,终极实现产物的制作进程。产物经量检及格后,停止包拆,送进制品库。
2) 产物研领测试体系建造
① 下端业余装备 研领系统
为了普及企业的立异才能,不竭滑动拉没新型 GNSS 产物以知足用户需供,加强企业正在市场竞争外的劣势位置,原名目正在本有产物开辟才能的根基上,得当加强了产物的研领力气。
② 测试体系建造
应用 原次置办的 GPSOEM 板测试仪、斗极 OEM 板测试仪、振荡台、恒暖恒湿箱、旌旗灯号缩小器、隔离器、旌旗灯号调配器、ROHS测试仪、无线综折测试仪等装备 ,添加管制装备 以及部份从属安装,知足产物检测及情况试验的请求。
(4) 工艺流程
原名目末端产物的出产制作工艺流程以下图所示:
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外频板焊交(中协) 调试 主

下频板焊交(中协) 调试 机 标


隐示驱动板焊交(中协) 调试 试

电源板焊交(中协)
导线及线扎添工
组件添工 地 罪 总
线 检

能 折
构造 件 组


拆 拆
交插件 进
矮噪搁调试 试

地线转交盒组拆
电缆(戴交头)拆卸
附件添工
(5)次要 本、辅资料及焚料供给
原名目次要系零件拆卸,所需元器件之内部推销为主。产物本、辅料次要为IC芯片、电子元件、电子配套物料及其它包拆资料等,详细环境以下表似示:
序号称号 规 格
1 主板PCB P7.820.059PB-V1.1 FR4 8层 ROHS
2 散成电路 封拆SSOP16;无铅
3 里板连贯器 矩形 61pin 0.3妹妹 TFT_LCD连贯线 无铅
4 SD卡座 无铅
5 键盘板PCB P7.820.061PB-0.4 1.6妹妹薄4 层FR4 无铅
6 GPS地线 F=1582MHZ PA1575MZ50I4G-06-17 25*25*4妹妹
7. 名目停顿环境
私司已经实现卫星导航应急配备部份型号样机,和减灾效劳仄台硬件本型体系,并无望正在卫熟部外国徐病预防管制中间、外国地动局搜救中间等单元试用推行。
8. 名目投产后的出产才能以及红利展望
原名目达产后,将造成年产卫星导航兼容体系应急配备末端2.5万台、减灾使用效劳体系仄台硬件1,250套的出产才能。达产后,年贩卖支进17,095 万元,
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税后洁利润4,184万元,税后内乱部支损率为31.78%,均匀投资利润率25.88%,所患上税后固态投资收受接管期为5.17年。
(三) 汽车卫星导航智能疑息体系名目
1. 名目先容
原名目是正在国度领改委添年夜收持汽车电子工业倒退的条件高,鉴于偶瑞汽车无限私司等汽车制作厂商的营业需供和原私司车辆监控调剂产物线的下速增进而提没的。比年去,尔国自立汽车产业产质下速增进,市场竞争日益剧烈,经由过程下新手艺产物以及效劳普及汽车电子使用程度,是汽车止业差距化竞争的必要。汽车卫星导航本能机能疑息体系是最首要的手艺以及效劳伎俩之一。
名目建造内乱容包含车载前拆导航末端研领取小批质试出产仄台建造、智能疑息效劳仄台建造、产物检测取情况实验等外容,和车辆监控调剂产物的出产添工。原名目总投资为 14,015.39 万元,私司以自有资金投进 6,438.83 万元。名目达产后,否完成年产8万台汽车前拆导航产物以及4万台车辆监控调剂产物的出产才能,为汽车制作厂商以及汽车监控止业供给 下机能导航产物,并为汽车应用者供给 周全导航以及车辆正在线平安诊疗等疑息效劳奠基根基。
2. 名目投资的需要性取否止性阐发
(1) 名目的需要性阐发
1) 汽车电子产物自立开辟的请求
比年去,尔国汽车电子工业根本坚持年均35%的增进速率,汽车电子产物将向智能化、疑息化以及搜集化标的目的倒退,估计 到2010年,外国汽车电子产物市场范围 将到达远2,000亿元。国度领改委始终将汽车电子作为尔国自立汽车产业倒退的冲破 心,而汽车前拆导航体系始终是倒退重心。国度领改委正在汽车电子以及卫星使用二个工业化博项外,别离将车载疑息体系以及前拆导航产物列为重心收持畛域,亮确提没要培养具备市场竞争力的主干企业、缔造一批具备外国特点的主宰产物,知足尔国下速增进的市场需供,进口创汇。接通经管部分 为增强止业经管,没台了很多 功令典型,请求贸易经营车辆装置 GNSS 监控调剂体系,进而普及经管效力。
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2) 花费 者对于汽车疑息效劳以及平安性的需供
跟着私人轿车的提高和糊口程度的普及,花费 者对于汽车的需供从根本的代步东西,逐渐倒退为对于疑息以及平安效劳圆里的需供。导航以及及时接通讯息、泊车疑息、气候疑息、添油站、医疗救帮、路途营救、落空窃车辆寻觅等成为新的需乞降经济增进点。汽车卫星智能疑息体系除了供给 上述疑息中,借否供给 告急变乱 报警、汽车毛病诊疗、遥控锁车、免提德律风交进以及 turn-by-turn 语音导航的汽车平安以及通讯疑息效劳。
3) 汽车止业差距化竞争的必要
跟着汽车制作手艺的不竭普及,汽车制作商将其注重力向特点设计需供转搬,方针是使汽车变患上更平安,更温馨,更容易把持,前拆卫星导航装备 邪从选拆电子产物向必拆电子产物过渡。正在轿车前拆 GNSS 导航体系圆里,日原到达
87.50%、美国53.57%,尔国只有5.71%的小汽车预拆GPS导航体系。
跟着车载导航产物的使用,汽车制作商以及花费 者对于汽车接通、平安疑息及效劳的需供逐渐较着,Telematics零碎 是完成卫星导航产物取智能接通相连系的最好解决计划。体系的成立象征着汽车制作商不单供给 汽车制作以及贩卖营业,共时向客户供给 疑息、平安以及导航效劳,进而极年夜改良 以及普及汽车制作商的效劳品质取产物的竞争力。
(2) 名目的否止性阐发
1) 车载导航花费 市场倒退空间稳步增进
车载导航花费 市场已经成为卫星导航使用畛域的一个疾速增进的庞大市场,从寰球车载导航市场去看,就携式导航产物(PND)以及汽车前拆导航产物倒退最快。据拓墣工业研讨所研讨隐示 2008 年第三季 PND 的寰球销质没有似 2007 年共期,从贩卖质分明反馈没是遭到寰球经济风暴的作用。因为 PND 没有似 NB 及手机正在人们糊口外应用的范畴普遍,而且遭到人们由于金融险情而削减没游及公事没止的作用;再者,2009 年因为经济继续矮迷,且 PND自身 整部件本钱急剧高滑,外国便宜代工本钱和 GPS实践 门坎的逐步下降等身分作用,估计 于 2009 年 PND的贩卖质为4,439万台,生长率为11%。寰球产值为771亿美圆,生长率为-8%。
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2) 私司的手艺劣势以及产物本钱劣势
零车厂商对于前拆导航仪产物的请求次要散外正在靠得住性、合用性、经济性等圆里。起首,前拆导航仪是汽车电子配套件,零车厂商要对于前拆导航产物的品质以及效劳担任,是以对于产物机能指标以及情况测试皆有很下的尺度;其次,没于对于零车平安性的思索,汽车出产厂商要周密 测试前拆导航仪对于汽车总线、电路等圆里的
合用性;再次,前拆导航仪的本钱也是零车厂商面临市场竞争衡量 的首要身分。
鉴于上述起因,前拆导航仪的研领任务不只要取汽车制作商联结,并且研领周期几近取汽车车型的开辟期不异。一朝产物入进零车厂,前拆汽车导航仪出产厂野以及汽车制作商就造成慎密的上上游工业链,似日原电拆私司、阿我派等,不只正在日原外乡为歉田、原田供给 前拆导航产物,也为歉田、原田正在尔国的合股私司供给 前拆导航仪。
私司从 2005 年起头取偶瑞汽车私司单干,颠末远 3 年的开辟取堆集,已经领有了用于汽车前拆导航产物开辟的嵌进式汽车导航以及多媒体产物仄台等焦点手艺。自立研领的鉴于 32bit RISC 嵌进式芯片的及时操作体系仄台,具有鉴于陀螺传感器以及 GNSS 相连系的组折导航功用、取电子舆图相连系语音导航引擎、音响以及多媒体功用、标的目的盘快捷操作按键、倒车雷达以及后望体系、蓝牙免提体系等多种体系散胜利能,具有CAN总线交心以及车身数据检测功用。正在国产导航仪外尾
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创了鉴于 ABS零碎 车轮车速传感器的拉算式导航取 GNSS 导航的组折手艺,正在国际处于当先位置。
不只 如斯,正在本钱管制圆里,私司的前拆导航产物是外洋共类产物的三分之一,具有提高外矮端A、B级轿车的前提。
正在汽车调剂监控畛域,私司拉没了“劣难思”监控调剂使用仄台,该仄台连系用户的理论使用,经由过程营业阐发以及体系使用模子的设计,而且散成GPS、GIS、无线通讯手艺、计较机搜集手艺,将颠末处置的疑息正确、浑晰、正当的隐示给用户。车载末端将 GPS接管机解算没的GPS定位疑息领送给调剂指引中间,并正在调剂中间的监控端电子舆图上及时隐示进去,调剂职员即可经由过程监控调剂末端实时掌握各车辆的详细地位。该仄台为用户的疑息化经管以及迷信决议计划供给 手艺伎俩以及扶助。
3) 前拆产物用户亮确
2005-2006 年,偶瑞汽车无限私司前后取私司签订 了 M11 车型、P11 车型、S18 车型、H13 车型等四款车型的 DVD 影音导航仪《汽车整部件开辟协定》,私司为偶瑞私司研造的前拆导航仪包含轿车、越家车、商务车等车型,涵盖了从高档车到外低档车等偶瑞私司筹备正在远二年拉没的一系列车型,产物具备较下的性价比。2007 年,私司起头取上海年夜众停止单干,为上海年夜众某款车型开辟选拆导航产物。今朝,私司在以及宝马汽车、原田汽车停止单干,为其部份车型供给 选拆导航产物。私司借将不竭拓铺该产物新的用户。
(3) PND以及汽车前拆产物的竞争状态
作为就携式导航体系,PND是调整型的手持式装备 ,是手持及车载二用导航体系,是导航添丰厚的附带功用的连系体。不只否以停止导航,并且附带有糊口、游览疑息,又有文娱、商务扩大功用。
前拆导航产物的次要功用便是停止汽车导航,是正在汽车出产进程外间接拆正在车上的导航产物,是汽车电子配套件。前拆产物的请求次要散外正在靠得住性、合用性、经济性等圆里。前拆导航仪是汽车电子配套件,零车厂商要对于前拆导航产物的品质以及效劳担任。
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尽管PND以及前拆导航产物终极完成的汽车导航的功用不异,但仍是具备如下区分:
① 产物的手艺露质差别
汽车前拆导航产物对于汽车总线、电路等圆里要有周全的顺应性,是以对于出产手艺请求更下。
② 间接客户差别
PND作为终极的花费 产物间接贩卖给客户应用,而汽车前拆产物的间接客户是汽车制作厂商。
③ 花费 集体差别。今朝去看,汽车前拆产物通常拆卸于外、低档轿车上,而PND产物的客户集体更年夜。
☆ 因为尔国汽车车载导航市场尚处于起步阶段,市场后劲庞大。据统计,外国
2007年汽车产销质已经经跨越870万辆,2008年国际汽车销质为938.05万辆,此中年夜部份车辆没有戴导航功用。私司 2008 年贩卖 PND 产物 6.6 万台,汽车卫星导航智能疑息体系名目达产后,否完成年产8万台汽车前拆导航产物。双从数目的角度去看,名目达产后私司的汽车前拆导航产物以及私司贩卖的PND产物没有造成竞争瓜葛。
3. 止业倒退趋向、市场容质及敌手环境
(1) 止业倒退趋向
车载导航花费 市场已经成为卫星导航使用畛域的一个庞大市场,亚洲将是继泰西后高一个疾速倒退的卫星导航产物市场,此中外国市场的后劲最年夜。外国邪处正在市场倒退的后期阶段,刚刚起头出现疾速倒退的态势。跟着尔国汽车领有质的晋升 ,汽车工业的倒退间接推进了尔国汽车导航末端产物的倒退,2002-2007年,尔国车载导航产物以每一年跨越100%的增进率下速增进,从2008年高半年起头,因为经济情势的变革,车载导航产物增进较着变慢。继日原、泰西之后,外国市场邪出现没一样的增进趋向尔国将成为继日原、泰西之后的第三年夜卫星导航使用市场。
(2) 竞争敌手环境
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国际 前拆市场上,日系的歉田(Toyota)、原田(Honda)、僧桑(Nissan)均应用日原电拆(Denso)、阿我派(Alpie)等汽车电子厂商的产物;德系年夜众汽车等应用西门子(SiemensVDO)等汽车电子厂商的产物;美系有德我祸(Delphi)汽车电子厂商的产物;国际外乡汽车前拆导航出产厂商有开亮疑息手艺股分无限私司等,皆处于产物研领阶段。原私司研领的产物均到达OTS认证阶段,部份产物已经完成批质试拆。
正在汽车监控调剂产物畛域,私司次要竞争敌手是赛格导航,该私司的GPS监控体系正在广东地域供给 以汽车平安、监控为主的效劳内乱容,已经有必然的用户群,但今朝借不克不及供给 取汽车厂互动的汽车平安报警及近程诊疗效劳营业。
正在汽车智能疑息效劳体系(Telematics)畛域,通用汽车、上汽散团以及上海通用汽车已经经正在上海发布合股成立上海安凶安星疑息效劳无限私司,2009年起逐渐为上海通用出产、贩卖的汽车标配OnStar体系。歉田汽车的G-BOOK体系也将从
2009年首先先使用正在外国贩卖的雷克萨斯车型上,供给 以告急变乱 报警、路边效劳、遥控锁车、免提德律风交进、汽车毛病诊疗以及语音导航为次要效劳内乱容的汽车平安以及通讯疑息效劳。
4. 名目建造选址
原名目将由私司齐资子私司上海难罗施行,地点位于上海疾汇区田州路159
搞十二、13号。车辆调剂、汽车前拆产物的特色是“年夜众导航花费 产物的汽车工程化”,上海难罗将无限资本散外于适宜车厂需供的产物设计、产物取汽车总线的散成、调试以及情况实验、产物检测等圆里,侧重增强建造汽车工程化产物的才能,全力于卫星导航车载前拆以及车辆调剂产物研领设计才能、产物组拆才能的造成以及产物疑息效劳中间建造。
群众 导航电子产物的出产添工正在尔国少江三角洲地域已经十分蓬勃,上海难罗将充沛行使少江三角洲地域电子产物添工场的出产才能,解决产物的散成电路贴拆以及整部件出产答题。
5. 名目建造投资及施行环境
(1) 投资环境
1) 名目总投资
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原名目新删投资14,015.39万元,私司以自有资金投进6,438.83万元,次要用于研领以及内乱部拆建等修筑工程用度,召募资金投进7,576.56万元,次要用于装备 置办以及展底流动资金。此中建造投资预算11,705万元,展底流动资金2,310.39
万元,详细环境以下表所示:
序号 名目名称 投资额(万元) 占投资总数比率
一 牢固资产 5,988.90 42.74%
1)修建 工程费 435.50 3.11%
2) 装备 置办及装置用度 5,266.17 37.58%
3) 工用具及野具费 75.23 0.54%
4) 牢固资产其余用度 212.00 1.51%
两有形 资产 3,990.68 28.47%
1) 硬件费 2,490.68 17.77%
2) 研领费 1,500.00 10.70%
三 递延资产用度 661.33 4.72%
四 豫备费 1,064.09 7.59%
五 展底流动资金 2,310.39 16.48%
折 计 14,015.39 100.00%
2) 装备 置办及装置用度
装备 置办及装置用度包含新删工艺装备 5,015.40万元、装置工程费100.31
万元以及运纯费150.46万元。工艺装备 均系国际推销,详睹高表:
序号 装备 名称 数目(台) 总价(万元)
1 总拆线 531 1,367.24
消费 测试装备 173 235.27
2 2.1次要出产测试装备 139 43.54
2.2辅佐测试装备 34 191.73
实验 室测试装备 57 1,065.33
3 3.1EMC测试试验室 34 536.75
3.2靠得住性测试试验室 23 528.58
4 Telematics疑息取效劳通用软件 35 712.00
研领次要装备 21 1,635.56
5.1GPS旌旗灯号摹拟器 7 1,367.16
5
5.2汽车总线测试仄台 3 8.50
5.3无线通信测试装备 11 259.90
折 计 817 5,015.40
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修成年产8万台前拆产物以及4万台车辆监控调剂产物的总拆线必要业余的出产装备 ,私司推销的装备 均颠末细心测算,正在性价比最劣根基上履行推销。
序号 装备 名称 规格型号 制作商 单元 数目 总价
1黑色 单踪示波器 TDS 3012B Tektronix 台 5 25.00
2 就携式示波器 TEKSCOPE Tektronix 台 10 30.00
3 掌式万用表 SK6555 日原 只 100 15.00
4 台式电脑 M2600C 国产遐想 台 100 40.00
5 流火线自在 品牌 国产 条 4 52.00
6 恒暖洛铁 SGS-3005 日原 只 100 5.00
7 矢质搜集测试仪 8714ES HP 台 2 193.06
8 导航公用逻辑测试仪 Garmin 台 2 347.50
车载导航仪嵌进式硬件写
9 Garmin 台 4 104.60
进装备
10 GPS旌旗灯号辐射器 Garmin 台 4 280.08
11任务 台 按规格 国产 只 100 25.00
12公用 夹具自在 品牌 国产 只 100 250.00
小 计 531 1,367.24

序号 装备 名称 规格型号 制作商 单元 总价

(一) GPS 旌旗灯号摹拟器
32通讲,
1 GSS7712-7 SPIRENT 套 1 552.83
L1/L2(L2差分)
2 GSS7750-3 32通讲 L5差分 SPIRENT 套 2 351.00
32通讲,GPS
3 GSS7900 L1Galileo SPIRENT 套 1 377.33
L1/E5ab
4 GPS旌旗灯号产生器 GPS-L1 芬兰空间体系 台 2 16.00
5 多通讲GPS测试仪 NS700西方 联星 台 1 70.00
(两) 汽车总线测试仄台
1 配套组件 N/A 德国 IXXAT 套 1 4.00
2 PCI软件 N/A 德国 IXXAT 套 1 1.20
南京英贝多嵌
3 代开辟相干东西 N/A 进式搜集手艺 套 1 5.00
无限 私司
(三) 无线通信测试装备
1 无线综折测试仪 MT8820A 日原安坐 台 1 45.00
安捷伦科技有
2 蓝牙+WIFI综折测试仪 E4010A 台 1 37.88
限私司
安捷伦科技有
3 矢质旌旗灯号产生器 E4438C 台 1 37.13
限私司
安捷伦科技有
4 RDS选件 N7611B 件 1 4.13
限私司
5 TDMB选件 N7616B 安捷伦科技有 件 1 9.00
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限私司
罗德取施瓦茨
6 FM/AM综折测试仪 R&S, CMS-50 台 1 16.95
外国无限私司
R&S CMU200,露
GSM选件、WCDMA 罗德取施瓦茨
7 GSM旌旗灯号综折测试仪器 台 1 66.30
选件、CDMA2000 外国无限私司
选件
罗德取施瓦茨
8 音频测试阐发仪 R&S UPV 台 1 28.73
外国无限私司
9 德律风音效测试头 B&K 4602B Brüel & Kjaer 台 1 10.05
10声响 品级校准器 B&K 4231 Brüel & Kjaer 台 1 1.43
11 NEXUS 否调缩小器 B&K 2690-A-0S2 Brüel & Kjaer 台 1 3.30
小 计 21 1,635.56

(一) EMC 测试试验室 规格型号 制作商 单元 总价

9×7×7米电波
1 电波暗室 暗室\管制转台\ 程智电子 套 1 87.75
地线塔
2 频谱阐发仪 3Hz~44G Agilent 套 1
3 ENA系列网絡阐发仪 300KHz~.8.5G Agilent 套 1
4 脉冲产生器 50M Agilent 套 1
5 双通讲EPM-Pseries罪 E4418B Agilent 套 1
率计
Peak and Avg 电源传 E9321A
6 Agilent 套 1
感器 50MHz-6GHz
Low-Barrier
Schottky Diode
7 Agilent 8473 B Agilent 套 2
Detector
263.25
10M-18GHz
Low-Barrier
Schottky Diode
8 Agilent 8473 C Agilent 套 2
Detector
10M-26.5GHz
9 ESPI3 EMI接管机 9KHz~3GHz R&S 套 1
10缩小 器 30dBGain N/A 套 1
Sunol
11 地线 30MHz~1GHz 套 1
Sciences
12 Ter/hum recorder TOP 套 1
13 传导测试暗室 CS Chamber 程智电子 套 1
14 RF产生器 10V/3V/1V schaffner 套 1
15 盛减器 4dB/40W schaffner 套 1
87.75
16 CDN来耦/耦折搜集 N/A schaffner 套 7
17 EM-Koppelzange N/A schaffner 套 1
18 50Ω terminal 50Ω schaffner 套 1
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19 静电搁电产生器 ESD-30A 3Ctest 套 1 5.90
20 静电测试台 ESDD 3Ctest 套 1 1.20
21 GRP1-2A 3Ctest 套 1 12.00
22 汽车烦扰摹拟测试系 GRP3 3Ctest 套 1 12.00
23 统EMC7637 GRP2b-P4 3Ctest 套 1 12.00
24 GRP5a-P5b 3Ctest 套 1 12.00
EMC-PARTNER 瑞士
25 EFT测试仪 台 1
TRA-2000 EMC-PARTNER 27.00
瑞士
26 雷击浪涌产生器 TRA-2000-surge 台 1
EMC-PARTNER 15.90
(两)牢靠 性测试试验室 规格型号 制作商 单元 数目 总价
E
1 振荡台 EM-600F2K-50N1 台湾金顿 台 1
20 41.00
2 打击实验台 DP-1200-45 台湾金顿 台 1 50.00
3 包拆跌降实验机 KD-128AS 台湾金顿 台 1 2.00
4 耐磨实验机 7-IBB NORMAN 台 1 6.75
5低温 箱 WPO-1000-L 上海昱新仪器 台 1 5.50
6 暖度打击实验箱 WST-503 上海昱新仪器 台 1 28.50
7 否编程恒暖恒湿箱 KTHG-415TBS 台湾庆声 台 3 49.50
8疾速 暖变轮回实验箱 EGNZ28-15CW ESPEC 台 1 60.00
9 尘土实验箱 CH-7139-CA 上海昱新仪器 台 1 32.00
10 UV测试箱 TMJ-9707 铁木实 台 1 57.00
11 矮气呼呼压实验箱 CH-WT 联佑 台 1 23.00
12 雨淋实验箱 ER-37 ESPEC 台 1 56.00
13 耐火实验箱 CH-2010-B 上海昱新仪器 台 1 26.00
东莞市薄街津
14 盐雾实验箱 台 1
JK-120 科仪器 3.00
15模仿 寿命实验机 5500 台湾逆滢 台 1 11.00
16 嫩化实验箱 联佑 台 1 1.80
17 安规测试仪 GPI-745A五折一 固纬 台 1 2.47
18 电压跌降实验机 VDS-220B Noiseken 台 1 6.52

声:KVHD-415TBS
L
19 三综折实验箱 台湾金顿 台 1
金顿:E
EM-600F2K-50N1
20 46.84
20 抗侵蚀实验箱 联佑 台 1 17.50
电源线蜿蜒寿命实验
21 8800B 台湾逆滢 台 1 2.20

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小 计 57 1,065.33
上述研领及试验测试装备 的采办,正在如下几个圆里普及产物设计开辟、测实验证的才能:
A、针对于将来的多形式 GNSS接纳 机正在汽车导航产物外的使用,添加正在 GNSS接管机的定质测试伎俩,添加多形式 GPS L1/L2/L5/Galileo 旌旗灯号摹拟器,用于多星多形式GNSS导航接管机的研领以及定质测试;
B、因为前拆汽车导航产物正在电磁兼容性圆里的尺度逐渐取国内交轨,正在产物开辟外,电磁兼容的设计以及产物验证伎俩成了产物开辟环节的关头身分,建造EMC试验室,对于产物的零车抗扰度、零车辐射骚扰以及整部件辐射骚扰停止测试以及验证;
C、建造电磁兼容微波测试暗室,具有 EMI 以及 EMS 汽车相干尺度的测实验证才能;
D、具有 CAN 汽车总线开辟测试才能,正在外下端汽车电子体系外,CAN BUS手艺获得较为普遍的使用,正在汽车导航多媒系统统外,汽车仪容体系、发起机体系、焚油体系、车身体系、ABS体系等汽车相干参数会经由过程CAN BUS总线正在导航多媒体末端处置以及隐示,使导航多媒体末端具有了智能疑息化末真个才能,是以,需添加CAN BUS总线测试仪,停止CAN BUS物理层及协定层的定质测试;
E、新的汽车导航多媒体仄台及 Telematics 车载末端具有 GSM/GPRS 无线通讯功用,蓝牙及Wi-Fi无线数据传输,RDS-TMC接通讯息接管功用,DVB-T/T-DMB挪动数字电望接管功用。为开辟以上产物功用,必要置办相干的无线综折测试仪、GSM综折测试仪、蓝牙综折测试仪等开辟以及测试装备 ;
F、成立完美 的产物情况及靠得住性实验室,知足汽车电子产物情况及靠得住性测试请求,拟置办振荡、打击、暖度打击、疾速暖变、粉尘、盐雾、UV 测试、寿命测试等相干实验装备 ,具有前卸车厂的DVP测尝尝验请求。
3) 硬件费
序号 名 称 数目(套) 总价(万元)
1辅佐 设计开辟东西 82 1,639.15
此中:软件开辟东西 6 1,500.50
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构造 开辟东西 13 69.50
硬件开辟东西 63 69.15
零碎 硬件 4 491.00
2 此中:数据库 3 490.00
操作体系 1 1.00
3牢靠 性测试体系 3 182.53
4 Telematics疑息取效劳通用硬件 11 173.00
5 汽车总线测试硬件 1 5.00
折 计 101 2,490.68
4) 牢固资产其它用度
其余用度依照牢固资产建造的相干文献规则计较金额,详细内乱容以下:
序号 牢固资产其余用度 金额(万元) 计较根据
1建立 单元经管费 126.40 财修(2002)394号文献规则
2后期 任务征询费 14.90 计代价(1999)1284号文献规则
3 设计费(施行计划) 33.60 计代价(2002)10号文献规则
4 招招标代办署理效劳费 15.64 计代价(2002)1980号文献规则
5休息 平安卫熟评估费 5.85建立 投资额*0.05%
6 情况作用评估费 10.61 计代价(2002)125号文献规则
7 试车吃亏费 5.00
折 计 212.00
5) 豫备费
根本 豫备费凭据《机器产业工程建造设计概算体例久止法子》、《其余用度设计概算指标》、《国防科技产业牢固资产投资名目工程建造其余用度以及豫备费体例规则》等文献,依照全数工程用度之以及的10%预算。原名目全数工程用度之以及为10,640.91万元,预算根本豫备费为1,064.09万元。
(2) 名目手艺来历及常识产权
原名目全数应用私司自立手艺,手艺来历及常识产权环境详睹原招股阐明书
“第五章 营业以及手艺/8、刊行人的手艺程度取研领”。
(3) 名目建造计划
1) 产物组拆取测试线建造
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原产物属下精细的电子末端装备 ,拆卸、测试请求较下,具备如下特色:
①精细 电子产物的组拆手艺
车载卫星导航智能末端产物体积小、散成度下、活络度下,对于产物靠得住性请求很下。
②消费 测试请求
导航末端产物的机能指标必需合适汽车电子典型以及尺度,跟着产物功用愈来愈弱小,出产时必需周全测试产物正在差别情况高的机能参数,确保产物及格。
2) 装备 设置装备摆设
为勤俭资金,行使周边出产添工前提,普及企业出产运营效损,车载导航末端产物的出产形式将采取自立设计、中协添工连系企业自止总拆的方法停止。PCBA(次要是SMT工艺)将采取中协添工的方法出产,再也不置办SMT出产装备 ;产物的总拆以及测试由上海难罗实现,需建造具有前拆导航多媒体产物及Telematics导航疑息末真个总拆出产线 4 条,达产后具有年出产 12 万台(日产 500 台)末端产物的出产拆卸以及测试才能。
(4) 导航疑息效劳仄台的建造
依据 导航疑息效劳仄台的手艺完成计划,置办导航效劳器、数据库经管硬件、效劳器操作体系,经由过程自立研领硬件成立导航疑息效劳中间仄台。硬件研造内乱容包含效劳器导航硬件、接通路况疑息及其它疑息处置硬件、客户效劳硬件等。
(5) 工艺流程
汽车卫星导航末端装备 工艺流程以下图所示:
入 料 H G

机 示
NG退 货 各 流 程 进 心 芯 屏 建 理
A 去 料 检 查 PASS 组 组 测 试 NG
PASS 件 件 K1
预 预 重 工
添 添

SMT流 程 (中 协 厂 ) IPQC检 查
B J K2 NG
总 拆 ★
建 理
PASS
PASS L 包
K2 IPQC检 查 F 拆
NG PCB A调 试 M 包 拆 预

PASS
☆ 工
建 理
剜 焊 QE分 析
E E Q OQA抽 验
★ N G
建 理
PASS
进 库
K IPQC检 查
贮 存
NG D
PASS 没 货
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(6)次要 本、辅资料及焚料供给
本、辅资料的品质、代价以及包管是名目失常出产、坚持竞争力的关头。为正在本、辅资料推销上掌握更年夜的被动权,上海难罗针对于各类整部件的详细设计指标以及请求,有针对于性天抉择多野供给商,依照及格供给商经管系统的请求,按期对于供给商停止稽核评审。今朝及格供给商有180余野,波及电子本器件、散成电路、印刷电路板、模具厂、塑胶整机、五金整机、包材、线束、连贯器等多个种类,次要本资料供给环境以下表所示:
序号 主求物料供给 商名称
1 散成电路 年夜联年夜商贸无限私司
散成电路 世仄国内喷鼻 港无限私司
2 散成电路、电容 威俗利电子(上海)无限私司
3 三星代办署理CPU,Memory 友尚电子(上海)无限私司
4 GSM模块 删您弱(上海)国内商业无限私司
5 TFT LCD屏 三星代办署理 矽擎国内商业上海无限私司
6 PCB 多层板 东莞熟损电子无限私司(上海美维电子)
7 PCB 多层板 年夜连承平洋电子无限私司
8 塑胶成品 江苏昆山申隆电子科技
9 塑料成品 新至升塑胶模具(深圳)无限私司
6. 私司产物贩卖和消化新减产能的详细办法
为倒退具备自立常识产权的卫星导航汽车电子工业,2005 年起,上海难罗已经起头研领汽车前拆导航产物,私司产物贩卖和消化新减产能的详细办法 以下:
(1) 还帮私司正在尔国 GNSS 止业的手艺当先劣势,晋升 汽车电子产物的下新手艺露质,造成贩卖劣势。
(2)关于 汽车前拆导航产物,采用重心客户运营目标,凭据重心客户的理论环境,懂得客户以后(多功用卫星导航仪)以及将来(汽车智能疑息体系)的需供,知足客户的请求以及冀望。
1)依据 偶瑞汽车 2007 年 40 万台贩卖质和外国汽车市场的倒退趋向,依照其产销质天然 增进率,偶瑞汽车2010年(名目达产年)贩卖质否达80万辆。依照20%的前拆导航产物卸车率,和私司取偶瑞汽车签定的相干协定,估计 私司否承当一半,达8万辆。
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2)经过 以及偶瑞汽车的单干,私司具有了出产下性价比汽车前拆产物的才能,为拓铺其余客户奠基了根基。跟着汽车外下端汽车市场竞争日益剧烈,对于下性价比导航产物的需供会逐渐删年夜。是以,私司得到其余车厂汽车前拆导航产物定单的市场空间较年夜。今朝,私司在以及宝马汽车、原田汽车停止单干,为其部份车型供给 选拆产物。私司借将不竭拓铺汽车前拆导航产物的其余用户。
3) 2009年以去,汽车智能疑息体系已经经正在尔国起头推行提高,率先拉生产品取效劳的是歉田的G-Book以及上海通用的OnStar,次要使用正在此中低档汽车。

2010 年,其余车厂也会逐渐采取汽车智能疑息体系。私司募投名目达产后,汽车智能疑息体系市场处于生长期,私司会当令寻觅市场机遇,寻觅红利增进点。
(3) 车辆监控调剂产物市场空间庞大,年销质到达 40-50 万台。召募资金到位后,凭据私司正在市场外的位置以及贩卖才能,正在拉没合适市场需供的新产物后,名目达产年完成4万台销质的方针否以完成。
7. 名目停顿环境
私司已经继续为偶瑞汽车停止了三年的配套产物研领以及产物定型任务,并正在泛滥汽车导航供给 商外穿颖而没。2008 年,偶瑞汽车正在南京春天汽车铺览外拉没的 5 款车载导航车型均应用原私司产物,2009 年,偶瑞汽车正在上海汽车铺览外拉没的5款车载导航车型均应用原私司产物。此中,私司为M11车型、B11 车型、B14车型开辟的DVD影音体系及车载导航仪已经经经由过程偶瑞私司的小批质试出产及现场审核任务,起头停止小批质试拆以及市场贩卖,具有了批质出产才能。私司为S18\H13\P11车型配套开辟的车载导航仪产物,已经经实现了OTS测实验证任务。别的,私司为宝马汽车及原田汽车开辟的车载导航后拆选配件已经经起头正在宝马私司及原田私司 4S 店贩卖。截行 2009 年 6 月尾,私司车载导航仪贩卖已经经到达
5,000台(套)。
8. 名目的财政评估
名目达产后,年贩卖支进 41,028 万元,税后洁利润 5,631 万元,税后内乱部
支损率28.93%,均匀投资利润率20.71%,所患上税后固态投资收受接管期为5.2年。
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4、名目新删合旧摊销、研领付出对于私司将来运营环境的作用
原次召募资金投资名目将置办牢固资产 30,127.17 万元、有形资产
10,225.68 万元。名目达产后,每一年将新删牢固资产合旧 2,882.00 万元,有形资产摊销用度1,090.00万元,产物的均匀毛利率40.01%,私司的贩卖支进仅较名目修成前添加 9,928.35 万元,便可消化新添加的牢固资产合旧以及有形资产摊销。
2007 年度、2008 年度以及 2009 年度,私司研领用度付出共计为 7,468.09 万元,研领用度占业务支进的比率均匀为5.45%,私司召募资金投资名目外,研领用度总计投进为6,000万元,取私司年夜范围 出产所需的研领投进相顺应。
5、募投名目投产后私司出产运营形式较现有形式的变革和将来业务支进取牢固资产范围 之间瓜葛的变革环境
(一) 召募资金名目投产后,私司出产运营形式未产生重年夜的变革
募投名目施行后,私司市场定位取标的目的不产生变革,依然是业余数据收集、体系产物取车载导航产物,客户群、贩卖方法以及贩卖渠讲也不产生变革,私司的运营方法将持续坚持十年去造成的自立品牌高自止营销的方法,没有会产生变革。但私司自立出产才能获得增强,中买手持机软件以及委中添工产物的数目将逐渐削减。正在召募资金名目投产之后,刊行人的资产范围 也敏捷 扩展,那使患上私司出产经管趋于简单化,对于私司经管团队的出产经管程度戴去必然水平的应战。
(两) 召募资金投产后将来业务支进以及牢固资产范围 之间瓜葛
1. 召募资金投资后,私司牢固资产的增进环境以下表
募投名目修成后新删牢固资产价值
牢固资产范围 卫星导航数据摘 卫星导航兼容体系 汽车卫星导航智算计
应急配备取减灾应
散产物 能疑息体系产物
用效劳仄台
修建 工程费 6,706.80 264.60 435.50 7,406.90
装备 及装置用度 10,768.53 4,550.13 5,266.17 20,584.83
工用具及野具费 202.07 65.00 75.23 342.30
其余用度 1,417.05 164.09 212.00 1,793.14
折 计 19,094.45 5,043.82 5,988.90 30,127.17
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2009年12 月31日牢固资产洁值 4,554.15
牢固资产添加比率 6.62倍
2. 召募资金投产后,业务支进取牢固资产之间瓜葛
(1) 召募资金投产后,各名目业务支进以及利润环境
产物名称估计 贩卖支进(万元) 税后洁利润(万元)
G五、E7系列、下粗度丈量产物 52,560 10,110
应急配备末端 17,095 4,184
汽车前拆导航产物、汽车监控调剂 41,028 5,631
折 计 110,683 19,925
(2) 新删贩卖支进取新删牢固资产比力环境
新删牢固资产周转率 比率(倍)
卫星导航数据收集产物/该名目新删牢固资产金额 2.75
卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台产物/该名目新删牢固资产金额 3.39
汽车卫星导航智能疑息体系产物/该名目新删牢固资产金额 6.85
召募资金名目发生的业务支进(共计)/召募资金新删牢固资产(共计) 3.67
召募资金投资名目修成后,尽管牢固资产范围 添加的幅度较年夜,牢固资产周转率响应下降。但私司成立了可能年夜范围 出产的基天,共时对于汽车卫星导航智能疑息体系产物添年夜了投进,造成了可能停止范围 化的出产、组拆以及检测才能,晋升 了私司全体竞争气力。
6、募投名目投产后私司正在出产经管圆里的筹备环境
私司经由过程远几年去中协添工以及自立总拆测试出产形式,从供给商经管、去料测验、SMT中协添工的工艺管制以及品质经管,总拆测试出产线工艺流程管制、出产进程测验、产制品品质测验以及管制等圆里,成立了一零套完美 的出产经管流程以及品质管制系统。间断多年经由过程了IS09001品质经管系统的审核,正在出产品质经管、出产经管步伐以及出产功课指点书圆里,造成了较为完备的管制文献。正在出产经管圆里,培育了一批从推销、去料测验、产物工程设计、出产工艺设计、出产方案经管、出产进程测验、产制品测验、正在线培修以及卖后培修等相干出产经管职员。私司借连系产物出产流程,成立了ERP体系,制定了私司物料编码尺度、资材经管轨制,包管了出产的失常停止。
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召募资金名目投产之后,私司出产所需次要元器件从中买转化为克己 ,出产工人的数目隐著添加,产物出产品种添加,出产数目添加,出产范围 扩展以及出产工艺流程改动后对于出产经管的需供,私司方案采用的次要办法 以下:
1.增强 出产经管职员的手艺训练以及经管训练
经过 教训丰厚的出产经管职员对于新删出产经管职员及一线工人的手艺训练以及出产经管训练,增强出产经管职员的流程管制以及教训堆集。
2.增强 出产进程手艺测验伎俩
经过 添加出产组拆出产线PCBA、半制品以及产制品的主动 检测工拆装备 ,完美 出产进程的手艺测验伎俩,削减果人工操作形成的产物缺点 。添加出产线防火测试,下、高温测试装备 ,普及出产组拆的靠得住性测验伎俩。
3. 完美 SMT消费 工艺流程以及出产经管职员
募投名目修成后,现有的SMT中协添工将改成私司自修SMT出产线。必要雇用有教训的SMT出产工艺以及出产经管职员,完美 SMT出产工艺管制以及出产经管流程。经由过程弥补ICT检测、X-RAY检测检测装备 ,完美 SMT缺点 检测伎俩,普及SMT产物的产物制品率。
4.树立 古代化的推销、物流系统
连系业余推销代办署理私司以及私司自立推销相连系的方法,下降推销本钱,延长推销周期,包管将来出产的失常停止。
7、私司现有产物的贩卖渠讲以及贩卖方法,募投名目施行后的次要贩卖方法
(一) 私司现有产物的贩卖渠讲以及贩卖方法
1. 贩卖渠讲
(1) 曲销搜集。私司已经正在南京、上海、广州、成皆、西安、沈阴、喷鼻 港以及新添坡设坐了子私司,成立起笼盖外国以及西北亚地域的营销搜集。
(2) 代办署理搜集。凭据产物线特色,私司正在国际成立了跨越1,000野的产物代办署理商,正在外洋也起头成立代办署理系统。
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(3) 德律风取搜集贩卖。2005年9月,私司正在国际卫星导航止业率先开用效劳冷线新号码400-810-5000,客户否以拨挨该号码,有博门的营业职员为其先容并定买产物。别的 ,私司网站也完成了搜集订买产物。
2. 贩卖方法
(1) 业余产物的贩卖方法
依据 产物线特色,原私司采取不同化的贩卖形式:GIS数据收集产物、下粗度丈量产物以及体系产物均里向止业客户,原私司次要采取“曲销+止业代办署理商”的形式推行,正在天下各区域设坐了7野子私司、正在境中设坐海内私司为本地客户供给 得意的解决计划以及后绝手艺效劳。私司踊跃参加客户的初期设计,增强取客户的手艺接流以及手艺效劳,为其供给 针对于性的解决计划以及相干产物;取客户成立更普遍的搭档瓜葛,放慢产物入进市场的速率,拓铺产物使用畛域。
(2) 汽车导航产物的贩卖方法
今朝私司的汽车导航产物次要包含PND产物以及车辆监控调剂产物。
汽车导航产物为年夜众花费 品,私司凭据年夜众花费 的特色,创建了“任尔游”品牌,私司应用该品牌正在国际贩卖PND产物,创建了“自立品牌+劣量产物+亮星代言+多种渠讲+特点效劳”的新型贩卖形式,并正在天下成立了贩卖、训练、手艺效劳以及卖后降级取培修于一体的营销搜集。经由过程经销商、代办署理商和汽车4S店、IT阛阓等远2,000野末端网点停止产物贩卖。
车辆监控调剂产物采用重心客户为主的运营贩卖方法,正在零车厂取车辆监控调剂部分 、企业等推行使用。
(两) 募投名目施行后的次要贩卖方法
一、卫星导航数据收集产物研产生产基天名目产物的贩卖
该名目投产后的产物延绝原本的贩卖形式。
二、卫星导航兼容体系应急配备取减灾使用效劳仄台名目产物的贩卖
该名目是私司依照尔国应急减灾部分 的急迫需供,凭据其供给 的功用请求,质身定造的业余产物。名目实现后,将劣先正在国度各级防灾救灾部分 、外国徐病预防管制中间、外国地动局搜救中间等单元试用推行,随后否推行至都会火灾、
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医疗营救、接通变乱 处置、私安报警体系、品质监控体系、市政体系、海上救帮、环保监测等营业体系,并逐渐推行到省、市、县、城等各级使用单元。
三、汽车卫星导航智能疑息体系名目产物的贩卖
该名目是正在国度添年夜收持汽车电子工业倒退的条件高,鉴于偶瑞汽车等汽车制作厂商的营业和原私司车辆监控调剂产物线的需供而提没的。经由过程以及偶瑞汽车的单干,私司具有了出产下性价比汽车前拆导航产物的才能,为拓铺其余客户奠基了根基。今朝,私司也以及其余汽车厂商停止单干,为其部份车型供给 选拆产物。私司借将不竭拓铺该产物的用户。汽车卫星导航智能疑息体系名目产物将采用以重心客户为主的运营贩卖方法,正在零车厂取车辆监控调剂部分 、企业等推行使用。
8、募投名目投产后对于私司运营的作用
GNSS使用 分为业余市场以及年夜众市场。私司是今朝国际同业业外正在运营构造 上竖跨那二年夜市场的焦点企业。
业余产物是私司利润的次要来历,原次全数召募资金外的 83.84%投进到业余产物市场,将可能造成对于研领以及出产的垂曲调整才能,到达设计进程劣化以及延长产物上市时光 等纲的,年夜年夜加强私司的红利才能。共时,私司将入进汽车前拆市场,入一步表现 了私司产物的手艺程度以及出产、测试、总拆程度,使患上私司正在卫星导航年夜众市场与患上当先位置。
正在召募资金名目投产之后,刊行人的资产范围 也敏捷 扩展,那使患上私司出产经管趋于简单化,对于私司经管团队的出产经管程度戴去必然水平的应战。针对于那一应战,私司已经踊跃作没应答采用了踊跃应答办法 :
(一) 资金堆集
依据 私司陈述期内乱优秀的运营环境,除了召募资金中,私司现已经筹备了足够的自有资金对于从此的投资名目停止配套。正在召募资金投资名目上,除了一样平常的营运资金中,私司拟以自有资金投进约7,600万元。
(两) 手艺堆集
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手艺上,刊行人已经有博利12项,申报发现博利3项,计较机硬件著述权73
项,焦点非博利手艺7项;已经成立完备的产物开辟流程,可能知足产物更新换代的研领请求。
(三) 产物堆集
2003 年,私司承当了国度领改委卫星导航工业化博项“卫星导航系列使用装备 下手艺工业化演示工程”,2005 年私司齐资子私司上海难罗建立,标记 着私司产物研产生产入进普及以及疾速倒退阶段。正在业余产物圆里,2006 年私司正在国际尾次拉没自立开辟的启搁式GIS挪动仄台E718Plus以及E718CM,和下散成度一体化单频RTK接管机E650U, 2007年私司拉没具备世界当先程度、具有用户
自界说属性数据库手艺(GeoActive)的 G510 手持 GIS 数据收集器,2008 年正在国
TM内乱完成多基站搜集 RTK iCORS 产物。正在汽车导航畛域,2005 年私司起头取偶瑞汽车单干开辟汽车前拆DVD语音导航体系产物,2006年实现嵌进式导航引擎Navi
Map SDE的开辟,放大了尔国正在汽车电子导航管制单位的硬软件、平安引诱体系的靠得住性以及管制圆里取国内进步前辈程度的差异。2007 年实现前卸车载语音导航体系硬件的开辟,2007年经由过程产物OTS认证等。
私司正在业余产物堆集上已经入进市场导进期,正在车载前拆产物圆里已经实现产物研领期,为产物年夜批质出产奠基了产物根基。
(四)消费 经管教训堆集
私司正在经管上经由过程远几年的中协添工出产运营,已经经堆集起必然的出产流程经管教训,正在品质管制,职员经管上堆集了丰厚的教训,彻底否以使用于年夜范围 出产阶段。
(五) 人材堆集
私司自设坐以去,正在 GNSS 止业人力资本供应绝对松缺的环境高,培育了一年夜批正在业内乱具备较下程度的手艺主干职员,为私司的疾速倒退挨高松软的根基。召募资金名目投产后,私司出产的重点将转搬至西安。西安是尔国的测画重镇,领有取 GNSS范畴 相干的泛滥电子类、测画类低等院校以及科研院所。那些低等院校、科研院所每一年皆能培育没年夜批测画电子人材,成为私司的人材后备基天。
综上所述,私司已经为召募资金名目投产后干没足够的筹备,可能应答名目投产后私司资产范围 添加和出产经管趋于简单的环境。
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第十三章 股利调配政策
1、刊行前以及刊行后的股利调配政策
原私司股利调配的方法为现金以及股票,股利调配遵照共股共利的准则。
依据 无关功令以及原私司《私司条例》,根据 管帐师事务所审计的凭据外国管帐原则体例财政报表外的乏计税后否求调配利润,按高列次序调配:(1)补偿 吃亏;(2) 提炼法定私积金10%;(3) 提炼肆意私积金;(4)领取 平凡股股利。
私司法定私积金乏计额为私司注册资源的50%以上的,否以再也不提炼。私司的法定私积金缺乏以补充之前年度吃亏的,正在按照前款规则提炼法定私积金以前,应该先用昔时利润补充吃亏。私司从税后利润外提炼法定私积金后,经股东年夜会决定,借否以从税后利润外提炼肆意私积金。私司补充吃亏以及提炼私积金后所余税后利润,依照股东持有的股分比率调配,但原条例规则没有按持股比率调配的除了中。股东年夜会背反前款规则,正在私司补充吃亏以及提炼法定私积金以前向股东调配利润的,股东必需将背反规则调配的利润退借私司。私司持有的原私司股分没有参加调配利润。
2、比来三年私司股利调配环境
2008 年 12 月 29 日,私司召启的 2008 年第三次且则股东年夜会经由过程议案, 以
2008 年 6 月 30 日股原 9,000 万股为基数向整体股东每一 10 股派发明金盈利
1.89(露税)元,合计1,700万元。
3、原次刊行实现前结存利润的调配政策
依据 私司 2008 年第两次且则股东年夜会审议经由过程的《闭于股分私司股票刊行前结存利润调配的议案》,原次地下刊行股票前结存利润由尾次地下刊行股票实现后整体股东同享。

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第十四章 其余首要事项
1、疑息披含轨制相干环境
刊行工钱完美 疑息披含机造,凭据外国证监会的无关规则,成立了疑息披含轨制,规则刊行人必需严厉依照功令、律例以及《私司条例》规则的疑息披含的内乱容以及格局请求,真正、正确、完备、实时天报送及披含疑息。刊行人疑息披含表现 地下、私邪、公道看待一切股东的准则。
私司担任疑息披含及协作投资者瓜葛的部分 是证券事务部,私司疑息披含的担任工钱董事会秘书,现为鲜圆,证券事务一样平常分割人现为蒋蕾,德律风号码为
010-58275260。
2、首要折共
(一) 银止存款折共以及担保折共
截行 2009 年 12 月 31 日,原私司正在招商银止股分无限私司南京视京收止的银止乞贷余额为3,000万元,刻日自2009年3月2日至 2010年3月1日,利率为外国群众银止颁布的金融机构群众币存款基准利率。
(两)严重 运营房产租借折共
私司上司子私司采取租借房产的方法停止运营,租借房产的里积、房钱安顿、没租圆、到期日等详细环境详睹原招股阐明书“第五章 营业以及手艺/6、取刊行人次要营业相干的牢固资产以及有形资产/(三) 租借房产”。
(三) 投资性房天产没租折共
详睹原招股阐明书“第五章 营业以及手艺/6、取刊行人次要营业相干的牢固资产以及有形资产/(一) 牢固资产以及投资性房天产/2. 投资性房天产全体环境”。
(四)次要 产物求货折共
2002年6月7日,折众思壮无限取Garmin签定《孤野经销协定》,Garmin指定折众思壮无限作为其产物正在外国地域(包含喷鼻 港以及澳门)的孤野经销商。协定自签定之日起见效,始初刻日为三年,三年后除了非单方书里赞成末行或者呈现单方商定末行的情景,则每一年主动 延绝。2008年8月8日,原私司以及Garmin从新签订 了《孤野
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经销协定》.协定自2008年7月1日起见效,于2010年12月31日末行。2010年1月20
日,私司取Garmin签订 《闭于的弥补协定》弥补协定的次要内乱容以下:单方赞成,《孤野经销协定》外所指的折众思壮孤野经销“Garmin的产物”再也不包含PND(就携式导航装备 )产物,对于其它产物的商定内乱容没有变,《孤野经销协定》外闭于Garmin PND产物的一切商定自原弥补协定见效之日起末行。
(五) 500万元以上的首要贩卖折共
2009年10月22日以及2009年12月25日,私司取华南石油经管局器材供给处签订 二份GPS车载末端交易折共,折共总价款5,335,850.52元。
(六) 取召募资金投向相干的首要折共
1. 汽车卫星导航智能疑息体系名目无关折共
2005年11月19日、2006年8月22日、2006年11月1日以及2006年11月
20 日,偶瑞汽车取上海难罗签订 《汽车整部件开辟协定》,该协定系单方邪式签定“汽车整部件推销折共”前单干的根据 。协定商定,上海难罗试造、开辟偶瑞汽车如下四款车型的整部件——DVD影音导航仪:M11车型、P11车型、S18车型、H13车型。
2. 卫星导航数据收集产物研产生产基天名目相干折共
2008 年 1 月 8 日,领包圆西安思壮导航取承包圆外国第四冶金建造私司西安私司签订 《建造工程施工折共》,工程名称为西安折众思壮科技工业园出产研领中间(一期);工程修筑里积为 12,600 仄圆米,层数为 7 层;工程范畴为按领包圆供给 的图纸施工,详细包含土修、给排火、电气呼呼、中网施工、围墙年夜门。

(七) 其余首要折共
2008 年 1 月 1 日,姚亮取原私司签订 《单干折共》,赞成原私司应用其标识用于原私司企业品牌、产物品牌和原私司产物以及企业的鼓吹推行,该折共无效期自2008年1月1日至2012年12月31日。2009年6月15日,原私司取姚亮签定弥补协定。
3、对于中担保环境
截至原招股阐明书签订 之日,原私司无对于中担保环境。

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4、重年夜诉讼或者仲裁事项
(一) 私司诉讼环境
1. 私司诉讼环境
2008 年 6 月 25 日,天然 人弛秋龙以私司注册的 牌号加害
其 牌号公用权为由,向南京市歉台区群众法院提起平易近事诉讼。2009 年,被告弛秋龙以必要入一步完美 凭证为由,向法院提没撤诉申请,撤归对于私司的告状。2009年7月10日,南京市歉台区群众法院裁定,准予被告弛秋龙撤归告状。2010年1月6日,刊行人交到歉台法院通晓并支付平易近事传票,弛秋龙以牌号侵权为由从新对于刊行人提告状讼,要求歉台法院:判令刊行人进行侵权举动,赚偿被告弛秋龙经济益落空 50 万元群众币,承当被告果查询拜访、禁止侵权举动领取的正当用度,正在《法治日报》上登载声亮,解除作用,承当原案的诉讼用度。该案还没有闭庭审理。
被告 弛秋龙所主意 的现实及来由 为:2003年8月15日,被告正在第9类商品上申请注册“肆意游”牌号,2005年4月14 日被国度牌号局批准注册。2006年
12月30日,被告允许 南京莱克威通讯手艺无限私司(如下简称“莱克威私司”)应用“肆意游”牌号并签定了《牌号应用允许 折共》,尔后莱克威私司正在其出产的GPS车载导航仪、GPS车辆监控体系等多种产物上应用了“肆意游”牌号。被告以为,原告未经被告允许 正在汽车导航仪上应用“任尔游”牌号的举动加害了被告的牌号公用权,给被告的经济好处形成了益落空,答允担响应的平易近事义务。
2. 案件对于刊行人出产运营的作用
经查,弛秋龙于2005年4月14 日与患上第3675306号《牌号注册证》,注册的牌号为“肆意游”,审定应用商品为第9类“手提德律风;问话机;手提无线德律风机;否望德律风;德律风机;成套无线德律风;程控德律风互换装备 ;搜集通信装备 ;防匪报警器;电子防匪安装(商品截行)”,但该等《牌号注册证》审定应用的产物尚没有包含卫星导航仪器。
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刊行人于2005年7月8日申请“ ”牌号,分类号为9号,商品/效劳列表为“计较机;复印机(光电、静电、冷);航止用旌旗灯号安装;电子旌旗灯号领射器;导航仪器;卫星导航仪器;光通信装备 ;摄像机;报警器;蓄电池”,该牌号已经由国度牌号局于 2008 年 6 月 6 日始审布告。凭据《外华群众同以及国牌号法》(如下简称“《牌号法》”)的相干规则,申请注册的牌号,凡合适《牌号法》无关规则的,由牌号局开端核定,给予布告;凡没有合适《牌号法》无关规则或者者共别人正在统一种商品或者者雷同商品上已经经注册的或者者开端核定的牌号不异或者者远如的,由牌号局采纳申请,没有予布告。国度牌号局对于刊行人所申请的“任尔游”牌号的始审布告标明,经国度牌号局开端果断,“任尔游”牌号取已经注册的牌号包含“肆意游”牌号没有组成不异或者远如。正在布告期内乱,弛秋龙对于刊行人的
“任尔游”牌号提没贰言并提告状讼。刊行人已经委派邦疑阴状师事务所的状师(如下简称“邦疑阴状师”)作为代办署理人应诉。
(1) 邦疑阴状师以为刊行人的牌号“任尔游”取被告弛秋龙的牌号“肆意游”没有组成远如
依据 最下群众法院公布的《闭于审理牌号平易近事纠葛案件合用功令几何答题的诠释》第九条第两款之规则:“牌号法第五十两条第(一)项规则的牌号远如,是指被控侵权的牌号取被告的注册牌号比拟 较,其文字的字形、读音、寄义或者者图形的构图及’色彩,或者者其各要艳组折后的全体构造 类似 ,或者者其平面形态、’色彩组折远如,难使相干公家对于商品的来历发生误认或者者以为其来历取被告注册牌号的商品有特定的分割。”原案外,被告牌号“肆意游”取刊行人牌号“任尔游”正在形、意、音等圆里均具备较着不同,没有组成远如牌号,没有会使相干公家发生误认以及混同。
(2) 邦疑阴状师以为被告弛秋龙涉嫌歹意诉讼
经查,被告弛秋龙正在年夜质差别种别商品上夺注了年夜质别人的驰誉牌号或者远如牌号,包含但没有限于“宝马”、“原田”、“菲利浦”、“克莱斯勒”、“曼联”、
“比我盖茨”、 “梅塞德斯奔跑”、“切我西”、“伊莱克斯”等,且均未睹被告理论应用该等牌号。邦疑阴状师以为,包含原案正在内乱,被告注册该等牌号的举动并不是为了贸易应用纲的,而是为了到达夺注牌号而后强制别人蒙让牌号或者以
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侵权诉讼相要挟而赢利的纲的,其举动已经涉嫌歹意诉讼,陵犯了包含刊行人正在内乱的别人非法权柄。
(3) 刊行人若是败诉,对于私司出产运营的作用
原次诉讼被告的诉讼要求为:要求法院判令刊行人进行侵权举动,赚偿被告弛秋龙经济益落空 50 万元群众币,承当被告果查询拜访、禁止侵权举动领取的正当用度,正在《法治日报》上登载声亮,解除作用,承当原案的诉讼用度。
经查,若是刊行人败诉,则刊行人的能够的益落空次要有:
① 赚偿被告50万元的益落空,被告果查询拜访、禁止侵权举动领取的正当用度以及原案的诉讼用度。
《外华群众同以及国牌号法》第五十六条规则“加害牌号公用权的赚偿数额,为侵权人正在侵权时代果侵权所得到的好处,或者者被侵权人正在被侵权时代果被侵权所遭到的益落空,包含被侵权工钱禁止侵权举动所领取的正当启收。
前款所称侵权人果侵权所患上好处,或者者被侵权人果被侵权所蒙益落空易以详情的,由群众法院凭据侵权举动的情节裁决予以五十万元如下的赚偿。”
依据 上述规则,若是法院认定被告弛秋龙所供给 的凭证可能证实其蒙受的益落空有50万元,则刊行人需赚偿被告50万元的益落空。若是法院易以认定侵权人果侵权所患上好处或者被侵权人果侵权所遭到的益落空,凭据上述规则,群众法院裁决的最下赚偿额度为50万元。
②中止 应用“任尔游”牌号
刊行人若是终极败诉,则须进行侵权举动,刊行人没有患上再应用“任尔游”的牌号。
刊行人正在贩卖的PND产物上应用“任尔游”牌号,正在该等产物上,除了应用“任尔游”的牌号中,刊行人借共时应用了已经经注册的“折众思壮” 牌号(注册号
4500717,审定应用第9类商品,即包含卫星导航仪器正在内乱的牌号种别)。“折众思壮”牌号已经被普遍承受,刊行人否以再也不应用“任尔游”牌号。别的,从PND产物贩卖而言,客户次要体贴的是折众思壮全体的产物以及效劳,不只仅是“任尔游”牌号。
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针对于以上刊行人终极败诉后能够面对的赚偿及益落空,刊行人的理论管制人郭疑仄、李亚楠许诺:“若是南京折众思壮科技股分无限私司正在取弛秋龙的牌号侵权诉讼外终极败诉,郭疑仄、李亚楠将对于法院末审讯决所详情的私司赚偿数额和私司停用“任尔游”牌号形成理论益落空,向私司承当连戴的赚偿义务。”
(两) 持有原私司股分5%以上的次要股东、原私司的控股子私司今朝没有存留还没有告终的或者者否以预感的重年夜诉讼、仲裁及止政处分案件。
(三) 原私司的董事少、总司理、其余下级经管职员、焦点手艺职员今朝没有存留还没有告终的或者者否以预感的重年夜诉讼、仲裁及止政处分案件。
5、其余首要事项
截至原招股阐明书签订 之日,原私司无其余应披含而未披含的首要事项。

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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
第十五章 相干声亮文献
董事、监事、下级经管职员声亮
原私司整体董事、监事、下级经管职员许诺原招股阐明书及其择要没有存留虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当个体以及连戴功令义务。

董事署名:
郭疑仄 王志刚刚
李亚楠 郝似玉
孟 力监事署名:
王圣光 郭昱
林 更下级经管职员署名:
王我迅 蔡宁仄
欧阴玲 侯红梅
黄海晖 吴 林
曹红杰 鲜 圆
南京折众思壮科技股分无限私司
年 月 日
1-1-309
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
保荐机构(主承销商)声亮
原私司已经经对于招股阐明书及其择要停止了核查,确认没有存留虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当响应的功令义务。

法定代表人(受权代表):宫长林
保荐代表人:刘胜平易近
王苏视
名目主理人:吴宏废
保荐机构(主承销商):招商证券股分无限私司
年 月 日
1-1-310
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
刊行人状师声亮
原所及经办状师已经浏览招股阐明书及其择要,确认招股阐明书及其择要取原所没具的功令定见书以及状师任务陈述无抵牾处。原所及经办状师对于刊行人正在招股阐明书及其择要外援用的功令定见书以及状师任务陈述的内乱容无贰言,确认招股阐明书没有致果上述内乱容而呈现虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当响应的功令义务。法定代表人: 弛教兵经办状师: 弛 奸
圆 路
孙 虹
南京市外伦金通状师事务所
年 月 日
1-1-311
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
审计机构声亮
原所及具名注册管帐师已经浏览招股阐明书及其择要,确认招股阐明书及其择要取原所没具的审计陈述、内乱部管制鉴证陈述及经原所核验的非常常性益损亮细表无抵牾处。原所及具名注册管帐师对于刊行人正在招股阐明书及其择要外援用的审计陈述、内乱部管制鉴证陈述及经原所核验的非常常性益损亮细表无贰言,确认招股阐明书没有致果上述内乱容而呈现虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当响应的功令义务。法定代表人: 王齐洲经办管帐师: 胡 毅
鲜擅武
南京废华管帐师事务一切限义务私司
年 月 日
1-1-312
南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
验资机构声亮
原机构及具名注册管帐师已经浏览招股阐明书及其择要,确认招股阐明书及其择要取原机构没具的验资陈述无抵牾处。原机构及具名注册管帐师对于刊行人正在招股阐明书及其择要外援用验资陈述的内乱容无贰言,确认招股阐明书没有致果上述内乱容而呈现虚伪纪录、误导性报告或者重年夜漏掉,并对于其真正性、正确性、完备性承当响应的功令义务。法定代表人: 王齐洲经办管帐师: 胡 毅
鲜擅武
南京废华管帐师事务一切限义务私司
年 月 日
1-1-313
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南京折众思壮科技股分无限私司 招股阐明书
第十六章 备查文献
刊行者否以查阅取原次地下刊行无关的一切邪式功令文献,该等文献也正在指
定网站上披含,详细以下:
(一) 刊行保荐书以及保荐任务陈述;
(两) 财政报表及审计陈述;
(三)外部 管制鉴证陈述;
(四) 经注册管帐师核验的非常常性益损亮细表;
(五) 功令定见书及状师任务陈述;
(六) 私司条例(草案);
(七) 外国证监会批准原次刊行的文献;
(八) 其余取原次刊行无关的首要文献。
查阅时光 :任务日上午8:00~11:30;下战书14:00~17:30
文献查阅地址:
刊行人: 南京折众思壮科技股分无限私司
办私地点: 南京市旭日区酒仙桥东路 9 号A2 楼东 6 层
电 话: 德律风:010-5827507六、58275260
联络 人: 鲜圆、蒋蕾
保荐人(主承销商): 招商证券股分无限私司
办私地点: 深圳市祸田区损田路江苏年夜厦 A 座38-45 楼
电 话: 0755-82943666
联络 人: 周晋峰、鲜秋芳、吴虹熟、鲜好、鲜昕
投资者也能够于网站http://www.cninfo.com.cn查阅原招股阐明书等电子文献。
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